执行委会议管理制度

执行委会议管理制度第一章总则

第一条目的

为保证执行委员会（以下简称“委员会”）会议的高效、规范运作，确保会议的决策质量和执行效果，特制定本会议管理制度。

第二条适用范围

本制度适用于委员会组织召开的各类会议，包括但不限于定期会议、临时会议、专题会议等。

第三条会议性质

（一）委员会会议是公司决策层进行重大事项讨论、决策的正式场合。

（二）会议遵循民主集中制原则，充分发扬民主，确保决策的科学性和正确性。

第四条会议原则

（一）公开透明：会议内容、议程、决议等应及时向相关人员公开，保证会议的透明度。

（二）务实高效：会议应注重实效，减少形式主义，确保会议质量和效率。

（三）纪律严明：与会人员应严格遵守会议纪律，按时参加会议，不得无故缺席、迟到、早退。

第五条会议组织

（一）委员会设立秘书处，负责会议的组织、筹备、通知、记录等工作。

（二）会议主持人由委员会主席指定，负责主持会议并确保会议的顺利进行。

第六条会议决策

（一）会议决策应遵循少数服从多数的原则，充分尊重不同意见，形成共识。

（二）会议决议应明确具体，具有可操作性和执行力。

第七条会议纪律

（一）与会人员应保持会议秩序，尊重发言者，不得随意打断他人发言。

（二）会议期间，与会人员应关闭手机或将其调至静音状态，不得在会场内吸烟、进食。

（三）会议内容、决议等涉及公司内部信息，与会人员应严格保密，不得泄露给无关人员。

第八条本制度的解释权归委员会所有。

第九条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，委员会可根据实际情况予以补充、修改。涉及本制度修改的，应以书面形式通知相关人员。

第十条本制度作为公司内部管理制度的重要组成部分，与公司其他管理制度具有同等效力。与会人员应严格遵守，如有违反，将按照公司相关规定予以处理。

第二章会议流程

第一条会议筹备

（一）秘书处根据委员会工作计划，拟定会议主题、议程、参会人员等，并在会议召开前至少5个工作日将会议通知发送至各位与会人员。

（二）会议通知应包括会议时间、地点、议程、预备议题、参会人员、联系人等信息。

（三）与会人员在收到会议通知后，如有特殊情况需提前向秘书处请假，并说明请假原因。

第二条会议签到

（一）会议开始前，与会人员应按时到达会场，并在签到表上签名确认。

（二）秘书处负责统计与会人员签到情况，并及时向主持人报告。

第三条会议议程

（一）会议主持人按照预定议程逐项组织讨论，确保会议内容全面、深入。

（二）会议议程可根据实际情况进行调整，但需经委员会主席同意。

第四条会议发言

（一）与会人员在发言时，应简明扼要，突出重点，尽量控制在规定时间内。

（二）会议主持人应根据会议议程和发言顺序，合理分配发言时间。

第五条会议决策

（一）会议决策采用投票、举手或其他方式进行表决，表决结果由秘书处记录。

（二）会议决策应充分讨论，确保与会人员充分表达意见。

第六条会议纪要

（一）秘书处负责记录会议内容，编写会议纪要，并在会议结束后1个工作日内将会议纪要发送至各位与会人员。

（二）会议纪要应包括会议时间、地点、参会人员、讨论议题、决策结果等内容。

第七条会议总结

（一）会议结束后，主持人应对会议进行简要总结，强调会议决策的执行和落实。

（二）与会人员应认真贯彻落实会议决策，并及时向委员会报告执行情况。

第八条会议资料的归档

（一）会议纪要、签到表、表决记录等相关资料，由秘书处负责整理归档。

（二）归档资料应按照公司档案管理规定进行保存，以备查阅。

第九条临时会议

（一）因特殊情况需召开临时会议，由委员会主席或秘书处提出，经委员会主席同意后，按照本制度相关规定组织召开。

（二）临时会议的通知、议程、纪要等，参照本制度相关规定执行。

第三章会议纪要的跟踪落实

第一条跟踪落实责任

（一）会议纪要中明确的决策事项，应明确责任部门或责任人，确保决策得到有效执行。

（二）责任部门或责任人应在规定时间内完成决策事项的执行，并对执行结果负责。

第二条执行情况反馈

（一）责任部门或责任人在执行过程中，应定期向秘书处报告执行进度和遇到的问题。

（二）秘书处负责收集、整理执行情况，并及时向委员会报告。

第三条跟踪督促

（一）秘书处对会议纪要中的决策事项进行跟踪督促，确保各部门或责任人按期完成执行任务。

（二）对于执行不力的情况，秘书处应及时了解原因，并提出整改措施，督促相关部门或责任人改进。

第四条跨部门协作

（一）涉及跨部门的决策事项，相关各部门应加强沟通、协作，共同推进决策的执行。

（二）秘书处负责协调跨部门之间的沟通与协作，确保决策事项顺利推进。

第五条执行结果评估

（一）决策事项执行完毕后，责任部门应对执行结果进行自我评估，并向秘书处提交评估报告。

（二）秘书处组织对执行结果进行审查，并将审查结果报告委员会。

第六条信息公示

（一）秘书处将会议纪要的执行情况在一定范围内进行公示，接受全体员工的监督。

（二）公示内容应包括决策事项、执行进度、遇到的问题及解决措施等。

第七条持续改进

（一）针对会议纪要执行过程中发现的问题，委员会应组织相关部门进行分析、总结，并提出改进措施。

（二）改进措施应及时纳入公司管理制度，为公司的发展提供持续改进的动力。

第八条考核与问责

（一）会议纪要的执行情况纳入相关部门和责任人的绩效考核，对执行不力的部门或个人进行问责。

（二）问责制度应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司决策的有效实施。

第四章会议室管理规定

第一条会议室预订

（一）各部门需使用会议室时，应提前向秘书处预订，并明确会议时间、参会人数、所需设备等。

（二）秘书处负责统筹安排会议室使用，确保会议资源合理分配。

第二条会议室布置

（一）会议前，相关部门应根据会议性质和参会人数，做好会议室的布置工作，包括座位安排、设备检查等。

（二）会议室布置应简洁、大方，符合会议主题和公司形象。

第三条会议室设备管理

（一）会议室设备由专人负责维护和管理，确保设备正常运行。

（二）与会人员应爱护会议室设备，遵守设备使用规范，如有损坏，需及时报告并承担相应责任。

第四条会议室环境卫生

（一）会议室应保持干净、整洁，定期进行卫生清洁。

（二）与会人员应遵守会议室卫生规定，不随意丢弃杂物，不在室内吸烟、进食。

第五条会议室安全

（一）会议室应配置必要的安全设施，如消防器材、紧急疏散指示等。

（二）与会人员应熟悉会议室安全设施和紧急疏散路线，确保会议期间的安全。

第六条会议室使用规范

（一）会议室使用应遵循高效、节约原则，合理安排会议时间，避免长时间占用。

（二）会议期间，与会人员应保持安静，不大声喧哗，不随意离开座位。

第七条会议室保密工作

（一）会议室应采取必要的安全保密措施，确保会议内容不被泄露。

（二）与会人员应严格遵守会议保密规定，不泄露会议内容和决议。

第八条会议室资源调配

（一）秘书处根据公司实际情况，合理调配会议室资源，提高会议室使用效率。

（二）在保证会议需求的前提下，可对会议室进行灵活调整，以满足不同类型的会议需求。

第九条会议室管理规定修订

（一）本章节规定如有未尽事宜，秘书处可根据实际情况予以补充、修改。

（二）修订后的会议室管理规定应及时通知相关部门和人员，确保规定的贯彻执行。

第五章附则

第一条本制度的解释权归委员会所有。

第二条本制度的修改和补充，由委员会根据实际情