2024版独立董事任职资格审查与确认协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版独立董事任职资格审查与确认协议本合同目录一览1.定义和解释1.1独立董事1.2任职资格审查1.3确认协议2.资格审查标准2.1基本条件2.2专业能力2.3个人信誉3.审查程序3.1提交材料3.2审查方式3.3审查期限4.确认程序4.1确认方式4.2确认期限4.3确认结果通知5.任职期限5.1任期起止时间5.2任期延长5.3任期终止6.薪酬与福利6.1薪酬标准6.2福利待遇6.3薪酬支付方式7.权利与义务7.1独立董事的权利7.2独立董事的义务7.3公司对独立董事的义务8.独立董事的职责8.1监事会职责8.2董事会职责8.3公司治理职责9.独立董事的回避9.1回避情形9.2回避程序9.3回避结果10.保密条款10.1保密义务10.2保密范围10.3违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同的生效和终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止日期13.其他13.1通知方式13.2通知地址13.3合同附件14.合同签署及修改第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1独立董事：指根据本协议约定，经公司董事会提名，股东大会选举，担任公司董事，并符合相关法律法规及公司章程规定，对公司经营决策具有独立判断能力的董事。1.2任职资格审查：指公司对拟任独立董事是否符合本协议约定的资格条件进行审核的过程。1.3确认协议：指公司、提名方与拟任独立董事就独立董事任职条件、权利、义务等事项达成一致意见的书面文件。2.资格审查标准2.1基本条件：拟任独立董事应具备下列基本条件：2.1.2具有丰富的经营管理经验或专业背景；2.1.3具有较强的分析判断能力和独立思考能力；2.1.4能够履行独立董事职责，保证有足够的时间和精力履行职责。2.2.1具有财务、会计、法律、经济等方面的专业知识和经验；2.2.2具有企业管理、市场营销等方面的实际操作经验；2.3.1受过刑事处罚；2.3.2被吊销营业执照或者因违法被吊销其他许可证；2.3.3被人民法院依法认定为无民事行为能力或者限制民事行为能力；2.3.4被证监会等监管部门依法采取证券市场禁入措施；2.3.5因违法违规行为被追究刑事责任。3.审查程序3.1.1身份证明、学历证书、职称证书等；3.1.2工作经历、业绩证明等；3.1.3个人简历；3.1.4任职资格审查表；3.1.5其他公司要求提交的材料。3.2审查方式：公司成立独立董事资格审查委员会，对拟任独立董事提交的材料进行审查。3.3审查期限：公司应在收到拟任独立董事提交的完整材料后30个工作日内完成审查。4.确认程序4.1确认方式：资格审查委员会审查通过后，公司将拟任独立董事的任职资格和审查意见提交董事会审议。4.2确认期限：董事会应在收到资格审查委员会提交的材料后15个工作日内完成审议。4.3确认结果通知：董事会审议通过后，公司将以书面形式通知拟任独立董事。5.任职期限5.1任期起止时间：独立董事的任期自股东大会通过之日起计算，每届任期为三年，可以连任。5.2任期延长：独立董事任期届满后，如公司继续聘任，应重新履行任职资格审查程序。5.3.1独立董事本人提出辞职；5.3.2董事会认为独立董事不能胜任工作；5.3.3独立董事因故不能履行职责；5.3.4股东大会认为独立董事不符合任职资格。6.薪酬与福利6.1薪酬标准：独立董事的薪酬标准由公司董事会根据市场行情和公司实际情况确定。6.2福利待遇：独立董事享有公司规定的福利待遇。6.3薪酬支付方式：独立董事的薪酬按月支付，具体支付方式和时间由公司规定。8.权利与义务8.1独立董事的权利：8.1.1参与公司重大决策，对公司经营状况、财务状况和公司治理提出建议；8.1.2要求公司提供必要的资料和文件，以便履行独立董事职责；8.1.3参加公司股东大会、董事会会议，并享有表决权；8.1.4要求公司支付合理的报酬和费用。8.2独立董事的义务：8.2.1忠诚于公司，维护公司利益，不得损害公司及其他股东合法权益；8.2.2独立行使职权，不受他人干涉；8.2.3保守公司商业秘密；8.2.4定期参加公司组织的培训和交流活动。8.3公司对独立董事的义务：8.3.1为独立董事提供必要的资料和文件，支持其履行职责；8.3.2保障独立董事的知情权，及时通报公司重要事项；8.3.3为独立董事提供必要的办公条件和便利；8.3.4按时支付独立董事的报酬和费用。9.独立董事的回避9.1.1与公司存在直接或间接利益冲突；9.1.2与公司高级管理人员存在亲属关系；9.1.3与公司有其他可能影响其独立判断的关系。9.2回避程序：独立董事应提前向董事会报告回避情形，并按照公司章程规定履行回避程序。9.3回避结果：回避程序完成后，董事会应作出回避决定，并通知全体董事。10.保密条款10.1保密义务：独立董事对本协议内容及公司商业秘密负有保密义务。10.2保密范围：保密范围包括但不限于公司的财务状况、经营策略、技术秘密等。10.3违约责任：违反保密义务的，独立董事应承担相应的法律责任。11.争议解决11.1争议解决方式：本协议产生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：争议解决机构为有管辖权的人民法院。11.3争议解决程序：争议解决程序按照相关法律法规和诉讼程序执行。12.合同的生效和终止12.1生效条件：本协议经双方签署并经股东大会审议通过后生效。12.2生效日期：本协议自股东大会审议通过之日起生效。12.3.1本协议约定的期限届满；12.3.2双方协商一致解除本协议；12.3.3因不可抗力导致本协议无法履行。13.其他13.1通知方式：双方之间的通知应以书面形式进行，送达地址为各自在协议中指定的地址。13.2通知地址：通知地址为：13.2.1公司地址：；13.2.2拟任独立董事地址：；13.3合同附件：本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。14.合同签署及修改14.1签署：本协议一式两份，双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。14.2修改：对本协议的任何修改，必须经双方书面同意，并经股东大会审议通过后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1本合同中提及的“第三方”是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同事务，提供专业服务、咨询、中介或其他相关服务的独立第三方机构或个人。2.第三方介入的约定2.1第三方介入的必要性：在合同履行过程中，如因专业需求或特殊情况，甲乙双方一致同意引入第三方提供专业服务或协助。2.2第三方介入的申请：甲乙双方任何一方均可向对方提出引入第三方的申请，并应详细说明第三方介入的原因、目的、服务内容以及预期效果。2.3第三方介入的审批：第三方介入的申请经对方同意后，应提交公司董事会审议，并经股东大会批准。3.第三方的责权利3.1责任：第三方应按照本合同约定，履行其职责，确保服务质量，并对因自身原因造成的损失承担相应的法律责任。3.2权利：3.2.1第三方有权获得甲乙双方提供的必要资料和文件，以便履行其职责；3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和支持；3.2.3第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.3利益：第三方有权获得合同约定的服务费用及其他合法利益。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方为委托与受托关系，第三方应向甲乙双方提供专业、独立的服务。4.2第三方与公司其他部门的关系：第三方在与公司其他部门沟通时，应遵守公司内部管理规定，不得干涉公司内部事务。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额：第三方在本合同项下的责任，以合同约定的服务费用为限。5.2保险：第三方应自行购买必要的保险，以保障其履行合同过程中的风险。6.第三方介入的合同条款6.1第三方介入的合同：第三方介入本合同，应另行签订服务合同，明确服务内容、费用、期限、责任等事项。6.2服务合同与本合同的关联：服务合同与本合同为并列关系，服务合同中未涉及的内容，仍按本合同约定执行。7.第三方介入的变更和终止7.1变更：在合同履行过程中，如需变更第三方介入的内容，甲乙双方应协商一致，并经股东大会批准。7.2.1第三方完成其服务任务；7.2.2甲乙双方协商一致解除第三方介入；7.2.3因不可抗力导致第三方无法履行其职责。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入产生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：争议解决机构为有管辖权的人民法院。8.3争议解决程序：争议解决程序按照相关法律法规和诉讼程序执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：独立董事任职资格审查表要求：填写完整，包括个人基本信息、教育背景、工作经历、专业能力、个人信誉等。说明：本表用于独立董事任职资格审查，由资格审查委员会审核。2.附件二：独立董事任职资格证明文件要求：提供相关证明文件，如学历证书、职称证书、无犯罪记录证明等。说明：证明文件用于佐证独立董事是否符合任职资格。3.附件三：独立董事薪酬方案要求：明确独立董事的薪酬构成、支付方式、支付时间等。说明：薪酬方案用于规范独立董事的薪酬待遇。4.附件四：独立董事服务合同要求：详细规定独立董事的职责、权利、义务、服务期限、违约责任等。说明：服务合同是独立董事与公司之间的正式协议。5.附件五：第三方服务合同要求：详细规定第三方的服务内容、费用、期限、责任等。说明：服务合同是第三方与公司之间的正式协议。6.附件六：争议解决协议要求：明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：协议用于规范合同履行过程中产生的争议解决。7.附件七：保密协议要求：明确保密义务、保密范围、违约责任等。说明：协议用于保护公司商业秘密。8.附件八：合同签署及修改记录要求：记录合同签署日期、修改日期、修改内容等。说明：记录用于证明合同的生效和修改情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1独立董事未按时履行职责；1.2第三方未按约定提供服务；1.3甲乙双方未按约定支付费用；1.4任何一方泄露公司商业秘密；1.5任何一方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，应立即通知对方；2.2违约方应承担相应的违约责任；2.3违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同等。3.违约责任示例说明：3.1独立董事未按时履行职责，导致公司遭受损失，应赔偿公司相应的损失；3.2第三方未按约定提供服务，导致公司遭受损失，应赔偿公司相应的损失；3.3甲乙双方未按约定支付费用，应按照合同约定支付违约金；3.4任何一方泄露公司商业秘密，应承担相应的法律责任；3.5任何一方未履行合同约定的其他义务，应按照合同约定承担相应的责任。全文完。2024版独立董事任职资格审查与确认协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2行业术语解释1.3专有名词说明2.任职资格审查2.1资格审查标准2.2资格审查程序2.3资格审查结果通知3.任职确认程序3.1确认申请提交3.2确认申请审查3.3确认结果通知4.独立董事职责4.1职责概述4.2职责范围4.3职责执行要求5.独立董事权利5.1权利概述5.2权利范围5.3权利行使条件6.独立董事义务6.1义务概述6.2义务范围6.3义务履行要求7.独立董事薪酬7.1薪酬构成7.2薪酬支付方式7.3薪酬调整机制8.独立董事任期8.1任期长度8.2任期起始和结束8.3任期续聘程序9.独立董事辞职9.1辞职程序9.2辞职通知期限9.3辞职后的处理10.独立董事的独立性要求10.1独立性原则10.2独立性评估标准10.3独立性维护措施11.信息披露与保密11.1信息披露原则11.2信息披露内容11.3保密义务与责任12.违约责任12.1违约行为界定12.2违约责任承担12.3违约赔偿方式13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.其他约定14.1合同生效条件14.2合同变更与解除14.3合同终止后的处理14.4合同附件与补充协议第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1本合同中“独立董事”指在公司董事会中担任独立董事职务的个人。1.1.2本合同中“资格审查”指对独立董事候选人的资格进行审查的过程。1.1.3本合同中“确认”指公司董事会正式确认独立董事任职的过程。1.2行业术语解释1.2.1独立董事独立性：指独立董事在执行职责时，不受公司其他董事、高管或股东的影响，保持公正客观。1.3专有名词说明1.3.1本合同中“公司”指签订本合同的独立董事任职资格审查与确认协议的公司。1.3.2本合同中“候选人”指申请成为公司独立董事的个人。2.任职资格审查2.1资格审查标准2.1.2候选人应具备相关专业知识和丰富的实践经验。2.1.3候选人应无不良记录，无违法违纪行为。2.2资格审查程序2.2.1候选人提交申请材料。2.2.2公司对候选人进行资格审查。2.2.3资格审查结果通知候选人。2.3资格审查结果通知2.3.1公司应在收到候选人申请材料后的15个工作日内完成资格审查。2.3.2资格审查结果以书面形式通知候选人。3.任职确认程序3.1确认申请提交3.1.1通过资格审查的候选人，需提交任职确认申请。3.1.2确认申请应包括个人简历、任职资格证明等相关材料。3.2确认申请审查3.2.1公司董事会设立独立董事任职确认委员会。3.2.2确认委员会对候选人提交的申请材料进行审查。3.3确认结果通知3.3.1确认委员会应在收到申请材料后的10个工作日内完成审查。3.3.2确认结果以书面形式通知候选人。4.独立董事职责4.1职责概述4.1.1独立董事负责监督公司的经营管理和风险控制。4.1.2独立董事参与公司重大决策的讨论和决策。4.2职责范围4.2.1参与公司董事会会议，对公司重大事项进行审议。4.2.2对公司财务报告进行审核。4.2.3对公司内部控制制度进行监督。4.3职责执行要求4.3.1独立董事应勤勉尽责，独立行使职权。4.3.2独立董事应保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。5.独立董事权利5.1权利概述5.1.1独立董事有权参加董事会会议，发表意见。5.1.2独立董事有权要求公司提供必要的信息和资料。5.2权利范围5.2.1参与公司董事会会议，对公司重大决策进行投票。5.2.2要求公司提供财务报告、内部控制制度等相关资料。5.3权利行使条件5.3.1独立董事应遵守本合同规定。5.3.2独立董事应在任职期间行使权利。6.独立董事义务6.1义务概述6.1.1独立董事应维护公司和股东的利益。6.1.2独立董事应保守公司秘密。6.2义务范围6.2.1参与公司董事会会议，对公司重大决策进行审议。6.2.2对公司内部控制制度进行监督。6.2.3保守公司商业秘密。6.3义务履行要求6.3.1独立董事应勤勉尽责，独立行使职权。6.3.2独立董事应遵守职业道德规范，维护独立董事的独立性。8.独立董事薪酬8.1薪酬构成8.1.1独立董事的薪酬包括基本薪酬、会议津贴和年度奖金。8.1.2基本薪酬根据独立董事的任职期限和经验确定。8.1.3会议津贴根据独立董事参加董事会会议的次数和持续时间确定。8.2薪酬支付方式8.2.1独立董事的薪酬按月支付，具体日期由公司确定。8.2.2会议津贴在每次董事会会议结束后支付。8.2.3年度奖金在年度审计完成后支付。8.3薪酬调整机制8.3.1公司每年对独立董事的薪酬进行一次审查，根据市场情况和公司业绩进行调整。8.3.2薪酬调整需经公司董事会批准。9.独立董事任期9.1任期长度9.1.1独立董事的任期为三年。9.1.2任期届满后，经公司董事会批准，独立董事可连任。9.2任期起始和结束9.2.1独立董事的任期自公司董事会确认之日起开始。9.2.2任期届满时，除非提前辞职或被董事会解聘，否则独立董事的任期自动结束。9.3任期续聘程序9.3.1在任期届满前，公司董事会将根据独立董事的表现和工作情况决定是否续聘。9.3.2独立董事续聘需经公司股东大会批准。10.独立董事辞职10.1辞职程序10.1.1独立董事如需辞职，应提前30日向公司董事会提交书面辞职报告。10.1.2辞职报告应说明辞职原因。10.2辞职通知期限10.2.1公司董事会应在收到辞职报告后的5个工作日内，将辞职通知送达独立董事。10.3辞职后的处理10.3.1辞职后，独立董事的薪酬和福利将按照合同规定处理。10.3.2公司应在辞职后尽快启动独立董事的任命程序。11.独立董事的独立性要求11.1独立性原则11.1.1独立董事应保持独立性和公正性，不受任何外部压力和利益影响。11.2独立性评估标准11.2.1独立董事应无与公司或其关联方的直接或间接经济利益关系。11.2.2独立董事不应担任公司或其关联方的董事、监事或高级管理人员。11.3独立性维护措施11.3.1公司应定期对独立董事的独立性进行审查。11.3.2独立董事如发现其独立性受到威胁，应及时向公司董事会报告。12.信息披露与保密12.1信息披露原则12.1.1公司应及时、准确地披露与独立董事相关的信息。12.2信息披露内容12.2.1独立董事的任命、辞职、薪酬等信息。12.2.2独立董事参与的公司重大事项。12.3保密义务与责任12.3.1独立董事应遵守公司保密规定，不得泄露公司秘密。12.3.2违反保密义务的，独立董事应承担相应责任。13.违约责任13.1违约行为界定13.1.1独立董事未履行本合同规定的职责。13.1.2独立董事违反保密义务。13.2违约责任承担13.2.1独立董事应承担相应的违约责任。13.2.2违约责任包括但不限于赔偿公司损失。13.3违约赔偿方式13.3.1赔偿金额根据违约行为和损失程度确定。13.3.2赔偿方式包括但不限于货币赔偿。14.其他约定14.1合同生效条件14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同变更与解除14.2.1合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。14.2.2合同的解除需符合法律规定或双方协商一致。14.3合同终止后的处理14.3.1合同终止后，双方应按照合同约定处理未了事宜。14.3.2合同终止后，本合同所规定的保密义务仍然有效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问等。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高合同执行的效率和公正性，确保合同条款的履行。15.3第三方介入范围15.3.1第三方介入的范围包括但不限于合同审查、尽职调查、风险评估、争议解决等。16.甲乙双方与第三方的关系16.1第三方责任16.1.1第三方应根据合同约定，独立、客观、公正地履行职责。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。16.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用。16.3第三方义务16.3.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密。16.3.2第三方应按时完成合同约定的任务。17.第三方介入程序17.1第三方选择17.1.1第三方的选择由甲乙双方共同决定。17.1.2第三方的选择应考虑其专业能力、独立性和信誉。17.2第三方介入流程17.2.1甲乙双方与第三方签订服务协议，明确双方的权利义务。17.2.2第三方根据服务协议履行职责。17.2.3第三方向甲乙双方提交报告或意见。18.第三方责任限额18.1责任限额定义18.1.1本合同中“责任限额”指第三方因履行合同过程中发生的违约行为，对甲乙双方可能造成的损失的最高赔偿金额。18.2责任限额确定18.2.1责任限额根据第三方服务内容、专业水平、合同金额等因素确定。18.2.2责任限额在服务协议中明确约定。18.3责任限额调整18.3.1责任限额可根据市场情况和合同执行情况进行调整。18.3.2责任限额调整需经甲乙双方同意，并以书面形式确认。19.第三方介入费用19.1费用承担19.1.1第三方介入产生的费用由甲乙双方按照合同约定承担。19.1.2费用承担方式在服务协议中明确约定。19.2费用支付19.2.1第三方介入费用应在服务协议签订后支付。19.2.2具体支付方式和时间由甲乙双方与第三方协商确定。20.第三方介入争议解决20.1争议解决方式20.1.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决。20.1.2协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。20.2争议解决机构20.2.1争议解决机构由甲乙双方在合同中约定。20.2.2争议解决机构应具备专业能力和公正性。21.第三方介入合同终止21.1终止条件21.1.1第三方服务协议约定的终止条件。21.1.2第三方因违约行为被终止。21.2终止后的处理21.2.1第三方服务协议终止后，甲乙双方应按照协议约定处理未了事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.独立董事候选人资格审查表要求：填写完整，包括候选人基本信息、教育背景、工作经历、财务状况等。说明：用于资格审查的初步材料。2.独立董事任职资格审查报告要求：由第三方出具，包括资格审查过程、结果和结论。说明：用于证明候选人是否符合任职资格。3.独立董事任职确认申请表要求：填写完整，包括候选人基本信息、任职意愿、承诺等。说明：用于申请独立董事任职。4.独立董事职责说明书要求：详细说明独立董事的职责范围和执行要求。说明：用于指导独立董事履行职责。5.独立董事薪酬方案要求：明确薪酬构成、支付方式和调整机制。说明：用于规范独立董事的薪酬待遇。6.独立董事独立性评估报告要求：由第三方出具，评估独立董事的独立性。说明：用于确保独立董事的独立性。7.信息披露文件要求：包括独立董事任命、辞职、薪酬等信息。说明：用于满足信息披露的要求。8.第三方服务协议要求：明确第三方介入的目的、范围、费用、责任等。说明：用于规范第三方介入的相关事宜。9.违约责任认定书要求：详细记录违约行为和责任认定。说明：用于处理违约行为。10.争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构和程序。说明：用于解决合同履行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：独立董事未履行职责，如未参加董事会会议、未履行监督职责等。独立董事泄露公司秘密。第三方未按时提交报告或完成工作。甲乙双方未按照合同约定支付费用。2.责任认定标准：独立董事违约：根据违约行为的严重程度，赔偿公司损失，并可能面临解聘。独立董事泄露公司秘密：赔偿公司损失，并可能面临法律责任。第三方违约：赔偿甲乙双方损失，并可能面临合同解除。甲乙双方违约：赔偿对方损失，并可能面临合同解除。3.违约示例说明：独立董事未参加董事会会议，导致会议无法召开，影响公司决策。责任认定：独立董事赔偿公司因未召开会议而遭受的损失，并可能面临解聘。第三方未按时提交风险评估报告，导致公司无法及时了解风险。责任认定：第三方赔偿公司因未按时提交报告而遭受的损失，并可能面临合同解除。甲乙双方未按照合同约定支付费用，导致合同无法继续履行。责任认定：违约方赔偿对方损失，并可能面临合同解除。全文完。2024版独立董事任职资格审查与确认协议2本合同目录一览1.1独立董事的资格要求1.2资格审查流程1.3资格审查结果1.4资格确认程序2.1独立董事的任职期限2.2任职期间的义务与责任2.3任职期间的权益与待遇2.4任职期间的考核与评价3.1独立董事的辞职程序3.2辞职原因及处理方式3.3辞职期间的义务与责任3.4辞职后的交接手续4.1独立董事的信息披露义务4.2信息披露内容与形式4.3信息披露的时间要求4.4违反信息披露义务的处理5.1独立董事的保密义务5.2保密内容与范围5.3保密期限5.4违反保密义务的处理6.1独立董事的独立性要求6.2独立性评价标准6.3独立性变更程序6.4独立性变更后的处理7.1独立董事的薪酬与津贴7.2薪酬支付方式7.3薪酬调整机制7.4薪酬争议解决8.1独立董事的培训与教育8.2培训内容与形式8.3培训费用承担8.4培训效果的考核9.1独立董事的会议参与9.2会议召集与通知9.3会议议程与表决规则9.4会议记录与档案管理10.1独立董事的监督职责10.2监督范围与内容10.3监督程序与方法10.4监督效果的评估11.1独立董事的冲突利益处理11.2冲突利益识别与披露11.3冲突利益的回避程序11.4冲突利益处理的结果12.1独立董事的违约责任12.2违约行为与认定12.3违约责任的承担12.4违约争议的解决13.1本合同的生效与解除13.2合同解除的条件与程序13.3合同解除后的处理13.4合同的终止与续签14.1合同的附件与补充条款14.2附件的效力与解释14.3补充条款的签订与效力14.4合同的解释与争议解决第一部分：合同如下：第一条独立董事的资格要求1.2独立董事应无犯罪记录，未被司法机关列为失信被执行人。1.4独立董事应与公司及其控股股东、实际控制人、主要股东之间不存在关联关系。第二条资格审查流程2.1公司董事会提名委员会负责对独立董事候选人进行资格审查。2.2资格审查应包括对候选人的基本信息、教育背景、工作经历、专业能力、社会信誉等方面的审查。2.3资格审查结果应形成书面报告，经董事会审议通过后，提交股东大会审议。2.4资格审查应在股东大会召开前完成。第三条资格审查结果3.1资格审查结果分为合格与不合格两种。3.2合格的候选人应得到股东大会的同意，方可成为公司独立董事。3.3不合格的候选人，公司应重新进行提名或推荐。第四条资格确认程序4.1资格确认程序应在股东大会审议通过后进行。4.2独立董事候选人应在股东大会上就其资格进行陈述。4.3股东大会应对独立董事候选人的资格进行表决。4.4独立董事候选人获得超过出席股东大会股东所持表决权的三分之二通过，则资格确认有效。第五条独立董事的任职期限5.1独立董事的任期为三年，可连选连任。5.2任期届满前，独立董事应提前一个月向公司董事会提交辞职报告。第六条任职期间的义务与责任6.1独立董事应认真履行职责，维护公司及股东利益。6.2独立董事应积极参与董事会会议，对董事会决议事项提出建设性意见。6.3独立董事应保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密。6.4独立董事应接受公司董事会的监督，遵守公司章程和各项规章制度。第七条任职期间的权益与待遇7.1独立董事的薪酬由公司董事会根据独立董事的职责和工作量确定。7.2独立董事的薪酬包括基本薪酬、津贴和年终奖金。7.3独立董事的薪酬应在公司年度财务报告中予以披露。7.4独立董事在任职期间，享有公司提供的必要工作条件和支持。第一部分：合同如下：第八条独立董事的辞职程序8.1独立董事因个人原因或公司原因需要辞职时，应提前一个月向公司董事会提交书面辞职报告。8.2公司董事会应在收到辞职报告后五个工作日内召开董事会会议，审议辞职事宜。8.3董事会审议通过辞职后，公司应在五个工作日内将辞职决定通知独立董事及股东大会。第九条辞职原因及处理方式9.1独立董事辞职原因包括但不限于个人健康原因、家庭原因、工作调动等。9.2因个人原因辞职的，独立董事应提供相关证明材料。9.3因公司原因辞职的，公司应给予合理补偿。9.4辞职后，独立董事应配合公司完成相关工作交接。第十条辞职期间的义务与责任10.1独立董事辞职后，仍应承担其在任职期间所应承担的保密义务。10.2辞职期间，独立董事不得泄露公司商业秘密，不得利用公司资源谋取私利。10.3辞职期间，独立董事应按照公司要求，继续参与必要的董事会会议。第十一条辞职后的交接手续11.1独立董事辞职后，应在五个工作日内完成工作交接。11.2工作交接应包括但不限于公司文件、资料、工作日志、通讯录等。11.3公司应指定专人协助独立董事完成工作交接。第十二条独立董事的信息披露义务12.1独立董事应按照相关法律法规和公司章程的要求，及时、真实、准确、完整地披露其相关信息。12.2信息披露内容应包括但不限于独立董事的个人简历、持股情况、关联关系等。12.3独立董事应定期向公司董事会报告其持股变动情况。第十三条信息披露内容与形式13.1信息披露内容应通过公司指定的信息披露平台进行公开。13.2信息披露形式应包括但不限于公告、报告、声明等。13.3信息披露时间应遵守相关法律法规和公司章程的规定。第十四条信息披露的时间要求14.1独立董事任职后，应于任职之日起五个工作日内进行首次信息披露。14.2独立董事在任职期间，如发生持股变动、关联交易等重大事项，应在五个工作日内进行信息披露。14.3信息披露时间如遇特殊情况，可适当顺延，但最长不得超过十个工作日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义1.1本合同所称第三方，是指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入本合同相关事务的任何个人或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问、技术顾问等。第二条第三方的职责2.1第三方应按照甲乙双方的要求，提供专业、客观、公正的服务。2.2第三方应遵守相关法律法规和行业规范，保守商业秘密。2.3第三方应按时完成工作任务，并提交相关报告或意见。第三条第三方的权利3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其工作任务。3.2第三方有权根据合同约定获得相应的报酬。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的内部决策。4.2第三方的服务对象是甲乙双方，而非单方面。4.3第三方在提供服务的全过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。第五条第三方介入的流程5.1甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入本合同相关事务。5.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。5.3第三方介入后，甲乙双方应提供必要的支持，确保第三方能够顺利完成工作任务。第六条第三方的责任限额6.1第三方在本合同项下的责任，以甲乙双方与第三方签订的书面协议中约定的金额为限。6.2如第三方因自身原因导致甲