某酒业质量管理手册

某酒业质量管理手册（DOC110页）

黑龙江源龙源酒业有限公司

质

量

管

理

手

niL

7W

二o一三年一月

目录

质量手册编制及管理说明颁布令

质量管理手册编制及管理说明..........................8

颁布令................................................9

任命书...............................................10

公司简介...........................................11

企业组织机构图......................................12

总经理职责、权利、义务.......................................13

副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务...........13

副总经理（主管销售）职责、权利、义务.......................14

副总经理（主管生产、质检）职责、权利、义务...............14

副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务..................15

办公室主任职责、权利、义务..................................16

财务部经理职责、权利、义务..................................16

生产部经理职责、权利、义务..................................17

供应部经理职责、权利、义务..................................17

质检中心经理职责、权利、义务................................18

销售部经理职责、权利、义务..................................18

后勤部经理职责、权利、义务..................................19

人力资源部经理职责、权利、义务.............................20

全面质量管理领导小组................................21

质量方针及质量目标................................22

质量方针及目标分解图..............................23

全面质量管理条例..................................24

第一章总则.............................................24

第二章全面质量管理机构................................24

第三章全面质量管理的指导思想..........................25

第四章全面质量管理基本................................25

第五章全面质量管理的基本方法...........................26

第六章全过程中的质量管理...............................27

各部门职责、权限管理制度..........................30

一、质检中心职责、权限..................................30

二、生产部职责、权限.....................................30

三、供应部职责、权限....................................30

四、办公室职责、权限....................................31

五、销售部职责、权限.....................................31

六、财务部职责、权限....................................32

七、人力资源部职责、权限................................32

八、后勤部职责、权限.....................................33

出现不符合情况管理制度............................34

生产管理人员职责、权利、义务.....................35

一、生产经理职责、权利、义务............................35

二、生产副经理职责、权利、义务.............................35

三、生产班长职责、权利、义务................................35

质量管理人员职责、权利、义务.......................37

技术人员职责、权利、义务..........................38

一、勾调人员职责、权利、义务................................38

二、酿酒人员职责、权利、义务................................38

三、化验人员职责、权利、义务................................38

市场操作人员职责、权利、义务.......................40

一、销售部经理职责、权利、义务.............................40

二、业务员职责、权利、义务..................................40

产品、配方、工艺规程作业指导书.....................41

一、白酒生产工艺流程图.......................................41

二、白酒生产工艺流程.........................................41

生产操作人员职责、权力、义务.......................53

一、粉碎人员职责、权力、义务................................53

二、锅炉工职责、权力、义务..................................54

三、制酒糊化人员职责、权力、义务...........................54

四、制酒晾渣人员职责、权力、义务...........................54

五、制酒蒸馆人员职责、权力、义务...........................55

六、勾调人员职责、权力、义务................................55

七、产前检验人员职责、权力、义务...........................55

八、灌装车间各工序工艺操纵人员职责、权力、义务........55

九、出厂检验人员职责、权力、义务........................60

原辅材料及包装材料采购管理制度.....................61

原辅材料、包装材料检验及验证记录制度...............63

食品添加剂的使用与管理制度.........................64

生产过程质量管理制度及相应的考核办法...............65

一、白酒生产质量管理制度................................65

二、半成品（工序）质量管理制度..........................66

三、半成品（工序）检验制度..............................66

四、要紧工序质量操纵点质量管理制度.....................67

五、要紧工序质量操纵点参数表............................67

六、成品质量管理制度.....................................68

七、产品出厂质量检验制度................................69

关键质量操纵点的操作操纵作业指导书...............69

一、配料（配料、拌与、润料）............................69

二、发酵（糖化发酵、缸池管理）..........................71

三、贮存.................................................72

四、勾调.................................................73

防止食品污染、损坏或者变质制度.....................75

原料、半成品、成品运输过程管理制度.................76

产品防护管理制度....................................78

产品质量检验制度....................................80

检测设备管理制度....................................81

不合格品管理制度....................................82

不安全食品召回制度..................................85

产品溯源管理制度....................................88

从业人员健康、培训制度与健康档案管理制度........90

一、人业人员健康制度......................................90

二、从业人员培训制度......................................90

三、健康档案管理制度......................................91

消费者投诉受理制度..................................92

食品安全事故处置方案................................93

生产设备保护保养与清洗消毒管理制度.................96

食品安全风险监测与评估信息制度...................97

厂区内周围环境卫生管理制度.........................99

公司文件管理制度...................................101

第一章总则..............................................101

第二章收文的管理......................................102

第三章发文的管理.......................................103

第四章发文程序与要求...................................104

第五章文件的借阅与清退.................................105

第六章文件的立卷与归档.................................106

第七章文件的销毁.......................................107

技术文件管理制度...................................108

质量例会汇报制度...................................109

总经理质量工作会议.......................................109

质量领导小组质量工作会议.................................109

主管生产副总经理质量工作会议............................110

质量管理手册编制及管理说明

1、手册编制根据：

本手册根据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、

《食品生产加工企业必备条件现场审查表》与《白酒生产许可证审查细则》

的要求，结合本公司的实际情况与特点，遵循质量管理的八项基本原则，

阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序与相互

作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也

是公司对所有顾客的承诺。

2、手册的管理：

本手册为公司受控文件，由最高管理者批准颁布后执行。手册管理

的所有有关事宜均由技术部统一负责，未经批准，任何人不得将手册提

供给企业以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术部

办理回收登记或者移交接任者。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢

失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，由各部门负责汇总意

见，及时反馈到总经理，总经理应定期对手册的适用性、有效性进行评

审；必要时应对手册予以修改，并执行《文件管理制度》的有关规定。

颁布令

本公司根据《食品安全法》、《食品质量安全市场准入审查通则》、

《白酒生产许可证审查细则》、有关国家、行业标准及公司的实际要求编

制完成了《质量管理手册》，它是本公司质量安全管理体系实施遵循的纲

领性与法规性文件，是本公司质量安全管理活动的基本要求，现予以批准

颁布实施。

本手册描述了我公司质量保证体系的整体结构，确定了公司的质量方

针、目标与质量管理组织机构及其职责，规定了产品质量要素的标准要求。

本手册是指导全公司生产经营的纲要性文件。为实施质量方针，实现

质量目标，务必充分发挥质量体系各要素的重要作用，使本手册成为全体

员工质量行为的规范准则，从而保证公司质量体系的有效运行。公司全体

员工务必遵照执行。

本手册自2013年2月1日起实施。

总经理：

2013年1月8日

任命书

质量负责人任命书

本公司任命同志为公司的质量负责人,不管其在其他方职责如何，在食品安

全管理体系中的职责与权限如下：

1、确保食品安全管理体系的过程得到建立与保持。

2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包含改进的需求。

3、在整个组织内促进食品安全意识的形成。

4、就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。

总经理：

2013年01月08日

各部门负责人任命书

公司各部门，各车间：

为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达

到全员全过程操纵质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命：

同志负责车间全面生产管理工作;

同志负责整个原材料供应工作；

同志负责质量的监督及操纵；

同志为负责生产技术及文件的编写工作。

各部门职权与权限，按质量手册中规定执行。

本任命自即日起生效。

总经理:

2013年01月08日

公司简介

黑龙江源龙源酒业有限公司，成立于2009年，位于历史文化古城一

塔子城（现黑龙江省泰来县内），位于呼尔达河畔，西临大兴安岭，二龙

涛河与绰尔河自西向东分别流经南北两侧，嫩江自北向南从东方流过，111

国道直穿古城，区位优越，交通便利。

公司自成立以来，秉承“经营人生、经营智慧、经营文明”的经营之

道，传承商、周酿酒工艺，使用传统缸固态发酵与“双重窖藏”工艺，提

高梁之精、取小麦之魂、采大兴安岭之灵气，经发酵、揉合及长年地窖储

存与精湛的勾调工艺，并运用现代的检测设备，研制生产出了“塔城老窖”

系列白酒。

公司占地面积：135847m2；酒窖面积：11279m之；成品库：2900m2；制

曲车间:3200m2；发酵车间：4887m2；原粮加工车间：1450m2；制酒车间：

1334m2；灌装车间：2900m2；化验室：950m2；办公楼：2850m2.酿造能

力3300吨，年产白酒10000吨。公司传承传统工艺，酿造纯粮美酒，塑造

千年品牌。

企业组织机构图

总经理职责、权利、义务

一、执行国家的法律、法规与政策，保证企业合法生产与经营。

二、全面组织管理公司生产经营活动的日常工作，做到计划落实、检查到

位、管理严谨、务求实效。

三、依靠群众，充分调动广大职工的积极性与制造性，全面完成经营计划、

目标，经济效益逐年提高。

四、每年一月底前务必将本公司年度生产经营计划、实施方案拟定完毕，

做到切实可行，先进合理。

五、每月组织一次安全联查，并举行一次职工安全教育会，做到检查细致、

全面、教育及时有效防患于未然。

六、每月进行一次生产调度会，对生产工艺质量、指标做全面分析，总结

经验，查找存在的问题采取措施，部署工作。

七、每周组织一次公司行政班子碰头会，熟悉副总经理分管的各部门工作

情况，及时督查、调整部署工作。

八、负责公司供、产、销各部门的日常管理工作，做到部署全面、督导得

力、检查细致、协调有效。

副总经理（主管行政后勤、供应）职责、权利、义务

一、在总经理的领导下，主管办公室、后勤部、供应部日常工作，做到计

划落实、检查全面、管理严谨、务求实效。

二、每年二月底前根据公司生产经营计划，将本部实施方案编制完毕，做

到切实可行，与公司计划同步。

三、每月召开一次安全生产大联查，分析排查存在问题，做到防患于未然。

四、把好供应关

1.掌握市场信息，研究购物动态，购进物料做到价格合理，质量符合规

定标准，同时存量经济，手续完备。

2.每月核查库存一次，达到物流有序，物理有据，账账相符，账物相符。

五、做好综合部协调管理工作

1.文件收发、信息传递、统计报表做到及时准确。

2.劳资、档案管理工作规范，符合上级管理要求与公司有关规定，同时

逐步提高管理水平。

六、每月组织一次环境卫生检查，做到检查认真、考核公正、合理，整改

有效。

七、及时完成总经理交给的其它工作。

副总经理（主管销售）职责、权利、义务

一、在总经理的领导下，主管销售日常全面管理工作，做到种部门协调一

致，信息传递迅速，手续健全清晰，业务办理及时。

二、每年一月底前将次年销售计划编制完毕，上报董事长，做到按时无误、

切实可行。

三、每月组织一次销售工作调度会，熟悉市场动态，售前、售中、售后服

务，走访用户，掌握市场需要，反馈质量信息，做到调查细致，信息

传递快，调整及时，措施得利。

四、每月校对一次账目及传递手续，发现问题及时处理，做到日清月结，

准确无误。

五、做好货款回收工作，当月销售回收率务必达到98%以上，陈欠年回收

率不低于30%o

六、积极开拓市场每年销售收入增长率不低于10%o

七、及时完成总经理交办的各项工作。

副总经理（主管生产、质检）职责、权利、义务

根据销售合同或者本公司生产计划制定本部门的生产计划，并负责产

品实现过程中各阶段的检验工作；

1.协助供应部进行供应商的选择与定期评审；

2.负责检测仪器、设备的管理；

3.负责组织对不合格品的处理工作。

4.对产品检验进行数据分析的操纵；

5.负责生产用工艺文体的编制与生产设备的管理；

6.负责生产过程操纵活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态；

7.负责生产过程中产品的标识与保护；

8.负责原材料仓与成品仓管理及产品发货工作；

9.协助供应部对供应商的能力评审及管理；

10.负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求；

11.提出与本部门有关的文件的修改意见；

12.确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。

副总经理（主管人力资源）职责、权利、义务

1、根据公司业务进展，建立公司的人力资源管理与行政管理体系，制

定与完善公司管理规章制度。

2、组织编写、审核公司各部门职能说明书与职位说明书，建立、健全

公司的职位体系，并根据企业进展的不一致阶段，向管理层建议合理的组织

机构建议

3、制定招聘人才储备计划，建立中高级人才招聘管道与网络，保障人

员供给，为公司的进展及时提供适合人才供应

4、协助企业制订合理的激励制度及绩效考核体系，监督公司各部门、

高级岗位考核指标的落实与执行，审查考评统计结果与考评总结报告，指

导绩效改进与沟通工作。

5、组织制定、监督执行员工培训计划，评估培训效果，合理操纵培训

费用。

6、为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计；确保公司人才梯

队接替。

7、负责公司行政工作的统筹规划，与人力资源、绩效考核、企业文化

等方面的制度设计与实施，督促、检查所有制度的贯彻执行

8、对外组织好来客接待与有关的外联工作；对内组织协调公司不一致

进展阶段，各部门的事务与工作中需要协调的项目；

9、塑造、保护、进展与传播企业文化，营造健康的公司人文环境；根

据公司不一致阶段进展，完善组织机构；

10、组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责

外联工作及办理公司所需各项证照；

办公室主任职责、权利、义务

一、在总经理与副总经理的领导下，积极开展工作，全面落实计划、目标,

执行公司各项规章制度。

二、做好职工教育、培训工作，不断提高职工整体素养，增强质量意识、

安全意识。

三、按照上级公司要求，及时做好各类汇报材料的编写工作。

四、做好各类文件的收发、反馈信息的收集与档案管理工作。

五、劳资、统计报表做到及时准确。

六、每周组织一次经理办公会、质量管理调度会、安全生产调度会，做好

各类会议记录。

七、每月组织一次安全生产、环境卫生大联查、检查、考核细致规范，发

现问题及时整改。

财务部经理职责、权利、义务

一、按照会计法有有关财经纪律，认真按时编制财务计划，遵守各项财务

收支制度认真把握各类开支范围与开支标准做到合理使用资金，审批

手续齐全。

二、按照国家财务制度规定进行核算，做到原始凭证合法有效，数据准确,

摘要内容充实做到日清月结。

三、按时向公司领导汇报成本与各项经济指标完成情况，定期向有关部门

报送财务报表，做到报送及时、数字清晰、准确无误。

四、按照金融部门有关规定，管理与使用资金争分夺秒到不超支，不坐

支，无违规现象。

五、妥善管理公司贷款及借据，掌握贷款时限，近期还贷或者换据，做到

无逾期贷款。

六、定期检查，分析财务计划的执行情况，全面、正确、及时反映资金的

增减变化情况，全面提示成本、效益升降原因，认真查找生产经营中

存在的问题，提出增收节支措施，做到计划分析根据充分，资金增减

反映真实，成本效益升降揭示透彻，问题查找准确，增收节支措施得

利。

七、各类会计凭证、账簿、报表等财务资料，做到整理规范，保管妥善，

存档及时。

八、及时完成公司领导交办的各项工作。

生产部经理职责、权利、义务

一、在总经理的领导下，积极开展工作，抓好职工教育，组织劳动竞赛，

技术练兵，不断提高职工素养与岗位技能。

二、严格执行操作堆积与工艺标准，全面完成生产各项指标。

三、加强质量管理，每周召开一次质量工作调度会，并经常组织质量检查、

抽查，发现问题要及时解决，保证产品质量合格率达100%。

四、加强安全生产管理，做到定期进行安全教育，经常组织检查，每周召

开一次安全生产调度会，发现隐患及时处理，做到无责任事故。

五、每年12月底要及时编制下年生产计划，并做好贯彻实施，搞好劳动

调配与生产调度工作，做到均匀生产。

六、按规定定期组织检查，维修与保养各类机械设备确保正常生产。

供应部经理职责、权利、义务

一、在主管副总经理的领导下，积极组织原、辅材料、燃料、包装物等购

入工作，要严格履行检验与审批手续所购物料务必符合规定的质量标

准，满足生产需要。

二、掌握各类备品、备件与其它物资的库存情况，根据生产需要及时编制

采购计划，报主管领导审批购入，不得出现缺货，影响正常生产，不

得出现积压闲置，造成浪费。

三、办理各类物资出厂，要严格履行手续，每月要核对库存一次，做到物

流有序、物离有据，账物相符。

四、加强各类物资库存管理，定期检查，做好安全防范，做到不霉、不烂、

无锈、无污染。

五、落实公司各项规章制度，及时完成领导交给的各项工作。

质检中心经理职责、权利、义务

一、在总经理的领导下，积极开展公司质量检验工作，执行公司各项规章

制度，认真完成各项检验计划、任务。

二、做好专业人员的技术培训工作，不断提高专业人员的技术水平，做到

持证上岗。

三、严格执行操作规程，遵守各项检验标准，把好各道工序及产品质量关,

做到检测项目齐全，数据准确，记录清晰完整。

四、每周召开一次生产质量调度会，及时反馈质量信息，以利于指导生产,

确保产品质量。

五、精心使用、保养、保护各类检测仪表、仪器，按规定周期检定，确保

正常使用。

六、加强对各类易燃易爆、腐蚀、有毒有害药品的管理，严防事故发生。

销售部经理职责、权利、义务

一、在主管副总经理的领导下，积极开拓销售市场，认真完成销售定额。

二、认真钻研营销知识，不断提高专业水平与管理能力，深入市场调查，

走访用户，征求意见。

三、每月组织一次销售工作调度会，提交工作报告，熟悉市场动态，掌握

市场需求，反馈信息，做到报告全面、具体、调查细致、情况真实，

有主题、有观点、有措施。

四、做好货款回收工作，当月回收率达98%以上，不得出现死账、呆账。

五、每月校对一次账目及传递手续，发现问题及时处理，做到日清月结，

准确无误。

六、提高服务质量，重合同守信用，树立良好的企业形象。

后勤部经理职责、权利、义务

一、食堂宿舍管理

1.负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项制度、计划的执行情况。

2.及时妥善处理员工对食堂服务质量问题的投诉。

3.根据企业进展及员工建议，适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建

议。

二、清洁绿化管理

1.定期或者不定期对企业清洁工作进行检查，发现问题及时解决，保

证良好的办公环境。

2.对办公区域内的绿化工作进行指导、检查，发现问题及时纠正。

三、安全保卫管理

1.建立企业安全保卫系统，配置保安员等

2.定期或者不定期对企业内安全情况、安全设施进行巡检，发现问题

及时解决

3.出现安全事故及时协助有关部门进行处理

四、车辆管理

1.负责企业公务车辆的调度与管理，协调各部门的车辆使用情况。

2.组织人员做好车辆的日常保养及车辆年检等事宜，操纵企业的交通

费用支出。

五、其他

1.严格执行后勤部各项费用审批制度，确保后勤费用支出操纵在预算

范围之内。

2.配合人力资源部定期组织本部门员工进行工作技能培训I,提高后勤

服务水平。

3.负责本部门人员工作的安排、调配及日常事务管理。

人力资源部经理职责、权利、义务

一、全面统筹规划公司的人力资源战略。

二、建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含

招聘、绩效、培训、薪酬及员工进展等体系的全面建设），制定与完

善人力资源管理制度。

三、向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，

并致力于提高公司的综合管理水平。

四、塑造、保护、进展与传播企业文化。

五、组织制定公司人力资源进展的各类规划，并监督各项计划的实施。

六、为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计。

七、及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题。

八、完成总经理临时交办的各项工作任务。

全面质量管理领导小组

为全面加强公司质量管理，确保公司在生产各个环节的产品质量，结

合工作实际，经总经理办公会议研究，决定成立黑龙江源龙源酒业有限公

司全面质量管理领导小组。

一、领导小组。

组长：龙军

委员：龙晓方景万江

成员：邵占华程欣欣

二、工作职责

1.组长职责与权限

1）执行国家的法律、法规与政策，保证企业合法生产与经营。

2）全面负责质量安全工作。主持制订质量方针、政策、目标，负责

批准本厂的质量管理制度与各项技术文件，对最终产品质量全面

负责。

3）抓好原料的采购，负责对合格供方名单的审批、生产配料的审核

与采购合同（协议）的签订审核。合理配备各类资源，确保满足

生产需要。

4）及时掌握市场与顾客的需求，对顾客的意见或者产品质量问题应

认真听取并组织进行处理。

5）负责质量/技术文件、不合格品处理意见、外部培训的审批。

6）做好职工的产品质量安全教育及培训工作，使职工树立产品质量

安全意识。

7）严格执行产品质量奖惩制度，对成绩显著的员工给予奖励，对违

纪人员进行处罚。

8）明确质量岗位人员的任免。

2.委员职责与权限

1）协助组长做好具体产品质量安全的监督、管理等工作。

2）认真做好岗位产品质量安全工作。

质量方针及质量目标

一、质量方针：质量第一、信誉至上，做到质量精益求精，服务尽善尽美。

二、质量目标：

本公司的质量目标为：

产品出厂合格率100%；

顾客满意率95%以上；

顾客意见及时处置率100%。

各有关部门根据本质量目标，在质量方针框架内分解制订各自的质量

分目标。

生产部：1、生产计划完成率100%;2、全年安全事故为0。

质检中心：1、产品错检率为0；2、产品批检率100%；3、文件发放率

100%；4、培训覆盖率98%以上。

供应部：1、确保采购产品检验合格率299%；2、供方评价率为100%。

仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%。

销售部：1、合同按期履行率100%;2、每年用户满意度95%；3、顾客

意见处置率为100%。

质量方针及目标分解图

质量

质量第一，信誉至上，做到质量精益求精，服务尽善尽美

方针

责任部门考

质量目标保证责生质供销核

目标分解措施任产检应售部

人部部部部门

1、原辅材料由供应部统一采购

2、原辅材料务必符合质量标准，应

供公

有产品检验合格证

应司

3、原辅材料由质检部验收合格后才

1、原辅材部OO△各

同意入库

料合格率经部

4、原辅材料入库保管务必符合规定

100%理1'1

要求

5、严禁使用变质与不合格原辅材料

生公

1、保持设备正常运转

产司

2、制酒合2、工作人员务必严格执行操作规程

部△O各

格率100%与工艺标准

1、产品经部

3、工作人员保持个人卫生

合格率理门

100%1、严格执行操作规程

质公

2、遵守国家及企业白酒标准，感官

3、勾调酒检司

及各项理化指标达标

合格率部O△各

3、所用设备，器具，保持洁净，无

100%经部

污染

理1'1

4、勾调人员保持个人健康卫生

生公

1、严格执行操作规程与工艺标准产司

4、灌装合

2、用户2、保持灌装设备洁净完好部△OO各

格率100%

满意率3、工作人员保持健康卫生经部

100%理门

1、文明用语，礼貌待客，诚实守信

销公

5、售后服2、广泛征求客户的意见，熟悉市场

售司

务确保客信息，及时反馈，不断提高服务质量

部OOO△各

户满意率3、发生问题，热情对待，及时处理，

经部

100%保护消费者利益，让用户满意，树立

理门

良好的企业形象

备注△为要紧责任部门。为有关责任部门

全面质量管理条例

第一章总则

第一条、为了加强全面质量管理。落实公司质量方针、目标、实施名

牌战略，不断提高企业经济效益，特制定本条例。

第二条、全面质量管理是公司各部门同心协力及全体员工共同参与，

综合运用管理技术，专业技术与科学方法、开发、研制、生产与销售用户

满意产品的管理活动，为了保证与提高产品质量而形成的一套完整的质量

管理活动体系与方法。

第三条、全面质量管理要紧的任务

1、落实质量第一，信誉至上的方针。

2、实现完善自我，追求卓著，创一流企业，争名牌产品的目标。

3、达到为用户提供高质量满意产品的目的。

第四条、条例适用公司各部门及全体员工。

第二章全面质量管理机构

第五条、建立全面质量管理领导小组，由总经理任组长，负责全面工

作，副组长主抓，各成员全面配合。

第六条、领导小组的职能

1.搞好质量宣传，教育培训工作。

2.制定全面质量管理规划，规则、制度。

3.组织协调各部门，车间、岗位全面质量管理活动的开展。

4.组织召开质量工作，质量分析会议。

5.负责考核检查质量责任制落实情况，实施奖惩。

6.收集整理各类数据、资料、总结经验，教训，不断完善，不断提高。

第三章全面质量管理的指导思想

第七条、坚持“质量第一”视产品质量为企业的生命，构建健全的质

量保证体系。

第八条、一切为用户服务，把用户的需要放在第一位，一切为用户着

想，千方百计生产出用户满意的产品，在公司内部下道工序就是“用户”，

每个职工要把自己的工作成果当成“产品”质量，来保证下道工序“用户”

的满意。

第九条、预防为主，把产品质量问题消灭在生产与工作开始之前或者

进行的过程之中，通过提高工作质量，使工程质量提高，从而保证产品质

量。

第十条、信息管理，包含信息反馈、调查研究、产品决策，计划、设

计、外协试制、生产、检验、包装、运输、贮存、销售与售后服务等各方

面的信息管理。

第十一条、数据管理，数据是质量管理的基础，是质量管理的科学根

据，做好多项工作的原始记录，整理收集储存好资料，有利于总结经验，

不断完善提高。

第四章全面质量管理基本

第十二条、质量教育工作

1.从抓全体职工的质量教育入手，加大质量管理常识的普及与宣传教

育，提高全员质量意识。从而使全体职工牢固树立质量第一，为用户服务

的思想。

2.制定职工质量与专业技术知识教育培训计划，编制教材，组织落实

措施。

3.制定职工质量与专业技术知识考核办法，大练基本功，掌握质量管

理知识，提高岗位技能，达到应知应会。

第十三条、标准化工作，制定与修订标准，包含产品原辅材料质量标

准，工艺标准，工作标准等。并做好贯彻执行标准的组织工作，实行标准

化管理，是质量管理的基础，反过来，质量管理又是贯彻执行标准的保证。

第十四条、质量管理责任制，各部门及职工都要明确规定质量工作的

具体任务，责任要求与权利力，建立质量责任制。

第十五条、计量管理工作，认真贯彻执行计量法令与计量管理制度，

公司设立专门的计量管理机构，统一管理企业长度、温度、力学、电学、

化学等类计量工作，配齐务必的计量器具与测试仪器、仪表，并处于完好

状态。

第十六条、质量信誉反馈，建立质量信息反馈网络，系统的资料并实

行严格的科学管理，信息要准确、及时、全面，充分发挥质量信息收集、

传递、整理、研究、使用、存贮的职能，促进公司质量管理水平的提高。

第十七条、文明生产，建立健全文明生产管理标准，保持厂容厂貌整

洁，厂区道路通畅，标志明显，光照良好，环境绿化美化，“三废”治理

达标，有良好生产秩序注重现场管理，各类设备，工作器具摆放合理，物

料产品合理存放。

第五章全面质量管理的基本方法

第十八条、管理过程

1、制定目标、指标、开展活动方案。

2、组织有关会议，形成文件传达落实。

3、搞好宣传活动，做好职工政治思想工作，统一思想，提高认识，加

强管理，实施激励机制奖罚分明。

第十九条、全面质量管理活动应遵循四个阶段的循环方式

1、计划阶段：制定方针、目标、计划、管理项目与拟定措施，包含制

定技术文件与公司其他文件标准。

2、实施阶段：贯彻落实方针目标，严格执行多项规章制度，遵守操作

规程，标准，完成多项指标。

3、检查阶段：检查实施阶段的工作，是否达到计划阶段预期的要求，

总结经验，找出明显的或者潜在的各类问题。

4、处理阶段：根据检查结果把成功的经验与失败的教训都规定到标准

中，不断的完善各类标准，为以后的工作提供可靠的根据。

第六章全过程中的质量管理

第二十条、全面质量管理涉及到公司各方面的工作，要搞好质量管理务

必建立健全质量保障体系，使质量管理工作制度化，经常化，才能有效地

保证生产出满足用户要求的优质产品，即使有的时候在个别产品的质量上

出了问题，也能够及时发现与得到解决。

第二十一条、产品设计试制过程的质量管理

1、新产品的开发或者改进老产品，首先要熟悉市场要求，广泛调查用

户对产品质量的要求与意见，收集国内外有关的技术资料，进行系统的分

析、研究、比较，制定出适用可靠，用户满意的质量指标与技术要求再开

始设计工作。

2、在质量目标制订后，进行产品设计与工艺设计，并通过设计审查与

工艺验证才算完成设计工作。

3、新产品开发或者改进老产品，在完成产品设计与工艺设计后要通过

试制做出样品，才能确定设计的正确性，并通过试制还能发现设计中意想

不到的问题，对原设计进行修改与校正，试制完成后，做出样品要组织有

关部门与人员进行严格的品评与鉴定。通过后报请上级主管机关监定，合

格后才能正式投产。

4、做好标准化审查，加强标准化工作是提高设计新产品质量的一个重

要因素，保证新产品设计符合或者高于国家多项技术标准。

5、技术文件的质量保证，技术文件包含配方，工艺规程等有关技术资

料，它是设计试制过程的成果，也是制定制造过程质量保证的根据，要求

技术文件本身质量做到齐全、准确、清晰。

6、做好新产品批量投产前的准备工作

(1)制订出产品的技术标准，并按规定履行手续。

(2)技术文件齐全、准确、清晰。

(3)取得产品监督检查机构的鉴定报告，投入市场的要进行商标注册。

(4)保证产品质量检测手段齐全。

(5)符合环境保护，安全卫生要求。

第二十二条、生产制造过程的质量保证

a)严格执行工艺规程，加强工艺管理，同时大搞技术革新，改进工艺,

使用新工艺，提高生产技术水平。

b)组织好技术检验工作，为了保证产品质量，根据技术标准，对原材

料、在产品、半成品、产品以至工艺过程质量进行检验，严格把关,

保证不合格的原辅材料不投产，不合格半成品不转下道工序，不合

格的产品不出厂。

①设置专职检验关，包含原辅材料入厂检验，工序间检验，产品出

厂前检验。

②工序检验，分预先检验，首、中、后期检验、固定检验、流淌检

验、全数检验、抽样检验。

③专群结合检验，实行自检、互检、专检相结合的“三检制”。

c)及时掌握产品质量动态，做好产品质量的原始记录，以便进行产品

质量的综合分析。

d)工序的质量操纵，建立管理检测点，运用操纵

e)不合格产品管理，不合格产品是指生产的不符合技术标准规定的。

①妥善处理，隔离存放，做好原始记录。

②定期召开分析会，找出原因，采取措施，防止再发生。

③建立档案，有助于发现与掌握产生变化的规律，以便预防，

并成为企业进行管理的活教材。

第二十三条、辅助过程的质量管理

1、物资供应的质量质量管理，包含原、辅材料、包装等，严格入库

检查与验收，做好原始记录，加强运输与仓库管理，防止损坏、变质，保

证及时供应。

2、设备维修的质量管理，制定设备管理制度，建立设备台账，设备

质量的好坏直接影响产品质量，设备从进厂验收，安装使用，使用过程中

保护保养，定期检查，与设备的改装改造要符合规定要求达到规定的质量

标准。

3、搞好计量管理，各类计量设施、器具、登记表的购入，使用保护

保养定期检定要执行规定保持完好，计时准确。

第二十四条、销售过程的质量管理

1、出厂产品要有说明与标牌、合格证、产品检验报告。

2、营销机制，好产品更要有好的营销策略，建立灵活多样的营销机

制，树立现代化市场销售观念，利用多种媒体，加大宣传力度，提高产品

知名度，树立良好的企业形象，建立庞大的销售网络。

3、售后服务，坚持“质量第一、用户至上”的原则，规范售后服务

标准，恪守诚实守信的经营理念，把用户奉为上帝，遵循互惠互利、公平

交易，保护消费者利益，与用户建立长期与谐合作关系。

4、广泛调查完善用户档案，建立产品质量信息传递、反馈网络，深

入市场调查，走访用户，征求意见，及时收集、反馈，加以科学分析处理,

用于指导生产，使产品以优取胜，以新取胜，提高产品竞争力。

5、认真处理好产品质量问题，用户对产品质量抽出要求，应以高度

负责的态度，热情对待，及时处理，属于运输信储存不当，要认真指导，

关于质量问题及个别缺欠应负责包退、包换，让用户满意。

各部门职责、权限管理制度

一、质检中心职责、权限

1.负责产品实现过程中各阶段的检验工作；

2.协助供应部进行供应商的选择与定期评审；

3.负责检测仪器、设备的管理；

4.负责组织对不合格品的处理工作；

5.对产品检验进行数据分析的操纵。

二、生产部职责、权限

1.负责根据销售合同或者本公司生产计划制定本部门的生产计划；

2.负责生产用工艺文件的编制与生产设备的管理；

3.负责生产过程操纵活动，确保生产过程中各环节均处于受控状态;

4.负责生产过程中产品的标识与保护；

5.负责原材料仓与成品仓管理及产品发货工作；

6.协助供应部对供应商的能力评审及管理；

7.负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求；

8.提出与本部门有关的文件的修改意见；

9.确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。

三、供应部职责、权限

1.负责组织对供应商的能力评审及管理；

2.负责公司的物料采购与采购资料的更新跟进工作；

3.负责采购合同的签订、执行采购业务流程；

4.配合采购产品验收，负责采购不合格品的管理、操纵；

5.收集供应商信息，建立合格供方资料档案；

四、办公室职责、权限

1.负责公司质量管理体系的建立、实施、保护、保持的具体事宜，向

总经理汇报运行情况并提出有关改进建议；

2.负责通过各类形式的培训活动，促进全体员工满足顾客要求意识的

形成；

3.负责质量管理体系文件、记录的操纵；

4.负责组织质量管理体系过程的监视与测量及数据分析；

5.负责在纠正与预防措施的实施过程中的监督、协调作用；

6.负责组织定期对公司质量管理体系文件的检查及修改；

7.负责组织公司的内部审核；

8.根据公司战略进展方针，把握人力资源的开发、储备与管理前景；

9.建立适合公司管理需要的人力资源管理体系，确保人力资源的不断

增值；

10.策划、建设企业文化与组织气氛，使得全员认可共同的价值观；

11.培养适合公司岗位需要的人才；规划人员进展方向，操纵岗位编制,

计划人员分配，习惯均衡进展要求；

12.负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施；

13.激励员工士气与参与精神，提高工作效率；

14.办理各类与企业经营有关的公共事务工作；

15.管理公司章、证、通信资产及办公物品，管理行政公文；

16.组织适当的活动与企业文化宣传，促进组织气氛建设；

17.计划、协调日常事务，提供后勤与安全支持。

五、销售部职责、权限

1.负责销售合同的签定及组织合同/订单评审，评审过程中的沟通;

2.负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求

3.提出与本部门有关的文件的修改意见；

4.确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施

5.销售合同管理及货款回收；

6.负责同意顾客对本公司产品方面的咨询、顾客意见及投诉退货的处

理并回复顾客处理结果；

7.负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求与潜在需求；

8.收集顾客信息，建立顾客资料档案；

9.负责顾客满意度信息的收集、统计、分析，为改进产品及服务质量

提供根据。

六、财务部职责、权限

1.执行公司财经方针、政策与决议；

2.制定会计政策与财务管理制度，并建立、实施与健全本公司的相应

制度；

3.建设与完善会计核算体系，为公司的经营管理提供准确的决策建议;

4.管理公司财务资产，确保资产的安全性与收益性；

5.积极策划融资途径，正确调度流淌资金，满足企业运作所需的货币

流量；

6.计划、核算与操纵成本，促进公司的成本操纵目标的达成，及利润

的最大化；

7.执行全面预算与会计核算，对内对外提供及时、准确的会计报表；

负责对公司的财经管理体系实施审计。

七、人力资源部职责、权限

1.制订公司中长期人才战略规划;

2.制订公司人事管理制度，公司人事管理权限与工作流程，组织、协

调、监督制度与流程的落实。

3.核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；

4.定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考根据；

5.指导、协助员工做好职业生涯规划。

八、后勤部职责、权限

1.负责员工食堂、宿舍的日常管理，监督各项制度、计划的执行情况;

2,及时妥善处理员工对食堂服务质量问题的投诉；

3.根据企业进展及员工建议，适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建

议；

4.定期或者不定期对企业