比亚迪汽车公司质量管理全新体系要素

BYDAUTOCO.,LTD

亚迪汽车有限公司

质量手册

版本：C

质量方针

以新求胜

I

以质求存

精益管理

顾客至上

签署：

比亚迪汽车有限公司C-QM0.1

批准页断=C.4回皂・

质量手册

拟定：品质部日期:2005.5.8

审核：日期:

批准：日期:

生效日期:

修改记录

版号修改号修改人修改因素批准人生效日期

A0首次发行刘振宇2001/8/1

B0品质部重新编制王传福2003/8/22

C0品质部格式变化

--

质量手册C-QM0.2

1标题：目录版号：C修改号：

章节号题目

0.1批准页

0.2

0.3手册的使用与控制

0.4修改记录

0.5质量管理体系范畴

1.0公司概况

2.0质量方针

3.0组织构造和职责

4.0质量管理体系要素

4.1质量管理体系

4.2文献控制

4.3质量记录

5.0管理职责

6.0资源管理

7.1产品实现和筹划

7.2与顾客有关的内容

7.3设计和开发

7.4采购

-------质量手册C-QM0.3

1标题：手册的使用和控制版号：C修改号：

2.4当手册发放满三次或修改内容较多时,重新发放手册并更改手册的

版本编号。

2.5质量手册的正本，由文控中心存档。

3.发放控制发出的手册分为“受控”和“非受控”两种。

3.1经总裁批准，可以向公司以外发放非受控手册副本。这些副本不作

统一的编号并盖有“非受控”章，手册更改时将不再对其进行跟踪。

3.2受控副本有唯一的编号，盖在手册封面。由文控中心根据总裁批准

的质量手册发放清单来控制手册的发放。

4.引用原则

4.1GB/T19000-2000质量管理体系基本和术语

4.2GB/T19001-2000质量管理体系规定

4.3GB/T19004-2000质量管理体系业绩改善指南

5.术语和定义

本手册采用IS09000:2000中的术语和定义。

---

质量手册C-QM0.5

1标题：质量管理体系弛畴版号：C修改号：

1.总则

1.1本手册规定了质量管理体系规定，可依此通过满足顾客规定和适用的法律

法规规定而达到顾客满意。

1.2本手册适用于比亚迪系列轿车产品以及发动机的设计、开发、生产、销售

和服务。

1.3本手册用于内部产品生产、质量管理和外部质量保证。

2.删减阐明

根据我司提供给顾客产品的性质，对本原则中第7章的7.5.4条予以删

减。理由是：我司过程不波及顾客财产的内容。

3.外包过程的识别：

我司外包项目涉及如下内容：

a）冲压模具、检具的设计和制造；

b）装焊夹具、重要辅具、检具、模具口勺设计和制造；

c）检测、检验设备周期校验。

-质量手册C-QM1.0

1标题：公司概况版号：C修改号：

比亚迪汽车有限公司成立于1997年3月29日，是国家批准时从事汽车开

发、研制、设计、生产、销售的现代化公司，拥有自主进出口权。公司位于西

安市高新区新型工业园，地理位置优越，交通便利。既有员工1400余人，其

中高、中级以上技术人员500余人。公司总裁由比亚迪股份有限公司总裁王传

福担任。

比亚迪汽车有限公司是西北唯一曰勺轿车生产公司。具有国际先讲水平的轿

车生产“四大工艺”：引进西班牙FAGOR公司的全数控冲压生产线，日本荻

原公司设计制造的车身冲压模具和焊接生产线，德国DURR公司设计制造的涂

装生产线，核心设备全为引进的总装生产线以及日本万岁公司侧滑、制动、速

度表校验以及韩国FORI公司的四轮定位仪、转毂实验台等先进的轿车整车检

测线，具有年生产轿车20万辆的综合生产和检测能力。

公司目前生产日勺车型是自主开发的主导产品QCJ7080、QCJ7081BD1和

QCJ7083A、QCJ7111A.QCJ7160A轿车。QCJ7081BDKQCJ7083A和

QCJ7111A三种车型自投放市场以来，以其设计紧凑、构造合理、安全可靠、

油耗低、性能好和价格低廉而倍受顾客青睐，是家庭用车、出租用车和中、小

公司公务用车的理想车型。

公司以发展民族汽车工业为己任，以产品生存，靠质量竞争，用节省争效,

依严谨取胜，让顾客满意是公司的宗旨。比亚迪汽车有限公司愿与海内外人士

携手共进、开创美好的将来。

-质量手册C-QM2.0

1标题：质量方针版号：C修改号：0

质量方针

以新求胜

以质求存

精益管理

用户至上

签署：______________

质量手册C-QM3.0

标题：组织构造和职责而号：C修*号：0

质量手册C-QM3.0

1标题：组织构造和职责版号：C修改号：

1.总裁批准质量手册，制定和组织实施质量方针，拟定质量目的，并

采用措施保证明现质量方针。同步，监督和审核质量管理体系，使之

不断改善和完善。

2.各部门经理有责任使本单位的各级人员充分理解质量手册并使之

贯彻执行，对从事对质量有影响的管理、操作和检验工作的所有人

员按质量手册的规定规定其职责、权限和相应关系。同步有责任指

引监督和审查下属与否严格按规定的职责和程序实施质量保证,

检查纠正措施的及时性和有效性，并对有关质量问题的分析、纠正

的记录和论据的控制负责。

3.由总裁任命管理者代表，管理者代表可直接向总裁报告有关质量

问题并向总裁负责，代表总裁组织协调和监督质量管理体系的实

施；监督有关部门采用纠正、防止措施，并验证其效果；解决顾客

提出的有关质量方面的问题。

4.总裁职责：

4.1批准质量手册，制定和组织实施质量方针，拟定质量目的，并采用

措施保证明现质量目的；

4.2监督和审核质量管理体系，使之不断改善和完善；

4.3制定公司发展规划和目的并监督实施；

4.4与国内外客户就合同中重大技术问题进行谈判；

-------质量手册C-QM3.0

1标题：组织构造和职责版号：C修改号：

4.5筹划新产品的开发项目；

4.6负责拟定与质量管理体系相适应的组织机构，规定其职责和权限；

4.7负责配备质量管理体系所需的相应资源，维护和发展质量管理体

系；

4.8主持公司的全面经营管理工作，组织公司管理评审。

5.总经理职责：

5.1协助总裁主持汽车公司全面工作，组织协调公司各部门的运作，直

接向总裁负责；

5.2贯彻执行国家质量方针、政策、质量法规和上级有关条例；

5.3协助总裁规划公司发展目的；

5.4协调、监督、检查各部门工作及职能；保证各部门之间的内部沟通;

5.5组织各部门完毕生产目的、质量目的、管理目的筹划；

5.6根据市场需求和顾客反馈不断改善既有产品性能和开发新产品；

5.7履行GB/T19001-2000体系规定的工作，合理配备有关资源；

5.8解决顾客合同及保证公司能符合顾客合同中的规定；

5.9解决重大客户投诉及售后服务事宜；

5.10协助总裁做好其他各项工作。

6.产品设计开发部门职责

6.1负责新产品、新技术的开发研制工作；

6.2负责技术管理体系、产品开发质量控制体系的建立和维护；

6.3参与配套件开发的考察，负责新开发配套件的技术认定工作；

6.4负责有关技术原则的制定和审核；

6.5协助汽车和零部件检测中心作好新产品的定型实验以及产品认证等有

关工作，负责其他有关的定期检测实验工作，负责车辆销售的技术征询

工作；

6.6负责国家、行业的;有关原则的J宣贯工作；

6.7负责公司技术信息、资料收集、原则化管理及翻译；

6.8负责新开发配套件的试装工作，确认试装成果；

6.9负责解决生产现场产品技术、质量问题；

6.10负责既有产品的技术改善、质量提高，负责技术状态的验证、更改、确

认工作；

6.11编制、更改认证产品的《产品描述》；

6.12协助汽车和零部件检测中心作好新产品的多种型式实验工作。

7.技术工艺部职责

7.1负责公司新工艺、新技术的实验研究、引进和推广，以及在生产中的应

用；

7.2负责现行生产工艺管理指引及现场技术服务；

7.3负责审定工序能力；

-质量手册C-QM3.0

1标题：组织构造和职责版号：C修改号：

7.4与产品设计开发部门按职能分工提出冲压、涂装、焊接多种直接原材料

技术原则；

7.5编制、修订生产制造工艺及生产用材料选、定点、实验及进厂验收原则

等，并进行确认；拟定关重工序，编制关重工序目录；

7.6负责提出生产线建设及改造的工艺方案，编制工艺平面布置图，进行工

艺设计，提出技术参数规定和生产流程方案，进行设备及有关工夹量具

的选型和确认；

7.7负责冲压模具、焊接胎具等外包项目的技术和质量规定及接受准则的制

定，并负责其具体验收工作。

7.8负责生产所需的夹具、工装、辅具、工位器具的设计或技术确认工作，

提出工艺所需日勺工具清单；

7.9负责各部门人员的工艺培训工作。

8.品质部职责

8.1负责推动公司的609001工作，建立、完善质量管理体系；

8.2负责审核公司质量管理体系与否持续满足规定的规定并且在有效运营，

并推动新体系日勺建立；

8.3负责第三方质量审核的准备、组织工作；

8.4根据内审、外审成果对纠正、防止措施的成果进行验证并予以反馈；

8.5负责质量管理体系运营信息的整顿分析、反馈；

8.6制定检验作业指引书，保证质量检脸措施对的、检验成果可靠；

-质量手册C-QM3.0

1标题：组织构造和职责版号：C修改号：0

8.7负责对配套件和生产原材料的进厂、入库验收工作，保证进厂物料

符合规定规定；

8.8负责异常件判定、记录和质量分析工作，提出纠正和防止措施；

8.9对供应商进行质量监控；

8.10做好工序检验、半成品和成品检验工作，保证不合格产品不进入下道工

序、入库和出厂，保证产品符合规定规定；

8.11运用记录技术监控过程，对失控状况采用纠正、防止措施；

8.12不良品和品质异常的分析与解决；

8.13协助售后解决顾客投诉及退货、并分析与提出解决意见；

8.14部门人员的管理、培训和考核；

8.15保证计量器具在库存、搬运、使用和保养过程中处在受控状态；

8.16制定计量器具检定筹划并组织实施，保证计量器具的可靠性和精确度；

8.17负责新购的核心测量设备及已有日勺检验、测量设备的检定工作。

9.设备动力部职责

9.1保证全公司动力供应及设备正常运转；

9.2负责全公司固定资产的设备、厂房的实物管理，拟定检修筹划，设备维

护筹划，并组织实施检修，负责设备紧急状况的解决，并保存有关设备

的检修、维护记录；

9.3负责公司自制工具、工装的;制造；

9.4负责设备的安装、验收、交付使用；

9.5提出设备备件需求筹划，提供采购部进行备件采购；

9.6制定设备使用维护、操作规程，监督指引设备的对的使用；

9.7编制公司生产经营所需能耗筹划，负责生产能耗管理和有关记录工作；

9.8负责公司有关的基建工作。

10.生产部职责

10.1合理、有效组织生产，严格执行工艺，反馈工艺执行状况，完毕生产筹

戈IJ,保证及时交货；

10.2负责生产现场管理，保证整洁、文明生产；负责生产过程中半成品和成

品的管理工作；

10.3负责生产数据的记录、分析与报告，及时精确地反映生产状况和存在的

问题；

10.4及时组织产品的试装工作以及返工返修、配件制造、销售服务等零星工

作；

10.5负责模具、工具、工装、设备的平常维护、保养、管理工作，负责模具

的维修工作，建立平常的维护、保养、维修记录；

10.6制定生产目的和品质目的，控制不良品率，减少物料消耗，降低生产成

本；

10.7负责生产环境和生产安全的检查、控制工作；

10.8负责公司的安全生产、劳动保护以及设备安全操作、厂内交通安全工作,

并负责安全事故的调杳解决；

-质量手册C-QM3.0

1标题：组织构造和职责版号：C修改号：

10.9配合技术工艺部对作业人员进行有关工艺培训，提高作业质量。

H.筹划部职责

H.1制定生产、物料采购筹划，安排新产品的试制筹划，安排有关配套件的

试装筹划，并监控筹划的实施；

H.2监督、贯彻、考核公司各部门月度筹划的执行状况；

H.3负责公司综合记录工作；

11.4协调公司与生产有关部门的关系，保证按顾客规定及时交货；

H.5原料库、半成品等仓库的管理；

H.6负责销售合同的评审工作；

11.7负责成品库整车的维护、管理和出厂前的质量检查工作，保证合格整车

出厂。

12.采购部职责

12.1负责执行筹划部下达的“订货告知单”，并按其时间、数量贯彻到位；

负责设备、备件时采购；

12.2负责完毕公司下达的）采购成本控制目的；

12.3向配套厂家反馈质量信息，按照采购合同对供方进行质量索赔工作及有

关不合格配套件的退货等工作；

12.4负责货物到站的提取并运回公司；

12.5负责配套件的到库交验及入库手续的办理；

-质量手册C-QM3.0

1标题：组织构造和职责版号：C修改号：

12.6负责收集配套件的市场信息，建立配套厂家信息档案；

12.7负责催促配套厂家及时开具供货发票：及时核对、报账；

12.8将筹划到货的贯彻状况及时反馈到筹划部；

12.9负责公司进出口有关业务；

12.10负责供方配套供货能力进行考核、确认，负责配套角色认定工作；

12.11负责新供方开发工作，编制合格供方名单。

13.财务部职责

13.1负责公司生产经营和建设资金的筹措、平衡、控制、调剂、使用和调度;

13.2负责全公司会计核算，定期分析和反映公司财务状况和经营成果，并提

出有针对性日勺建议和实施控制方案；

13.3负责公司固定资产、土地、房产、产成品、半成品及库存零部件、物资

等全部资产管理；

13.4负责公司长期投资、资本运营、资产重组、资产清算等财务管理工作；

13.5负责工程项目预算，压缩和控制费用：监督和审查非工程性开支；

13.6拟定公司财务筹划和成本筹划，并进行成本分析，核算生产成本，销售

价格并控制实施及管理；

13.7负责监督、组织、实施清欠工作；

13.8负责全公司的财务管理工作；

13.9负责公司其他财务工作。

14.综合办公室职责

14.1承担总部及事业部办公会的会务及会议决定的下达、督办、反馈工作；

14.2负责文控及公文、公文档案的管理工作；

14.3管理调度货运车辆，保证车身等在制品时及时供应；

14.4执行总公司人事管理规章制度，及时与地区人事部沟通，进行事业部的

人力资源管理；

14.5负责内部调工及定额管理工作；

14.6拟定内部培训需求，组织制定、实施培训筹划，认定人员岗位资格。

15.人事部门职责

15.1执行总公司人事管理规章制度，及时与总公司人事部沟通，并根据实际

状况修改补充规定，报总公司人事部审批；

15.2负责招聘、考核、人员任免调迁、入厂手续的办理等人力资源管理和开

发工作；

15.3负责内部调工、调干、职称评估工作；

15.4负责员工劳动合同的确立，以及多种劳务证件、手续的办理；

15.5负责I级、H级员工及G级以上技工岗位的定编定岗工作；

15.6负责医疗、养老等社会福利事务的办理；

15.7负责劳资纠纷的协调与解决；

15.8拟定内部培训需求，组织制定、实施培训筹划，认定人员岗位资格，编

制人员岗位技能规定；

15.9负责公司人事档案的管理工作；

15.1()负责公司保密制度的执行。

16.销售公司职责

16.1全面负责整车的销售工作；

16.2负责整车市场的调研、筹划工作；

16.3负责整车销售的广告宣传、广告筹划工作；

16.4负责建立新的销售网点，并负责对销售网点的平常管理工作；

16.5负责理解市场动态，并及时将顾客的需求和建议等有关信息向公司内部

反馈；

16.6负责整车发运过程以及销售网点代销车辆的维护工作。

17.售后服务部职责

17.1保证售后服务质量，维护公司信誉；

17.2负责全国各地特约维修站平常管理的规范工作，建立健全维修站档案；

17.3认真贯彻执行公司售后服务管理条例等有关规章制度，加强对特约维修

站的监督、检查和技术指引工作；

17.4严格审核各维修站的“三包”费用结算单，做好服务、及时结算；

17.5负责“三包”索赔旧件的入库、检查、分类及登记管理，并及时向采购

部提供三包件索赔清单；

17.6负责建立顾客档案工作。

17.7负责售后服务过程中质量缺陷的记录分析工作，并及时解决、反馈信息;

-质量手册C-QM3.0

1标题：组织构造和职责版号：C修改号：

17.8负责整车售后顾客满意度的调查、记录分析工作。

18.汽车及零部件检测中心职责

18.1负责产品认证或变更申报和监督审核工作；

18.2按照国家《强制性产品认证标志管理措施》向国家认证承认监督管理委

员会指定的机构申请认证标志。

18.3负责认证产品的确认检验工作；

18.4负责轿车低污染排放产品一致性的申报、检查和监督审核工作；

18.5负责产品公示的申报和更改工作；

18.6负责整车及零部件的性能检测和实验工作。

质量手册条款与GB/T19001-2000条款的对照

质量手册条款GB/T19001-2000条款

4.1,0.54.1

4.2,020.3,0.44.2

4.34.3

5.0,1.0,2.0,3.05.0

6.06.0

7.17.1

7.27.2

J质量手册C-QM4.0

1标题：质量管理体系要素版号：C修改号：

7.37.3

7.47.4

7.57.5

7.67.6

8.18.1

8.28.2

8.38.3

8.48.4

8.58.5

-------

质量手册C-QM4.1

1标题：质量管理体系版号：C修改号：

4.1质量管理体系

4.1.1总则

公司按GB/T19001-2000原则建立文献化的质量管理体系，加以实

施和保持，以对过程各个环节实行质量控制，并予以持续改善。

4.1.1.1识别质量管理体系所需的全过程,根据过程对产品质量影响的大小、

复杂限度、重要性等对全过程加以控制。这些过程涉及管理活动、

资源提供、产品实现和测量、分析与改善有关的过程；

4.1.1.2拟定各过程之间的互相作用以及为保证这些过程的有效运营和控制

所需的准则和措施，合理安排顺序，并对过程进行监视，保证过程

有效运营；

4.1.1.3对过程输入、输出、资源投入以及所需开展的活动做出明确的规定，

使得过程能达到预期的目的或规定；

4.1.1.4建立保证过程畅通有效的信息反馈系统，通过对信息的判定而实现

对过程的监视，以及对过程业绩的监视、测量和对监视、测量所获

成果的分析，对过程实施必要的措施，最后实现过程的筹划成果和

对这些过程的持续改善。

4.1.2质量管理体系文献

4.1.2.1公司编写《质量手册》用于描述已实施的质量管理体系，质量

手册明确了公司的质量方针、组织构造、支持程序以及在质量

-------质量手册C-QM4.1

1标题：质量管理体系版号：C修改号：

管理体系中公司各职能部门的职责；《质量手册》是公司质量管

理工作的基本准则，是质量管理体系实施必须遵循的纲领，是公司

轿车、发动机及系列产品的设计、开发、生产、销售和服务过程质

量控制日勺法规性文献；质量手册并作为公司质量保证能力符合

GB/T19001—2000原贝IJ规定的根据。

4.1.2.2公司质量管理体系文献分为四层，分别为：

第一层：质量手册；

第二层：程序文献；

第三层：技术原则、工艺规程、作业指引书（操作规程或工作批

示）等；

第四层：质量登记表格、标签等。

4.1.2.3质量管理体系文献口勺作用是：

a）明确规定质量管理体系；

b）为保证公司范畴内理解并执行质量管理体系提供根据；

c）便于向新员工简介公司的质量方针、控制措施；

d）作为符合国家有关原则的证据，并为将被审核的行动、操作

等提供根据。

4.1.3质量管理体系程序

4.1.3.1程序文献是对影响质量的活动进行全面筹划和管理的基本文献,

公司根据GB/T19001-2000原则和《工厂质量保证能力规定》

-------

质量手册章甘号：4.1

1标题：管理职责版号：B《数号：0

以及实际使用需要，编制合适的程序文献，对有关质量活动进

行充分的控制。

4.I.3.2工作批示、作业指引书、工艺原则等是对产品及其生产过程的

精确具体描述，对各项质量活动的完毕做指引和管理，同步对

所有材料的接收、解决、包装、保管、储存和运送等做明确规

定。

4.1.3.3质量活动的成果记录在相应的质量记录中，这些记录将作为达

到规定规定及执行质量管理体系的证据。

4.2文献控制

4.2.1公司对质量管理体系规定有关甘勺所有文献和资料进行控制，涉

及：质量手册、程序文献、设计文献、作业指引书、操作规程、

工程/工艺技术原则、质量目的、质量筹划、供应商资料、产品

文献等。

4.2.2国家、区域性或国际原则、法律法规等作为外来文献控制，由

产品设计开发部门统一管理。

4.2.3每份质量文献正式发布前应由授权人员签字批准。每份质量文

献都必须标明其版本状态。

4.2.4文控中心负责质量文献的发放和管理，文献的发放回收都需办

理登记签收口勺手续；建立并维持文献口勺主清单。

4.2.5受控文献的任何形式日勺更改都应做出相应的标记，得到授权人

员日勺审查批准，及时发放新文献，并收回作废文献。

4.2.6文献和资料控制的目的是为了保证现行使用的文献都是有效版

本的文献。

4.2.7对于各部门制定的工艺原则、工程原则、技术原则、工程图纸

等受控文献，文控中心和电脑室专用服务器应尽量保存其电子

文档。

4.2.8各部门文献资料管理员应能保证文控中心和电脑室保存的电子

-质量手册C-QM4.2

1标题：文献控制版号：C修改号：

文档为现行有效版本。

4.2.9电脑室服务器管理员通过设立存储在服务器上的电子文档的阅

读、拷贝、另存、修改、增长、删除、打印等权限，来保证电

子文档得到有效的控制。

4.2.10若因法律和/或积累知识的目的需保存的任何已作废的文献，都

应予以合适的标记。

4.2.11支持程序

C-QP4.2-1《文献控制程序》

C-QP7.3-2《技术状态更改控制程序》

4.3质量记录

4.3.1对采购订单、质量检测实验记录、随车过程跟单、计量鉴定记

录、试装记录、内部质量审核和管理评审等质量记录进行标记、

收集、整顿、归档、存贮、保管，防止丢失、缺损。

4.3.2文控中心负责质量记录的控制和监督，建立并维持《质量记录

样本汇总表》，备案各类记录的样本；文控中心负责各部门转交

的质量记录的保存以及到期的质量记录的销毁；各部门文献保

管员负责对本部门的记录进行整顿归档。

4.3.3质量记录的格式由使用部门编制，样表交文控中心登记备案；

质量记录应及时填写，内容对的完整、笔迹清晰，不得故意涂

改，如发现内容错误，要用划线的方式进行改正，并签名、注

上日期。

4.3.4公司应制定资料信息的保密制度，来控制和保持专用信息及质

量记录，防止不必要的损失。

4.3.5按质量管理体系文献的规定，在质量活动的全过程均须有质量

记录。

4.3.6质量记录的贮存期限按程序文献规定执行；如政府有特殊的或

强制性规定，应按强制性规定执行。

4.3.7当合同或顾客有规定时，由品质部或售后服务部负责向顾客提

-质量手册C-QM4.3

1标题：质量记录版号：C修改号：

供有关产品质量记录。

4.3.8支持程序

C-QP4.2-2《质量记录控制程序》

-质量手册C-QM5.0

1标题：管理职责版号：C修改号：

5.1管理承诺

5.1.1公司在总裁支持下建立质量管理体系，总经理对公司日勺最后产

品质量和质量管理全面负责；总经理对公司的质量管理体系建

立、实施和改善起领导作用。公司领导层对建立和改善质量管理体

系进行承诺，其内容涉及：

5.1.2总经理及时向公司全体员工传达满足顾客和法律法规规定的重

要性；

5.1.3总裁制定公司的质量方针，批准公司的质量目的，用于评审质

量管理体系运营的有效性；

5.1.4总裁对质量管理体系的合适性、充分性、有效性进行评审，以

达到公司质量管理体系所规定的宗旨的规定；

5.1.5总裁保证获得与建立和改善质量管理体系有关的必要的资源。

5.2以顾客关注为焦点

5.2.1公司应充分识别顾客的规定，提出恰当的产品规定，以增强顾客满

意。

5.2.2拟定与产品有关的规定涉及对产品固有质量特性日勺规定（如预期的

性能、可靠性、环保规定等）、对产品的交付规定、交付后的规定等

（如售后技术服务等）及法律法规规定。

5.2.3公司制定《售后技术服务》程序，定期分析顾客满意趋势和不

-质量手册C-QM5.0

1标题：管理职责版号：C修改号：1

满意的重要因素，并形成报告提交管理者评审。

5.2.4顾客满意趋势将成为公司高度关注的方面，及时的纠正和防止

措施将促使顾客满意限度的改善。

5.3质量方针

5.3.1公司总裁须以文献形式明确地制定公司的质量方针，质量方针

应体现公司的宗旨和顾客的］期望和需求，公司应制定质量目日勺，

为达到目的应定期对目的达到状况进行评审。

5.3.2公司应保证质量方针有效地传达到所有员工并贯彻执行。公司

应把质量方针和目的的有效性和合适性作为管理评审的输入，

并适时进行修订。

5.4筹划

5.4.1质量目口勺

5.4.1.1公司应制定质量目的，品质部负责质量目的］日勺制定，总经理负

责对质量目的进行审核，经总裁批准后进行实施。

5.4.1.2根据质量方针，公司在一定时期内所拟定的质量目的是：

a.2005年整车平均首次故障里程不不不小于5856km,平

均故障间隔里程不不不小于7320km,从2006年开始三

年内故障里程每年递增5%;

b.整车一次下线合格率2005年达到72%,从2006年开始

三年内每年递增3%;

c.2005年整车奥迪特评审年平均扣分数不不小于210分，

从2006年开始在三年内每年递减10%;

d.2005年整车质量顾客满意度达到80%,从2006年开始

三年内每年递增3%。

5.4.2质量筹划

5.4.2.1公司针对如下状况规定进行质量筹划，并形成相应文献，保证

各项质量活动在受控状态下进行

a.试制新产品，采用新工艺或新材料；

b.合同中有特定的规定；

c.其他既有体系文献未能涵盖的特殊事项。

5.4.2.2质量筹划的成果应如下列形成文献的合适形式输出：

a.设计任务书、技术原则、作业指引书；

b.检验作业指引书、工作批示；

c.生产工艺流程、工艺规程、配套件及原材料技术原则、检

验原则；

d.检测设备的检定规程和接收原则；

e.质量筹划等。

5.4.2.3质量筹划和进行设计活动时应注意到有关产品和过程的安全因

素，所有的安全因素应使组织的内部人员理解并使安全因素得

到有效日勺控制。

-质量手册C-QM5.0

1标题：管理职责版号：C修改号：

5.424在过程筹划、设施设备的筹划过程中应考虑防错技术的应用。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1公司根据GB/T19001-2000原则的规定设立组织机构，明确各

部门的职责、权限和互相关系，组织机构及职责的拟定和变更

需总裁批准发布。

5.5.2公司总裁任命管理者代表以推动品质系统，保证公司质量管理

体系的有效运营和持续改善。管理者代表具有如下职责和权限：

a.负责推动质量管理体系及产品一致性控制程序的建立，并

保证其实施和保持；

b.负责推动实施公司产品质量评审、强制性产品认证、质量

管理体系认证以及产品一致性审查；

c.向最高管理者报告公司质量管理体系的现状及所获得口勺

业绩，以及有关质量管理体系所需要的改善；

d.在整个公司内增进员工形成满足顾客规定的意识；

e.保证质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。

5.5.3内部沟通

5.5.3.1总经理保证不同部门和层次的人员通过合适的措施及时沟通，交流

信息、协调行动，最后增进目的日勺实现，以提高过程的有效性；

5.532内部沟通应在各不同职能部门及公司内不同层次之间全方位的进

行，应保证沟通渠道的畅通及接口信息传递的对时；

553.3内部沟通的方式是多种多样的，涉及品质检讨会、考核会、质量信

息反馈单、会议、布告栏、质量简报、计算机联网等。通过沟通达

到质量管理体系有效运转的目的。

5.6管理评审

5.6.1公司总裁定期组织管理评审，以保证质量管理体系的持续合适

性和有效性并满足原则及公司签订日勺质量方针及目的的规定，

必要时可适时进行管理评审。

5.6.2评审输入

5.6.2.1评审输入是为管理评审提供充分和精确的信息，是管理评审有

效实施的前提条件。

5.6.2.2管理评审时输入内容重要涉及：

a.审核口勺成果（涉及内部审核、第三方审核等）；

b.顾客反馈（涉及对顾客满意限度的测量成果及顾客投诉

等）信息及解决状况；

c.过程的业绩，即公司通过资源的投入和活动与否将输入转

化为输出并实现价值增值从而达到预期的成果；

d.产品的符合性（指符合顾客、法律法规、设计性能规定）；

e.内部和外部体系审核成果；

f.纠正和防止措施的现状及改善的状况；

g.以往管理评审所拟定日勺跟踪措施的实施状况；

-质量手册C-QM5.0

1标题：管理职责版号：C修改号：

h.可能影响质量管理体系的多种变更（涉及外界球境和自身

的变化而引起的体系的变更）；

i-由于多种因素而引起的有关公司的产品、过程和体系改善

的建议。

5.6.3评审输出

5.6.3.1评审输出是管理评审日勺成果，它将增进公司对质量管理体系及

产品实物质量的不断改善，是公司最高管理者对质量管理体系

乃至经营方针作出战略决策的重要方面。管理评审所规定的输

出应形成书面的结论。

5.6.3.2管理评审的输出涉及如下几种方面：

a.通过对评审输入的业绩分析，就质量管理体系及其过程有效

性口勺改善方面口勺决定和措施并予以记录；

b.与顾客规定有关的产品日勺改善决定和措施，涉及顾客规定规

定、产品实现的质量、产品的质量特性、新产品及时投放市

场的能力以及认证产品一致性规定等方面的改善和措施；

c.根据内、外部环境的变化状况考虑自身资源的合适性。以及

改善所引起的资源规定涉及目前和将来的资源需求。

5.7支持程序

C-QP5.4《质量筹划程序》

C-QP5.6《管理评审程序》

-质量手册C-QM6.0

1标题：资源管理版号：C修改号：

6.0公司为了实现质量方针和质量目的，需为质量管理体系及过程提供

必要的资源，并精确的支配和管理这些资源，避免不必要时挥霍，

使公司自身得以发展。

6.1资源提供

6.1.1资源是质量管理体系及过程不可缺少的构成部分，资源重要指人力

资源、基本设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源。

6.1.2公司提供的资源重要应用于：

a.为实现和保持既有的质量管理体系和持续改善其有效性。

涉及因内、外部环境因素引起的资源规定；

b.为满足顾客的规定，以达到顾客满意所需的资源。

6.2人力资源

6.2.1总经理保证公司员工的能力可以得到充分发挥。

6.2.2新员工的招聘、入厂培训以及在岗人员的能力培训、晋升培训等人

事部门负责，人事部门负责拟定从事影响产品质量工作的各类员

工所必需的能力；并根据各岗位的能力需求选择具有相应能力的

员工从事该项工作。员工时能力可以从教育限度、所受培训和工作

经验等方面考虑。

623公司对各类人员进行培训，使其掌握和提高本岗位必须具有的专业

知识技能和整体素质，以满足相应岗位规定的规定，使其具有相应

的质量意识，胜任自身的质量工作。

6.2.4员工培训由人事部门归口管理，各有关单位配合。能力、意识和培

训按程序文献C-QP6.2《员工培训控制程序》执行。

6.2.5人事部门负责制定年度培训筹划，并组织、监督实施。

6.2.6人事部门负责按筹划组织培训工作的开展；培训、考核完毕后，由

人事部门培训负责人将培训记录收集、归档。

6.2.7人事部门应对培训有效性进行评审。

6.3基本设施

6.3.1产品设计开发部门和技术工艺部负责拟定或对口业务联系为提供满

足顾客及法律法规规定的产品、服务所需要的基本设施。

6.3.2采购部负责需要的基本设施的采购。

6.3.3设备动力部负责安装、调试所需口勺基本设施。

6.3.4设备动力部负责对这些基本设施进行维修和保养；使用部门负责基

本设施日勺平常清洁、维护。

6.3.5这些基本设施是指：

a.公司办公场所、生产场所及其他场所配备的有关设施（涉

及设备系统和水、电、气、汽等设施）；

b.根据产品技术文献和质量管理体系的规定必须配备的设

备、工装、检具、模具、检验、实验和测量设备、仪器仪

表以及计算机的硬件、软件等等；

-------

质量手册C-QM6.0

1标题：资源管理版号：C修改号：

C.支持性服务（如通讯服务以及交付后的维护网点等等）。

6.3.6筹划部、采购部及设备动力部按职责分工统一规划和管理公司所有

的实验、生产、工艺、检验设备及设备的更新、改造和设备引进等

工作。

6.4工作环境

6.4.1公司为保证产品的符合性提供必要的工作环境，工作环境控制按

C-QP6.3《设施和工作环境控制程序》执行。

6.4.2生产部负责拟定为保证产品满足规定所需的工作环境，并对与产品

符合性有关的工作环境因素（如人的因素和物的因素等）加以管理。

6.4.3当生产有环境规定时应记录工作环境条件，保证生产正常运转。

6.4.4当工艺对温度、湿度、干净度、照度等有规定时，应在工艺规定时

范畴内进行生产，并记录实测数据。

6.5支持性文献：

C-QP6.2《员工培训控制程序》

C-QP6.3《设施和工作环境控制程序》

-质量手册C-QM7.1

1标题：产品实现的筹划版号：C修改号：

7.1产品实现的筹划

7-1-1产品实现过程的筹划是指对公司具体的产品、项目或合同的筹划。

涉及产品设计开发过程控制、采购过程控制、生产和服务提供过程

控制的筹划。

7.1.2产品设计开发部门负责设计开发阶段的产品筹划，涉及如下内容：

a.设计任务书、拟定各阶段的职责、工作目的以及各阶段的

评审、验证和确认活动；

b.产品的技术原则、性能指标、检验实验原则、接收准则等产

品的质量目的和规定；

c.满足顾客和国家法律法规的规定。

7.1.3技术工艺部负责拟定产品实现的过程，即识别并拟定产品实现所需

的过程和子过程，重要应涉及如下方面内容：

a.工艺流程，编制、验证工艺规程，涉及必要的评审活动；

b.根捱产品质量形成过程，拟定重点工序以及所需的资源涉

及人力、设备、环境、检验和实验手段、措施以及接收原

则等，以保证产品实现过程有效运营并得到控制。

7.1.4设计开发过程中产品筹划、过程筹划按C-QP7.3-1《设计和开发控

制程序》执行。

7.1.5品质部负责编制质量工作筹划，根据产品的质量目的、工艺规程筹

-质量手册C-QM7.2

1标题：与顾客有关的内容版号：C修改号：

划对产品实现过程的控制，涉及对产品实现过程及其产品的符合性

提供必要记录的筹划。这些记录应能证明过程运营和产品符合规定

以及提供证明的充分性。质量筹划的编制按C-QP5.4《质量筹划》

执行，质量记录的控制按C-QP422《质量记录控制程序》执行。

7.1.6筹划部负责筹划、制定生产作业筹划，涉及对生产品种、数量

以及生产改造项目实施过程、合同评审的筹划。按C-QP7.2《合

同评审》执行.

7.1.7筹划以文献等方式进行输出，如质量筹划、生产作业筹划等。

7.1.8支持性程序文献

C-QP7.3-1《设计和开发控制程序》

C-QP5.4《质量筹划》

C-QP4.2-2《质量记录控制程序》

C-QP7.2《合同评审》

7.2与顾客有关的内容

7.2.1与产品有关的规定的拟定

7.2.1.1产品设计开发部门负责拟定与产品有关的规定，技术工艺部、品质

部、生产部、销售公司、售后服务部负责配合产品开发部的J此项工

作。

7.2.1.2与产品有关的规定涉及：

a.明确规定的规定，涉及对产品固有的质量特性的规定（如

预期的使用性能、可靠性、外观等）、对产品交付的规定

（如品种、数量、交货期等）、交付后的规定（如售后服

务等）;

b.隐含日勺规定；

c.产品的义务，涉及安全性、可靠性、一致性等应符合国家

政策、法律法规规定。

7.2.1.3与产品有关的规定可通过市场调查、对竞争对手分析、水平对比等

过程拟定，也可能体目前合同洽谈等活动中，同步还应随时获悉国

家政策和法律法规的规定。

7.2.2与产品有关的规定的评审（即合同评审）

7.2.2.1公司建立并实施C-QP7.2《合同评审》程序，规定合同评审活

动。

7.2.2.2公司供货产品分为：

公司原则配备产品：列入我司目录中的产品。

非公司原则配备产品：未列入我司目录中的其他产品。

销售公司根据的顾客规定对有关内容进行记录，填写《合同评

审登记表》交筹划部，筹划部在收到《合同评审登记表》后组织进

行合同评官。

7.2.2.3对公司原则配备的产品，可以满足顾客需要的，由销售公司销售人

员确认顾客规定之后，直接与顾客签订合同，筹划部审定承认并组

织生产。对非公司原则配备产品，由筹划部负责召集有关部门进

行具体的合同评审，以保证合同规定明确，条款清晰，且公司

具有实现合同的能力。

7.224合同评审时重要目的是：

a.合同条款明确、合理、完善；在以口头方式接到订单，而

对规定没有书面阐明日勺状况下，公司应保证订单的规定在

其被接受之前得到批准。

b.模糊不清及意见不一致之处应得到解决；

c.公司具有满足合同规定的能力；

d.必须满足所有的顾客规定。

7.225正式签定后的合同如需更改时，有关修改的信息同样要进行评

审，经双方一致批准后方能生效。修改口勺信息应向公司内有关

部门及时传递，保证精确满足合同规定。

7.226合同评审以“合同评审登记表”的形式予以保持。

7.2.3顾客沟通

7.2.3.1公司与顾客保持随时的双向沟通，以充分地、精确地掌握顾客

对公司的产品、服务满意限度的有关信息，以此作为监视和测

量顾客满意的限度以及实施质量管理体系不断持续改善的根

据。

7.2.3.2顾客可通过800—840—9996电话