企业独立董事就职契约(2024版)

企业独立董事就职契约(2024版)合同编号：__________企业独立董事就职契约（2024版）注册地址：法定代表人：身份证号：通讯地址：邮编：鉴于：1.公司是根据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司；2.独立董事愿意为公司提供独立董事服务，且公司愿意聘请独立董事；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，协商一致，订立本契约。第一条独立董事的基本信息1.1独立董事姓名：1.2独立董事性别：1.3独立董事出生日期：1.4独立董事身份证号码：1.5独立董事职称：1.6独立董事最高学历：1.7独立董事专业背景：1.8独立董事联系电话：1.9独立董事电子邮箱：第二条独立董事的职责和义务2.1独立董事应遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事指引》等法律法规的规定，认真履行独立董事职责，维护公司全体股东的合法权益。2.2独立董事应对公司的战略规划、重大投资、资产处置、高级管理人员选聘等重大事项提出独立意见，并向股东大会报告。2.3独立董事应协助公司建立健全内部控制体系和风险管理体系，对公司内部控制的有效性进行监督和评价。2.4独立董事应认真履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实性、准确性和及时性。2.5独立董事应遵守公司章程和公司内部管理制度，不得利用职务之便谋取不正当利益。2.6独立董事应积极参加公司董事会会议、股东大会及其他相关会议，认真审议会议议案，并发表独立意见。2.7独立董事应在合同有效期内，为公司提供持续、稳定的独立董事服务。第三条独立董事的任期3.1本契约的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。3.2独立董事的任期与公司董事会的任期相同，任期届满后，可以连任。（1）独立董事严重违反法律法规、公司章程或本契约的规定；（2）独立董事因客观原因无法继续履行职务；（3）公司股东大会决议解除独立董事的职务。第四条独立董事的报酬4.1独立董事的报酬由公司根据市场行情和公司实际情况确定，并于每年年初与公司其他董事一起协商确定。4.2独立董事的报酬包括基本报酬和绩效报酬两部分，具体标准和支付方式由公司董事会制定并报股东大会批准。4.3独立董事在任期内的报酬，应按月支付。第五条违约责任5.1双方应严格履行本契约的约定，如一方违反本契约，另一方有权要求违约方承担违约责任。5.2独立董事如未按约定履行独立董事职责，公司有权要求独立董事承担相应责任。5.3公司如未按约定支付独立董事报酬，独立董事有权要求公司支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本契约过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本契约一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本契约未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本契约具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________年__________月__________日乙方（签字）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.独立董事简历2.独立董事资格证书3.独立董事提名书4.独立董事同意就职声明5.独立董事薪酬方案6.独立董事工作制度7.公司章程8.上市公司独立董事指引9.法律法规相关文件二、违约行为及认定：1.独立董事未按约定履行职务，如未出席董事会会议、未提出独立意见等。2.独立董事利用职务之便谋取不正当利益。3.独立董事未遵守信息披露义务，导致公司信息披露不真实、准确或及时。4.公司未按约定支付独立董事报酬。5.公司违反法律法规或本契约的其他约定。三、法律名词及解释：1.独立董事：指在公司中不具有实际经营管理权，独立于公司管理层和主要股东，为公司提供独立意见的董事。2.独立意见：指独立董事对公司重大事项发表的个人看法和建议，不受公司管理层和主要股东影响。3.内部控制体系：指公司为合理保证实现组织目标，对经营活动的风险进行识别、评价和管理的制度安排。4.信息披露：指公司按照法律法规和证券监管部门的要求，对外公开公司经营状况、财务状况和其他重要事项的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.独立董事职责不清：明确独立董事的职责范围和工作制度，加强对其工作的指导和监督。2.独立董事薪酬不合理：定期评估独立董事的工作表现，根据市场行情和公司实际情况调整薪酬方案。3.独立董事意见分歧：充分沟通和讨论，尊重独立董事的意见，形成共识后决策。4.公司未支付报酬：及时与公司沟通，了解原因，要求公司按照契约支付报酬。五、所有应用场景：1.上市公司设立独立董事：确保公司治理结构合理，维护股东权益。2.国有企业改革：推动国有企业完善