BO版质量手册(发行版)

章节：0.1标题：目录版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：1/54

0.1目录...........................................................................................01

0.2修改页............................................................................................03

1.0质量手册实施令...........................................................................................04

1.1管理者代表任命书...........................................................................................05

2.0手册说明...........................................................................................06

3.0企业概况............................................................................................07

3.1质量方针和目标...........................................................................................09

3.2组织架构图...........................................................................................10

3.3质量管理体系架构图........................................................................................11

3.4部门职责和权限...........................................................................................12

4.0质量管理体系............................................................................................23

4.1总要求.....................................................................................24

4.2文件要求...........................................................................................25

5.0管理职责............................................................................................28

5.1管理承诺............................................................................................29

5.2以顾客为中心...........................................................................................30

5.3质量方针...........................................................................................31

5.4策划............................................................................................32

5.5职责、权限和沟通...........................................................................................33

5.6管理评审...........................................................................................34

6.0资源管理...........................................................................................35

6.1资源的提供............................................................................................36

6.2人力资源............................................................................................37

6.3基础设施...........................................................................................38

6.4工作环境...........................................................................................39

7.0产品实现...........................................................................................40

7.1产品实现的策划...........................................................................................41

章节：0.1标题：目录版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：2/54

7.2与顾客有关的过程..............................................................42

7.3设计和开发43

7.4采购45

7.5生产和服务提供............................................................46

7.6监视和测量装置的控制............................................................48

8.0测量、分析和改进..............................................................49

8.1总则50

8.2监视和测量51

8.3不合格品控制52

8.4数据分析53

8.5改进54

附录一:质量管理体系程序文件一览表.................................................54

章节：0.2标题：修改页版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：3/54

序号页码/版次更改内容更改人/日期审核人/日期批准人/日期

章节：1.0标题：质量手册实施令版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：4/54

江门市硕普科技开发有限公司根据IS09001：2008版《质量管理体系一要求》标准的要求，结

合公司的实际情况，编制了质量手册，现予以正式发布并自发布之日实施。希望公司所有员工严格

按质量手册的要求做好本职工作，从而达到使顾客满意和公司业绩持续改进的目的。

董事长:

日期:

章节：1.1标题：管理者代表任命书版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：5/54

兹任命黄伟彬先生为本公司的管理者代表，其职责如下：

a）负责IS09001：2008质量管理体系的建立、实施和持续改进；

b）向董事长报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；

C）负责在本公司内提高满足顾客要求的意识；

d）就质量管理体系有关的事宜与外部方进行联络。

特此任命！

董事长：

日期：

章节：2.0标题：手册说明版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：6/54

1.本公司根据1S09001：2008标准的要求并结合公司的实际情况编制了本质量手册，希望通过

本手册的落实实施来不断改进和完善本公司的质量管理体系，从而达到使顾客满意和公司业

绩持续改进的目的。

2.本手册既适用于本公司内部的质量管理活动，也适用于顾客或第三方机构对本公司质量管理

体系所进行的评审活动。本公司内部和发认证公司使用的手册属受控文件,发放顾客的手册，

不属受控文件,对其版本的有效性,本公司不作跟踪。

有关质量方面的术语依据IS09000：2008《质量管理体系——基础和术语》中的定义。企业自

定术语在相关的文件中予以定义。

章节：3.0标题：企业概况版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：7/54

中外合资江门市硕普科技开发有限公司位于广东省江门市棠下镇。公司拥有厂房、员工宿舍、

食堂，建筑面积超过10000平方米。公司现有员工80多人，高级专业技术研发人才30余人。主要

骨干在国内从事摩托车行业10余年，且主要设计师曾前往意大利、德国进行技术交流学习。本公司

先后引进了多台车、铳、线切割、焊接、热处理等先进数控设备。

本公司至力于开发与生产运动型摩托车及沙滩车，经营原则坚持ODM合作形式开拓欧美市场。

具有敏锐的国际市场触觉和良好的国际关系，曾与多个国际品牌：SDG、PITPRO,SPEEDMINK

PITSTERPRO,MOJO,RAV等合作。我公司坚持自主创新、研制开发的原则，产品外型、结构设计与

国际潮流同步，在多次国际性展览上获得好评。

在国内摩托车行业，我公司首先采用并掌握了各种新材料的使用并实现了产品化。我们还与多

间大学合作设立硕士生工作站，产、学、研相结合，支持多个新项目的研发与专业人才的培养。

地址：广东省江门市棠下镇周郡村海滩围工业区1号

邮编：529164

电话：0750—3598888,3598892,3598889

传真/p>

电子邮箱：SPXZBH@163.COM

章节：3.0标题：企业概况版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页码：8/54

江门市硕普科技开发有限公司设备生产力明细表

生产设备名称最大使用规格单位数量使用部门状态生产能力/小时

三菱CNC高速机600X350mm台1机加车间良好4个

三菱CNC中心机750X400mm台2机加车间良好6个

西门子CNC中心机950X460mm台2机加车间良好8个

西门子CNC中心机1300X600mm台2机加车间良好10个

水切割机2500X1500mm台1机加车间良好18米

台

卧式带锯床0220mm1机加车间良好25个

台

半自动车床0220mm1机加车间良好20个

台

摇臂钻床040mm1机加车间良好7个

摇臂钻床025mm台1机加车间良好7个

立式铳床1000X500mm台1机加车间良好12个

万能铳床640X300mm台1机加车间良好14个

卧式铳床450X240mm台1机加车间良好30个

台

钻攻机床020mm1机加车间良好35个

钻床013mm台1机加车间良好45个

台

攻牙机012mm1机加车间良好25个

线切割500X350mm台1机加车间良好2个

四柱液压机20Mpa台1机加车间良好10个

单柱液压机8Mpa台1机加车间良好15个

生产流水线台1生产部良好50台

打码机台1生产部良好60台

装胎机14寸台1生产部良好20条

吸塑打包机600X400mm台1生产部良好40张

章节：3.1标题：质量方针和目标版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：9/54

1.质量方针：

持续改进产品质量，不断追求顾客满意。

2.质量目标：

2.1公司年度质量目标：

产品合格率=98%,顾客满意率叁98%。

2.2部门质量目标：

生产部：产品合格率叁98%,一次下线合格率芸70吼

机加车间：成品批次合格率叁98虬

质检部：每月顾客投诉少于5次，退货少于2次。

配套部：物料准时到货率M90%,来料合格率M90%。

行政部：员工每月平均培训3小时以上。

国际部：顾客满意率三98%。

技术部：顾客满意率去98%。

文控中心：每月文件受控率M99%。

总经办：工作计划完成率叁90%。

章-p:3.2标题:组织架构图版本版次:B0

文件编号：QM-01制定日期:2010年1月1日页码:10/54

一耳

定HATI

&粉

S

_

―|丽口

一|。墉事

粮

«_一|珀端斛

―I事「蜜

«

小—|电敞|——旭圣+Q

-

苕

期

娟«

一

«

Si

£

柒*1闾

脂

长

塔

埸长【粮|

章节：3.3标题:质量管理体系架构图版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期:2010年1月1日页码：11/54

一i—

位

俳

ISI

ISI

一L-1

—|同孵崔|

一|州唾|

IL给期银

Mt惧

-I包般I"5~Q|

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：12/54

•董事长职责

1.负责召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；

2.执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现；

3.处理其他由董事会授权的重大事项；

4.负责组织各部门讨论和决定公司的发展规划、年度经营计划及日常经营工作中的重大事项;

5.审批公司内部机构设置、调整、职责划分；

6.组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；

7.决定公司员工的报酬、待遇和支付方式；

8.负责公司的财务预算、开支的审批；

9.负责审阅公司的财务报表和更新改造项目；

10.审批公司新开发项目和更新改造项目；

11.负责审批各项新产品开发输出资料；

12.审批公司奖罚方案、内部管理制度和年终资金分配方案；

13.制订公司的经营方针、经营策略和经营目标并领导公司全体员工贯彻执行；

14.制订公司的质量方针并确保公司和各部门的质量目标的制订；

15.在公司范围进行宣导质量方针和质量目标，以保证各级人员能理解执行并努力达成；

16.提高公司员工法律意识，以确保公司运作遵守相关的法律法规；

17.负责任命各部门经理和管理者代表，落实组织架构并确保组织内的职责和权限得到沟通；

18.负责协调各部门间的运作，对部门间的争议及时作出界定；

19.确保对质量管理体系的建立、实施和持续改善，以不断增强顾客满意；

20.负责质量手册和其他重要文件的批准；

21.负责公司人力资源、基础设施、资金及其他必要资源的配备；

22.负责主持管理评审会议和其它重要会议；

23.负责公司培训计划的审批：

24.负责重要客户的接待；

25.负责公司在发生重大、异常或紧急情况下组织决策和总体指挥；

26.负责合理化建议的接收处理和公司重大改善的制订和各部门改善方案的批准。

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：13/54

•总经办职责

1.对董事长负责，协助董事长抓好各项工作；

2.熟悉和掌握公司情况并向董事长反映；提出建议或意见，当好董事长的参谋和助手；

3.具体抓好公司的生产安全防火工作和各部门的考核工作；

4.负责规范管理工作的组织、实施检查和考核工作；

5.协调各部门之间的关系，协助董事长建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系;

6.负责公司的财务预算、开支的审核；

7.负责物料采购/产品发外加工的审批；

8.编制本部门工作文件，并对本部门文件按文件控制要求进行管理；

9.按记录控制要求对部门记录进行管理；

10.制订本部门质量目标并进行统计；

11.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通；

12.积极完成董事长交办的其他任务。

•行政部职责

1.策划、建立和完善公司的各项行政管理制度并监督执行；

2.负责公司全体员工的考勤管理；

3.负责公司行政、后勤、保安、食堂、宿舍、水电保障管理；

4.负责本部门管辖的固定资产的维护和公司固定资产的归口管理；

5.负责公司访客的接待、电话接听和转接；

6.负责公司的对外宣传和企业形象的维护；

7.负责公司员工着装及工卡管理；

8.负责公司文体活动的策划和组织、文化宣传和策划和实施以及企业文化的建立；

9.负责与政府对口部门进行对外联络；

10.策划和建立公司的组织架构，并制订部门职责和岗位职责；

11.制订部门人力资源编制和公司人力资源总体编制；

12.策划、建立和实施人力资源储备、招聘、和选拔制度并根据各部门的人力资源需求进行

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：14/54

人力资源的合理配备;

13.制订公司部门和公司的年度培训计划，并组织培训和实施考核;

14.策划、建立、完善和实施考核制度，对管理人员和员工的能力及表现作出综合评估；

15.策划、建立、完善和实施薪酬核算制度，并对员工薪酬进行管理；

16.策划、建立、完善和实施奖罚制度，提高管理人员和员工的责任感和积极性；

17.策划、建立、完善和实施内部沟通制度和负责内部沟通的归口管理，接受员工投诉和申诉,

及时化解员工之间、部门之间或上下级之间的矛盾纷争，创造公司和谐和人际氛围;

18.负责公司电脑网络的建立和日常维护；

19.编制本部门工作文件，并对本部门文件按文件控制要求进行管理；

20.按记录控制要求对部门记录进行管理；

21.制订本部门质量目标并进行统计；

22.就行政和人力资源问题与其他部门进行沟通；

23.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通；

24.完成上级临时指定任务并就部门运作定期向上级汇报；

25.积极处理突发异常和重大紧急情况，并及时向上级汇报；

26.积极完成其他部门的工作配合要求，在一个工作日内对于不能及时完成的事项给予回复;

27.制订与行政人事有关的日常改善和重大方案：

•技术部职责

1.负责产品实现的策划、常规产品改制的技术工作、对特定产品、项目进行必要的策划，确定

质量目标，采取相应措施，将策划的结果编制成质量质量计划并加以实施；

2.根据市场信息或有关部门项目建议组织新产品开发，执行《产品设计开发控制程序》；

3.根据国际部和顾客提供的有关信息，负责老产品改进的技术和工艺问题；

4.编制工艺文件、检验指导书和产品验收标准等文件；

5.协助国际部做好顾客满意度调查工作，以便及时采取改进措施，增强顾客的满意度；

6.协助相关部门完成有关重大的技术改造、改进项目；

7.编制本部门工作文件，并对本部门文件按文件控制程序进行管理；

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：15/54

8.负责制订本部门员工的培训计划和并协助行政部实施培训；

9.及时传达上级指令和其它部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通;

10.维护本部内管辖的固定资产；

11.负责与技术部有关的日常改善和重大改善方案；

12.就技术部问题与其它部门进行沟通；

13.积极处理突发异常和重大紧急情况，并及时向上级汇报；

14.积极完成其它部门的工作配合要求。

15.负责维持本部门的工作环境的整洁。

•生产部职责

1.负责制订生产计划、跟进生产进度，并依据国际部提供的顾客要求及时调整生产计划；

2.按生产计划要求及时策划和组织生产；

3.对生产有关的人、机、料、法、环进行有效管理，确保产品质量防止不合格品的产生；

4.负责对不合格品的返工；

5.实施生产安全管理，以确保生产安全，防止安全事故的发生；

6.控制生产物料的使用，防止物料的浪费：

7.负责半成品和成品的标识和对其在入库的搬运以及其防护管理；

8.负责生产用料、半成品和成品入库的搬运以及其防护管理；

2.负责制订本部门的质量目标和进行统计；

3.负责制订本部门员工的培训计划和并协助行政部实施培训；

4.负责领导仓库做好产品进出、防护和贮存管理以及对来料和入库产品进行检验状态和特性标

识管理；

5.负责监督仓库帐务管理，定期组织盘点；

6.提出设备购置申请；

7.负责本部门管辖固定资产的维护；

8.维持本部门工作场所的整洁；

9.负责制订本部门的作业文件和按文件控制要求对本部门文件进行管理；

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：16/54

10.按记录控制要求管理本部门的记录：

11.制定人力资源编制计划，并协助行政部做好员工能力和表现的定期考核和评估；

12.负责与生产有关过程的日常改善和重大改善方案的制订；

13.就生产有关问题与相关部门进行及时沟通；

14.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通，并及时完成;

15.就部门运作定期向上级汇报；

16.积极处理突发异常和重大紧急情况，并及时向上级汇报；

17.积极完成其他部门的工作配合要求；

18.参与合同评审；

19.参与不合格品评审；

•机加车间职责

1.负责制订生产计划、跟进生产进度，并依据国际部提供的顾客要求及时调整生产计划;

2.按生产计划要求及时策划和组织生产；

3.对生产有关的人、机、料、法、环进行有效管理，确保产品质量防止不合格品的产生;

4.负责对不合格品的返工；

5.实施生产安全管理，以确保生产安全，防止安全事故的发生：

6.控制生产物料的使用，防止物料的浪费；

7.负责半成品和成品的标识和对其在入库的搬运以及其防护管理；

8.负责生产用料、半成品和成品入库的搬运以及其防护管理；

9.负责制订本部门的质量目标和进行统计；

10.负责制订本部门员工的培训计划和并协助行政部实施培训；

11.提出设备购置申请；

12.负责本部门管辖固定资产的维护；

13.维持本部门工作场所的整洁；

14.负责制订本部门的作业文件和按文件控制要求对本部门文件进行管理；

15.按记录控制要求管理本部门的记录；

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：17/54

16.制定人力资源编制计•划，并协助行政部做好员工能力和表现的定期考核和评估；

17.负责与生产有关过程的日常改善和重大改善方案的制订；

18.就生产有关问题与相关部门进行及时沟通；

19.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通，并及时完成；

20.就部门运作定期向上级汇报；

21.积极处理突发异常和重大紧急情况，并及时向上级汇报；

22.积极完成其他部门的工作配合要求；

23.参与合同评审；

24.参与不合格品评审；

配套部职责

1.负责评价和选择供应商，必要时组织实地考察和对供应商进行第二方审核，并编制合格供方

名录；

2.联系供应商，及时按照物料需求采购符合要求的原物料；

3.及时与供应商保持良好的沟通渠道，就原物料价格、交期、质量和服务进行联络；

4.跟催采购原物料，以保证其及时到位；

5.就原物料退货情况与供应商进行联系：

6.编制本部门工作文件，并对本部门文件按文件控制要求进行管理；

7.按记录控制要求对本部门记录进行管理；

8.制订本部门质量目标并进行统计；

9.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通；

10.制订本部门培训计划和协助行政部实施培训；

11.维护本部内管辖的固定资产；

12.维持本部门工作环境的整洁；

13.就采购过程有关的日常改善和重大改善方案的制订；

14.制订部门年度财务预算和人力资源编制，并协助行政人事部做好员工能力和表现的定期考核

和评估；

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：18/54

15.就采购问题与其他部门进行沟通；

16.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通;

17.完成上级临时指定任务并就部门运作定期向上级汇报；

18.积极处理突发异常和重大紧急情况，并及时向上级汇报；

19.积极完成其他部门的工作配合要求；

20.参与来料不合格品评审；

21.参与合同评审。

质检部职责

1.负责对来料、半成品和成品及生产首件实施检验，判定其是否符合顾客要求；

2.负责实施产品检验状态的标识和监督产品特性标识的状态；

3.负责组织不合格品评审和不合格品的归口管理；

4.负责数据分析和统计技术的归口管理，并指导其他部门做好数据分析工作；

5.负责纠正和预防措施跟进和归口管理；

6.负责制订本部门的作业文件和按文件控制要求进行管理；

7.按记录控制要求管理本部门的记录；

8.负责制订部门的质量目标并进行统计：

9.负责制订部门的培训计划，并协助行政部实施培训；

10.量规仪器的内部检验和外部检验；

11.负责本部门管辖的固定资产的维护；

12.负责维持本部门的工作环境的整洁；

13.负责制订部门的年度预算和人力资源编制计划；

14.就品质问题与其他部门进行沟通；

15.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其在部门内得到有效沟通；

16.完成上级临时指定任务并就部门运作定期向上级汇报；

17.积极处理突发异常和重大紧急情况，并及时向上级汇报；

18.积极完成其他部门的工作配合要求，在一个工作日内对于不能及时完成的事项给予回复;

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：19/54

19.参与合同评审；

20.参与供应商的实地考察和第二方审核；

21.负责顾客和供应商对口部门的来访接待。

・国际部职责

1,组织、策划和实施市场开发，制订公司的业务计划；

2.负责反映顾客意向和新产品向顾客报价；

3.负责主持合同评审，确定顾客要求包括价格、交货期、质量和服务等要求;

4.负责有关订单的信息、样品的接收处理并及时传递；

5.订单的跟进和就订单问题与其他相关部门进行沟通；

6.就订单和售后服务、顾客退货有关事宜对外联络；

7.定期电话回访和进行顾客满意度调查；

8.建立顾客档案，对顾客关系进行管理；

9.负责货款回收，如发现顾客不按期付款要积极追数，并向上级汇报；

10.负责顾客财产的登记和归口管理；

11.负责制订本部门的作业文件并按文件控制要求对本部门文件进行管理：

12.负责按记录控制要求管理本部门的记录；

13.制订部门的质量目标和统计工作；

14.制订部门员工培训计划协助行政部实施培训；

15.维持本部门工作环境的整洁；

16.负责制订与国际部有关过程的日常改善和重大改善方案；

17.提出部门的人力资源编制计划；

18.就订单有关问题与相关部门进行及时沟通；

19.及时传达上级指令和其他部门传递的信息，确保其他部门内得到有效沟通;

20.完成上级临时指定任务并就部门运作定期向上级汇报；

21.积极处理突发异常和重大紧急情况，并及时向上级汇报；

22.积极完成其他部门的工作配合要求。

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页码：20/54

•财务部职责

1.对资金的合理调配、运用、筹集，确保生产经营资金周转的需要，并做好资金预算；

2.对往来资金帐目的管理，特别要加强对资金回笼的监控；

3.及时对会计原始凭证的审核，及各凭证、明细帐目、财务报表的编制、登记、汇总;

4.对仓库（材料仓、成品仓）数据的管理和进仓产品限额控制与监督。

5.ERP系统的维护和培训。

章节：3.4标题：部门的职责和权限版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：21/54

质量体系要素及职能分配表

-I?

机

董总理管质国技配生

加

过程条款内容事经者理检际术套产

车

长办代部部部部部部

间

表

4

I.I总要求OO■★☆☆☆☆☆☆

质量管

理体系4.2文件要求OO•★☆☆☆☆☆☆

5.1管理承诺*OO★☆☆☆☆☆☆

5.2以顾客为关注焦点•OO★☆☆☆☆

5

5.3质量方针•OO★☆☆☆☆☆☆

管理

职责5.4策划•OO★☆☆☆☆☆☆

5.5职责、权限和沟通•OO★☆☆☆☆☆

5.6管理评审•OO★☆☆☆☆☆☆

6.1资源的提供•OO★☆☆☆☆☆☆

6

6.2人力资源■OO★☆☆☆☆☆☆

资源

管理6.3基础设施•OO☆☆☆☆☆★★

6.4工作环境•OO★☆☆☆☆☆☆

7.1产品实现的策划■OO☆☆☆★☆☆☆

7.2与顾客有关的过程OO■☆☆★☆☆☆☆

7

7.3设计和开发OO■☆☆☆★☆☆☆

产品

实现7.4采购OO•☆☆☆☆★☆☆

7.5生产和服务提供OO■☆☆☆☆☆★★

7.6监视和测量装置的控制OO■☆★☆☆☆☆☆

8.1测量、分析和改进的策划OO•☆★☆☆☆☆☆

88.2监视和测量OO•☆★☆☆☆☆☆

测量、

不合格品控制

分析和8.3OO•☆★☆☆☆☆☆

改进8.4数据分析OO■☆★☆☆☆☆☆

8.5改进OO■★☆☆☆

注：主管领导用•表示；配合领导用O表示；归口部门用★表示；配合部门用☆表示。

章节：4.0标题：质量管理体系版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：22/54

质量管理体系

章节：4.1标题：总要求版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：23/54

1.本公司按照1S09001:2008标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持

续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。

2.本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理，具体见以下过程方法模式图。

3.在质量管理体系文件中，对这些程序进行进一步的分解细化，并就下列内容作出详细规定:

a）质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；

b）过程的顺序和相互关系；

c）过程运作和控制的标准和方法；

d）提供信息以支持并监控过程的有效运作；

e）过程的测量、监控和分析；

f）实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进；

4.外包过程说明：

本公司的质量管理体系中的外包过程包括：委外加工、检测设备的校验等，通过《采购控

制程序》、《检验和试验设备控制程序》中的相关规定来对其控制。

章节：4.2标题：文件要求版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：24/54

一、总则

1.为确保质量管理体系的有效运行，本公司按IS09001:2008的要求建立了文件化的质量管理

体系。包括：

a）形成文件的质量方针和质量目标（见5.3、5.4章）：

b）质量手册；

c）程序文件和记录；

d）作业指导书和表格等。

2.本公司质量管理体系的文件包括四个层次：

a）质量手册；

质量手册是向组织内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件，其系统描述了本公

司质量管理体系的基本情况，其中包括：

令公司的质量方针、质量目标；

令公司的质量管理体系组织结构；

令与质量有关的管理人员及部门的职责、权限；

令质量管理体系总体要求；

令体系及产品实现过程的持续改进。

b）程序文件；

程序文件是阐述如何一致地完成活动和过程的信息的文件，其规定了执行质量活动的具体

办法，内容包括活动的上报和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控

制和记录。

c）作业指导书；

作业指导书是作为程序文件的补充，详述如何完成具体的作业和任务。

d）表格和记录等；

表格和记录是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。

二、质量手册

本公司的质量手册是按1S09001:2008的要求进行编制的,详细说明了本公司建立的质量管理体

系及其运行方式，手册包括:

章节：4.2标题：文件要求版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：25/54

1.质量管理体系范围的说明：

令本公司质量管理体系覆盖了IS09000：2008所有要素。

令产品范围：设计摩托车；设计、生产沙滩车等体育娱乐用品、环保设备机械；生产销售

摩托车配件；设计、生产民用飞机零部件；生产、销售特种车。

。部门：公司除财务部以外所有部门（见3.0章）

2.引用的程序文件；

3.质量管理体系中各过程之间的相互作用的表述。

三、文件控制

1.文件和资料的分类：

a）公司制定的管理性文件和资料，包括：

令质量手册；

令程序文件；

令作业指导书；

令各种规章制度等。

b）公司编制的技术性文件和资料，包括:

令产品图纸、产品零件代码清单;

令装配工艺文件；

。检验和试验规范等。

c）外来文件,包括:

令法律法规；

令标准：

令顾客提供的图纸等。

章节：4.2标题：文件要求版本版次：B0

文件编号：QM-01制定日期：2010年1月1日页妈：26/54

2.为确保对文件进行有效的控制，本公司编制了《文件控制程序》，以确保：

a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；

b）必要时对文件进行评审、更新并再次批准；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件；

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；

g）防止作废文件的非预期使用。

3.相关文件

《文件控制