项目管理手册范本

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标题项目管理手册.doc

版本号0.1

版本日期2011-1-09

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文档审核/审批(DocumentReview/Approval)

此文档需如下审核。签署过的审批表将作为附件归入PCB的质量控制章节，并正式备案。

角色

文档分发(DocumentDistribution)

此文档应分发至所有项目成员。如下联络人员负责向相关组织的分发:

分发人项目组织

目录(TableofContent)

1.前言(INTRODUCTION)...................................................................................................1

1.1目的(PURPOSE)..................................................................................................................................1

1.2文档用(CONTENT).............................................................................................................................1

1.3项目管理计划修定(PROJECTMANAGEMENTPLANMAINTAINANCE)..........................................1

2.项目概述(PROJECTOVERVIEW)................................................................................2

2.1项目目标(PROJECTOBJECTIVE).....................................................................................................2

2.2项目围(PROJECTSCOPE).......................................................2

2.3项目关键前提及外部依赖(PROJECTASSUMPTION&DEPENDENCY)....................................3

3.项目基准(PROJECTBASELINE)................................................................................4

3.1合同双方的主要职货分工(CONTRACTUALOBLIGATION)..........................................................4

3.2项目阶段和工作说明(PROJECTPHASESANDWORKSTATEMENT).............................................4

3.3项目交付件(PROJECTDELIVERABLES)..........................................................................................7

3.4项目验收程序及标准(ACCEPTANCEPROCEDURE&CRITERIA)..................................................7

4.项目计划(PROJECTSCHEDULE)................................................................................8

4.1项目实施方法及途径(PROJECTIMPLEMENTATIONMETHODOLOGYANDAPPROACH)..............8

4.2计划概要(PROJECTSUMMARYSCHEDULE)...................................................................................9

4.3工作任务分解(WORKBREAKDOWNSTRUCTURE)....................................................................9

4.4项目培训【计划(PROJECTTRAININGPLAN).........................................9

5.项目组织架构(PROJECTORGANIZATIONSTRUCTURE)..................12

5.1项目组织结构(PROJECTORGANIZATIONCHART).......................................................................12

5.2项目组织职责说明(PROJECTORGANIZATIONALRESPONSIBILITIES).......................................13

6.项目管理规(PROJECTMANAGEMENTGOVERNANCE)................................15

6.1沟通管理(COMMUNICATIONMANAGEMENT).............................................................................15

6.2问题管理(ISSUEMANAGEMENT)..................................................................................................16

6.3风险管理(RISKCONTAINMENT)....................................................................................................16

6.4变更管理(CHANGEMANAGEMENT).............................................................................................16

6.5交付件及文档管理(DELIVERABLE&DOCUMENTMANAGEMENT).........................................19

6.6质量管理(QUAUTYMANAGEMENT)............................................................................................20

6.6.1交付件质最管理(DeliverableQualityManagement).........................................................20

6.6.2测试管理(TestManagement)..............................................................................................20

6.7活动管理(ACTIONMANAGEMENT).............................................................................................20

6.8争议协调升级程序(DISPUTEESCALATIONPROCEDURE)..........................................................21

6.9信息安全管理(DATASECURITY&PRIVACY(DS&P)MANAGEMENT)......................................21

1.HiTW(Introduction)

1.1目的(Purpose)

本项目管理手册的目的在于描述并明确项目目标、项目围、项目基准、项目计划、组织架构

及管理控制等项目管理的主要领域。本手册作为项目组和客户在项目准备阶段的重要交付件之一,

是项FI整个实施过程中的指导和参考文件。同时也为项目进行期间后续加入项目的人员提供指导,

并且向所有参与项FI的人员共享更新的项FI最新状态。

1.2文档围(Content)

本节容就本项目手册所包含的各个章节容加以概要说明：

•项目概述：概述项目目标、项目围及整体架构。

•项目基准：描述项目基准、交付文档及验收标准。作为项目的起始点，列出任务清单以

及合同承诺的交付产品，以及认可条件。

•项目实施方法和途径：描述项目实施方法、途径、项目集成计戈IJ(IPP),以及工作任务分

解。

•组织架构：描述项目组织架构、人员构成和各方职责。

•管理控制：描述在项目实施过程中所提供的各种管理方法和控制方法，包括沟通管理、

问题管理、风险管理.、变更管理、交付件及文档管理、质量管理、服务等级承诺、测试

管理、开源软件管理、信息安全、争议协调升级程序等。

1.3项目管理计划修定(ProjectManagementPlanMaintainance)

本手册将在整个项目实施期间被采用。在项目合约、项目计划、组织架构以及管理控制等环

节出现影响项目整体实施的情况，并且引发重大变更时，本手册需进行修订并经合同各参与方共

同确认和审批。

2.项目概述（ProjectOverview）

根据实际情况填写。

Sample:

金蝶软件（中国）（以下简称：金蝶公司）作为国知名管理软件厂商，非常看重与XXX公司

这样的战略客户的合作，金蝶公司将全力帮助XXX公司信息化建设工程取得成功。

为了确保XXX公司项目按期达标且顺利实施，作为ERP系统软件供应商，金蝶软件（中国）

将根据XXX公司企业管理的实际情况，运用金蝶"KingdeeWay”EAS实施法，为XXX公司实

施提供一整套规、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由金蝶团队经

验丰富的实施顾问，对XXX公司项目进行支持。

2.1项目目标（ProjectObjective）

时间达成目标。

Sample:

为了进一步改进XXX公司的行业管理和经营管理水平，满足XXX公司参与市场竞争的需

要，XXX公司通过EASERP项目的实施，搭建一个综合性的公司信息化平台，保证整个公司的

物流、资金流和信息流畅通无阻，并且能够随时了解和查询公司管理状况。通过系统的实施，优

化业务流程和资源配置，降低运营成本，从而维系更密切的客户关系，全面提高部协调力度、整

体营销能力和获利能力。

1.建立起一套规的采购、销售、仓库、计戈I、生产管理体系，严格控制物流、生产的每一

个环节。

2.建立起一套准确的基础资料信息，有效管理公司各类资源，提高企业市场竞争力。

3.建立起适合公司发展的规业务流程，形成一套自我管理监督机制，有效避免管理上的漏

洞，使公司得以良性健康发展。

其中各个阶段的阶段实施目标请参见项目实施策略。

2.2项目围（ProjectScope）

根据工作说明书以及项目准备阶段和客户取得的共识填写。

1.模块围

项目实施的系统模块包括：（举例）

采购管理系统

销售管理系统

仓存管理系统

质量管理系统

存货核算系统

2.实现业务功能围

3.组织围

4.报表设计围

5.客户化开发围

2.3项目关键前提及外部依赖(ProjectAssumption&Dependency)

项目关键前提假设。

3.项目基准(ProjectBaseline)

3.1合同双方的主要职责分工(ContractualObligation)

根据实际情况填写。

参考3.2sample.

3.2项目阶段和工作说明(ProjectPhasesandWorkStatement)

根据项目情况填写。

举例:

阶

XXX责任金蝶责任交付件

段

1.建立XXX项目小组1.建立金蝶项目小组1.《项目管理手册》

项

目2.配合金蝶进行高层业务2.进行企业高层业务调2.《项目实施计划》

准

备

培训及调研研3.《项目实施公约》(甲

3.与金蝶项目小组共同制3.与XXX项目小组共方)

订实施管理手册及实施同制订实施管理手4.《项目实施管理(奖

计划册、编制并确定总体惩)制度》

4.确认项目管理手册及总实施计划5.《项目实施办公室准

体实施计划4.参加项目启动大会，备事项说明》

5.制订和签署项目公约介绍项目实施方案。6.《项目后动天会议

6.按照要求准备项目启动5.安装软件系统，并指程》

大会导XXX系统管理员7.《项目启动大会》

7.发布公司文件，在全公进行系统配置8.《项目启动大会会议

司围正式宣布项目启动纪要》

8.配合金蝶进行系统安装9.《培训人员签到表》

及配置10.《软件安装完成确认

书》

11.《补丁安装记录》

1.确认培训计划，组织安1.制定培训计划，协调1.《培训结果确认书》

排学员参加培训，协助讲师资源。2.《培训计划》

金蝶检查学员资格与要2.对客户的关健用户进3.《参训人员建议表》

求。行系统培训。4.《培训学员签到表》

2.组织技术部按照BOM3.考试检查培训人员掌5.《考试成绩单》

分层讨论后的结果修订握情况，并通告。6.《产品BOM结构图

BOM表,并签署BOM4.指导学员进行实战练例》

确认书。习。7.《产品结构分层确认

3.组织人员参加编码原则5.指导讨论分析典型产书》

讨论并整理编码规，完品结构，协助技术人8.《物料编码规》

成后签署编码原则确认员分析其他产品的结9.《系统编码原则确认

书。构°并编制瑜认书请书》

4.客户方确认。10.《项目调研报告》

5.组织相关部门人员收集6.指导客户编制基础资11.《业务流程图》（蓝图）

基础资料，检查和监督料编码原则并请客户12.《作业指导书》

数据的准确性，遇到困确认。13.《上线模拟完成确认

难协调金蝶，完成后签7.指导客户收集基础资书》

署确认书.料,检查资料的逻辑14.《业务蓝图确认书》

6.配合金蝶进行现场调研准确性，并请客户确15.《项目进展报告.ppi》

7.组织XXX业务骨干学认。

习掌握业务流程整理的8.进行企业业务调研

方法9.负责根据调研结果整

8.在金蝶项目小组的指导理项目调研报告

下，制订业务流程整理10.解决业务流程整理中

计划的问题

9.组织业务骨干进行现行II.对现行业务流程整理

业务流程整理的结果进行分析、整

10.与金蝶共同进行业务流合

程整理结果的分析、整12.指导XXX进行业务

合匹配

11.根据金蝶的要求进行业13.指导XXX项目小组

务匹配准备工作编制企业上线方案

12.组织企业相关业务骨14.指导XXX项目小组

干，将现行业务流程在定义客户化方案。依

系统中进行测试照讨论的流程，指导

13.在金蝶项目小组的指导客户进行上线前模拟

下编制企业上线方案演练。

14.在金蝶项目小组的指导15.编制业务蓝羽并请客

下制订最终用户培训方户确认。

案16.向客户高层汇报上线

15.在金蝶项目小组的指导进度状况。

下定义客户化方案

1.组织进行系统动态数据1.指导XXX进行动态1.《初始化完成确认

系

统的准备数据准备书》

上

线

2.项目小组负责对系统数2.检查动态数据准备结2.《ERP项目周?艮》

据的准备结果进行检果3.《每日会议纪要》

查、审核3.指导XXX进行系统4.《月结评估报缶》

3.负责在金蝶顾问的指导初始化

下配置系统4.负责保障系统上线在

4.负责组织、协调系统初正常运作。

始化工作5.月结数据检查和评

5.负责保障系统上线的正估。

常运行

6.按实施手册要求

1.整理实施项目文档1.整理实施项目文档资1.《项目验收报告》

验

收资料料2.《项目实施转服务交

交

付

2.收集系统实施相关2.收集系统实施相关数接清单》

数据资料据资料

3.准备项目验收会议3.编写项目验收报告

4.进行项目验收4.参加项目验收会议

5.将实施项目相关资料

移交给服务又持部门

3.3项目交付件(ProjectDeliverables)

参考3.2举例.

3.4项目验收程序及标准(AcceptanceProcedure&Criteria)

EAS产品实施服务，当交付作品已满足工作说明书中规定的接受标准或接受程序时(及双方

收到甲方客尸的相关确认)，或者当甲方已实际使用交付作品时，无论以上哪种情况先出现，均视

为甲方接受交付作品。如工作说明书中未规定接受标准或接受程序，则交付作品在提交给甲方时

被视为接受。

根据实际情况填写。

举例;

本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段

的实施工作。以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。

项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶段工作完成报告作出

结论。

在金蝶方书面提出验收申请之日起，XXX项目经理(或其授权人)应在5个工作日，书面签

署确认报告或向金蝶项目组提出优化的建议。

系统模是

功能明细实现围

块否完成

生产数据管理XX企业

主生产计划XX企业V

计划管理物料需求计划XX企业V

MTO

.......

生产管理

车间作业管理

生产管理设备管理

重复生产计划

...

看板管理

看板管理精益管理

...

4.项目计划(ProjectSchedule)

4.1项目实施方法及途径(ProjectImplementationMethodologyand

Approach)

实施方法论概述.

举例:

［图:项目实施方法论］

项目定义一一目标定义

蓝图设计一一目标分解

系统实现一一目标实现

上线支持一一客户价值实现

四步实施法中每一步都详细进行了任务分解,定义了每个步骤具体的工作容、工作时间、工

作方式、责任人、工作成果等。

4.2计划概要(ProjectSummarySchedule)

本节描述项目从启动日起的总体实施进度安排，重点关注项目多条进程的关系和里程碑及相

关说明.

举例:

考虑到XXX公司生产规模及布局复杂性及各个部门在计算机应用方面的基础，建议EAS系

统采用分步实施的总体方案和原则，基于FI前对项目情况的了解，制定了第一步项目实施的明细

计划。后期项目实施计划请参照工作任务主要节点；在后期实施工作开始前，出具明确的实施计

划。

第一阶段项目定义(2011-01-01—2011-01-16)

第二阶段蓝图设计(XXXX-XX-XX—XXXX-XX-XX)

(^)

第三阶段系统上线(XXXX-XX-XX—XXXX-XX-XX)

第四阶段上线支持(XXXX-XX-XX—XXXX-XX-XX)

(容)

4.3工作任务分解(WorkBreakdownStructure)

WBS.

参考第一阶段编写的项目实施计划。

4.4项目培训计划(ProjectTrainingPlan)

举例:

培训策略

金蝶在项目定义(准备)阶段提供中高层培训一次，在蓝图设计阶段提供产品培训一次，除此之

外的产品培训由XXX项目组成员负责执行，金蝶提供指导。

产品培训使用由金蝶提供的教材。

培训参加人员要求

中、高层管理人员：

项目相关的XXX的中高层领导

具有推动项目的热忱、熟悉业务

有一定的时间保证，并在培训后能对本单位的实施提供指导

关键用户：

具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机

具有优良的沟通能力、熟悉与本部门相关的业务运作

对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力

服从工作分配、具有团队精神

有足够的时间和精力投入到本项目的工作中

最终用户：

具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机

依据未来业务流程进行T作的系统操作人员

具有良好的沟通能力、熟悉本部门相关的业务运作

工作态度认真、服从工作分配、有团队精神

培训容

对象层培训容培训日期目的

中高层1、管理信息系统理论与20I1.1JM.1I主要在实施的准备

围阶段，加强企业高层对

2、领导在实施中的作用项目的认识

与重要性

3、决策支持模型与应用

关键用户1、软件应用原理2011.1.25-1.26主要目的是为了关

2、岗位管理规键业务人员了解EAS

3、软件功能介绍产品的功能及掌握系统

4、软件操作技巧操作

5、模拟帐务操作

6、操作流程培训

7、业务流程图绘制规

8、基础数据整理规与技

巧

9、初始化准备培训

5.项目组织架构(ProjectOrganizationStructure)

5.1项目组织结构(ProjectOrganizationChart)

参考sow.

举例:

项目实施是一项系统工程.实施工作将牵涉XXX公司的各个层面，包括业务流程、日常管

理等。为了确保项目实施按计划、目标、质量进行，首先必须要成立项目领导小组和项目实施小

组，全面领导和组织项目实施工作。另外，金蝶软件公司也将配置相应的实施支持小组，提供现

场实施咨询和指导。项FI组织管理图：

XXX公司金蝶公司

1.项目领导小组(客户方)

项目领导小组成员一般由双方公司的管理层成员担任项目负责人，直接调配双方的资源来推

动项目的进度。组员应由各个业务负责人和技术负责人担任。项目领导小组将全面负责项目的商

务谈判、实施计划、需求确定、进度安排、验收标准确定等项目整体进度方面的目标制定和工作

的原则性指导，同时兼顾双方工作的协调，为保证项目实施的顺利进行和实施过程中所产生问题

的解决，领导小组应当定期举办实施工作会议，在会议中双方共同协调各方面的资源，解决实施

过程中发现的各种疑难问题。

KingdeeWay实施方法论建议项目领导小组组长由总经理或副总经理负责，成员包括企业相

关业务领域的高层主管及关键部门的主管。

2.项目经理

对项目成功有关键影响的人员。项目经理必须具备项目管理的技能和开放的思维，积极主动

的改革精神。要求项目经理在项目实施中，应有条件投入80%以上的时间在项目的管理，以及项

目小组与外部的关系协调，作等。同时要求项目领导小组应授予项目经理与项目的要求相一致的

权力。

3.项目核心实施小组

这是开展具体项目实施的工作小组，成员由项目领导小组选拔，由项目经理直接领导。项目

核心小组必须由项目有关的各职能部门的关键人员组成。在项目实施期间他们要分出正常时间（至

少90%）,用来直接投入到与项目有关的工作匕这些人员必须是真正熟知各白根务的关键人员。

核心实施小组成员必须思想开放且具有创造性。

金蝶项目组织

项FI领导小组组长兼项FI总监：

客户经理：

项目经理：

实施顾问：

XXX项目组织

项目领导小组组长兼项目总监：

项目领导小组副组长：

项目核心实施小组：

5.2项目组织职责说明(ProjectOrganizationalResponsibilities)

参考sow.

举例:

项目责

XXX公司金蝶公司

任

1.项目管理1.实施方法建议，实施策略建议

项目经理

2.实施策略确认和对项目计划的确认和2.制定项目计划和工作计划

维护3.协助管理项目所涉及的围

3.控制所涉及的业务流程围4.解决项目实施过程中的问题，消除阻

4.管理业务部门用户对项目的参与障

5.解决业务方面的问题5.向项目实施队伍提供恰当的金蝶资

6.确认详细的业务需要源，协调分配给项E的各种资源

7.确保有效而迅速地回答提问和解决问

题，以避免影响项目进度

8.代表XXX公司对实施文档进行签字

确认

1.确，‘呆XXX公司的技术环境是稳定的1.为各业务小组提供技术支持

2.XXX公司ERP系统中的用户管理2.为信息管理部门等支持部门提供必要

3.数羽库管理的有关的金蝶技术规、信息和培训，

4.审核所确定的容量需求，协调性能测3.提交项目实施期间的修改和传输请求

试的管理方案

5.为各个业务功能小组提供技术支持4.提供金蝶与第三方业务系统的集成所

项目技术组

6.执行修改和传输请求需要的凭证接口的技术资料

7.权限管理

8.通报所有相关的金蝶技术事项

9.安装局部技术环境（硬件、网络等）

10.协助金蝶技术人员完成与第三方软件

公司所开发的业务系统的集成

1.审核并签署业务流程1.在XXX的业务流程方面提供指导

2.积极地参与系统配置2.用户业务流程的分析与优化

3.为权限定义确定职责和作分工3.追踪并解决'也务流程方面的问题

4.最终用户培训材料4.领导实施设计与金媒系统配置

各业务小组

5.保证最终用户的培训报告交接5.协助培训和知识共享活动时审核培训

6.在整个报告交接过程中撰写和发布通材料中的技术问题

告6.协助设计培训材料格式

7.参与业务匹配制作的全过程，以便为

报告交接活动做准备

8.确定因修改关键报告而受到影响的用

户并评估影响

9.将关键报告连接到培训模块

10.确定安全模式和授权方面的要求

6.项目管理规（ProjectManagementGovernance）

本项目使用WWPMM,作为本项目管理规。

6.1沟通管理（CommunicationManagement）

根据实际情况填写。会议管理，报告管理。

举例:

沟通方式

1.项目经理在每周一上午提交项目周报给：

项目组长

项目总监；

项目成员；

2.每月一次项目进度审核会议（月度）：

会议主持：项目经理

主要参加人员：项目组长或项目总监

会议容：汇报项目进展情况，对项FI过程中的未决重大问题进行确认。

3.每周一次项目进度审核会议（周）：

会议主持:：项目经理

主要参加人员：项目总监、系统实施组

时间：每周五下午

会议容：对上周项目过程问顾及对下周项目计划的讨论和确定

4.可根据需要，不定期举行上述会议。

会议结束后应提交《项目进度审核会议纪要》，容要包括如下几方面：

（1）任务的当前状况（人员、进度等）；

(2)对以前明确的问题的解决进展；

(3)自上次以来的问题或潜在的问题；

(4)计划纠正措施；

(5)下一报告期预期实现的里程碑。

工作流程：

1.根据实施计划、实施方案与前期项目准备工作计划制定月工作计划：

2.根据月工作计划制定周明细工作计划；(工作任务书)

3.将本周工作计划用系统分发项目组全体人员：

4.项目组工作人员根据工作计划开展工作并提交工作成果到双方项目经理处：

5.双方项目经理及时了解工作完成情况并共同讨论是否调整下一步工作计划；

6.每周五下午双方项目组召开会议，检查本周工作完成情况并制定下周工作计划；

7.每周一用形式通知项目领导小绢项目T作计划的执行情况与本周工作计划：

8.每月末通过会议形式召开项目领导小组成员参与的工作计划检讨会议，提交本月的工作

计划完成情况报告与下月工作计划；

9.当项目出现比较重大的特殊情况时，可不定期的召开项目领导小组会议，协商解决方案。

6.2问题管理(IssueManagement)

问题通过【EAS0L02」词题跟踪记录表.xls】记录和跟踪.通过项目组周例会进行审核解决情

况。

6.3风险管理(RiskContainment)

问题通过【EASO1_()2JXI险跟踪记录表.xls】记录和跟踪。通过项目组周例会进行审核解决情

况。

6.4变更管理(ChangeManagement)

在执行项目工作说明书时，如果发生项目围、执行时间或人员需求的变动，由项目经理根据

以卜.和客户签署的变更流程进行处理，并将新的项目围、执行时间计划及新的人员计划安排，提

交金蝶项目管理办公室(PMO),PMO将跟踪和控制部的变更管理。

举例:

信息化建设及EAS系统的实施工作是一个由浅入深的过程，随着项目的展开，双方人员对业

务及系统认识的加深，必须产生少量新的需求在初始确定的实施围之外，由此将引发实施围和实

施计划的变更。

变更控制是通过有序地管理变更来稳定开发过程、减少项目风险。本程序的制定是为了检查

所有的变更请求，决定哪些需要实施、哪些需要推延、哪些需要否决。在得到对方的认可后，进

度和成本将相应地做出调整。一个有效的变更控制程序对于避免项目延期和超支是必要的。

为使确保项目如期按质完成，加强关键用户的责任感，促使项目组成员及关键用户能在初期

较深入了解该项目和系统对业务要求等，以保证在项目实施初期能对项目有较完整规划，项目实

施围变更应严格按下图（型需求变更控制流程图）要求进行实施围变更。

实施范围变更流程图

申请》受理〉

评审

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实施用变更流程图

流程图说明：

1）申请阶段

发起新需求申请可以是项目组成员，也可以是关键用户（即，业务处理关键人员）。发起时需

认真填写《变更申请表》（