股东会会议制度范本（2篇）

第1页共1页股东会会议制度范本尊敬的各位股东：根据公司章程规定和实际经营情况，经与各股东协商，定于____年____月____日下午三点在安华发展大厦七层会议室以现场会议方式召开公司第____届股东会第二次会议，会议主要议题：一、审议批准公司《董事会议事规则》与《监事会议事规则》。二、审议批准公司____年度财务预算方案。特此通知。中国安华集团有限公司董事会办公室____年____月____日注：一、所审议文件资料随邮件发送，便于各位股东提前审阅。二、如股东法定代表人本人不能出席会议，请书面委托他人代为出席（授权委托书格式见附件）。未能出席亦未委托代表出席的，视为放弃表决权。三、请与会股东法定代表人或代理人携带公司公章与营业执照原件、复印件。四、如有问题，请联系董事会办公室。股东会会议制度范本（二）第六条股东会召开定期会议，股东会秘书及相关工作人员应当于会议召开十五日前通知全体股东，定期会议每半年召开一次第七条股东会召开临时会议。临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或监事提议方可召开。股东会秘书及其相关工作人员应当在会议召开前三天通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可随时通知召开股东会临时会议，在保障股东充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助所有股东能进行交流的电讯设备等形式召开第八条股东会应当由股东本人出席会议，股东因故不能出席会议时，可以书面形式委托他人出席，代理股东出席会议时，代理人应行使委托书中载明的权利第四章会议的进行第九条股东会会议由执行董事召集并主持，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权第十条会议主持人对召开会议的会议事项作出说明提请出席股东会会议的股东对所议事项进行讨论并发表明确的意见，股东会应当对所议事项表决作出决议第十一条股东应当认真查阅有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎的发表意见，在会议前向有关部门和人员了解决策所需的信息，也可在会议进行中向主持人建议请有关人员和机构向股东解释有关情况第十二条所议每项提案，经充分讨论后，主持人应适时请与会股东进行表决，会议表决实行一人一票制，以记名方式进行除股东外列席会议的人员，对股东会讨论的事项，可以充分发表自己的建议和意见供股东决策时参考，但没有表决权第十三条股东会审议通过会议提案并形成相关决议必须有超过全体股东人数之半数的股东对该提案投赞成票但对担保事项做出的决议，应经公司全体股东过半数同意或经出席会议的三分之二以上的股东同意第五章会议记录第十四条股东会会议应当指定专人就会议情况进行会议记录，会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点、召集人的姓名（二）出席会议股东的姓名以及委托他人出席会议的股东及其代理人的姓名（三）会议议程（四）股东发言要点（五）每一表决事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、____、弃权的票数）第十五条对股东决议的事项、出席会议的股东（包括未出席会议股东的委托代理人）和股东会秘书或记录员必须在会议记录上签名，股东会会议记录不得进行修改，因记录错误需要更正的，由发表意见的人员和会议记录人员现时进行更正并签名附记：本制度没有规定或与《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不一致的，以以上法律法规及《公司章程》的规定为准本制度解释权归股东会第二篇：决议：股东会会议决议形成制度公司是拟制的法律主体，唯经股东会依照法定程序作成会议决议，才能将众多个体股东的独立意思转换为会议决议，拟制成为公司意思。股东会决议的作成或公司意思的拟制，必须符合法律和公司章程规定的召集、表决和送达程序。如果股东会会议在召集、表决或送达等方面违____律或公司章程规定，股东有权申请撤销该会议决议。在股东会会议决议之法定程序方面，我国公司法规定比较原则，重要规则有所缺失，程序设计相对粗糙。这种状况限制了股东会职权的有效发挥，放大了董事会的自主决定权，诱发了有关会议决议的多种争议，影响了公司的有效运行。本文从公司法理论和实践出发，梳理我国股东会决议形成制度的主要内容，分析股东会决议制度存在的缺陷，提出完善股东会会议制度的建议。一、股东会会议决议的含义会议决议是重要的公司法律文件，也是公司意思的常见方式。我国公司法多个条款提及会议决议，却没有给出清晰解释。笔者认为，会议决议是股东会会议到会股东针对召集人提出的会议议案，按照既定议事规则和多数决定原则，投票形成或决定的公司意思。会议决议应当记载会议表决通过的事项，也可以记载决议通过的表决权比例以及未通过的会议议案。（一）肯定性决议与否定性决议会议决议可分为肯定性决议和否定性决议。肯定性决议是股东会会议表决做出的、通过某项会议议案的决议。股东会会议未通过的议案，在性质上相当于形成了否定性决议。因此，否定性决议是指股东会会议到会股东投票做出的、不通过某项议案的决议。在理论上，会议决议应当记载股东会会议通过和未通过的事项，在实践中，多数会议决议只记载决议通过的事项。基于这种实务操作习惯，多数学者只____肯定性决议，却忽视了否定性决议的存在。公司法没有严格区分肯定性和否定性决议，也没有列明两者的不同后果。由此带来了这样的实务问题：在股东会会议否决某项议案后，召____人可否就内容相同或相似的事项，在较短期限内反复召集股东会会议。笔者认为，董事会、监事会和少数派股东依法享有的召____，自然应当受到保护。然而，召集股东会会议必然增加公司成本，如果股东自费出席会议，还将增加股东成本。召____人为了通过自己坚持的提案或议案，利用法律规定的会议召____，在较短期限内反复召集股东会会议，这是不应鼓励的做法。针对此种情况，我国公司法应当增加规范否决性决议的特别条款，规定召____人在议案被否决后的一定期限内，不得再度召集股东会会议，审议内容相同或相似的议案;还应鼓励公司制定股东会议事规则，设立专门的议案审议机构，进行提案适当性的____。（二）会议决议与会议记录我国公司法采用会议决议和会议记录的两个术语，在法条上却更重视会议记录及其签字和保存。我国公司法规定，有限责任公司股东会的到会股东应签署会议记录，股份有限公司股东会会议的主持人和董事应签署会议记录，还规定股东有权查询股东会会议记录[____]。相反，公司法既没有规定会议决议的含义，也没有规定会议决议的签署和保存。会议记录在法条上的地位远高于会议决议。在实践中，多数公司却只制作会议决议，少数公司同时制作了会议记录和会议决议，从公司实务来看，公司决议的地位却远高于会议记录。公司既可制作单独的会议决议，也可在会议记录中记载会议决议的事项。前者是以股东会决议命名的决议，简称为会议决议。后者系以会议记录方式记载的会议决议，我国公司法称其为会议记录。会议记录和会议决议皆为股东会会议文件，却有重大差别：1、文件的制作不同。公司召开股东会会议的，必须制作会议记录，却未必制作会议决议。在股东会会议召开期间，股东既可提出质询，也可发表意见，会议记录应如实记载会议主要过程和内容。然而，在股东会会议上，某项议案未必获得有效表决权票数的支持，未必能形成肯定性决议。为了证明确已召开股东会会议，公司必须制作会议记录，却未必形成会议决议。针对公司是否召开股东会会议发生争议的，应当主要根据会议记录及其记载事项加以认定，不应太____是否作成会议决议。有限责任公司股东会会议制度1.会议形式股东会议分为定期会议和临时会议两种。定期会议是由公司章程规定定期召开的股东会会议，如果是按年度召开的则可称为股东会年会。临时会议是根据临时需要不定期召开的股东会会议，有权提议召开临时会议的为代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事或者监事。2.股东会议召集和主持股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。首次股东会会议之后，有限责任公司设立董事会的，股东会由董事会召集，董事长主持，董事长因