企业治理与董事会制度

企业整治与董事会制度第一章总则第一条目的和依据本规章制度的目的是为了加强企业的整治，规范董事会的运作，确保企业的长期稳定发展。本规章制度依据公司法、证券法和相关法律法规订立。第二条适用范围本规章制度适用于本企业的全部董事和相关人员，并在企业活动中具有普遍管束力。第三条定义在本规章制度中，相关术语的定义如下：1.企业：指本企业。2.董事会：指本企业的董事会。3.董事：指董事会的成员。4.主席：指董事会主席。5.副主席：指董事会副主席。6.监事会：指本企业的监事会。7.高管团队：指企业的高级管理人员，包含总经理、副总经理等。第二章董事会的构成和选举第四条董事会的构成本企业董事会由七名以上的董事构成，其中应当有不少于三分之一的独立董事。董事会应当依照职责需求，综合考虑各方面因素，确保董事的专业背景、经验和资质符合企业的需要。第五条董事会的选举董事会的选举应当遵从公开、公平、公正的原则，确保选举程序的透亮度。董事会成员的选举应当遵守公司法和其他相关法律法规的规定，须经股东大会选举产生。第六条任期和连任董事的任期为三年，可以连任一次。连任后，董事应当接受股东大会的再次选举确认。第三章董事会的职责和权力第七条董事会的职责董事会应当全面负责企业的经营管理，代表股东行使公司股东会的职权。董事会应当定期审议和决策公司的发展战略、经营计划和投资决策等重点事项。董事会应当订立和完善企业的内部掌控制度，确保企业的风险管理和合规运营。董事会应当依照法定程序审核和决策企业年度财务报告、利润调配方案和股东大会决议生效后的财务报表等内容。第八条董事会的权力董事会作为最高决策机构，享有对企业一切事务的最终决议权。董事会有权对董事和高管团队进行评价和监督，并对其工作进行任免。董事会有权订立董事会的工作规定和议事规定，并进行修订。第九条董事会的会议董事会应当依照肯定的周期召开会议，确保决策的及时性和连续性。董事会的会议应当依法进行记录，记录内容应当真实、完整、准确。第十条董事会决策的方式董事会的决策应当以多数董事的同意为原则。对于重点事项的决策，应当以三分之二以上董事的同意通过。第四章董事会的运作机制第十一条董事会的主席和副主席董事会的主席由董事会选举产生，担负主席的董事应当具备肯定的履历和经验。董事会的副主席由董事会选举产生，主席不能同时担负副主席。第十二条董事会的委员会董事会可以设立各种委员会，如审计委员会、薪酬与提名委员会等，以帮助董事会履行职责。委员会的成员由董事会选举产生，委员会应当依照规定的职责和权限进行工作。第十三条董事、高管团队和监事的薪酬制度董事、高管团队和监事的薪酬应当依照董事会决策的薪酬制度执行。薪酬制度应当公平、合理，能够激励董事、高管团队和监事发挥其职责和本领。第十四条董事的离职和补缺董事因故离职的，应当及时通知董事会和股东大会，以便进行补缺。董事的离职由董事会决议，离职董事的补缺应当遵守公司法和相关法律法规的规定。第五章监事会的监督机制第十五条监事会的职责监事会应当独立于董事会，负责对董事会和高管团队的决策和行为进行监督。监事会应当定期向股东大会报告其工作情况。第十六条监事会的权力监事会可以对企业的经营、财务等进行调查，并有权要求供应相关信息和资料。监事会对董事和高管团队的工作进行评估和监督，并可以提出合理化建议或看法。监事会对发现的违法违规行为应当及时报告给董事会和有关部门。第十七条监事会的任期和连任监事的任期为三年，可以连任一次。连任后，监事应当接受股东大会的再次选举确认。第六章附则第十八条规章制度的修订和解释对本规章制度的修订应当经董事会的授权，并依照法定程序进行。对本规章制度的解释权归董事会全部。第十九条本规章制度