地产开发内部管理制度

地产开发内部管理制度

内部管理制度

目录

共循原则..................................................1

组织机构

各岗位职责

行政管理制度

办公管理制度...............................................2〜3

公文处理制度...............................................4〜6

电话管理制度...............................................7

会议制度...............................................8

车辆管理制度...............................................9〜10

食堂管理制度...............................................11〜13

办公用品管理制度.........................................14〜15

印章管理制度...............................................16

人事管理制度

总则...............................................17〜25

劳保用品管理制度.........................................26〜30

出勤管理制度...............................................31

请假管理制度...............................................32〜33

加班管理制度34

工资奖金管理制度.........................................35〜36

社会保险管理制度.........................................37〜38

员工培训管理制度.........................................39〜40

工牌佩带管理制度.........................................41

人事档案管理制度.........................................42

财务管理制度

总则.................................................43

货币资金管理制度.........................................44〜46

报销管理制度.............................................47〜48

差旅费报销制度...........................................49〜54

个人借款管理制度.........................................55

会计报表管理制度.........................................56

固定资产管理制度.........................................57〜60

共循原则

1.0诚信做人，精明做事，为人要正直、诚实、守信、讲原则。

2.0走进九鼎公司门，学做九鼎公司人。

3.0经常关心公司的事务，凡事都要先想一步，三思而后行。

4.0不要与人纷争，亦不要卷入别人的纷争；先赢得别人的尊重，关爱自然随

之而生。

5.0努力工作，提供优质服务。

6.0做事要积极，要有胆识，敢负责任。

7.0新员工应做到“三多一少”一--多看、多听、多干、少说。

8.0对事不对人。

9.0学习如何与他人沟通，使与你合作的人建立信心，争取做一个优秀的人。

10.0书面意见，以扼要为主。

11.0你代表的是公司整体，而非你自己。

12.0假若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充分自由发挥聪明才智。

13.0像爱护自己的眼睛一样，爱护九鼎公司品牌。

组织机构

各岗位职责

(-)总经理：

直接上级：董事长

直接下级：总工程师、营销总监、办公室

职责：

1、主持全盘工作，全面负责公司的生产经营管理，组织实施集

团公司与本公司各项决议；

措等要紧指标与合同框架的谈判；

6、监管、指导营销工作，收集汇总全公司营销报表，编制公司

综合营销计划，负责营销计划的目标考核工作；

7、负责承办公司的综合经营计划与预算目标的执行情况的检查、

分析、提交月、季度计划执行进度情况报告；

8、负责牵头组织项目的承包、合作招标工作。

9、负责制定初步项目招商、销售方案与执行计划，确保楼盘的

招商、销售工作顺利完成，租、售房款及时回笼。

10、组织并参与公司并购、投资项目管理及资本运营工作。负责

公司资产及资金的战略组合与并购、出让等方面的运营策划。

11、负责承办综合经营计划与预算目标的调整工作。

12、承办公司领导交办的其他事项。

（三）总工程师：

直接上级：总经理

直接下级：

工作责任：负责领导、组织公司开发项目工程技术、工程造价的

综合管理工作。分管采购供应部、成本合约部。

1、主持编制公司技术进展规划及新技术、新产品、新工艺、新

材料的推广应用计划；参与拟开发项目的考察、调研及可研报告

编制，负责委托方案设计与评审；

2、审批工程管理部或者项目公司报送的《质量计划》及施工技

术方案等，针对技术问题提出主导意见；

3、对设计变更进行技术评审，并签署变更意见；

4、全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题；

5、负责勘察、设计、土建施工合同文件的起草；负责工程技术

文件对内、对外的审核签发，做好以上单位之间的协调工作；

6、组织施工图纸会审、技术交底与隐蔽工程验收，负责设计图

纸、设计变更通知及施工、监理等全部技术资料的签发；协助工

程项目报建、报验，解决办理过程中的有关技术问题；

7、深入施工现场，与设计、施工、监理等有关方面积极配合，

及时处理与解决施工安全与工程质量等有关问题，尽可能减少设

计施工中的缺漏，在保证明工程施工安全、工程质量与进度中发

挥重要作用；

8、主持制订项目质量、安全文明目标，组织工程技术方案研讨,

组织对各项目的定期检查与专项检查，并提出工程技术、质量、

安全等问题的处理意见；

9、严守工程发包招投标工作中的保密纪律，不得向任何人泄露

其它商业秘密。

10、在总经理指示下，参与制订公司的重大经营管理方案。协助

营销部进行项目前期准备工作；

11、负责工程项目的预算、结算、审核工作，协助项目经理部编

制预结算报告。

12、安排、检查、督促部门内员工的各项工作；

13、承办公司领导交办的其他事项。

（四）工程部长：

直接上级：总工程师

直接下级：材料采购员、现场施工员

工作职责：主办公司所有工程项目的预算及拟开发项目的工程造

价预测工作。

1、在认真学习、贯彻执行国家与建设行政管理部门制订的建筑

经济法律、法规、规定、定额、标准与费率的基础上，制定本公

司项目工程发包、结算的工程量清单模式，尽可能降低工程造价,

把成本操纵在合理范围之内；

2、熟悉设计施工图纸，参加图纸会审；制订项目的预算成本；

负责开发项目的有关基础资料（包含施工组织设计与甲、乙双方、

分包方有关工程的合同及全部施工往来文件资料）的搜集、整理、

汇总工作；

3、负责各项材料、设备的市场调查，熟悉与掌握各类定额及定

额调整信息，深入施工现场，熟悉实际情况，审核核实各项数据,

及时与设计、施工、监理各方协调，争取对调核数据的书面确认,

奠定结算工作的基础根据；

4、负责审核工程形象进度款申报单、工程竣工结算；

严守工程发包招投标工作中的保密纪律，不得向任何人泄露其它

商业秘密。

5、定期提供开发项目的成本分析报告，协助总工程师做好项目

成本操纵；

6、协助审计部门，做好公司所有开发项目的结算审计。

7、深入施工现场，监督施工单位的工程质量与进度，与施工、

监理及质量等有关方面积极配合，及时处理与解决施工安全与工

程质量等有关问题，尽可能减少设计施工中的缺漏，在保证工程

施工安全、工程质量与进度中发挥重要作用；

8、参与隐蔽工程验收，并结合工程实际施工情况，校核工程预

算、结算与工程进度结算；

9、参与项目的成本管理，协调解决工程设计与施工中的技术问

题与施工方案的变更；

10、负责签发项目施工的技术资料；

11、负责审核工程进度（工程量）报告。

（五）专业工程师

1、在工程部部长的领导下，负责公司房地产项目基础、主体结

构、装饰装修等分项工程及市政、园林等本专业技术管理工作，

负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资操纵、文明

施工管理、合同管理、信息管理工作；

2、施工管理工作内容包含开工前地质勘察、三通一平、图纸会

审、设计交底；施工隐蔽验收、轴线与标高的复核、设计变更、

质量操纵、进度操纵过程的技术与质量问题处理；施工组织协调

工作；基础、主体、竣工验收、保修期内的保修工作。

3、协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总

进度计划，审查工程施工组织设计，负责操纵土建工程项目的现

场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；

4、根据合同的约定、设计图纸及有关规范规程的要求，严格监

督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工

程材料设备进场检查验收，对土建工程质量负完全责任；

5、根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督操纵土

建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定

单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本操纵目

标的实现；

6、参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，

确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过

程中的纠纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标

文件中的专业技术部分。

7、参加现场建设单位、监理工程师、土建工程承包商之间的信

息交流、信息传递与信息处理的管理事宜；

8、解决土建工程项目施工中的设计、施工问题与现场的土建工

程涉外关系；

9、负责现场土建工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的

现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录；

10、负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理

与协调工作；

1k参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会

议记录、土建工程管理报告与其他文件资料。

（六）材料采购员：

直接上级：工程部长

工作职责：主办公司工程项目自办材料的采购保管及发放工作。

岗位职责：

1、熟悉工程项目自办材料的种类、性能及市场价格，协助专业

主管工程师起草订货合司。

2、按经审定确认的材料采购计划及时购入所需材料；材料入库

须有部门完善的验收入库登记制度，建立材料入库台帐。

3、材料的保管应确保其安全性，注意防盗及防止因保管不善而

产生失效、破旧或者重大事故。

4、材料的发放种类与数量应按专业主管工程师审核，部门经理、

副经理审定的内容进行，并有领料单、领料人的签字手续，建立

材料出库登记制度，材料出库台帐。

5、经办工程安装主材、设备的供应，核查主材、设备的原始凭

证、检测报告、产品合格证等质量证明文件及其质量情况，协调

供应商、业主、施工单位三方的关系，确保材料设备按标准及时

供应；

6、承办领导交办的其它事项。

（七）报建、安全管理员：

直接上级：工程部长

工作责任：承担项目报建、报验及项目图纸、技术资料管理与有

关部门的外部协调工作及工程现场安全的管理。

1、熟悉工程项目报建、报验工作程序，与国土、规划、建设、

消防、人防、城管、环保等政府有关部门建立良好关系，按公司

要求办好报建、报验手续，保证项目顺利进行，办理过程中可直

接向总经理汇报；

2、经办所有来往文件、图纸等技术资料的收发、打印、整理、

存档；

3、严守报建工作中的保密纪律，不得向任何人泄露其它商业秘

密。

4、负责完成领导交办的其它任务。

（八）办公室主任

直接上级：总经理

直接下级：司机、文员、勤杂人员

工作职责：负责公司行政、日常事务等各项管理工作。

1、协助总经理开展、建立并完成公司行政日常事务管理工作，

使各项工作得以规范化开展与实施；

2、负责公司行政及人事、日常事务与后勤保障工作，做好各部

门之间的协调，加强对外联络与对各项工作的督促、检查；

3、负责做好来访人员的接待、登记及总经理办卫生工作；

4、做好会议纪要、文件起草工作；

5、负责公司自用固定资产及办公用品的管理工作。

6、负责公司日常所有文件、资料的打印、复印，公文、信息、

资料、来往文电的处理与文书档案的管理工作；

7、负责公司全部合同及公司全部证照资料的分类、归档、保管、

调阅、借用登记工作；

8、负责公司全体员工的聘任与工薪、福利、津贴发放的管理工

作，建立人事档案资料库；

9、负责对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界，特别

是政府有关部门的联系，争取政府支持与兄弟单位的广泛合作，

树立良好的企业形象。

10、负责公司保密及安全、防火管理，严守保密纪律，严格按保

密制度办事；

n、负责部门与部门之间的工作协调工作。

12、负责对办公用品、礼品及其他物品的计划采购，做好保管及

领用登记工作；报刊资料的收订与整理工作；

13、负责做好公司员工每月考勤工作。

14、协助总经理对公司决定的事项进行督办与落实；

15、负责公司行政车辆的管理、调用工作。

16、负责完成领导交办的其他事务。

（九）司机：

直接上级：办公室主任

工作责任：做好安全行车及所负责车辆的清洁、保养及维修工作。

岗位职责：

1、服从本部门及公司领导的派车，接派车通知后，做好出车准

备，随叫随走；

2、牢固树立“安全第一”的思想，自觉学习、熟悉与遵守交通

规则；

做好车辆的养护工作，经常检查与擦洗，时刻保持车况良好及清

洁卫生；能解决通常毛病，排除常见故障，减少维修费用，注意

节约用油；

3、严禁未经批准私自用车，不得擅自将车交由他人驾驶；

4、严格遵守车辆管理制度；

5、协办部门交办的外勤任务。

6、负责完成领导交办的其他事务。

（+）营销主管：

直接上级：营销总监

直接下级：置业顾问

工作责任：协助营销总监做好项目开发市场调查，主管项目楼盘

的营销计划、销售的实施工作。

岗位职责：

1、协助营销总监做好新开发项目的市场调查、分析；

2、在营销总监的指导下，做好项目楼盘销售、策划工作；

3、负责公司销售情况的检查、统计，并定期向公司领导书面报

告。

4、负责编制楼盘销售的实施计划与人员安排；

5、主管销售人员的专业培训或者营销业绩考核工作；

6、负责实施楼盘销售工作，负责办理客户的购房手续；

7、编制销售报告及有关资料备案、归档。

8、负责办理好银行贷款手续与营销有关证件工作；

9、负责指导公司各楼盘销售资料的整理与归档工作。

（十一）置业顾问：

直接上级：营销主管

工作责任：做好项目楼盘的营销、销售实施工作。

岗位职责：

1、及时呈递各类文件，并作出汇报、记录、整理与保管；

2、各类问题签复的催复、签收；

3、做好与客户的联络及提报工作；

4、负责办理好银行贷款手续与营销有关证件；

5、日工作报表填写、呈交；

6、收缴订金，银行进帐并作好财务记录；

7、保管收据，联络财务部；

8、填制收据作到内容真实，项目完整、及时、书写清晰；

9、审查客户意向书；

10、经办部门所有来往文件、资料、报表、客户发料及合同，办

证资料等的存档及管理工作。

11、负责完成领导交办的其它工作任务。

办公管理制度

1.0保持制服整洁清洁，仪表端庄，男性不敞怀、赤膊，女性只是于暴露，淡

妆为宜。

2.0面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整洁。

3.0在外衣左胸处端正佩戴工作牌。

4.0办公室尽量使用普通话交流，交谈应操纵音量，不得影响他人，不得有不

文明语言。

5.0称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或者同事之间，称呼姓名、

名，或者某先生、某小姐等，或者在职务前冠以姓或者名。

6.0接听电话时，使用普通话，语调友善，坚持使用“您好，九鼎公司”或者

“谢谢”、“再见”等用语。

7.0对待访客、同事与各阶层人士，均应以礼相待，保持彼此良好关系。

8.0务必严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。

9.0不得在当值时间内做职责范围以外及对私人服务的工作。

10.0不得参与楼宇买卖或者租赁事务，若提出要求，应请其直接向公司询问。

11.0不准损坏公司名誉与对公司有欺诈及不诚实行为。

12.0不得假借公司名义或者利用职权对外做有损公司声誉或者利益的情况。

13.0不得向与公司业务有关的任何人士收受或者索取任何形式的礼物或者赏

钱。

14.0所有公物不得用于私人方面，不得有意疏忽损坏公司财物，对各公物如有

损坏，须负责赔偿。

15.0遇紧急或者突发事件期间，各员工务必依时当值，坚守岗位，并按照公司

所颁布之批示进行工作。

16.0务必遵守与执行公司所发出的一切通告，照章办事。

17.0公司实行上下班打卡制度。

18.0上班打卡后，须做好各自的环境卫生，尽快进入工作状态。

19.0下班前须整理好各自的办公桌面，检查电源、门窗是否关好后，方可打卡

下班。

20.0办公桌面不得摆放与办公用品无关的物品；办公用品应摆放整齐有序、合

理；爱护公物，若有损坏、丢失、污染等，应予以赔偿，并按违规处理。

21.0查阅与工作有关的报纸、杂志、信息等，需经部门负责人许可方可查阅；

办公时间内，禁止看报、串岗、聊天。

22.0禁止在办公时间内做私事，或者从事与公司无关的一切活动。

23.0禁止在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、喧

哗。

24.0办公时间严禁私人会客，特殊情况可在接待区会见，但时间不得超过10

分钟。

25.0禁止相互打听员工的收入情况与涉及公司机密的事项，

26.0不得参与外单位与本公司的竞争行为，一经查证，立即开除；造成缺失者,

视情节轻重，追究其责任。

27.0不论何时办公区一律严禁一切娱乐活动（公司正式组织开展的活动除外）。

28.0外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚，具有良好的

精神风貌。待询明客人来访目的后，尽快通知有关部门或者人员。未经部

门负责人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。

29.0恪尽职守，认真踏实，尽心尽力，主动积极地做好本职工作。

30.0兢兢业业，精益求精，加强学习，不断提高自己的业务水平。

31.0对工作中出现的问题不回避，不推诿，不互相指责，勇于承担属于自己的

过失与责任。遇到问题要积极主动地协商解决。

32.0服从指挥与安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，不管份内外的工作都

应主动、热情、高速、高效完成。

33.0本着“客户至上、服务第一”的基本原则，认真对待客户反映的问题，并

及时解决，不推、不拒、不拖延，不当之处应耐心给予解释。

34.0随时巡视、检查工作或者设施的运行运转情况，做好交接班工作与协调工

作。

35.0互相学习，互相帮助，共同上进，提高处懂得决问题的能力。

公文处理制度

1.0公司文件处理工作，有其自身的规律与程序，关键在于跟踪文件的行程，

监督与发挥文件本身应有的功能，起到完成行政管理的作用。

2.0公司文件处理务必通过下列程序：

2.1收文

收文是指公文的收进，登记与传阅。

2.1.1文件入门，不管是邮寄件还是送达件，都务必专人认真清点，接收。

2.1.2关于专人递送的机要、挂号及各类函件，要注意把住外查、验户、清点三

关。

2.1.2.1外查，即对机要件、函件的信封信套进行外部检查，查看与发文薄或者

回执单是否相符。

2.1.2.2验户，即核对收件封套注明的收件单位与姓名是否有误。

2.1.2.3清点，即对投递清单上的件数与实收件数是否一致。签收时，通常都须

注明收件的日期，分清责任。

2.2拟办

拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由办公室主任负责。

2.2.1收文登记后，要立即阅读，弄清文件的性质、内容、密级、阅读对象、来

文份数与具体要求，同时考虑公司领导的分工，各部门的职能与其他实际

情况，简明扼要地拟出初步处理意见,签署在文件处理单的拟办意见栏内。

2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门与阅读范围等。

2.2.3送阅（批）后的文件，应注意急件先处理。对特急的送批件，可提出处理

时限，需送外单位的，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或者通知

来取。

2.3批办

批办是指按照职权范围与分工有权处理与文件有关事项的领导，在阅读文

件与拟办意见后，对处理文件，办理文件有关事项提出意见。

属办公室受理范围的文件，可由办公室主任批办。批办意见须明确、

具体，要指明承办的部门，办法与承办的期限。需由几个部门共同完成的,

须明确牵头或者为主者。对已有拟办意见的呈批件，要批明是否同意拟办

意见，有何补充或者修正意见。

2.4承办

承办是指根据拟办与批办意见，具体办理文件涉及的工作事项。

2.4.1承办有两种情况：

2.4.1.1阅知文件精神后，即行贯彻执行。

2.4.1.2须具文回复来文，或者者形成文件与指导具体工作，在同意承办任务后，

应迅速根据批办意见，考虑执行的方案与计划（方案与计划需经领导批

准同意的，要待批夏后再办）。

2.4.1.3凡属几个部门联合承办的事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协

办部门的积极配合，关于一段时间内的多项批办的事项，要注意优先处

理紧要文件及工作事项。

2.5传阅

传阅是指组织有关人员阅读一些不由他们承办的文件，也包含阅读单份或

者份数有限的文件。

2.5.1传阅通常使用轮辐式的方式，即依次传阅，不应“横传”。

2.5.2传阅文件须建立严格的制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用的卷宗

或者文件夹，属于机密、紧急的文件应在文件夹上加以区分，以鲜明的标

记提醒阅件人。

2.5.3文件传阅过程中要进行必要的催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应及

时补办。

2.6催办

催办是指对文件承办工作的督促与检查，包含对内催办与对外催办两个方

面。

2.6.1催办的文件要紧有：需要办理的收文，要求回复的发文，与外单位合办的

文件与送交领导审批的公文。

2.6.2催办的重点应放在对内催办与对急件、要件的催办上。

2.6.3催办形式能够视情况，或者使用直接面询，电话问询，发函问询等方法；

或者采取检查、汇报、指导等办法。

2.6办复

办复是指承办完毕后，将结果注明在文件处理单上，由办公室收回文件并

报告有关领导。

2.6.1公司办事效率在很大程度上取决于办复工作是否及时。凡投诉信件，上级

或者同级与不相隶单位等需要答复的材料，承办完毕后，都要对来文单位

或者个人作一一答复。

2.6.2对所需办复的文件、信件或者来访，要件件有着落，事事有回音。凡是电

复或者面复的，还须注明当事人、时间、情况与答复意见，以便核查。

2.6.3办复之后，有关文字材料即可归卷保管。

3.0归卷程序

3.1编制归卷类目，包含归卷类别与归卷条目。

3.2进行系统的排列，并按次序在归卷公文的箱柜或者卷宗封面上编排代号。

3.3将整理好的案卷移交档案管理员归档，需对案卷按照一定顺序进行排列与

编号，使卷与卷之间形成一定的联系，清晰地反映出公司的工作情况。

3.4案卷排列编号后，填写《归档案卷移交目录》，双方认真认真清点、核对无

误后，再办理签收手续。

电话管理制度

1.0所有来电，务必在三响之内接听。对方挂断之后，方为通话完毕，任何时

候不许用力掷听筒。

2.0当接到外来电话时，应使用温与的礼貌用语，如：“您好，九鼎公司”；“谢

谢”；“再见”等。

0.0通话过程中，应认真倾听对方讲话，并以恰当的语气词给对方以认确实反

馈。

1.0当对方发出邀请或者会议通知时，应表示谢意。

5.0应注意讲话的语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对

方或者使用粗俗语言及生硬语气。

6.0遇到重要来电，应在电话机旁作好记录，即左手接电话，右手记录有关事

项，提高通话效率。

7.0每个职员都有义务传送电话。如对方要找的职员不在公司，应将对方姓名、

地址、电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并及时转告有关部门

人员。

8.0上班时间原则不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼

要，通常不超过3分钟。

9.0用电话谈业务，应简明兆要，以免影响其他客户通话，通话时音量适度调

低，并注意语气文明。

10.0通常员工业务联系使用长途电话，应填好话单，经部门负责人批准并报办

公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、签名。部

门理人员使用长途电话联系业务。

12.0未经批准擅自拨打长途电话者，一经查出，按话费的5-50倍罚款。

会议制度

1.0本公司规定，每周五15：00点为公司的工作例会时间.

2.0参加会议的人员务必按时进入会场就座，如因特殊原因不能准时出席会议

应事先以书面形式或者电话通知办公室主任，并由工作人员记录在案。如

无正当理由，办公室主任有权拒绝其告假申请。

3.0到会者应按事先要求充分做好准备工作，做到心中有数，发言人应逻辑清

晰，内容充实，言之有理、有据，力求会议务实。

2.0与会者务必穿着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规

范化”要求。

3.0与会者应昂首挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆

听，认真做好记录。禁止交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正

正地放在笔记本上。传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛

庄严肃静。会场内要减少走动，会议期间不要接电话、不可能客、不办与

开会无关的情况。

4.0树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公的会风。主持人应掌握会议程,

合理分配时间，提高会议质量与效率。如无特殊情况，应于规定时间内结

束会议。重要会议务必以会议纪要形式于会后三日内形成并送达与会者。

5.0对无故迟到、早退、缺席与违反会议规定的，不管职务高低，一律按下标

准处罚并通报批判：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款100元人民币；

迟到5分钟以上者，罚款200元人民币；早退者，视情节轻重，罚款200-400

元人民币：无故缺席者，罚款500元人民币，并扣除当月全部奖金。

6.0本制度适用于公司召开的各类不一致类型的会议，办公室负责解释本规定

并监督实施。

车辆管理制度

1.0为加强公司车辆管理，确保工作用车，根据公司现有车辆情况，本着充分

利用资源，节约经营成本的原则制定本制度。

2.0公司车辆统一由办公室管理。

3.0公司的车辆由办公室派专人负责保养、清洗与登记里程，并负责对各用车

部门与人员用车里程表起止数的核定与油耗的考核。

4.0各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由部门负责人签字后报办

公室，办公室主任签字派车。用车到市外或者当日不能返回公司，需经总

经理批准后，办公室方可派车。

5.0外出办事的车辆应按时返回公司，并将派车单与钥匙交回办公室。若遇特

殊情况，车辆不能按时返回公司，应事先说明或者打电话告知办公室，得

到认可后方可进行。

6.0驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检查，发现问题及时报办

公室。否则，出现问题后果自负。

7.0驾驶人员出车前，应核对里程表上起始公里数；用车返回后，记录有用公

里数，并将起止公里数；用车返回后，记录有用公里数，并将起、止数如

实填入派车单上。

8.0在公司确实无车可派，而办事人员急需办理公务的情况下，在征得办公室

负责人同意后，办事人员可乘出租车。出租车票背书后，经部门负责人与

办公室负责人同意，报总经理签字报销。

9.0公司年辆原则上不私用。若员工确因特殊情况需用车，需经总经理同意后，

办公室才可派车，但因用车所耗油料、过桥过路费与车辆损坏等修理费均

由用车人负担。

10.0公司车辆不得随意外借，公司业务关系单位需借车者，需经总经理同意，

由办公室安排。

11.0驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交

通部门处罚，由驾驶员承担全部责任。

12.0因肇事或者其他原因，造成车辆损坏，属我方人员责任的，一次修理费在

300元下列者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超过300元以上,

由驾驶员赔偿20%—90%。外借车辆，若非本公司人员驾驶造成车辆损坏,

所有缺失由租借者承担。

13.0驾驶人员要严格按照派车单的要求完成任务，对超出派车单上填写范围的

要求，有权拒绝驾车。

14.0各部门人员外出办事，应本着节约的原则，近距离办事，尽量使用公交车。

食堂管理制度

1.0就餐管理

1.1员工就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划

卡，并在就餐员工名册中记录，将饭卡交还给员工后发餐。无饭卡时，厨

工应拒绝发餐。

1.2员工领餐时须依次排队，不得进入工作间自行拿取。

1.3未经办公室许可，严禁带外人到员工食堂就餐。

1.4因业务往来需在餐厅就餐的，须提早2小时通知餐厅准备，并到办公室办

理登记手续，凭办公室开具的临时饭卡用餐。

1.5酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。

1.6不得在食堂内发泄个人情绪或者喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。

1.7若饭卡遗失须及时向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财

务部门的收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前每天午餐一律视为就

餐。

2.0餐厅卫生及安全管理

2.1环境清洁管理

2.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾筐内；

2.1.2将适量的洗洁精滴至餐桌上，并用洁净的抹布擦两次以上直至无水迹、油

污；

2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾；

2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等；

2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点；

2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐；

2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用干净的抹布擦拭一次；

2.1.8厨房门每天用干净的抹布擦拭一次；

2.1.9厨房墙壁、天花的清洁每月用干净的扫帚清洁一次。

2.2工作间、餐具、厨具清沽管理

2.2.1厨工每日开饭前完成工作间的清洁工作；

2.2.2用洁净的抹布将使用过的盛装佐、配料等的器皿清洁后，整齐的放置在指

定的地点；

2.2.3清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾筐内；

2.2.4用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；

2.2.5用洁净、干爽的抹布将已清洁的厨具抹干，直至无水迹；

2.2.6将己抹干的厨具整齐地放入已清洁的消毒碗柜中；

2.2.7将厨具进行定期消毒；

2.2.8用洁净的抹布将工作间的全部台、柜表面擦拭干净；

2.2.9用清洁干净的拖布将工作间地面拖拭干净，直至无水迹。

2.2.10员工用餐后将剩余物到入甜水盆内，把托盘放在指定地点；

2.2.11厨工将待清洁的餐具拿入工作间内；

2.2.12先清洁餐具内的剩余物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布

清洗餐具；

2.2.13将已清洗的餐具用水洗两次以上，直至无油渍；

2.2.14用干爽、洁净的抹布擦拭已清洁的餐具，直至无水渍；

2.2.15将洁净的餐具放入己清洁的消毒碗柜中；

2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。

2.3餐厅除害管理

2.3.1餐厅发现有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、螳螂、鼠、蚁等的药品;

2.3.2药品购回后，餐厅负责人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点

视情况而定；

2.3.3厨工须特别注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物；

2.3.4厨工须及时清扫死亡害虫；

2.3.5厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时将药品放置于指定的安全地点，

保证员工不可能误食；

2.3.6厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须及时更换或者清洗衣服、洁手，否则

不得接触食物；

2.3.7餐厅负责人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健

康不造成危害。

2.4餐厅安全管理

2.4.1餐厅地面须经常保持干净，以免员工用餐时摔倒受伤；

2.4.2用餐人数多时，员工应自觉排队领餐；

2.4.3厨工在清洁环境卫生时，须留意检查餐桌、凳是否牢固，做到及时修理，

必要时予以更换；

2.4.4厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、砸伤、碰

伤；

2.4.5厨工应慎用化学调味剂；

2.4.6严把采购关，不使用过期、变质、不安全的蔬菜、调味品及肉制品；

2.4.7注意安全用电、用水，特别是电器设备按照设备保养规定定期保养；

2.4.8注意防火、防盗工作。

办公用品管理制度

1.0为了加强公司办公用品的管理，严格库房的管理程序，特制定本制度。

2.0办公用品的采购程序

2.1每月26日一27日各部门上报办公用品采购计划，经部门经理审核，库房、

办公室核对后，总经理审批，然后由采购部门统一购买。

2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交

库房作为采购物品办理入库根据，一份交财务部门作为报销根据。

2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申

购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。

2.4临时需购买物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份

数同二项。

3.0办公用品的入库程序

3.1购回的物品，采购人员凭发票将物品交于部门负责人验收品质是否合格，

库房验收数量、价格是否与发票相符。

3.2验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购

人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门负责人签字。

采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。

4.0办公用品的领用程序

4.1各部门领用办公用品需填写“办公用品领用单”，经部门经理签字，办公

室审批后，方可领取。

4.2库房凭手续齐全的领用单开出库单，并由部门经理签字确认，第二联交于

财务记帐。

5.0办公用品管理措施

5.1每月25日盘点库存，核对帐实。库房填制盘点表，与会计帐物料用品余

额核对，若有不符，应及时查明原因，并予以说明。

5.2办公室每月末根据库存余额，对余额为零的常用办公品作适量的补充。

5.3新到管理人员办公用品配备：

签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本

（一本）、名片夹。计算器（按照岗位性质配备），公用办公用品比如：

钉书机等按部门统一领取。

5.4周三上午为办公用品领用时间。

5.5每部门指定专人领用，其余人员不得私自到办公室领取。

5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。

5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。

5.8库房务必给每人建立“办公用品个人使用卡”一式二份，领用办公用品时,

同时登记卡片；离职时凭使用卡办理交接手续。

印章管理制度

1.0公司印章由办公室指定专人管理。凡公司发出的文件、公函，凭公司领导

签发用印。

2.0便函用印，需先由部门负责人审查，经分管副总签字后，方可加盖公司印

章发出。

3.0签订合同、协议、委托书等用印，须由部门负责人认真审核，经总经理同

意并签字后，方可用印。

4.0公司报送有关单位的报表、数据资料等，在符合规定手续的情况下，经分

管副总或者授权部门负责人签字后，方可用印。

5.0公司职工需要开具介绍信、证明或者其它私人事项用印，须经办公室负责

人签字后，方可用印。

6.0为严格管理，确保用印规范、安全，由办公室设置“用印登记册”进行记

载，所有用印均须登记。同时，用印人务必在登记册上签字。

7.0公司业务人员出差或者外出联系业务需要携带合同章时，应持有公司总经

理的授权委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，

携带合同章外出签订合同、协议的人员，使用权限一律不得超越授权委托

书所规定的范围，违者，将由携印人承担责任。

8.0印章管理人员务必严格把好用印关,凡不符合上述规定的，一律不予用印。

人事管理制度总则

1.0目的

1.1为了实现对公司员工的科学管理，做到队伍精简、素养优化、办事高效、

流淌灵活，促使公司顺利进步与进展，根据国家有关法律、法规与公司章

程的有关规定，特制定本工作手册。

1.2公司人事管理原则是“以人为本、以德为先、量才使用、内外选拨、鼓励

竞争”。坚持德才兼备、用才之能的用人标准，通过培训开发、激励、挖掘

员工潜力。

1.3人事管理工作要坚持任人唯贤、公正合理、廉洁奉公的原则，努力搞好人

才吸纳、挖潜人力资源，不断提高工作水平，为公司的进展作出奉献。

2.0人事管理职责

2.1公司人事管理工作由办公室负责，办公室在行政副总经理的领导下开展工

作。

2.2人事管理要紧工作职责：

2.2.1拟定公司的人事内部管理规章制度，并组织实施；

2.2.2负责对公司各部门员工的人事、劳资、福利待遇进行监督管理；

2.2.3负责员工的招聘、录用、考核、调配与任免辞退等工作；

2.2.4组织新员工入职培训与员工业务技能培训等；

2.2.5承办公司员工社会保险与其它福利事宜。

3.0员工的权利与义务

3.1公司员工享有下列权利；

3.1.1取得劳动报酬的权利；

3.1.2享受社会保险与福利的权利；

3.1.3休息、休假的权利；

3.1.4同意业务知识培训的权利；

3.1.5获得劳动安全卫生保护的权利；

3.1.6提出申诉与提请劳动争议处理的权利；

3.1.7法律规定的其它劳动权利。

3.2公司员工务必履行下列义务：

3.2.1遵守职业道德；

3.2.2遵守法律与法规；

3.2.3遵守公司规章制度；

3.2.4公正廉洁、克已奉公、服从命令、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责；

3.2.5保守公司秘密，保护公司声誉与利益；

3.2.6提高业务能力与综合素养；

3.2.7执行劳动安全规程；

3.2.8法律、法规、公司章程规定的其它义务。

4.0职位及编制

4.1在公司确定的架构内，根据工作需要，遵循因事设岗、因岗定编的原则确

定各类职务及编制数量。

4.2公司设下列职务：

4.2.1管理人员职级划分：

4.2.1.1一级总经理

4.2.1.2二级副总经理

A级副总经理

B级副总经理

C级副总经理

4.2.1.3三级总经理助理

A级总经理助理

B级总经理助理

C级总经理助理

4.2.1.4四级公司部门经理

A级部门经理

B级部门经理

C级部门经理

4.2.1.5五级部门主管、主办会计

A级部门主管

B级部门主管

C级部门主管

4.2.1.6六级部门主管副职、办公室干事

A级部门副主管

B级部门副主管

C级部门副主管

4.2.1.7七级员工级

A级骨干力量

B级资深员工

C级通常员工

4.3公司总部机构的增减与编制变化由总经理批准。

5.0聘用

5.1公司除由董事会聘用的高级管理人员以外，所有职位均面向社会公开招聘,

择优录用。

5.2被录用人员务必满足下列条件：

5.2.1年龄：三十五岁下列（有特殊才能可适当放宽条件）；

5.2.2文化程度：大专学历以上（有特殊才能可适当放宽条件）；

5.2.3司机等后勤人员不受以上条件限制；

5.2.4基本素养要求：

5.2.4.1五官端正、身体健康、作风正派；

5.2.4.2有强烈的敬业精神与进取精神；

5.2.4.3具有职业道德，能保守公司秘密；

5.2.4.4遵守国家法律、法规及公司的规章制度。

5.2.5通过必要的测评过程且确信其具有有关岗位的工作能力；

5.3录用职员按下列程序进行：

5.3.1用人部门向办公室提出用人书面申请并经总经理同意；

5.3.2办公室通过参加招聘会、在新闻媒体上公布招聘广告、在人才信息网络查

询或者由个人推荐等方式进行初选；

5.3.3对初选合格人员进行资格审查与面试（学历、职称、仪容仪表、言谈举止、

性格及在原单位的表现等）；

5.3.4对面试合格人员进行公开考试（心理素养、反应能力、写作能力等）；

5.3.5对考试合格人员由用人部门进行素养、工作能力与业务知识方面的考核；

5.3.6考核合格者由办公室报总经理批准；

5.3.7总经理批准后，办公室通知办理入职手续；

5.3.8自应聘人员递交应聘资料或者公司组织面试之日起，公司将于15日之内

将聘用与否的决定明确回复应聘者，以示尊重；未被录用者递交的复印资

料不予退还，由公司存档。

5.4办公室要随时熟悉试用情况。

5.5被录用员工需要提供下列材料：

5.5.1履历表；

5.5.2健康诊断书（健康证或者体检合格报告）；

5.5.3最终学校的毕业证书；

5.5.4资格证书（专业技术职称）；

5.5.5照片（三个月内近照）二张；

5.5.6身份证复印件；

5.5.7与原单位已解除劳动合同关系的证明；

5.5.8户口不在本地的需要提供暂住证；

5.5.9公司认为必要的其它材料。

5.6试用：新入职的员工，务必进行一至三个月试用。试用期间，由部门负责

在下列几方面对其进行考核：

5.6.1是否具有敬业精神；

5.6.2是否符合岗位要求及胜任工作;

5.6.3是否遵守公司各项规章制度；

5.6.4是否以公司利益为重；

5.6.5在试用期间，是否有因工作失误给公司造成经济缺失的情况。

5.7试用合格的，正式任职；不合格的，取消录用资格。

5.8新员工转正（或者取消录用）程序：

5.8.1由员工提出申请，部门负责人签考核意见（取消录用由部门负责提出）报

公司副总经理后由办公室发出正式任用或者者是取消的通知，并由办公室

备案存档。

5.8.2正式任职后，由办公室定期（每月）向所在部门熟悉其工作情况，并根据

员工特长适当调整岗位。

5.9所有聘用人员除总经理特批可免试用外，都务必通过一至三个月的试用后

才可正式录用。

5.10试用人员经试用考核合格后，可转为正式员工，公司根据其工作能力与岗

位重新定级定职，并给予其享受正式员工的各类待遇°

5.11公司各部门人员不许将自己的家属介绍、安排到公司，属特殊情况的需

总经理批准，且介绍人务必立下保证书。

5.12公司各部门务必制定人员编制，编制的制定与修改的权限在办公室，用

人务必操纵在编制范围内，超编需上报总经理批准。

5.13公司各部门需增员时，由办公室统筹安排公开招聘，择优录用。内部员

工引荐的条件相当的也需参加考试，合格才获准聘用，引荐人在被推荐人

录用前务必立下保证书。

5.14试用人员通常不宜担任经济要害部门的工作，也不宜安排到具有重要经

济责任的工作。

5.15试用员工在试用期内以是否敬业、是否遵守制度、是否符合岗位要求为

考核标准。试用不合格的可视情况延长试用期或者不予正式录用。

5.16转正员工可根据其工作业绩、表现，从发挥其特长、专业潜力合理安排

岗位职级。

6.0职务升降、任免

6.1为了激励员工、调动员工的工作积极性，做到奖勤罚懒，公司实行员工职

务（或者工资）升降制度。

6.2公司员工职务（或者工资）晋升，务必坚持德才兼备、任人唯贤的原则，

注重工作实绩。晋升员工职务，原则上按照规定的职务序列逐级晋升。德

才表现与工作实绩特别突出的，可越级晋升。

6.3员工晋升职务应当具备下列条件：

6.3.1遵守公司规章制度，具备很强的事业心与敬业精神；

6.3.2工作成绩突出，有超过现任职务的工作能力；

6.3.3具备拟任职务的资格条件；

6.3.4年度考核达到优秀。

6.4员工晋升工资应当具备下列条件：

6.4.1遵守公司规章制度，有事业心与敬业精神；

6.4.2胜任工作，在工作中能起模范作用；

6.4.3年度考核达优秀或者称职。

6.5公司员工由总经理任免。

6.6公司员工有下列情形之一的，应当予以任职：

6.6.1新录用人员试用期满合格或者提早合格的；

6.6.2晋升或者者降低职务的（担任新职务）；

6.6.3因其他原因职务发生变化的。

6.7公司员工有下列情形之一的，应当予以免职：

6.7.1岗位变动晋升或者降低职务的（免去原职务）；

6.7.2离职学习期限超过三个月的；

6.7.3业绩平平，工作不称职的；

6.7.4违反法律、法规与严重违反公司规章制度的；

6.7.5因健康原因不能坚持正常工作的；

6.7.6因其他原因职务发生变化的。

6.8公司员工在年度考核中被确定为不称职的，应当按照有关规定程序予以降

职（降薪）或者辞退

6.9员工的职务（或者工资）升降，按照下列程序进行：

6.9.1非领导职务的升降，由部门负责人根据员工工作表现及工作能力提出申

请；

领导职务的升降由公司领导职务层根据其工作业绩提出意见;

6.9.2按照升降职务（或者工资）所要求的条件由办公室进行审核并将结果上

报总经理；由总经理审批；

6.9.3由办公室书面通知本人并办理有关手续。

6.9.4办公室根据公司员工职务的升降，按照有关规定调整其工资档次，并书面

知会财务部门。

6.10职务任免程序：

6.10.1非领导职务的升降由部门负责人根据员工工作表现及变动情况提出书面

申请交办公室；

6.10.2办公室进行考核并将结果上报总经理；

6.10.3总经理审批后，正式行文生效。

7.0离职

7.1离职方式：辞职、辞退、自动离职、开除等。

7.2公司员工辞职，须提早一周向本部门负责人与办公室提出书面申请，部门

负责人在接到申请一周以内予以审批。审批期间，申请人不得擅自离职。

7.3对违反规定擅自离职的员工，给予开除处分。若给公司造成经济缺失，由

公司依法追究其责任。

7.4公司员工有下列情形之一的予以辞退：

7.4.1试用期间被证明不符合录用条件的；

7.4.2在考核中，被确定为不称职的；

7.4.3不胜任现职务，又不愿同意其他安排的；

7.4.4因公司调整、或者者缩减编制名额需要调整工作，木人拒绝公司安排的；

7.4.5旷工连续超过三天的；

7.4.6不履行员工义务，不遵守公司纪律，经教育仍无转变的；

7.4.7严重违反公司规章制度的；

7.4.8泄露公司秘密经查证核实的；

7.4.9诽谤、抵毁公司员工或者打击报复员工者；

7.4.10侵占公司财产的;

7.4.11有其它类似于以上情况的违反公司规定的不良行为。

7.5辞退员工由所在部门提出意见，办公室审核，总经理审批，并以书面形式

通知人。

7.6员工辞职或者辞退，离职前应当办理业务交接，中层以上管理人员及重要

岗位的员工务必同意财务审计。如因失职或者违法乱纪给公司造成缺

失，公司将追究其经济责任及法律责任。

7.7移交手续：

7.7.1工作移交：对现有工作岗位有清晰的交待，要紧经营资料、技术资料、合

同；现款、账表凭证、财产设备、器具、工具；印信、文件、记录、书籍、

档案、办公用品及应交回的其他物品等。

7.7.2移交期限：5天内办妥（离职登记表所列内容）

7.7.3离职人员办理移交时应由部门指定接手人接收，移交清单应由经理审查，

不妥之处及时更正，如离职人员走后再发现问题，由部门经理负责追索。

7.7.4各类移交手续办妥后，方可结算工资。

7.8工资结算：

7.8.1离职人员移交手续完毕后，由办公室通知财务部门结算工资，按出勤计

发正常工资，若自动离职则无工资。

7.9离职程序：

离职申请一经部门批准一到办公室填离职登记表一到所在

部门办理交接、移交工作一接收人签字一部门负责人签署意见一到

办公室，凭卡退所领（借）办公用品、公物、工装一办公室退工牌、资料、

书籍，收考勤卡一计算工资f到财务领取工资

8.0流淌

8.1公司每年应当有一定比例的员工进行不一致形式的流淌。

8.2公司员工能够在公司内部门之间流淌，也能够与各成员单位之间进行流淌。

8.3公司内部及成员单位同意员工转任与轮换，应当有相应的职位空缺。

8.4流淌包含新录用、调动、轮换与挂职锻炼。

8.4.1新录用：是指根据公司员工聘用管理办法所录用的员工入职。

8.4.2调动：是指公司员工因工作需要及本人工作能力在公司及成员单位间进行

调动，其人事劳资关系随之变动。

8.4.2.1公司员工的调动务必符合拟任职务规定的条件要求，经考核合格后，才

能按规定的程序办理。

8.4.3轮换：是指公司对担任领导职务与某些工作特殊的非领导职务的员工有计

划地实行职位轮换，其人事劳资关系随之变动。

8.4.3.1公司员工的职位轮换，按照员工管理权限，由办公室部与各成员单位负

责组织。

8.4.4挂职锻炼：是指公司有计划地选派员工在一定时间内到成员单位担任一定

的职务。员工在锻炼期间，不改变与公司的人事关系与工资关系。

9.0回避

9.1公司员工之间有夫妻关系、直系关系、三代以内旁系与近姻亲关系的，不

得在公司担任直接隶属于同一领导的职务或者者有上下级关系的职务。

9.2公司员工执行公务时，涉及本人或者者涉及到与本人有亲属关系人员的利

害关系的，务必回避。

10.0申诉

10.1员工对涉及本人的人事处理决定不服的，能够在接到处理决定之日起七日

内向办公室申诉。申诉期间，不停止对其处理决定的执行，办公室务必尽

快复核作出处理。

10.2员工对其上级侵犯其合法利益或者侵犯公司利益的，能够向总经理提出申

诉。办公室负责进行核实并将结果上报总经理，由总经理作出决定。

10.3员工提出申诉，务必忠于事实，并对此负责。

10.4公司对员工处理错误的，应当及时进行纠正。

劳保用品（含工装）管理制度

1.0目的

加强劳动保护用品的管理，保障员工的身心健康。

明确工装使用年限、责任，合理配备工装，树立企业形象。

2.0范围

公司全体员工。

3.0职责

3.1办公室负责制定各工种工装的配备明细、各工种劳保月品配备明细、使用

年限；

负责提供新到员工名单，并明确工种；

负责编制劳保用品的采购计划及劳保用品的购买工作；

负责在员工入职、离职时，填写发放、收回员工服装通知及离职人员工装

折算工作；

3.2办公室负责办理工装与劳保用品的验收、入库、发放、建卡工作；

3.3办公室、各部门负责管理、监督、检查劳保用品的使用情况。

4.0劳保用品的工种配备、数量及使用年限

见附表（-）

5.0工装的种类、数量及使用年限

见附表（二）

6.0劳保用品入库程序

6.1工装制作：

6.1.1由办公室联系厂商安排定做事宜，按员工实有数加制10%以备新进人员之

用。

6.1.2采购程序

根据人员定额与招聘人员时间，办公室提出采购计划，经总经理批准后按

《采购标准作业规程》进行购置；

6.2其他劳保用品采购：由有关各部门按《采购标准作业规程》提出计划，办

公室安排采购；

6.3库房管理员按《库房标准作业规程》办理入库。

6.4普通职工岗位、工种变更，由木人将未使用到期限的劳保用具（含工装）

清洗干净、折叠整齐交库房。库房管理员按《库房标准作业规程》办理入

库。

7.0劳保用品的发放程序

7.1新到职人员持办公室签发的到岗通知单、工装发放通知单，到库房建立个

人服装使用卡、个人劳保用品记录卡，按岗位、工种领取劳保用品；

7.2库房管理员按《库房标准作业规程》办理出库。

8.0劳保用品管理措施

8.1办公室/各部门负责职工劳保用品的日常管理，并同意办公室的监督与检

查。

8.2享受劳保的员工务必按规定使用，执行情况与人事的绩效考核相结合。

8.3各劳保用品严格按照规定的使用时间发放，凡在使用期限内劳保用品丢

失、损坏的应自费购餐。

8.4工作时间内务必按规定穿着工装，保持整洁、完好、统一。工装只限本人

在工作状态下穿着，不准外借、送给他人使用（含亲属、朋友等）。

8.5违反着装规定者，按公司制度规定处罚。

8.6各工种的工作服到使用期限需要更换的，发放时间统一至：夏装：每年5

月1日；秋冬装：每年10月1日。

8.7管理人员调职、离职时，按工装的原价格及使用时间〔服装卡为根据）计

算折旧金额。

计算公式：折旧金额二原价格/（365天*规定年限）*领用时间（天）

应交金额=原价格-折旧金额

8.8服装更换期限是从员工个人领取服装之日算起，若员工领取的旧服装，更

换服装的时间应是规定期限减已使用时间。

8.9普通员工离职时，应在办理手续前将服装清洗干净送回库房，公司方才退

还服装押金。

9.0服装押金管理办法

9.1员工入职时，应依照公司管理规定，缴存服装押金。

9.2员工应缴存的服装押金金额如下：

9.2.1通常职员500元；

9.3服装押金一时难以缴足的，应按下列规定办理：由员工写出书面申请，公

司于其每月工资中扣存（扣存金额固定为100-200元），累积至规定金额为

止。

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