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文档简介

/银行服务分包管理办法模版银行服务分包管理办法模板第一章总则为加强银行服务分包管理，规范服务分包业务开展，保障客户权益，提高服务质量，制定本办法。本办法适用于我行的服务分包管理。第二章分包服务范围服务分包的范围，包括但不限于以下几种服务：（一）清分服务；（二）Vault服务；（三）代客兑付服务；（四）外币票据加工服务；（五）支付结算代理服务；（六）信用卡代收代付服务。本行严格按照国家法律法规及监管机构要求，确保分包业务运营安全、合法、有效，不得将不规范、不守法的服务纳入分包管理范围。第三章分包业务流程（一）客户开户及合作协议签署1.客户开户客户在开户时需详细了解我行与服务分包商的合作关系及服务范围，明确服务分包商的名称、资质、经验、安全防范措施等。2.签署合作协议客户与我行签署合作协议，明确双方权利与义务、服务内容、服务进度、服务质量要求、保密责任等事项。（二）服务分包商选择及评估1.服务分包商选择我行需根据自身需要及服务分包商资质、经验、安全防范措施等选取服务分包商，申请方应当具有相应在本行业经验和优异的信用记录。2.服务分包商评估我行将根据合作协议及分包商提交的相关证明资料，对分包商进行资质、经验、信用记录等方面的综合评估，并建立分包商“黑名单”制度，对于严重违规或不符合合作要求的分包商，我行会予以禁止合作或解除合作关系。（三）服务分包商管理1.业务监管我行将制定相应的分包商业务执行监管机制及服务分包商业务信息的运营监管机制，确保服务分包商安全、合法、有效运营。2.服务质量监督我行将对服务分包商提供的服务质量进行检查和考核，完善服务监督机制，确保服务分包商提供的服务质量符合我行的要求，并及时处理好客户及服务分包商提出的问题和意见。3.服务费用管理我行将制定合理的服务费用，确保客户服务质量不受影响，并与服务分包商确定合理的服务费用标准，明确服务费用来源及支付方式，在合作协议中予以明确。（四）服务分包管理机制1.服务分包商管理流程我行将建立健全的服务分包商管理流程，明确服务分包商的资质审查及评估流程；建立服务分包商考核与市场反馈机制；定期对服务分包商评估和调整，并将评估及调整结果的信息共享给有关部门。2.问题反馈及处理流程（1）服务分包商认为我行不符合合作协议约定要求，影响服务分包商的业务承接，服务分包商应立即向我行提出书面意见，并提出整改措施及处理方案。（2）我行接到服务分包商的整改要求及处理方案后，应立即启动调查与处理程序，并在规定时间之内反馈处理结果。（五）信息保密服务分包商在与我行开展业务过程中，应严格遵守保密责任，对我行及其客户的机密资料进行保密，未经我行授权不得将资料泄露或向外传递。服务分包商未能履行保密责任的，我行有权暂停、终止与其的合作。第四章监督管理监督管理是服务分包业务正常开展的重要保障，我行将运用内控检查、外部审计等多种途径对服务分包业务

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