QMS质量手册资料

QMS质量手册

编号：QMS-2003A

根据标准：GB/T19001-2000

***有限公司

QMS质量手册

第一版(A)

(文件受控号)

审核:日期：2003.02.01

批准:日期：2003.02.10

地址：中国.***开发区洞庭路第六大街10号

电话25323750

传真25323672

邮编：300457

颁布令

质量是公司的生命与进展的基础。

本质量手册是根据IS09001：2000标准与《强制性产品认证工厂质量保证能力

要求》的要求，结合本公司的特点及实际，遵循适用有效原则编写。

本手册是公司质量管理的法规性文件，也是本公司建立、实施质量管理体

系准则。现予批准公布，望全体员工认真学习、懂得并遵照执行。

总经理:

年月日

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，加强对质量管

理体系运作的领导，特任命王颖新为我公司的质量管理者代表。

质量管理者代表的职责是：

1.确保质量管理体系中的过程得到建立与保持；

2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包含改进要求；

3.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；

4.就质量管理体系中的有关事宜对外联络确保加贴强制性认证标志的产

品符合认证标准的要求；

5.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管与使用；

6.建立文件化的程序，确保不合格品与获证产品变更后未经认证机构确

认，不加贴强制性认证标志。

总经理:

年月日

0.1目录

要求条款备注

0.1目录

0.2质量手册说明

0.3质量手册修改操纵

1.0企业概况

2.0公司质量管理体系结构图

3.0质量管理体系过程职责分配表

4.0质量管理体系

4.1文件操纵程序4.2.3

4.2记录操纵程序4.2.4

5.0管理职责

5.1质量方针与质量目标5.3,5.4.1

5.2质量管理体系策划操纵程序5.4

5.2职责、权限与沟通5.5

5.3管理评审操纵程序5.6

6.0资源管理

6.1人力资源操纵程序6.2

7.0产品实现

7.1安装策划操纵程序7.1

7.2与顾客有关的过程操纵程序7.2

7.3采购操纵程序7.4

7.4生产安装操纵程序7.5

7.5监视与测量装置的操纵程序7.6

7.6CCC认证标志的使用操纵程序

7.7认证产品一致性操纵程序8.2.13C要求

8.0测量、分析与改进8.2.23C要求

8.1顾客满意度测量程序8.2.3；8.2.4

8.2内部审核程序8.3

8.3监视与测量操纵程序8.5

8.4不合格品操纵程序

8.5改进操纵程序

0.2质量手册说明

章节号：0.1版本：A生效期：2003.2.10

1范围

1.1总则

本质量手册按照GB/19001—2000(idtIS09001：2000)《质量管理体系要求》的要求，规定了本公

司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。

本质量手册适用于本公司的***生产与安装活动有关的所有部门与岗位，事实上现全过程的操纵与

管理，并证实本公司有能力稳固地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行与

持续改进，与保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。

1.2应用

本公司的产品及产品实现过程中不涉及产品设计与开发，以用户提供的图纸进行生产及安装，不承

担设计责任，故将标准第7章中的“7.3设计与开发”予以删减。

2.引用标准

GB/T19000—2000质量管理体系基本与术语(idtISO9000：2000)

GB/T19001-2000质量管理体系要求(idtISO9001：2000)

3.术语与定义

本质量手册使用GB/T19000-2000idtISO9000:2000中的术语与定义。

0.3质量手册修改操纵

章节号：0.3版本：A页次：

1.0公司概况

章节号：1.0版本：A生效期：2002.02.10

***经济技术开发区***有限公司是TEDA总公司下属电力公司的***配套企业,厂房面积800平方米，

占地面积1600平方米共有员工16名。公司以生产电力开关设备为主。

要紧产品TDDL系列抽出式低压开关柜与TDDH-10系列金属铠装开关柜等配备设备。使用国内先进

的组合式柜架结构，被大多数在***经济技术开发区投资的中、外企业所选用，产品严格执行国家标准

GB7251.1-1997与GB3906-91。产品质量达到国内同类产品的先进水平。在广大用户的多年使用中，从

未发生过因我公司产品质量而造成的事故。

产品以其良好的机械性能与电气性能受到供电部门的好评。

公司以严格的产品质量管理与热情、周到及时的售后服务始终表达了我们的宗旨“用户至上，质

量为本”，因此受到广大用户的赞誉。

2.0公司质量管理体系结构图

章节号：2.0版本：A页次：1

3.0质量管理体系过程职责分配表

。一协办职责•一主职责公司领导职能部门

综

技

总管副市

合

GB/T术

经理经场

部

19001:2000要生

理者理部

求名称程序文件产

代

部

章条款表

4质量管理体系

4.1总要求•O

4.2文件要求

4.2.1总则•

4.2.2质量手册**

4.2.3文件操纵文件操纵程序*OO

4.2.4记录操纵记录操纵程序•OO

5管理职责

5.1管理承诺•OO

5.2以顾客为关注焦点*OOO

5.3质量方针•OO

5.4策划

5.4.1质量目标•*OO

5.4.2质量管理体系策划*OO

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限*

5.5.2管理者代表O*

5.5.3内部沟通OOO*OO

5.6管理评审管理评审操纵程序

5.6.1总则•O•

5.6.2评审输入•O•OO

5.6.3评审输出*OO*OO

6资源管理

6.1资源的提供*O

6.2人力资源人力资源嬲程序

6.2.1总则O•

6.2.2能力、意识与培训OOO*OO

3.0质量管理体系过程职责分配表

。一协办职责•一主职责公司领导职能部门

技术

市

管

总副综

产

生

场

GB/T理

经经合

部

要部

19001:2000者

名称程序文件理理部

求代

章条款表

6.3基础设施•

6.4工作环境•

7产品实现

7.1产品实现的策划安装策划操纵程序OO•

7.2与顾客有关的过程瀛例嬲即

7.2.1与产品有关要求的确定•

7.2.2与产品有关要求的评审OO•

7.2.3顾客沟通*

7.4采购采购操纵程序

7.4.1采购过程O•

7.4.2采购信息OO*

7.4.3采购产品的验证*

7.5生产与服务提供生产安装操纵程序

7.5.1生产与服务提供操纵••

生产与服务提供过程*

7.5.2•

7.5.3标识与可追溯性•

7.5.4顾客财产•

7.5.5产品防护•

7.6监视与恻量装置的嬲翻坳懂装馥纵即•

8测量、分析与改进

8.1总则•

8.2监视与测量

8.2.1顾客满意鹏髓魏鞍雌?•

8.2.2内部审核内部审核程序•O•OO

8.2.3过程的监视与测量•

监视与测量操纵程序OO

8.2.4产品的监视与测量O•

8.3不合格品操纵不合格品操纵程序*O*O

8.4数据分析•OO

8.5改进改进操纵程序

8.5.1持续改进•OOOOO

8.5.2纠正措施O•OO

8.5.3预防措施O•OO

4.0质量管理体系

章节号：4.0版本：A生效期：2003.2.10

本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持与改进质量管理体系有效

性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件与记录操纵的要求。

4.1总要求

本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持与持续改进质量管理体系有效性总的要求。

4.1.1质量管理体系所需过程的识别

综合部应组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别与管理，使过程达到预期的结果。

务必做到：

a）识别建立质量管理体系所需的过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的简单过程、复

杂过程、关键过程、通常过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资

源。识别过程的顾客及顾客的要求；

b）为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接

口；

'c）务必对过程的输入输出及开展的活动与投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对

过程进行监视、测量与分析的准则与方法；

d）为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，务必获得必要的用于过程运行的资源与对

过程监视的信息，明确信息的收集与反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视；

e）通过对这些过程业绩的监视、测量与监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实

现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。

4.1.2外包过程的识别

本公司产品实现过程中涉及的外包过程应予以识别，明确其操纵的内容与方法，操纵的实施见《采

购操纵程序》、《生产安装过程操纵程序》有关条款中实现。

4.2文件要求

编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的根据，起到沟通意图、统一行动的

作用。

4.2.1总则

本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。

4.2.3质量管理体系文件，能够呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件

4.0质量管理体系

章节号：4.0版本：A生效期：2003.2.10

4.2.2质量手册

质量手册是公司最高的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性与检查性，质量手册用于内部质量

管理体系的过程操纵与管理，对外用于证实能稳固地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，通过

有效的实施与持续改进，保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客满意。

4.2.2.1质量手册的内容包含：本公司概况的介绍、公布令、质量管理体系的范围、应用标准删减的

说明、质量管理体系形成文件与质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。

4.2.2.2质量手册由综合部组织编制并审定，管理者代表审核，总经理批准公布实施。

4.2.2.3质量手册由综合部实施动态管理，对实施情况进行经常性的检查，每年12月由综合部组织

有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果报管理评审。若需更换由综合部提出，以更换单的

形式，按原审批程序办理。

4.2.2.4质量手册每三年进行全面修订，修订后的质量手册，按原审批程序公布实施。

4.2.3文件操纵

本条规定了文件操纵的范围，批准公布、分发、更换与归档的要求。

本过程的主管领导是管理者代表，归口管理部门为综合部。

4.2.3.1文件操纵的范围

质量管理体系运行有关的所有文件，包含适用的外来文件，如标准、法律法规等。

4.2.3.2文件的批准与公布

文件公布前务必通过审定与批准，确保其适用性，文件公布前务必标明实施日期，并明确发放范围。

a）质量手册（含程序文件）执行422的规定；

b）部门文件由各部门负责人审核，管理者代表批准；

4.2.3.3文件分发

文件分发按文件的分类，文件分发应做到：

a）文件分发务必进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应操纵分发范围，并以适当方式

予以识别；

b）标识文件的受控状态。在受控文件上有“受控”红色印章标识；

c）在分发新版文件的同时收回作废的文件，需要保留的作废文件盖“保留”红色印章。

4.2.3.4文件更换与换版

文件更换务必按原审批程序进行，实行更换单的形式。由文件使用单位提出更换，文件应重新评审

与审批。

4.2.3.5文件归档

文件应分类归档，执行文件操纵程序。

4.2.4记录操纵

本条规定了记录操纵的范围、记录填写、标识、收集、编目、查阅、归档、便于识别检索，执行《记

录操纵程序》进行贮存与处理的要求。本过程归口为综合部。

4.2.4.1记录操纵的范围

能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于操纵的范围。

4.2.4.2记录的标识

记录通常使用表格形式，使用有关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称明确表达其用途。

4.2.4.3记录的填写

务必及时、真实、完整、清晰与明了，不准涂改，记录应有记录人签名或者盖章。

4.2.4.4记录收集、编目、归档与保管

a）各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或者保管；

b）记录储存环境务必符合要求，防止损坏，存入应便于检索，按实际需要分别规定储存期限；

4.2.4.5记录的查阅

当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同其内或者商定的期限内能够查阅记录，但需经记录

保管部门领导批准并登记。

4.0质量管理体系

章节号：4.0版本：A生效期：2003.2.10

4.2.4.6记录的处理

储存期满的记录能够销毁，各部门办理“资料销毁申请”，交综合部核定后统一销毁。

4.3为实现上述要求，本章编制了下列文件：

标题GB/T19001

文件操纵程序4.2.3

记录操纵程序4.2.4

4.1文件操纵程序

编号：DS/QM4201版本：A生效期：2003.2.10

1目的与范围

对文件的编制、批准、发放、使用、更换、作废与回收等进行操纵，确保有关部门及时得到并使用

有效版本。防止误用失效或者作废的文件与资料。

本程序适用于质量管理体系有关文件的操纵。

2职责

2.1总经理负责批准公布质量手册（含程序文件）；

2.2管理者代表负责批准其它与质量管理体系有关的文件（本手册已规定的除外）；

2.3综合部负责体系文件的归口管理；

2.4综合部负责公司对现有体系文件的定期评审；

2.5各部门负责有关文件的编制、使用与保管。

3工作程序

3.1文件的分类

3.1.1按文件性质分类

a）质量手册（含程序文件、形成文件的质量方针与质量目标的声明）；

b）公司为确保其过程有效策划、运行与操纵所需的文件（如作业指导书、操作规程、图样、技术文

件等）；

c）标准要求的记录；

e）外来文件（包含法律法规、标准与顾客提供的图样等）。

3.1.2按文件载体分类：

a）纸张性文件；

b）非纸张性文件；

3.2文件的编号:见《文件与资料编号规则》.

3.2.6技术图样与文件的编号按机构标准及设计文件完整性标准执行。

3.2.7外来文件编号按各自原先的编号。

3.3文件的编写与审批

3.3.1质量手册（含程序文件）由综合部组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。

3.3.2部门质量文件由有关部门编写，部门经理审核，管理者代表批准。

3.3.3确保文件的正确、清晰、协调、易于识别与检索。

3.4文件的发放

3.4.1文件管理部门根据对体系有效运行的需要填制《文件配备表》，经主管领导审批后填写《文件发

放、回收记录》，发放文件。

3.4.2文件发放时办理登记手续，签字领用。

3.4.3文件在小范围内使用或者临时使用，可传阅文件，要求阅读者在文件上签字确认，不用再发放。

3.4.4公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供

的文件为“非受控”文件，不盖印章。

3.4.5当使用的文件严重破旧并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破

旧文件收回。

3.4.6若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明

原文件分发号作废。

3.4.7提供的认证机构与供方的文件，按内部受控文件处理。

3.5文件的评审

每年底由综合部组织使用部门对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。

3.6文件的更换

3.6.1文件需更换时，应由文件更换提出人或者文件更换提出部门的负责人填写《文件更换申请单》，

应有更换理由与相应的证据；

4.1文件操纵程序

编号：DS/QM4201版本：A生效期：2003.2.10

3.6.2文件更换若指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需根据的有关材料；

3.6.3文件更换经批准后，由文件编写部门组织更换。文件更换时注明更换标记与更换生效时间，更

换文件发放时，应按《文件发放、回收记录》的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件。对不换

页或者不换版的更换还应发放《文件更换申请单》告知文件使用人。

3.7文件的换版与作废

4.7.1文件经多次更换或者文件需进行大幅度修改时应换版，原版次文件作废，换发新版本，更换后

的版本号以A、B、C、D依次后延；

3.7.2作废的文件由申请作废部门填写《文件销毁申请》，按要求审核、批准后的文件按《文件发放、

回收记录》收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，由文件发放部门负责人批准后统一销毁。需作资

料保留的作废文件，经文件批准人批准后由文件管理员加盖“保留”印章方可保留。

3.8文件的管理

3.8.1文件经编制审核批准后,由各部门列入《受控文件清单》，并按《文件配备表》明确分发的部门

或者人员。综合部负责分发并操纵其版本。

3.8.2质量管理体系文件原稿由综合部统一储存。各部门负责储存有关的带有受控标识的文件，文件

应有序、分类的加以储存以便于识别、存取与查阅。

3.8.3任何人不得在受控文件上随意划改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁与完好。

3.8.4需临时借阅或者复制文件的人员，应填写《文件借阅、复制记录》，由有关部门负责人按规定权

限审批后向文件管理部门借阅、复制文件，借阅者应在指定日期归还文件，原版文件一律不外借，防止

文件丢失或者损坏。复制的受控文件务必由文件管理人登记编号，并加盖“受控”标识。

3.9外部文件的操纵

直接执行的各类外部文件，由文件归口批准人员批准后列入《受控文件清单》。

4.有关文件

4.1《记录操纵程序》4.2.4

5.标准表格

5.1《文件配备表》

5.2《文件领用、回收记录》

6.3《文件更换申请》

6.4《文件销毁申请表》

6.5《受控文件清单》

6.6《文件借阅、复制登记表》

4.2质量记录操纵程序

编号：DS/QM4202版本:A生效期：2003.2.10

1.目的：

对质量管理体系所要求的予以操纵，以提供对产品、过程与体系符合要求及体系有效运行的证据。

2.适用范围：

本程序适用证明产品、过程与体系符合要求与质量管理体系有效运行的记录。

3.职责

3.1综合部是记录的归口管理部门；

3.2公司各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或者贮存处理工作；

3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式；

3.4记录人员填写质量记录应及时、字迹清晰，使用签字笔与钢笔填写，各栏目应填全。

4.工作程序

4.1记录格式

4.1.1综合部制订《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包含记录

的名称、编号、产生部门、储存期限、储存部门等。各部门应将本部门使用的质量记录清单交综合部备

存。

4.2记录的标识：见《文件操纵程序》

4.3收集、编目、移交

4.3.1记录分别由各部门负责收集与整理编目，保证各项记录完整。

4.3.2质量管理体系记录按《质量记录清单》的规定进行收集整理、编目、移交。

4.3.3填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更换、涂

抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。

4.3.4记录的形式能够是卡片、表格、图表、报告；也能够是拷贝、磁带、软盘或者胶片。

4.4保管、贮存、归档

4.4.1记录指定专人保管，归档记录在归档时由保管人员进行审查，内容有：记录是否齐全、填写是

否缺漏、不署姓名与日期与传真件。

4.4.2记录放置在干燥处，应防止损坏、变质与丢失。保管方式要分类、分项，易于查找，便于存取,

为有关方面查阅提供方便，借阅参照《文件操纵程序》。

4.5记录的发放、借阅与复制

4.5.1各部门向综合部领用所需记录的空白表，应填写《文件领用登记表》；

4.5.2各部门保管的记录需要借阅或者复制，要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制登记

表》。

4.6处理

4.6.1记录储存期满，没有再储存价值时，由保管人员提出申请填写《文件销毁申请表》，经管理者代

表审批后，统一销毁。

4.6.2记录由综合部规定其储存期限，储存期满后，经公司管理者代表审查认为暂时还不能销毁时，

要加以标识，注明继续储存期限，继续储存下去。

5.有关文件

4.2质量记录操纵程序

编号：DS/QM4202版本:A生效期：2003.2.10

5.1《文件操纵程序》4.2.3

6.标准表格

6.1《质量记录清单》

6.2《文件领用、回收记录》

6.3《文件借阅、复制登记表》

6.4《文件销毁申请表》

章节号：5.0受控号：

版本号：A管理职责生效日期：2003.2.10

1.目的

确定公司总经理应承诺与实施的活动。

2.范围

适用于公司总经理为建立与改进质量管理体系的承诺提供根据。

3.要求

3.1管理承诺

公司总经理通过下列的活动对其建立与改进质量管理体系的承诺提供证据；

3.1.1向组织传达满足顾客与法律、法规要求的重要性；

A.总经理应树立质量意识、清晰熟悉让顾客满意是最基本的要求；

B.总经理应清晰熟悉质量管理体系的有效性与公司每一个成员对质量的认识紧密有关；

C.总经理应采取培训、内部刊物、例会等各类方式使全体员工能树立质量意识，都能认识到满足顾

客的要求与法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量意识；使他们积极参

与提高质量的有关的活动中来。执行《与顾客有关的过程操纵程序》关于“与产品有关要求的确定”、

“顾客沟通”、《顾客满意程度调查程序》等的有关规定。

3.1.2总经理负责制定与批准公司的质量方针与质量目标，参见《质量方针与目标》、《质量管理体系策

划操纵程序》。

3.1.4总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进质量管理体系的机

会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审操纵程序》。

3.1.5总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。

3.2以顾客为关注焦点

总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：

3.2.1确定顾客的需求与期望

通过市场调研、预测，或者与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程操纵程序》。

3.2.2将顾客的需求与期望转化为公司的产品要求及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各类检验

规范等。

3.2.3使转化成的要求得到满足

A.公司务必满足法律法规及强制性国家与行业标准的规定；

B.顾客的期望与需求、法律法规及强制性国家与行业标准的要求也会随时间的推移与修订，

因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审操纵程序》与《文件

操纵程序》的规定。

3.3为实现上述要求，本章编制了下列文件：

标题GB/T19001

5.1质量方针与质量目标5.3,5.4.1

5.2质量管理体系策划操纵程序5.4

5.3职责、权限与沟通5.5

5.4管理评审操纵程序5.6

章节号：5.3发行号:

质量方针与质量目标

版本号：A生效日期：2003.2.10

1.为确定组织在质量方面追求的宗旨与方向，特确定公司的质量方针为：

重信守约、品质达标、持续进展、用户满意。

释义：

重信守约：对所承诺的顾客要求言出必行；

品质达标：严格的检验手段，保证生产安装符合有关法律法规与有关规定要求；

持续进展：按国际标准建立质量管理体系能不断提高自身管理，最终实现顾客满意；

用户满意：公司最终目的是使用户满意。

本方针与公司总体经营方针相习惯、协调，它是公司经营方针的重要构成部分。表达了满足要求与

持续改进的承诺。

2.实现组织的质量方针，确定组织的质量目标是：

生产安装验收合格率100%；

顾客满意率三年内达到90%,三年后达到95%;

保证质量管理体系持续有效的运行；

与质量有关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标。

3.各级领导要将质量方针与质量目标传达到管理、执行、验证与作业等层次，使全体员工正确懂得并坚

决执行。

4.公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以习惯公司内外环境的

变化，执行《管理评审操纵程序》。

5.对质量方针、质量目标的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行《文件操纵程序》关于文件更

换的有关规定。

6.公司各级人员务必认真懂得质量方针及质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。

章节号：5.4编号：DS/QM5401

质量管理体系策划操纵程序

版本号：A生效日期：2003.3.1

1.目的

进行质量管理体系的策划，以制定质量目标并规定必要的运行过程与有关资源以实现目标。

1.范围

适用于确保实现质量方针与目标与质量管理体系策划。

2.职责

3.1总经理根据年度质量目标，配置必要的资源，负责批准手册、质量管理体系文件。

3.2管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制的有关文件，并对质量的管理实施情况进行

监督检查。

3.3各部门要紧负责人负责组织本部门的质量管理体系策划的实施。

3.要求

总经理应确保对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及质量管理体系的总要求。

4.1质量管理体系策划的时机：

组织在下列情况下需进行质量管理体系策划：

a.按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；

b.组织的质量方针、目标或者组织机构发生重大变化；

c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化；

d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.2质量管理体系策划的内容

总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别与策划。策划的内容应包含：

A.需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；

B.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；

C.对实现总体质量目标、指标与阶段或者局部的质量目标评审的规定，重点应评审过程与活动的

改进；

D.根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性与效率；

E.策划的结果（包含变更）应形成文件，如质量计划等。

4.4质量管理体系策划输出文件的编制原则

4.4.1参照质量管理手册的有关内容，应符合质量方针，并与产品实现过程的策划及其他质量管理体

系文件的内容协调一致；

4.4.2现有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。

4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批与发放

4.5.1质量管理体系策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制，经常管理者代表审核、总经理批

准后，以受控文件形式发放到有关部门。

4.5.2质量管理体系策划输出文件的封面务必写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、

公布日期。

4.6质量管理体系策划的实施、监督检查与更换

4.6.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行操纵，并将执行情况、存在的问题等

及时反馈到综合部。

4.6.2综合部计策划实施情况进行检查与验证，协凋相应的资源。

4.6.3对质量管理体系策划的更换

A.策划输出文件的更换应在受控状态下进行，应由更换部门填写《文件更换申请单》，经总经理

批准后进行更换，按《文件操纵程序》执行。

B.在更换期间应保持质量管理体系的完整运行，比如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更,

以确保体系正常运作。

4.6.4质量管理体系策划所形成的有关文件，由综合部负责存档储存。

4.有关文件

5.1《文件操纵程序》4.2.3

5.2《产品实现的策划操纵程序》7.1

章节号：5.4编号：DS/QM5401

----------------质量管理体系策划操纵程序

版本号：A生效日期：2003.3.1

6.记录

6.1各部门的质量管理体系策划输出文件

6.2《文件更换申请表》

章节号：5.5发行号：

职责、权限与沟通

版本号：A生效日期：2003.2.10

1.目的

对本公司的职能及相互关系予以规定与沟通，明确公司的质量管理机构与各部门及全体员工的职

责，充分利用公司的资源，并为了及时准确地收集、传递及反馈有关信息，做好信息的管理，确保质

量管理体系的正常运行。

2.范围

适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门与有关人员的职责、权限的规定及沟通。

3.职责与权限

3.1总经理

A.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客与法律法规要求的重要性；

B.批准质量方针、质量目标，负责批准公司的质量管理手册，任命管理者代表；

C.主持管理评审；

D.确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

3.2副经理

A.按要求对生产安装全过程进操纵，保证产品质量；

B.负责安装组织策划，批准不合格品的处置；

3.3市场部

A.熟悉顾客需求，组织有关部门对顾客要求进行评审；

B.对有业务关系的有关方宣传公司的质量方针与目标，并施加影响；

C.组织生产安装回访，根据修正方案落实顾客投诉、协助质量事故的处理；

D.组织对顾客满意度调查。

3.4综合部

A.负责质量管理体系建立、实施运行过程中的组织、协调、检查与审核工作；

B.负责组织有关部门起草质量管理体系文件；

C.负责质量管理体系的监控与测量；

D.负责纠正与预防措施的跟踪验证；

E.协助总经理开展有关的行政管理工作；

F.负责本公司文件资料管理工作；

G.制订、检查、组织落实公司年度人员培训计划；

H.负责公司人力资源管理及培训工作；

3.5技术生产部

A.负责按公司要求完成生产安装任务；

B.负责进场物资采购及验证；

C.负责采购安装设施，并设施进行保护与保养；

4.内部沟通

4.1组织的最高管理者应确保在不一致层次与职能之间，就质量管理体系的过程，包含质量要求、质

量目标及完成情况，与实施的有效性，进行沟通，达到相互熟悉、相互信任，实现全员参与的效果。

关于沟通的方式，应予以确定。

4.2内部沟通的分类

4.2.1自上而下的沟通

公司每周由总经理或者其授权人主持召开公司例会，讨论质量、顾客反馈、市场等各方面的情况,

及时采取相应的措施，以确保质量管理管理体系的正常运作。

4.2.2自下而上的沟通

各部门应建立报告制度，在每周公司例会上向最高管理者报告部门运作情况，以作为最高管理者

进行决策的根据。

4.2.3部门内部的沟通

各部门应经常召开例会，讨论部门质量目标的实现情况及存在的问题，以便及时采取相应的纠正

章节号：5.5发行号：

职责、权限与沟通

版本号：A生效日期：2003.2.10

或者预防措施，加强对产品实现过程及产品本身质量的监视与测量。

4.2.4各部门之间的沟通

关于跨部门之间需要协调、沟通的事宜，比如计划、质量等问题，应由公司主管领导主持进行沟

通。关于日常事务的沟通，能够使用部门间传递《信息联络单》方式沟通，执行《数据分析操纵程序》

的有关规定；

4.2.5其他的沟通方式

5.有关文件

5.1《不合格品操纵程序》8.3

5.2《改进操纵程序》8.5

5.3《文件操纵程序》4.2.3

6.记录

6.1《信息联络单》

6.2《纠正与预防措施处理单》

章节号：5.6编号：DS/QM5601

管理评审操纵程序

版本号：A生效日期：2003.2.10

1.目的

公司应按策划的时间间隔评审质量管理体系，确保公司质量管理体系的持续适宜性、充分性与有

效性，确保公司质量方针与目标习惯公司自身进展的需要，以不断完善质量管理体系。

2.范围

适用于对公司质量管理体系的评审。

3.职责

3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划与管理评审报告与改进措施；

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审

报告，批准纠正与预防措施；

3.3综合部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防与改

进措施进行跟踪与验证；

3.4各有关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的有

关的纠正、预防措施。