（客户管理）客户经理考试试题

（CA、1B、3（AB（DAB、抵押CD（AD（AAB、汇票CDAB、壹般保证CD7．于保证担保方式中，壹般保证和连带责任保证最主要的区别是什么?(B)

CD（BCD、100%。9（AA、保证人于主合同上以保证人的身份签字或盖章的，保证合同成🖂B、第三人于主合同上签字或盖章，视为保证合同成🖂（AABB（CABCD（CABCDA🖂BCD（AABCD（CABCDABCD（CABCDABCDDAB、董事会CD

CDADA、2B、2C、20D、200AB、中国人民银行ABCDBA、10B、100C、500D、1000CD、存款总额C、50%D、（BA、5%B、C、10%D、（CC、25%D、（DCD、信用贷款ABCDA、10%B、

C、20%D、ABCDACD（C39XX（CA、5B、19C、519D、500（AC、2D、3C.D.A43、公司的发起人、股东虚假出资的，处以公司（D）5%15%以下CDA、6B、12C、18D、24A

B、最先🖂（AAD（C）D（DB53XX发行的股份百分之五的股东将其持有的该公司的股票于买入后六个月内卖出，由此所得收益（B。BCDA10B20C50D100B

C、于订🖂D（BD（CABCD（BA《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（B） A.核对B.核实C.查证D.按照《金融机构大额交易和可疑交易方案管理办法》，交易壹方

自然人经常存入境外开🖂（DA.（1（2）B.（1（4）C.（2（3）D.（2（4）C.有效性、真实性、合法性D.根据《金融机构大额交易和可疑交易方案管理办法》的规定，客户通过于境内金融机构开🖂方案。A.识别B.评估C.审核D.（C按照规定建🖂A.（1（2）B.（1（2（3）C.（1（2（3（4）D.（2（3）（D（1）股东（2）董事（3）高级管理人员（4）A.（1（2）B.（2（3）C.（3（4）D.（2（3（4）（DA.（1（2）B.（2（3）C.（3（4）D.（1（2（3（4）（BA.（1（2）B.（1（2（3）C.（3（4）D.（1（2（3（4）

A.（1（2）B.（1）（3）C.（2）（4）D.（2）（3）（1）原因不明地突然启用（2）（3）10个工作日内累计金额接近人民币200万元（4）A.（1（2）B.（1（3）C.（3（4）D.（1（2（3（4）（1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）A.（1（2）B.（1（3）C.（3（4）D.（1（2（3（4）（BA.（1（3）B.（2（4）C.（1）D.（3）（DA.（1（2（3）B.（1（2（4）C.（2（3（4）D.（1（2）（3（4）（D（1）大额现金交易（2）（3）空壳公司发生的大额交易（4）A.（1（2（3）B.（1（2（4）C.（2（3（4）D.（1（2）（3（4）（A以下应列入高风险客户的是A.（1（2（3（4（5）B.（1（2（4（5）C.（2（3（4）D.（1（3（4）以下客户可列为低风险客户的是

A.（1（2（3）B.（1（2（4）C.（2（3（4）D.（1（2）（3（4） A.（1（2（3）B.（1（2（3（4）C.（2（3（4）D.（1）（2（4）以下（A）（（（（（）（（（（）（（（D.（1（3（4）中国反洗钱监测分析中心B.C.银行业监督管理委员会D.A.法律B.行政法规C.国家有关规定D.是指是指（D）C.二年之上D.根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建🖂反洗钱内部控制制度给予纪律处分。控股股东B.

根据《进壹步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至（BA.壹次B.俩次C.三次D.予以封存B.三个月（B）半年（C）六个月（D）（A）5（B）10（C）15（D）30董事会（B）监事会（C）董事会和监事会（D）壹年（B）二年（C）三年（D）（C1/4（B）半数之上（C）1/3（D）2/3AB、严禁CD2＿＿日内向＿监察部门书面提出复审A、10，B、30，C、20，D、30，

3、员工违规调查事实材料或结论＿＿＿和被调查人见面，被调查人＿＿进行申辩C、应当，有权DC、业务操作D（C；AB、上级领导CD（D；ABCDABCDAB、二级分行CDCD、私自保管客户资料的ABCD（D）（C；AB（C；ABCD（B；ABCD（CABC🖂“小金库”DABCD（B；CD20、储蓄业务人员之间进行交接应当（A；（A；

A、同本行境内机构存于劳动关系的员工（含内退员工C、同本行境内外机构存于劳动