公司董事会及股东大会决策管理制度

公司董事会及股东大会决策管理制度第一章总则第一条目的和依据公司董事会及股东大会决策管理制度（以下简称“本制度”）订立的目的是为了规范公司董事会及股东大会的决策程序、保证决策的科学性、公正性和高效性，维护公司各方利益的合理性，并以此提升公司的决策管理水平。本制度的编制依据包含《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规章。第二条备案和修订本制度的备案工作由公司董事会负责，任何对本制度的修订，须经公司董事会表决通过，并及时配发相关部门并公示，修订后的制度自公示之日起生效。第二章公司董事会决策管理制度第三条决策权限公司董事会是公司最高管理决策机构，依法享有如下决策权限：1.选举和罢黜董事长、副董事长及其他高级管理人员；2.审议公司重点事项，包含但不限于战略规划、投资决策、资产重组、债务重组等；3.审议并批准公司财务预算和重点经济合同；4.决议公司股东大会议案；5.决议股份发行、股权更改、股权激励等事项；6.其他法律、法规或公司章程给予的其他决策权限。第四条决策程序决策议题的提出：公司董事会议事日程由董事长依据需要及时布置，并由秘书处书面告知各董事及相关部门；决策准备：涉及决策的相关文件、报告必需提前向董事会提交，以确保董事会有充分的时间进行审议。文件和报告应认真、准确、全面，必需时可以配备专项研究报告；决策审议：董事会成员在审议前应充分研读有关文件和报告，并在会议上针对决策看法进行充分讨论。董事会决策应以公开、公正、公平的原则进行；决策表决：决策采用表决方式，表决结果依照多数原则确定；决策通知：董事会的决策结果应及时通知相关部门，并依照程序推动执行；决策结果跟踪：董事会对决策的执行情况进行监督，对不符合决策的情况及时矫正。第五条决策会议决策会议应依照事先确定的时间、地方和议程进行，董事会秘书负责召集会议，确保董事会成员收到召集通知；决策会议需要有董事会的过半数董事参加方可开议，涉及重点事项的决策应由全体董事参加；会议主席由董事长或副董事长担负，若主席不能出席，由出席董事选举一人代理主席；会议表决应登记记录并形成会议决议书，决议书由董事长签字并加盖公司公章；会议纪要应由秘书处书写，签字并存档。第六条决策纪律董事在决策过程中要秉持公正、科学、客观、谨慎的原则，不得私利滥用职权；董事在会议上发表言论应围绕议题，合理表达看法，并敬重其他董事的看法；董事在表决过程中要依照法律、法规和公司章程规定的程序进行，不得擅自转变表决结果；董事对公司决策及其执行情况要保密，并依照法律和公司规定报告相关信息。第三章公司股东大会决策管理制度第七条决策权限公司股东大会是公司最高权益决策机构，依法享有如下决策权限：1.选举和罢黜公司董事；2.审议并决议公司章程的修订和更改；3.审议并决议公司的发行股份、配股、增资、减资等事项；4.审议并决议公司的合并、分立、解散、清算等重点事项；5.审议并决议公司年度利润调配方案；6.其他法律、法规或公司章程给予的其他决策权限。第八条决策程序决策议题的提出：公司股东大会议事日程由董事会依据需要及时布置，并逐级通知各股东；决策准备：涉及决策的相关文件、报告必需提前向股东大会提交，以确保股东大会有充分的时间进行审议。文件和报告应认真、准确、全面，必需时可以配备专项研究报告；决策审议：股东代表在审议前应充分研读有关文件和报告，并在会议上针对决策看法进行充分讨论。股东大会决策应以公开、公正、公平的原则进行；决策表决：决策采用表决方式，表决结果依照多数原则确定；决策通知：股东大会的决策结果应及时通知相关部门，并依照程序推动执行；决策结果跟踪：股东大会对决策的执行情况进行监督，对不符合决策的情况及时矫正。第九条决策会议决策会议应依照事先确定的时间、地方和议程进行，股东大会秘书负责召集会议，确保股东代表收到召集通知；决策会议需要有超出半数股东代表参加方可开议，涉及重点事项的决策应由全体股东代表参加；会议主席由董事会主席担负，若主席不能出席，由出席股东代表选举一人代理主席；会议表决应登记记录并形成会议决议书，决议书由主席签字并加盖公司公章；会议纪要应由秘书处书写，签字并存档。第十条决策纪律股东代表在决策过程中要秉持公正、科学、客观、谨慎的原则，不得私利滥用权益；股东代表在会议上发表言论应围绕议题，合理表达看法，并敬重其他股东代表的看法；股东代表在表决过程中要依照法律、法规和公司章程规定的程序进行，不得擅自转变表决结果；股东代表对公司决策及其执行情况要保密，并依照法律和公司