公司合同管理和合同履行审计管理制度

公司合同管理和合同履行审计管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司合同管理，加强合同履行审计管理，提高合同执行效率和风险掌控水平，保障公司合同权益，依据国家相关法律法规和公司内部管理要求，订立本规章制度。第二条适用范围本规章制度适用于公司全部业务部门、分支机构及其相关人员。第三条定义合同：包含书面和口头达成的以合法的管束力，双方具有相互商定的权利和义务的协议或布置。合同管理：指对公司全部合同的管理活动，包含合同的起草、签订、存档、履行、更改、停止等。合同履行审计管理：指对公司合同履行过程的监督、审查和评估，以确保合同的合规性和执行效果。第二章合同管理第四条合同的管理流程合同的起草：合同的起草由责任部门依据业务需要进行，并由合同起草人员依据法律法规、公司规章制度和相关模板进行起草。合同的签订：合同签订前需经过公司法务部门的法律合规审查，并由相关部门负责人或授权人进行签署，并依照相关程序进行合同存档。合同的更改：在合同履行过程中，假如需要对合同内容进行更改，需经过合同更改申请，由法务部门审核后进行更改，并及时更新合同存档。合同的停止：依据合同商定的停止条件，或依据法律法规的规定，或经过协商全都，合同可提前停止。停止合同需经过相关审批程序，并及时更新合同存档。合同的存档：公司合同存档由公司档案管理部门负责，依照档案管理的标准和流程进行归档，并确保合同的安全保密。第五条合同起草要求合同起草人员须具备相关法律知识和业务知识，确保合同的合规性和合理性。合同起草人员应使用公司指定的合同模板，依据实际情况填写相关条款，确保合同内容完整、准确、认真。合同起草人员应在起草过程中认真核对合同内容，避开遗漏或错误，确保合同的全都性和完整性。第六条合同签订要求合同签署前，相关部门应将合同送至公司法务部门进行法律合规审查，确保合同内容符合国家法律法规和公司内部规定。合同签署应由合同当事人或授权人进行签署，签署人应保证具有签署权限，并依照公司规定的授权程度进行签署。签署合同时，应认真核对合同的内容，确认无误后再进行签署，并加盖公司公章。第七条合同更改和停止要求合同更改需经过合同更改申请，申请人应填写合同更改申请表，认真说明更改原因和更改内容，并附上相关证明料子。合同更改的批准权由法务部门和相关业务部门共同进行评估和决策，确保更改合理、合规。合同停止需依照合同商定的停止条件进行操作，或协商全都解除合同，或依据法律法规进行停止。停止合同需经过相关审批程序，并及时通知相关当事人。第八条合同存档要求合同存档由公司档案管理部门负责，存档前需对合同进行归档编号，并制作档案封面，记录合同的基本信息。合同存档应依照合同类别进行分类，确保管档的乾净有序。合同存档应采取物理档案和电子档案相结合的方式，确保合同的安全保密，并能随时查询和检索。第三章合同履行审计管理第九条合同履行监督合同的履行监督由相关部门负责，对合同履行情况进行跟踪和监测，确保合同定时履行，并及时发现和解决合同履行中的问题。合同履行监督应建立相关的履行监督记录，记录履行情况、履行结果、问题和解决方案等。第十条合同履行审查合同履行审查由公司内部审计部门负责，对合同履行过程进行审查，查明合同履行过程中的风险和问题。审计部门应依据公司内部审计程序和标准，对合同履行情况进行审查，发现问题应及时向公司高层管理层报告，并提出改进措施。第十一条合同履行评估合同履行评估由公司风险管理部门负责，对合同履行的效果和风险进行评估，为公司的决策供应参考。风险管理部门应建立合同履行评估的指标体系，对合同履行情况进行评估和分析，并形成评估报告上报公司高层管理层。第四章法律责任第十二条违规和失职责任对于未经合法授权而擅自签署或更改合同的人员，将追究其相应的法律责任，并承当相应的经济赔偿责任。对于未依照本制度要求进行合同履行审计和评估的人员，将依据公司相关规定予以相应的惩罚，并追究相应的责任。第五章附则第十三条本规章制度的解释