QEOMS三合一管理手册

企业辘

QE0/ZYP-01-2016

质量/环境/职业健康安全

管理手册

（依据ISO9001/IS014001/0HSAS18001标准编制）

编订:版本号：D/0

审核：受控号:

批准:状态：

2016年7月25日修订2016年8月1日发布

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：目录版号/修改次：D/0页码/总页或五

章节号：0.1生效日期：2016-08-01

目录

七□

早■VrF.号内容页数

0封面1

0.1目录2

1.0公司简介4

1.1企业愿景、使命、核心价值观5

1.2质量环境职业健康安全方针6

1.3目的、适用范围9

1.4实施令10

1.5任命书11

1.6质量环境职业健康安全目标12

2.0手册的管理13

3.0引用标准、名词及术语定义14

4.1理解组织及其所处的环境15

4.2理解相关方的需求和期望16

4.3确定管理体系的范围17

4.4管理体系及其过程18

5.1领导作用和承诺20

5.2质量、环境和职业健康安全方针21

5.3组织的岗位、职责和权限22

6.1应对风险和机遇的措施31

6.2管理目标及其实现的策划34

6.3管理体系变更的策划36

7.1资源37

7.2能力40

7.3意识40

7.4沟通及信息交流41

7.5形成文件的信息44

2

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：目录版号/修改次：D/0页码/总页数2/2

章节号：0.1生效日期：2016-08-01

目录

章节号内容页数

8.1运行策划和控制46

8.2产品和服务的要求48

8.3产品和服务的设计和开发50

8.4外部提供过程、产品和服务的控制53

8.5生产和服务提供55

8.6产品和服务的放行58

8.7不合格输出的控制59

8.8环境与职业健康的运行控制60

8.9应急准备和响应62

9.1监视、测量、分析和评价63

9.2内部审核66

9.3管理评审67

10持续改进69

11.1程序文件目录71

11.2管理职责分配表73

11.3组织机构图77

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***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：公司简介版号/修改次：D/0页码/总页嬴I

章节号：1.0生效日期：2016-08-01

***有限公司系国家高新技术企业，位于ZJ省XX县XXX镇XX路XX号，占地面积140

多亩，拥有标准厂房5万多平米，是一家集精密模具设计制造、精密锻压、网带炉热处理、

电镀自动流水线为一体的手动工具制造型企业。公司成立于2002年，经过2006年至2011

年大规模的工艺创新、产品创新和销售创新的改革，实现了产值连年翻番的良好业绩，现

有产能达到每年4000万支以上。主要产品有：呆扳、梅花和两用的三扳系列；筒套、棘

轮、油管和多工位等快速扳手系列；以及行业内高端的数显扭力扳手系列等。产品主要销

往美国、欧洲和亚洲等国家和地区，属于出口比例占75%以上的出口型企业。

公司通过了最具权威的德国GS/VPA认证，建立了完善的IS09000质量、ISO14000

环境、OHSAS18000职业健康安全等管理体系，还建立了SA8000社会责任管理体系，企

业管理走向规范化。“亿洋工具”被评为“中国扳手十大知名品牌”，进入“国内外五金工

具十五强排行榜”，在国内“三扳”行业具有领先地位。公司注重创新发展和转型升级，

技术力量雄厚，建有省级企业技术中心和高新技术企业研发中心，先后参加了7个国家标

准、5个行业标准的修制定，2010年被ZJ省质量技术监督局认定为“ZJ省标准创新型企

业”。目前公司为全国工商联五金机电商会副会长和中国五金制品协会工具五金分会副理

事长单位，先后获得“全国工商联五金机电商会诚信制造商”、“ZJ省AA级守合同重信用

企业”、“ZJ省著名商标”、“ZJ名牌产品”等荣誉称号。2011年荣获XX县政府质量奖，

2012年荣获XX市政府质量奖。

在持续发展的基础上，在亿洋特色的企业文化引领下，通过组织的高效运转，公司将

会不断地发展壮大，向世界展现一个充满活力、技术优越、诚实守信的优秀工具企业的形

象。

通讯地址：

电话：传真：

Http:E-mail：

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***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：企业愿景、使命、核心价值观版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：1.1生效日期：2016-08-01

我们的愿景：

做精主业，追求卓越，打造具有国际竞争力的手动工

具一流生产企业。

我们的使命：

专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客

户最佳供应商。

我们的核心价值观：

诚信一一立诚守信，言真行实

创新一一与时俱进，开拓创新

业绩一一业绩至上，创造卓越

和谐一一团结协作，营造和谐

5

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：质量、环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：D/0页码/总页数1/3

章节号：1.2生效日期：2016-08-01

质量方针

把握市场靠质量

客户满意靠真诚

质量方面的承诺：

公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现

了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的

产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营

思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树亿洋品牌。

公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就

是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好:

就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。

6

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：质量，环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：D/0页码/总页数2/3

章节号：1.2生效日期：2016-08-01

环境方针

坚持走可持续发展之路,倡导绿色环保思想,

遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，

实行污染预防和持续改进。

公司在环境方面的承诺：

1、遵守适用的国家和地方现行有关环境法律、法规。

2、从材料、设备、物资的采购，产品生产、服务全过程实行污染预防,

减少各种污染物的产生和排放。

3、不断改进工艺，改进设备，节约资源、能源，持续推进清洁生产，

开展三废综合利用，持续改进环境管理。

4、逐步完善环境设施，不断提高清洁生产水平。

5、提高全员环境意识，改善工作环境，着力宣传环境方针、环境目标,

强化全员环境行为。

6、定期对公司环境情况进行评价，使公司环境管理得到持续改进。

7、加强污染防治，努力实现污染物处理全面达标，排量递减。

7

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：质量，环境及职业健康安全管理方针版号/修改次：D/0页码/总页数3/3

章节号：1.2生效日期：2016-08-01

职业健康安全管理方针

保障健康安全生产

以人为本永续发展

遵守法规持续改进

公司在职业健康安全方面的承诺：

以人为本是企业持续发展的核心，从员工的需求和安全出发，为员工创

造一个安全舒适的工作环境，建立安全操作方法，保证有效的安全培训，制

定安全责任制，引导员工关心安全，才能发挥最大的生产效能。

严格遵守国家关于职业健康安全方面的法律、法规、安全管理标准和技

术规范，履行向国家主管部门和社会的承诺；通过管理水平的提升，提高员

工的安全生产意识，规范企业的行为，实现职业健康安全绩效的持续改进，

为企业的持续发展保驾护航。

8

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：目的、适用范围版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：1.3生效日期：2016-08-01

1.3目的、适用范围

1.3.1目的

本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体

系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007《职业健康安全管理体

系要求》建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实

本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合

格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制

度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。

1.3.2适用范围

a）本手册适用于公司各类型扳手、手动工具、五金工具系列产品的生产、相关环境

与职业健康安全管理活动；

b）本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全

管理能力的依据之一；

c）本手册的解释权归公司总经理。

1.3.3删减说明

无删减。

9

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：实施令版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：1.4生效日期：2016-08-01

***有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册），编

号:QE0/ZYP-01-2016,经本公司审定后予以批准颁布，自2016年06月01日起实施。原

QEO/ZYP-01-2011《管理手册》同时作废。

建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体

系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进,

满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的

影响，确保本公司持续发展，控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业

健康安全绩效。

根据本公司实际情况，以ISO9001：2015管理体系为基础和主线，融合IS014001：

2015环境管理体系和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系,

按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境、

职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。

本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提

供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之

用。

管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业

健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。

***有限公司董事长：

二。一六年八月一日

10

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：任命书版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：1.5生效日期：2016-08-01

管理者代表任命书

任命本公司副总经理****为管理者代表,分管质量、环境、职业健康安

全管理体系的运行。

任命本公司办公室经理****为副管理者代表,负责职业健康安全管理

体系的监督执行。

为确保公司有效地进行质量、环境、职业健康安全管理体系活动，除其他

工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。

特此任命。

***有限公司董事长：

二。一六年八月一日

职业健康安全事务代表

经本公司职工代表大会一致通过，选举本公司*********等为职业健康安

全事务代表。协助管理者代表，参与职业健康安全方针、目标的制定和评审，

参与风险管理和安全事务管理等。

特此公布。

II

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：质量环境职业健康安全目标版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：1.6生效日期：2016-08-01

***有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是：

1）产品出厂合格率299%；

2）顾客满意率达90%以上；

3）废水/废气/厂界噪声达标排放

4）生产'生活废弃物分类收集处理率100%

5）职业病发生率为零

6）杜绝重大安全事故和伤亡事故

7）杜绝火灾事故

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传

-—管理目标、指标要在部门进行分解、展开，制定相应的管理方案，确

保总目标的实现

--在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织

有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法

律法规的要求

特此公布！

***有限公司董事长：

二。一六年八月一日

12

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：手册的管理版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：2.0生效日期：2016-08-01

手册由编制委员会主任组织有关人员编制，管理者代表审核,总经理批准。

办公室负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由办公室保存，手

册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有

“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性

本公司不再跟踪。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外

传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还办公

室。

“受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。

“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。

本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时,

或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换

版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。

本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质

量、环境和职业健康安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、

职业健康安全目标。

2.0.1相关文件

《文件控制程序》

13

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：引用标准、名词及术语定义版号/修改次：D/0页码/总页数方

章节号：3.0生效日期：2016-08-01

3.0.1管理体系标准

ISO9000:2015质量管理体系基础和术语

ISO9001:2015质量管理体系要求

ISO14001；2015环境管理体系要求及使用指南

OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求

3.0.2适用的法律法规

中华人民共和国合同法

中华人民共和国质量法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等

3.0.3适用技术标准

技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。

3.0.4名词及术语定义

1)公司：***有限公司(简称：公司)。

2)QMS：质量管理体系

3)EMS：环境管理体系

4)OHSMS：职业健康安全管理体系

5)QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系

14

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：组织所处的环境版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：4.1理解组织及其所处的环境生效日期：2016-08-01

4.1.1公司战略和方向

公司致力于手动工具的生产，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强

有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强

有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。公司也根

据客户的要求进行定制开发，使本公司提供的插头电源线能达到客户的要求。

4.1.2内部因素和外部因素

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量

和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素

和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩

效等相关因素。

（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、

外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整

公司战略，应对不断变化的市场。

4.1.3.相关/引用文件

4.1.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》

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***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：组织所处的环境1版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：4.2理解相关方的需求和期望生效日期：2016-08-01

4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的

能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定：

a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供

应商、员工及监管部门等；

b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。

c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和

评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。

4.2.3.相关/引用文件

4.2.3.1《组织环境与相关方要求管理程序》

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***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：组织所处的环境1版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：4.3确定管理体系的范围生效日期：2016-08-01

4.3.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和

职业健康安全管理体系的控制范围。

4.3.2在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑：

a）各种内部和外部因素，见4.1；

b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）组织的产品、活动和服务。

E）其实施控制与施加影响的权限和能力。

4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予

以实施。

4.3.4本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款见前文。

4.3.5相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。

4.3.6如果公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的应用范围不适用本标准的某些

要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境和职业健康安全管理体系的要

求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不

能声称符合本标准。

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***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：组织所处的环境版号/修改次：D/0页码/总页数石

章节号：4.4三合一管理体系及其过程生效日期：2016-08-01

4.4.1本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，

应遵循的要求并明确：

a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程中的顺序和相互作用；

c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；

d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行

监视；

e）监视、测量和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高,

在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：

1）文件化体系管理控制过程；

2）体系策划与审核管理过程；

3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；

4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；

5）采购控制及物流控制过程；

6）生产制造及外包加工过程；

7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程；

8）监视和测量设备使用控制过程；

9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；

10）数据分析与持续改进控制过程。

4.4..2公司按GB/T19001：2015标准、IS014001：2015及GB/T28001：20n标准的要求

建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。

4.4.3为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应:

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***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：组织所处的环境1版号/修改次：D/0页码/总页数2/2

章节号：4.4三合一管理体系及其过程生效日期：2016-08-01

1）按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实

际运作应保持一致。

2）随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化,

应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、

充分性和适宜性。

3）质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性

和效率。

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***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：领导作用版号/修改次：D/0页码/总页数1/1

章节号：5.1领导作用和承诺生效日期：2016-08-01

5.1.1总则

最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过：

a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标，并与组织

环境和战略方向相一致；

c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性;

g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果；

h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性;

i）推动改进；

j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与

产品和服务有关的法律、法规清单。

b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求；

20

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：领导作用版号/修改次：D/0页码/总页数加

章节号：5.2质量、环境和职业健康安全方针生效日期：2016-08-01

5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针

(1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.4章节。

(2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业

健康安全方针的指定应：

a)适应组织的宗旨和组织所处环境(包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影

响)，并支持其战略方向；

b)为制定质量目标和环境目标提供框架；

c)包括满足适用要求的承诺；

d)包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺;

e)包括履行其合规义务的承诺；

f)包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效

的承诺。

5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针

(1)质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网

络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。

(2)公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个

员工熟悉、理解并贯彻执行。

(3)必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相

关方。

(4)公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，

以反映不断变化的内部、外部条件和信息。

21

***有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01-2016

标题：领导作用版号/修改次：D/0页码/总页数1/9

章节号：5.3组织的岗位、职责和权限生效日期：2016-08-01

5.3.1组织机构-管理体系

5.3.2组织机构-行政管理体系

见附录《组织机构图》

5.3.3管理职责

5.33.1总经理

a）负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵

守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签

署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体

系的管理评审工作；

b）任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；

c）负责批准《管理手册》、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训I

计划”；

d）确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源；

e）负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准《合

格供应商名录》；

f）对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。

5.3.3.2董事长顾问

a）总经理不在时，主持公司日常事务。

b）向董事长汇报工作。

5.3.3.3管理者代表

a）负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报

告运行情况，并提出改进的建议；

b）负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；

c）负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，《质量环

境职业健康安全管理手册》和“质量计划”的审核；

d）负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施；

e）负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划；

f）批准顾客满意度调查表或调查方案；

g）组织并参加管理评审，向总经理或董事长特别助理/顾问汇报质量环境和职业健康

安全管理体系的运行情况，并提出改进建议；

h）就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。

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5.3.3.4各部门负责人

a）作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康

安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。

b）规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。

c）制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理

工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的确定和控制;

负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中

的不符合项。

d）遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。

e）保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职

责和程序工作。

f）负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消

防和安全工作，减少疾病和工伤事故。

g）负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体

系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。

h）确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和职业健康安全的需要。

i）汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。

j）负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。

5.3.3.5职业健康安全事务代表

a）由员工推荐或选举产生；

b）对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员

工的意见；

c）适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；

d）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；

e）对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；

f）了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；

g）自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能

降耗进行自查意识。

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章节号：5.3组织的岗位、职责和权限生效日期：2016-08-01

5.3.4各部门管理职责

5.3.4.1品管部

a）贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量环境和职

业健康安全方针，对产品、环境和职业健康安全进行合规性评价；

b）负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；

c）负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申报责任部门发放，并培训部门内部

及相关岗位遵守品质文件要求；

d）负责组织公司及各生产单位的产品质量目标的分解、监测和验证；

e）负责统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；

f）负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验

证并保持记录；

g）负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校

准状态时的追踪处理；

h）负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进

行追溯,参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；

i）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；

j）负责对本部门的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定，拟制本部门的目标和管

理方案并实施。

k）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。

5.3.4.2生产部及各车间

a）贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，严

格过程控制，确保产品质量；

b）参与合同/订单评审，对合同/订单的可行性提出建议；

c）负责本部门（或车间）的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；

d）负责对本部门（或车间）的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，拟制

本部门的目标和管理方案并实施；

e）按生产计划制定内部生产排程并实施，定期提供相关统计报表资料给相关部门；

f）按生产工艺和作业指导书等相关文件的要求严格进行操作；

g）负责特殊/关键工序的控制能力评价，必要时重新评价；

h）确定岗位培训需求，实施对职工的教育、培训，尤其是重要环境因素岗位的培训I；

i）实施化学品的使用管理，控制减少生产活动中废气、废水和噪声的排放；负责固

体废弃物的回收和综合利用；

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j）负责公司危险废弃物的分类、管理、处置，对危险固废按“双达标”要求管理；

k）生产过程中加强对产品存放、周转的防护，按规定做好产品标识，并予以控制，

实现产品的可追溯性；

1）负责相关仓库的管理，对各库房的管理工作应作出相应的操作规定和管理制度等

具体要求。

m）对顾客提供的物资（顾客财产）按规定进行贮存、保管、并做好库存记录；

n）负责生产过程的监视和测量，严格执行质量三检和质量记录，确保各种统计数字

的真实与完善；

o）出现质量不合格时，应及时找出原因并制定出纠正措施，经审批后贯彻执行；

P）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；

q）配合新项目申请环境影响评价报告/表，申请环保和安全设备“三同时”验收报告;

r）负责生产设备日常维护和保养，负责所属范围内工作环境的管理；

s）做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录的管理。

t）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。

5.3.4.3生产部设备科

a）编制设备（设）施（包括环境保护专用设备）的控制性文件，如“保养规定”、“操作

规程”、“设备巡查规定”、“运行记录”等使用管理制度。

b）负责管理设备（施）的技术资料的更新和管理、设备管理卡片、设备状态标识、技术

档案等的建立、实施、更改、整理工作。

c）提出设备购置要求、组织、设备及备件的采购；组织设备安装、调试、验收移交；

d）负责设备（施）的运行（如空气压缩机、冷却水泵、污水处理设施、废气处理及排污

装置等）进行监控和维护、保养等工作，建立这些设备的管理制度、操作规程和运

行检查记录等，负责年度维护保养计划的制订和维护保养记录制度的建立，确保设

备（施）运行正常，维修过程有据可查。

e）负责建立、实施、跟踪督促设备（施）的状态巡查制度，对仪器、仪表的准确性、

有效性和设备性能进行监控，发现不符合时，及时反馈计量办公室门或维修部门，

并做好相应的状态标识。确保设备（施）的完好率达到部门设定的管理目标。

f）协助相关部门做好《产品质量实施计划》，确保生产设施符合生产过程的需求，并

确保其质量符合要求。

g）负责与设备、环境有关的外部联络，负责设备委外维修的控制。

h）负责按年度技术改造目标，制定新技术、技改的计划，并组织实施。

i）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。

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5.3.4.4销售部

a）贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，对

公司合同/订单、顾客服务负责；

b）组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进

行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；

c）全面识别顾客的需求，按订单要求及时下达生产任务单，做好与生产部门的协调

工作，确保顾客的需求得到落实、解决。

d）跟踪、督促生产部门的生产进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。

e）跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综

合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间

内向顾客作出答复。

f）配合生产部门做好顾客财产的管理；落实顾客交样和顾客确认的各项联系，详细

地做好顾客留样和台帐管理。

g）根据销售市场的动态，综合分析国外市场和国内市场对产品的需求情况,掌握产品

销售中出现的热销品种和发展趋势，为公司确定产品开发方向提供市场依据。

h）为技术部提供开发依据，对技术部提交的设计方案协助技术论证和市场论证，确

保设计方案符合市场及顾客的需求。

i）及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客

信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；

j）按规定部署销售部门的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。

k）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；

1）负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安

全管理方案并实施；

m）配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；

n）做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。

o）按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。

5.3.4.5办公室

a）贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标；

b）组织有关部门起草、修订质量环境职业健康安全体系文件，负责文件管理，包括

发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；

c）负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备

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章节号：5.3组织的岗位、职责和权限生效日期：2016-08-01

份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；

d）规范和督促生产部门的现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防

毒等环境因素的控制、生产安全措施，并向相关员工进行安全生产、环境意识、

质量意识等方面的培训教育，提高员工的环境保护意识和安全生产意识；

e）负责参与对政府、行政办公室门的联络及公司内部沟通。对施工单位的环境、安

全行为施加影响；

f）负责质量、环境和职业健康安全法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于

相应的环境因素和危险源和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；

g）负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织

对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审

查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；

h）负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；

i）负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信息系统等建立台帐,

并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；

J）制订公司各级员工劳保、后勤卫生等方面的实施方案；

k）负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥；

1）负责消防设施的保养维护管理,维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生

和安全进行管理；

m）代表员工参与职业健康安全的有关管理工作，汇集报告员工的意见和建议，并与

相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全生产中的作用；

n）负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条

件的改善，加强女职工和未成年工的保护；

o）负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督

检查公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和管理工作；负

责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事

件的投诉、意见和建议，提交管理者代表评审处置；

P）负责环境事故、职业健康安全、工伤事故等事件的调查；负责环境、职业健康的

不符合评定，参与产品不合格的判定，组织相应部门制订相应的纠正预防和预防

措施，并进行跟踪和验证；

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章节号：5.3组织的岗位、职责和权限生效日期：2016-08-01

5.3.4.6办公室

a）贯彻公司质量环境和职业健康安全方针，完成质量环境和职业健康安全目标，负

责人员素质的充实和提高；

b）负责公司行政管理性文件的编制、登记、发放回收管理，公司资质证书类的归档

保存；外来文件（除技术类）的管理和控制；

c）负责对政府、行政办公室门的联络沟通和政策接收，及时向内部传递和执行。

d）负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促

落实；负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人

员调配，确保体系运行人力资源充足；

e）组织制订公司各职能部门及岗位的《职责要求》和《任职资格要求》，明确各岗位

职能，建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案；

f）制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案；并负责员工薪

酬的考核和监督实施执行；

g）负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认

定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；

h）负责员工职业病、工伤事故的调查和处理；组织对受伤人员的善后处理；

i）负责协调、主持对外的顾客