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文档简介

企业董事会与决策管理制度第一章总则第一条为了规范企业的决策管理，提高决策效果，保证企业健康发展，订立本规章制度。第二条本制度适用于企业的董事会和全部决策管理活动，包含但不限于战略决策、运营决策、投资决策等。第三条董事会是企业的最高决策机构，负责订立和修订企业的战略和政策，监督经营管理工作，保护股东权益。第四条董事会的决策应当遵从公平、公正、公开、透亮的原则，依据企业的长期利益和整体风险来进行决策。第二章董事会构成与职责第五条企业董事会是由股东大会选举产生，由执行董事、非执行董事和独立董事构成。第六条执行董事负责企业的日常经营管理，订立和实施年度经营计划、预算，负责日常决策的执行。第七条非执行董事负责监督执行董事的工作，参加重点决策的讨论和决策过程，供应建议和看法。第八条独立董事是独立于企业的管理层和股东，负责保护中小股东的合法权益，监督企业的经营活动和董事会的决策。第九条董事会依法订立企业章程、订立战略和政策、审议重点投资和融资事项、任免高级管理人员等。第三章决策程序与流程第十条决策的程序应当合法、规范，包含信息收集、决策讨论、决策订立、决策执行、决策评估等环节。第十一条决策的流程应当合理、高效，依据决策的紧要性和紧急程度确定决策的层级和审批流程。第十二条决策的讨论应当充分、公开、透亮，各方应就决策标的、风险、利益等方面进行充分的讨论和辩论。第十三条决策的订立应当合理、科学，充分考虑各方看法，订立具体的方案和实施措施。第十四条决策的执行应当严格、有序，责任明确，监督落实，确保决策的快速有效执行。第十五条决策的评估应当及时、全面，对决策执行的效果进行评估，发现问题及时矫正，总结经验教训。第四章决策信息管理第十六条决策必需建立在准确、全面的信息基础之上，确保决策的科学性和精准性。第十七条企业应建立健全信息手记、整理和分析的机制，保证决策的信息源头正确及时、准确。第十八条决策信息的传递应当遵从保密原则和内部沟通的规定，确保决策信息的安全和保密。第十九条决策信息应当进行综合分析和研判，充分考虑各种因素的影响，包含市场、竞争、政策等。第二十条决策信息的反馈和反思应当及时、客观，对决策的效果进行评估和总结，为后续决策供应经验借鉴。第五章决策责任与监督第二十一条决策的责任应当明确，相关人员应依照各自的职责和权限履行决策责任。第二十二条决策的监督应当加强，包含内部掌控、审计、投资者监督、政府监管等多种方式。第二十三条决策的纠错和风险防控应当及时，对重点决策和风险进行有效管理和掌控。第二十四条决策的追责机制应当建立，对违规决策和失误决策进行处理和问责。第二十五条决策的改进与完善应当连续进行，依据决策的效果和投入产出比等指标进行评估和优化。第六章附则第二十六条对于本制度未尽事宜，依照企业章程和相关法律法规执行。第二十七条本制度自颁布之日起执行，如有需要，董事会可依据

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