企业内部管理制度十二篇

企业内部管理制度十二篇

企业内部管理制度十二篇

企业内部管理制度篇1

1.1为使公司的员工培训工作长期稳定统一和规范地进行，

使员工培训管理有所遵循，特制定本制度。

1.2培训的目的在于开发公司人力资源，提高员工素质，激发

员工潜能，提高工作绩效，使员工获得公司发展所需要的知识和

技能，从而与企业共同成长。

1.3本制度中的培训是指公司员工在特定的场合就某一主题

进行的学习、讨论、演练等各种旨在提高员工工作技能和素质的

活动。

2.1公司的培训工作实行培训部归口管理，各部门配合实施

的原则。

2.2培训部为公司的培训主管机构，培训部应依据公司的人

力资源状况、企业文化、各部门的培训需求及公司的阶段性目标

制定出公司的月度培训计划，经经理会通过后开始组织实施并考

核。

2.3公司的各部门为公司的培训分管机构，各部门负责人应

定期向培训部提交本部门的月度培训需求计划，并积极配合培训

部开展培训工作。各部门内部应定期组织交流会，相互研讨、相

互学习、共同提高。

2.4.1公司培训体系的建立，培训制度的制订与修订；

2.4.3对各部门培训计划实施督导、检查和考核；

2.4.6培训教材的纽织编写及相关教学资料的制作分发；

2.4.8外派培训相关事项的管理及外派参训员工的管理；

2.4.9月度培训报告的撰写、呈报，培训报表，资料的收集、

汇总、整理与归档；

2.4.10本部门员工的上岗、在岗培训及其考核；

2.5.3本部门月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及

归档；

3.1公司对员工的培训方式分为内训1（内部培训和外聘培训）

和外训（外派培训）两种。

3.2参加外训员工必须在本公司工作满一年（含）以上。经理

级（含）以上员工参加外训由董事长审批，经理级以下员工参加

外训由分公司总经理负责审批，必要时，公司需同参加外训的员

工签订员工培训合同。合同的具体格式见附表。

3.3外派参加培训的人员在培训结束以后，必须及时将培训

期间的学习笔记和培训资料上交到培训部进行归档，作为培训素

材供公司内训时使用。否则对外训员工予以记过处分，并且不予

报销相关费用。

3.4依据公司员工的不同级别和岗位，员工的培训内容分类

如下：

3.4.L3国内外专家主讲的有关专业的讲座、研讨会等；

3.4.1.5不断发展的企业文化；新管理模式的建立与施行；

3.4.2.4参加培训部组织的有关专业方面的培训、讲座等；

3.4.2.5不断发展的企业文化，新管理模式的具体实施与监

督；

普通员工的培训主要包括企业理念教育、管理制度、岗位述

职、专业知识、业务技能、自我管理等内容。

3.5.1企业培训的主要内容包括公司历史、企业文化、经营理

念、组织机构、规章制度等。

3.5.2岗前培训的主要内容包括岗位描述、专业知识、业务技

能、规章制度等。

4.1制定公司月度培训计划前，培训部应对公司的培训需求

进行调查分析，培训需求主要包括以下方面：

4.1.1公司的经营方针与策略，人力发展规划，可运用资源

等；

4.2公司各部门应于每月25日之前制定出本部门培训需求,

经本部门最高负责人审核后，报送培训部。

4.10.2培训期间所有员工上课均应维护本公司员工形象标准,

并自觉遵守公司各项规章制度。

4.10.3员工培训时,须在培训记录表上签到。培训记录表由

培训部存档备查。

4.10.4员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训

的，须口头向部门主管清假。

4.10.5员工未请假且无辜不参加培训的视为当日考勤矿工，

其考勤记录由人事部备案。

4.11参训员工的课堂纪律：参训员工上课时须将手机、传呼

机等通讯器材关闭或设置为振动状态，如有特殊情况确实需要接

听电话的，需经培训老师允许。

5.1.1培训前就培训内容进行课前考核，以了解参训员工的

实际水平。

5.1.2培训过程当中进行考核，以了解参训员工的掌握情况，

利于培训的调整。

5.L3培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。

5.2培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：

5.3培训考核由培训师设置考题，培训部组织、督导、协调，

参训部门具体实施，培训部派人监考。

5.4.1员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许

应试工具以外的其它物品。

5.4.2员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作

弊行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。

5.4.3如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员

同意后方可离开。对不听劝阻者，将予以“警告”处罚。

5.4.4因请假、出差等未参考者，应及时到培训部申请补考。

无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。

5.4.5考场内严禁吸烟、喧哗，违者予以“警告”处罚。

5.5员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩

效考核的重要依据之一。

6.1.1培训档案的管理工作由培训部负责。管理职责如下：

6.1.1.1定期搜集、统计、汇整和归档培训资料；

6.1.1.2定期对培训档案进行检查，防霉烂、防虫蛀、防盗、

防火、防水、防遗失，保证其安全性和完整性；

6.L2.1培训计划、方案、工作总结报告、培训合同、评估资

料、各种表单等；

6.1.2.2培训师的聘任、考核资料和相关培训教材、教案等；

6.L2.3参训员工的考核资料、培训记录卡等。

7.1培训部经理根据培训工作的需要，制定培训设施采购计

划，经总经理审核后批准。

7.2培训资料（如培训教材）由培训部经理负责购买，培训设

备由采购部人员按要求实施采购。

7.3培训部经理在接收培训设施时，一定要对其质量、数量进

行验收，并对培训设施的管理、维护负责。

7.4所有培训设施必须按要求进行登记，注明接收时间、设施

名称、规格及型号、数量等。培训部每半年对所有培训设施进行

一次清点、检修与核对。

7.5培训设施的借用由培训部负责。本公司其它部门如有需

求可向培训部办理借用手续。

7.6培训设施借用部门借用培训设施必须填写借用登记册，

注明借用日期、预还日期、所借培训设施名称、借用部门、借用

经手人等。

7.7预计借用期限到期未还时培训部将及时催还。借用部门

不得连环转借。否则，设施损坏，由第一借用人负责赔偿。由于

责任人的疏忽等原因造成培训设施损坏、丢失由责任人照原价赔

偿。

8.2本制度经总经理办公室批准后施行，修改时亦同。

8.3本制度自颁布之日起施行，原类似制度终止执行。

企业内部管理制度篇2

一、日常管理制度（工作纪律）

1、严禁迟到、早退现象，当月违规一次，次日点名，当月违

规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

2、严禁脱岗、串岗现象，当月违规一次，次日点名，当月违

规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

3、严禁散播公司负面消息，当月违规一次，次日点名，当月

违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离职处理。

4、工作期间保持电话畅通，不允许拒接或停机，每发现一次，

5元乐捐。

5、工作期间保持办公场所环境卫生，仓库整洁。

6、严禁赚取差价，发现一次，100罚款，情节严重者，开除

处理。

7、严禁卖私货、截留赠品，发现一次，100罚款，情节严重

者，开除处理。

8、不得让客户把贷款打入个人账户，发现一次，100罚款,

情节严重者，开除处理。

9、工作期间不允许大声争执，注意公共场合情绪的控制，每

发现一次，5元乐捐。

10、严格遵守公司管理制度，服从领导安排，当月违规一次，

次日点名，当月违规两次，罚款50元，当月违规三次，按自动离

职处理。

二、日常业务管理制度

1、客户资料管理

a全面搜集各片区资料（店名、电话、地址、营业执照号）；根

据销量及规模建立客户类别（月进货额在1000/月以上归为a类;

月进货额在500元/月以上，1000元一下，归为b类；月进货额在

500元/月一下，归为c类客户）。

b、逐步建立客户商品信息档案，实现a类客户单店商品信息

管理。

2、片区路线及周期管理

a、建立每片区客户路线拜访表，每线路至少20家客户，每

天必须完全拜访，及时完善本线路中的新客户资料。

b、根据片区客户数量，合理制度客户拜访周期。根据客户分

类，合理分配客户拜访时间。

c、每天回公司后递交拜访线路图，每天下市场前领取新拜访

线路图。

d、每天早上9点之前必须装车完毕出车，每天认真填写及递

交车辆库存表。

3、业绩量化管理

a、每天业务人员回公司后填写片区销量进度表及单品销量进

度表。

b、每天业务人员递交拜访线路图后，由内勤统计填写流通市

场进度表。

C、每天仓库人员量化需换单，及时提醒业务人员欠条的回收。

d、每天流通主管根据销量进度表及市场进度表的实际状况,

合理调度各片区人员工作。

4、促销活动的管理

a、每月底前5天制定出流通部下月促销政策。

b、每片区需要的促销活动(特价、陈列奖、促销设备及赠品)，

片区业务人员要提前填写申请单(记案)后方可执行。

c、业务人员对所在片区的促销活动进行及时跟进和监督，公

司不定时对所有促销活动进行抽查。

5、欠条管理

公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要与公司申

请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、收

回。

规定如下：

(1)如果直接用销售清单做欠条，要在清单空白处写明欠条字

样。

(2)欠条应明确一下内容：客户名称、电话、地址、联系人签

字或加盖公章。

（3）回公司到财务按照欠款数额给财务打欠条，客户欠条由业

务保存。

（4）欠款后续由业务人员负责追回。

6、市场问题反馈

a、每片区每周两次市场问题反馈（记案或手机短信）。

b、业务员做好市场反馈问题记录（市场问题反馈记录表）。

三、业务工作流程管理

1、认真填写装车表，下午下班前准时把补货计划交给仓管。

2、按照出车线路进行计划拜访，进店后与负责人礼貌性打招

呼后，首先司机检查服务卡是否存在，及时更新与张贴，对店招

及陈列进行拍照记案，填写路线表（时间及销售），新客户在路线

表下面（再好的产品没有陈列面不会有好的销量），检查实际库存

（仓库与排面），根据实际情况进行上货及填写补货计划（填写补货

计划时一定要全面，客户可以不要，但自己不能不写）。检查竞品

信息，了解竞品活动政策。

3、根据客户现有库存交流补货计划，季节性产品推广、新产

品推荐（交流时适当灵活运用公司产品政策），补货要全面、合理，

避免电话要货等情况，所有交流的重点是在给客户一个补货的理

由，交流的方式要用能打动自己的方式（要自信、现实、每句话要

让客户听着很舒服，避免吹捧，排挤竟品）。对于新客户，一定不

要贪多，量少品多，对于客户不感兴趣的不要强推，避免引起客

户反感，介绍产品一定要全面，多借助公司产品手册或样品筐。

4、认真填写销货清单、赠品、品尝要标注，市区流通要写清

具体地址（东西南北纵横写明）；三区流通要标明区域、乡镇、街道

或村。九县流通要标明县城、乡镇或街道。

5、公司流通市场全部以现金交易，特殊客户欠款时要向公司

申请，经公司同意后按照欠条管理规定进行签字，并有效管理、

回收。

6、根据客户规模、销量进行客户等级登记，根据客户等级进

行有效管理（包括客户的拜访周期、促销活动）。

7、客户拜访完毕后，车上认真填写装车表中的出库明细，与

次日路线中a、b类客户进行电话沟通，了解缺货及补货信息，并

进行登记。

8、一天拜访结束时，根据卖货量，次日拜访路线打客户的补

货信息进行合理制作装车计划，交于仓管。总结当日市场状况，

提升自身工作能力。

流通中的几个关键点：

a、有效利用时间（准时出车、准时交补货清单，合理安排工

作时间）。

b、认真填写装车表（避免不必要的库存差异）。

C、养成拍店照、填写铺货记录、认真填写销货清单的习惯。

d、培养与客户电话沟通的能力，让补货更具体合理性。

e、制定合理的拜访路线及周期。

四、业务司机

1、岗位内容

做好车辆行驶，检查及保养工作，配合业务员做好所在区域

的销售及送货工作，每天对车辆例行检查，不允许病车上路，保

证货物及人员安全。

2、岗位职责

(1)认真完成每天的出车任务。

(2)出车前必须认真做好车辆检查，车容整洁、车况良好、不

见齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因

素隐患，应及时处理直到修复，确保安全运输。

(3)车辆的年检、保养、清洁、停放及办理保养等车务手续由

驾驶员提醒，并有专人负责办理。

(4)铺货期间用寻找合理的停车位停放并锁好车门保证车辆

的安全，严格按照规则停车。

(5)做好公司服务卡张贴工作，进店检查店内是否张贴告示服

务卡。

(6)配合业务人员做好排面整理及装卸货工作。

3、奖励

(1)驾驶员每月100元车辆维护费

(2)人为或技术性造成车辆损坏的由驾驶员自行维修

(3)车辆正常保养维护由公司维修

企业内部管理制度篇3

所谓内部控制制度是指为了防止和发现错弊，保护财产物资

安全完整，保证会计资料的真实完整，以职责分工为基础所设计

实施的，对单位内部各种经济业务进行控制和协调的一种内部管

理制度。不管企业是大还是小，都必须健全。否则会至使企业财

务管理比较混乱会计信息失真。甚至于造成经济损失。

内部会计控制制度的主要内容有：

1、办理经济业务事项，必须取得或填制原始凭证

2、记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员，经办人

员财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离的制约。

3、财产清查的范围，期限和组织程序应当明确。

4、对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

5、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、

会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务帐目的登记工作。

概括地说，内部会计控制制度主要包括，不相容职务的分离

控制、职权和程序控制、检控制约控制、记录控制、实物控制、和

稽核控制等内容。

一、不相容职务的分离控制

为了预防和纠正经济活动中的错弊，必须实施不相容职务的

严格分离控制。所谓不相容职务，是指如由一个人办理，即能弄

虚作假，又能掩饰错弊的两项或几项职务。不相容职务分离要求

一项经济业务不能由一个人从头到尾办理。而应将其中不相容事

由两个或两个以上的人员来承担。一般而言，企业中以下职务应

以分离

1、经济业务的授权，批准与执行职务

2、经济业务的执行与记录职务

3、经济业务记录与财产保管职务

4、经济业务记录，财产保管与稽核职务

5、总帐，明细帐，日记帐记录职务

6、对原发性风险峰进行程序性控制的职务

二、职权和程序控制

由于企业经济活动分工的存在，按经济责任的要求，必须对

每一工作岗位规定职责。相应授权。使之做到有职有责有权。从

而达到各司其职、各负其责。实行静态的职权控制。这一控制要

求企业内部相关人员必须经过授权或批准才能对有关经济业务进

行处理。未经授权，批准不得接触这些业务。

为了加强企业内部管理，从动态上控制经济业务的错_应当将

企业的各类管理经济业务划分为若干步骤，进行程序控制。如销

售业务可以分为：销售政策的制度与授权，讨价还价并开具发票。

收款并存入银行，发货，入帐等步骤。任何经济业务都应划分为

授权、核准、执行、记录、稽核等几个程序。并交由不同人员来办

理。

三、检控制约控制

为了预防发现错弊，凡办理原发性风险的经济业务时，都应

从纵向和横向两方面设计具有相互制约关系的措施予以严格控制。

其中由上下两级参加核查签署所形成的相互检控关系称为纵向牵

制关系。如费用报销时的审批时形成的关系；由平行且无隶属关

系的两个及两个及以上的参加核查签署形成的相互检控关系称为

横向牵制关系。如开票与收款，会计与出纳等的工作关系。

四、记录控制

记录是经济业务载体化工作。内部会计控制中凭证控制的基

础和关键。严格的凭证控制应包括：

1、设计合适的凭证格式及传递程序。建立凭证的领用，缴销

手续和清查制度，对发票、收据、支票等重要凭证建立领缴存辅

助帐

2、所有凭证都应预先统一连续编号。注明各联次的用途以便

进行完整性控制和程序性控制。

3、办理每一项经济业务都应取得或填制凭证。并明确检控制

约责任。一旦发生错弊凭证就成为追究当事人责任的证据。

五、实物控制

实物控制是指保护财产物资安全完整的各种控制措施。包括:

1、实物限制接近。即只有经过授权的人员才能接触财产物资

和控制财产物资流转的记录。对于容易发生错弊的货币资金，有

价证券，存货其他易于转移的实物限制接近制度。

2、保护财产物资安全完整的经济业务措施

3、定期或不定期清查财产物资的实存量和质量。

六、独立的稽核控制

它是为了验证另一个执行的经济活动及记录结果所进行的独

立监察控制。主要包括：

1、对记录各种经济业务的原始凭证及其他资料的稽核

2、帐证表等会计资料的稽核

3、财产清查。银行存款余额的调节等帐实核对

由于小型企业人员较少，为了达到会计控制的'目的，在设置

和责权划分上所设置三个岗位。

1、会计主管兼总帐会计。职责是在厂长直接领导下，负责企

业会计核算，会计管理工作的开展。并负责编制、审核会计凭证、

登记总分类帐、编制会计报表和成本核算工作。

2、出纳岗位。负责与货币资金收付有关的具体业务。如记录

日记帐，处理日常货币资金收支、审报、缴纳税金、备用金核算

等。

3、明细帐会计岗位兼稽核。负责各种明细帐的登记工作。帐

目的定期核对工作，财产清查的安排与实施工作等。

由于岗位设置较少，在职责划分上要注意不相容职责的分离。

如出纳、总帐与稽核；出纳与总帐、明细帐的分离等。

对于财务收支处理权限可按以下思路设计。各部门根据工作

的需要提出申请或计划。财会审核后报厂长批准。由财会按此计

划控制各种开支，做到每笔都由厂长批准。一方面强化厂长对会

计工作的管理责任。另一方面也增加了会计业务的控制环节。小

型企业规模小，业务量不多，由厂长对每一笔开支进行审批是可

行的。

总之，随小型企业在国民经济中地位的不断提高。对其会计

制度的设立也会有更加完善更加先进的方法。规范小型企业会计

制度，将越来越南受到人们的重视。

企业内部管理制度篇4

第一节总则

第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制

度，结合公司具体情况，制定本制度。

第二条财务管理二作必须在加强巨集观控制和微观搞活的

基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实

力为宗旨。

第三条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节

约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，

降低消耗，增加积累。

第四条公司的一切财务工作，都必须执行本制度。

第二节财务机构与会计人员

第五条公司设定独立的财务机构，配备专职财务人员。

第六条公司的财务机构。

公司设财务部。财务部设财务主管、会计、出纳各一名。

第七条财务主管协助总经理管理好整个公司的财务会计工

作，对全公司的财务会计工作负责。财务主管主要职责如下：

1.执行公司章程和股东会的决议，主持编制并签署公司的财

务计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行

中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营

成果，对总经理负责并报告工作；

2.审查公司基建、投资、贸易等发展专案及重要经济合同，

对可行性报告提出评估意见;

3.负责全公司的资金融通调拔决策工作，经总经理签署后执

行。

4.・编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;

5.对财务人员的离职、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，

总经理批准后执行；

6主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地

完成各项会计业务工作；

7.执行公司有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成

本，稽核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总经理

提交财务分析报告；

8.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银

行借、还款工作；

9.定期或不定期地进行财务检查，监督财经纪律和规章制度

的执行情况；

第八条会计人员的主要职责是：

1.负责完成各项会计业务的工作；

2,搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，

考核计划执行情况，定期提供资料、资料和财务分析报告；

3.负责编制会计报表，主持清查财产；

4.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经

济效益;

5.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格稽核原

始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

6.会计人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，

如实反映和严格监督各项经济活动。

7.记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准

确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。

第九条财务部门必须建立稽查制度。

出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债

务帐目的登记工作。

第十条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履

行职责。

第十一条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章

办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒

绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。

第十二条公司支援财务人员坚持原则，按财务制度办事。严

禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于

坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

第十三条财会人员力求稳定，不随便调动。

财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手

续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、

公章、实物及未了事项等。

企业内部管理制度篇5

一、目的

为了规范公司餐厅管理工作，共同营造一个卫生、美观、优

雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。

二、适用范围

本规定的适用范围为公司全体员工、餐厅工作人员。

三、管理部门及职责

1、三德公司综合部为餐厅临时兼管部门，负责餐厅的日常管

理，保证餐厅各项的正常有序进行。

2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、餐厅卫生、饭菜

质量、监督餐厅人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

3、负责对餐厅的工作人员工作效率、促菜质量、工作态度、

减少浪费、降低成本。

4、负责餐厅安全、卫生管理。

5、负责餐厅接待（招待）管理。

6、负责对餐厅的费用结算管理。

四、餐厅经营

餐厅为无利润经营，公司为餐厅工作提供必要的硬件保证。

五、餐厅管理规定及要求

1、上岗要求

①餐厅工作人员必须取得《健康证》持证上岗。

②餐厅人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。

③餐厅关键岗位必须要具有专业技术。

2、餐厅工作人员的卫生要求；

①餐厅工作人员每半年进行一次体检，如不符合条件不允许

上岗，体检费用自行承担，体检结果报公司备案。

②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、

赤膊、衣冠不整等不文明行为；

③上岗的工作人员严禁带手饰及任何形式的手部美容、化妆

存在（残留）；严禁留长指甲，同时保证指甲的健康和清洁卫生、

无深色甲垢；

④严禁的手部染恙（灰指甲、白瘢风、冻伤龟裂、发炎、上药

包扎的创伤等）者上岗；

⑤每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲，不用手指抠

鼻孔、牙缝以及耳朵，不得大声喧哗，不得面对食品咳嗽，打喷

嚏以及做其它不卫生的动作。

3、餐厅工作人员的工作要求

①餐厅工作人员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时

也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任

何形式因此和员工争执，如果有争议，应向主管领导反映；

餐厅的员工必须服从公司统一的管理；

餐厅工作人员应遵守公司相关的规章制度及上述规定要求，

如有违反将受到公司处罚。

餐厅工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、

营养质量等。

⑤每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作

岗位。

⑥派发代菜时，对员工要一视同仁，不准打人情菜。

⑦就餐客人不走，餐厅人员必须要留一名反师和一名服务员，

少一不可，发现者将按制度进行处罚。

六、食物的管理规定

1、采购要求

①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。

②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保

持新鲜。

③专人每个工作日对餐厅采购的食物进行检验并做记录，检

验主要内容为食物的新鲜度，对于检验中发现不符合的食品，检

验人员有权报告公司领导，并有权现场监督其处理过程。

④每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接

受监督，做到日清月结。

⑤大宗主副食品采购要由公司审计部统一采购，每两个星期

进行一次，由审计部、厨师长参加。大宗采购既要注重价格，更

要注重质量，应该选择最优的厂家。

2、食物卫生要求

①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味

品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；

②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；

3、安全卫生规定

①持证上岗，杜绝传染病源。

②餐厅应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农

药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切

生熟食物。

③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，

不准购买病、死的肉类及制品，禽类应购活体。

④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将

菜清洗干净。

⑤调味品应定位密封存放，防止污染。

⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食

用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。

4、环境卫生规定

①每次就餐完毕，餐厅工作人员应立即整理、清洗餐具、炊

具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。

②冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持

有效并采取除（驱）蚊、蝇措施，冰箱、冰柜内的'物品应隔离、

分区存放，防止串味，物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与

工作无关的私人物品。

③食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止

蚊蝇滋生。

④要节约水电燃料，坚持做到人走水关、灯关，不随意浪费。

⑤下班前谨记切断电源、天然气阀门、关好门窗，做好事故

预防和防盗工作。

七、各岗位职责

1、餐厅经理

在公司主管部门领导下，全面负责餐厅的经营与管理工作，

实行经理负责制，餐厅经理为餐厅食品卫生安全工作及餐饮工作

责任人，独立处理日常事务，对餐厅的各项工作负责。

抓好本餐厅的伙食质量，增加花色品种，做好服务工作，降

低成本，勤俭节约。

经常主动征求用餐者意见，及时改进餐厅工作。

严格水电管理、节约能源，杜绝长明灯，长流水。

认真执行公司制订的有关餐厅管理的规章制度，以身作则，

大胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、

经劝导仍不改正者，可停止其工作并上报公司处理。

⑥抓好服务工作，合理调配餐厅人员，避免因人员安排原因

出现的不顺畅现象。

⑦做好餐厅就餐刷卡工作，饭菜酒水等消费品的清点登记和

签字工作。

⑧做好主副食品入库验收、核对及出库手续工作。

⑨确保库存食品不生虫、不霉变，防止腐烂变质。

⑩做好库管物品计划管理，合理提出采购计划，最大限度减

少库存。

每周做到日清周结，按月协同财务做好盘点工作。

库存食品及原材料要分类存放，摆放整齐，标记明显，建立

原材料进出帐簿，保证帐实相符。

协助其他岗位做好餐厅工作，并完成领导交办的其它任务。

2、厨师长

①严格执行国家食品卫生法和餐饮行业管理，防止食物中毒,

对食品菜品和面点质量负责。

②负责制定一周食谱，并做好落实。

③负责定时、定点开饭，并保证员工用餐质量。

④负责制定并落实炊事设备的维护管理。

⑤负责监督厨房内环境卫生。

⑥负责监督指导炊事人员安全操作，防止发生事故。

⑦树立节约意识，合理使用水电气，减少成本开支。

⑧不断提高炊事技术水平，不断提高炊事标准，增加菜品种

类。

⑨合理支配和督导厨房内人员的工作，并具有监督权、惩处

权，任免权。

⑩完成领导交办的其它工作任务。

4、服务员

①服务员在餐厅经理的领导下开展工作。

②置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

③确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口。桌

布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。

④定期对餐厅桌椅、餐具等进行清毒。

⑤文明服务，按规定着装，保持良好地精神面貌。

⑥为客人上菜、分菜、斟酒，收换餐具，服务客人就餐。

5、面点师

①负责按就餐人数合理准备所需的各种面点、馅料、配料及

调味品。

②严格按照面点生产工艺制作早午餐、零点、大型聚餐等所

需的面点并确保其质量。

③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

④负责维护、保养制作面点所需的设施、设备。

⑤负责指定区域内的卫生。

⑥负责监督食用油、面粉等原材料的质量。

⑦积极帮助厨师配菜，清洗餐具。

⑧变换面点，更换口味，吸引各职工前来就餐。

餐厅每位员工要对自己所分配的任务各尽其责，物尽其用，

在保证干好本职工作的同时，积极帮助比较繁忙的同事，哪里忙

哪里上，要协调一致，团结友爱，服从安排，共同搞好餐厅内部

各项工作。

企业内部管理制度篇6

第一章总则

一、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公

司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章

程的规定，特制订以下管理制度。

二、公司全体员工（包括试用期员工）必须遵守本制度并遵守

公司的其他各项制度和决定。

三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做

有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

四、公司提倡全体员工学习进取，为员工提供学习、培训的

条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发

挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”、“提成制”的分配制度，为员工

提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方

面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉

行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体

合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规

章制度的行为，都要予以追究。

第二章员工行为规范

一、在公司内，全体员工应遵守公司各项规章制度，服从上

级指挥。

二、工作中应严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。

三、工作中应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声

喧哗，不得妨碍他人开展工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅

读与工作业务无关的书报杂志。

四、工作时，不打非业务性电话；接非业务性电话时应尽量

缩短时间。

五、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务,

不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。不打听，不传播与

本人无关的、不该打听不该传播的事项。

六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出

须得到批准。

七、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作

人员不经许可不得进入工作场所。

八、员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿

着及修饰应稳重大方、干净利落，服装正规、整洁、协调、悦目。

男职员禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉

拖鞋。

九、要保持鞋、袜干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖

鞋。

十、女员工可以化淡妆，工作时间不能当众化妆，不浓妆艳

抹；勿戴过多饰品。

十一、举止文雅、礼貌。上班时间保持良好的精神状态，精

力充沛，精神饱满，乐观进取。

十二、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人

喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。

十三、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间

随手关门。

十四、办公桌应素雅、整齐、干净，各类文件存放应注意保

密，不得随意摆放；室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。

十五、除在指定场所、时间外，办公室不允许饮食、吸烟。

十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、

随意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门

窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。

第三章办公财产的使用和维护

一、每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔

偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负

责。

二、员工应保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关

停所有设备电源。

三、员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意

拆卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

四、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、

文件柜等办公家具、办公设备。

五、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插

座、开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损

坏，须通知行政部进行更换、修理。

六、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，

若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。

七、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等,

须及时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。

对收到文件或传真资料，应该及时给有关部门，人员送发，或及

时通知有关部门人员取回，不得延误。传真机应该随时处于开机

状态。

八、在复印或打印过程中请尽量节约用纸，使用双面打印。

九、公司复印机、打印机和传真机的管理与清洁及一般的维

护由行政部负责。

十、电脑的日常维护由使用人负责，如遇故障影响正常使用

的情况，将由行政部派专业人员对电脑进行维修，不得擅自处理。

十一、发现设备、设施有问题时，及时通知行政部，由行政

部向维修单位说明情况，并协调好维修时间，然后根据设备、设

施的损害情况做相应处理。

十二、为了维护公司正常的工作秩序，保证公司公共设备和

设施正常运转，提高维修的时效性，每位员工都赋有在第一时间

内将发现的公共设备、设施受损情况及时向行政部报告的责任。

第四章考勤制度

一、工作时间

公司上班时间为每周5天，每周一至周五上午8：30—12：

00；下午14：30—17：30上班。周六周日为休息日。

二、考勤的时间单位

1、一年为当年1月1日至12月31日；

2、一个月为当月的1日至月末最后一天；一个月为一个考勤

期。

3、迟到、早退以“次”为单位计算；

4、其余缺勤及休假均以“天”为单位计算，最小单位为0.5

天。

三、考勤管理

签到/签退的规定

1、我公司目前实行签到制度，员工在上午上下班时及下午

上下班时或因公外出时均需签到/签退，以便记录考勤。

2、员工因公外出，不能及时签到/签退的必须事前填写或事

后补签，并须简单标明外出原因及去向。

迟到早退的规定

1、在规定上班时间后『30分钟（含）内签到的被视为迟到。

2、一个考勤期内允许迟到3次;超过3次，每次罚10元。

3、迟到时间30分钟以上至1小时（含）的，则视为0.5天事

假；迟到时间1小时至4小时（含）的，视为1天矿工。特殊情况，

经领导同意的除外。

4、在规定下班时间前5-30分钟（含）内签退的被视为早退，

每次罚款10元。

5、早退时间在30分钟以上至1小时（含）的，视为0.5天事

假;早退时间1小时至4小时（含）的，视为1天矿工。特殊情况，

经领导同意的除外。

旷工的规定

1、以下情况视为旷工：

未进行书面的请假手续，或请假未被批准，而未到岗的；

假期届满未申请续假或申请续假未被批准而未到岗的；

未请假以及请假未获批准而在上班时间擅刍离开工作岗位的;

无故不参加公司或部门召开的工作会议的；

经查明以伪造证明、不正当手段骗取请假并获批准而不上班

的；

2、旷工处罚

旷工扣罚当天的2倍薪资。

每月累计旷工2天以上者，属严重违反公司劳动纪律，按开

除处理。

四、请假管理

员工若有事不能上班须提前1-2个工作日向主管领导提出申

请，并填写《请假申请表》获得批准，安排好工作后，方可离开岗

位。

事假

1、员工请事假要求提前「2天填写《请假申请表》，并注明

请假的类别及理由，主管领导批准后，将假条交由行政部门，方可

请假。

2、因紧急情况不能事前办理请假手续的，事后应及时补办。

3、事假扣发当日薪水及当月全勤奖。

病假

1、公司每月累计允许有一天无医院病假单病假，员工病假

超过1天的，须出具医院的诊断书、病假单或住院证明，无证明

或医院病假单过期不到交者，按旷工处理。

1、员工凭医院病假单或相关证明休病假（含一天无医院病假

单病假），病假期间日资按基本工资80%支付。超过医院病假单日

期的按事假处理。

2、伪造医院证明材料者，休病假的一经发现按旷工处理。

婚假

1、符合我国《婚姻法》各项规定结婚而申请的假期为婚假;

2、按照国家有关法律规定，按法定结婚年龄（女20周岁，

男22周岁）结婚的，可享受3天婚假。符合晚婚年龄（女23周岁，

男25周岁）的，可享受晚婚婚假15天（含3天法定婚假）；

3、婚假包括法定节假日；只能一次性连体，没有休完的‘不

再进行补休。

4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假；

5、婚假要求在结婚登记之日起半年内休完，未休完者不再

补休；

6、婚假为带薪假期，员工申请婚假时，需提前一周填写《请

假申请表》申请同时需要出具结婚证；

7、在公司工作满一年年以上的公司正式员工享有该休假。

丧假

1、按照国家有关法律规定公司正式员工的祖父母、父母、

子女、配偶死亡，可以清丧假，假期3天，薪金照发。

2、原则上须提前一天填写《请假申请表》向主管领导进行

申请。

3、在公司工作满半年以上者享有该休假。该假只能一次性

连休，没有休完的不再进行补休。

产假

1产假天数

1、凡已婚女职工生育第一胎可享有产假，具体标准如下表：

分娩情况

产假

顺产90天（含产前假15天）

难产105天（含产前假15天）

生育多胞胎每多生育一胎加产假15天

2、根据计划生育奖励条例，晚育女职工（已婚妇女24周岁

以上或晚婚后怀孕生育第一个子女）生育另奖励30天。产假均含

节假日；

3、男员工配偶生育，可享受3天的产假。

2产假说明

1、产假期满仍不能工作的，经部门总经理或以上级别领导

批准后，按产假处理，产假最长不得超过6个月（含）；

2、产假6个月以后仍不能工作的，需出示医院证明，按病

假处理；

3、女员工休产假需提前2个月申请，并出示生育证；

4、男员工休产假需提前一周申请，并出示配偶生育证明；

5、怀孕的女职工在劳动时间内进行产前检查，可享受10天

的带薪假期。产前检查按照医院要求进行，但每次检查前必须向

主管上级及考勤管理者出示医院的病历证明及预约证明，否则将

视具体情况按病假、事假及旷工计算考勤。

3产假工资

详见公司《薪资管理制度》中有关说明。

哺乳假

1哺乳假天数

1、女员工自生育后享有哺育未满周岁婴儿的期间，视为哺

乳假；

2、婴儿一周岁内，每天给予其母亲哺乳假1小时；多胞胎者,

每多一个婴儿另给予半小时假期。

2哺乳假说明

1、婴儿一周岁后，其母亲不再享受哺乳假；

2、哺乳假未休不补，亦不可累计；

3、超过的时间应履行请假手续，按事假累计计算；未请假的,

记为旷工；

员工的哺乳假可一次性申请。每天休哺乳假前，需提前向主

管领导或部门总经理提出，审批同意并安排好工作后，方可休假。

4、

4.L9调休：4.L2年休假:

n职工累计工作已满1年不满5年的，年休假为5天；

n已满5年以上（含5年）的，年休假为15天；

注：国家法定休假日、休息日不计入年休假假期。

4.1.9.1员工的加班时间可以累计，在工作情况允许的情况

下进行调休，但必须经过直接上级，办公室经理的签字批准，否

则按旷工处理。

4.1.9.2员工的加班累计时间当月有效。

4.2其他规定

4.2.1为合理安排二作和休息时间，确保员工身心健康，集团

禁止员工擅自调班、代班。

4.2.2办公室应严格按照本制度做好考勤管理工作，杜绝弄

虚作假。4.2.3员工请假如有弄虚作假行为除按旷工计考勤外，对

当事人还将依据《员工奖惩管理制度》处理。

第五章十二、员工事假、病假应提前向公司提出申请，并扣

罚相应工资，每月全勤并无迟到、早退纪律的员工当月奖励30元

奖金。

第六章十三、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工

作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理，其当天工资扣

除。

第七章十四、员工离职需提前15天向公司提出书面申请，经

公司同意并办完相关交接工作后方可离职。

第八章十五、公司劝其辞退的员工，按工作时日结算上月及

当月工资，自行离职的员工，上月工资于工资结算日结算，当月

工资不足一月，不予结算工资；

第九章十六、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其

他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

办公室每月第5个工作日结束之前根据《请假单》、《调休单》、

《考勤特殊情况说明单》等完成员工考勤汇总，并交经理审核。

3.2.2办公室要做好考勤打卡的监督检查，定期对考勤钟时

间的准确度进行调校，并且对《考勤特殊情况说明单》进行随机

复查，发现弄虚作假的，以旷工论处，对有关责任人按照从重处

理。

3.2.3员工在集团总部、项目公司之间调动或者借用，调入或

借入方的考勤归口部门负责员工调入或借入期内的考勤管理，如

属借用情况，借入方的考勤归口部门负责在员工借入期结束后将

考勤记录转至原借出方。

第十章第六章罚则

第十一章第二十六条本制度的检查、监督部门由公司行政

部执行;

第十二章第二十七条若有员工违反此规定，公司将给予口

头警告罚款、通报批评、记过、降职降薪、辞退等处罚；

第十三章第二十八条各种处罚项目除按上述规定处罚外，

均计入当月绩效考核评分项目。

日常行为规范

九、合同管理制度：合同必须采用统一合同文本。任何人对

外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗

旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违

者依法严惩。合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准

后，方能正式签订。

企业内部管理制度篇7

公司后勤管理是教育教学的“先行官”，是公司教育教学工

作的有力保证，为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服

务，依据《兰州大方经典公司管理细则》，从本校实际出发，特制

订本管理制度。

一、财务制度

1、会计、出纳制度

按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，

报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会

计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严珞遵守《会计法》，

严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。

2、公司经费开支制度

首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大

的必须经校委会审核通过。

公司经费支会原则：

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1、开学初向家长公开收费标准。

2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在

教师会上公开。

3、定期向教师公开公司收支情况。

三、财务管理制度

1、物品登记验收制度

公司财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡

购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建

立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互

制约，严防出现漏洞。

2、公司财产保管使用制度

公司财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相

应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，

总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线

负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。

公司的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落

实到人，有专人负责保管和使用。

3、公司财产检查制度

总务处每学期对全校所有资产多进行一次险查（班级财产每

学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因。

如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责

成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。

每学年对公司账目（包括资产使用情况）财产向公司报告一

次，并吸收教职工的意见，逐步改善。

每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；

对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。

四、教学用品的供应制度

1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学

期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证

能按时正常开学。

2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每

学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安琲，总务处做好具

体的征订计划。

3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同

意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经

教导处批准。

五、校舍和校园管理细则

1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。

2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。

3、制定公司维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负

责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。

4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接

到报修及时维修。

5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施

加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有

效的安全措施。

6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。

7、加强与公司其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生

的宣传教育。

六、卫生检查制度

1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。

2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。

3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问

题。

4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结

果。

企业内部管理制度篇8

一、现代企业内部财务管理制度建设的紧迫性

企业内部财务管理制度，是企业同各方面经济关系的基本规

范、是企业生产经营活动和财务管理活动的行为准则。现代企业

内部财务管理制度的建设、有着非常重要的现实意义。

1、企业面临的新的经济形势要求企业必须建设企业内部财务

管理制度。

2、目前许多企业的内部财务管理制度，仍停留于传统的计划

经济模式。尽管现代企业制度的建设已有多年，但我国大多企业

的财务管理，依旧是会计和财务不分、财务仅是作为会计的附庸

而存在，其对象仅限于“企业再生产过程中的资金运动”，其内

容充其量也只是成本费用的控制而已，而对如何按公司制度的要

求筹集资金、用好资金、合理分配利润等，则研究不够。

二、现代企业内部财务管理制度建设的科学依据

现代企业内部财务管理制度的建设，其科学依据主要有以下

两个方面:

1、企业的生产经营特点，管理要求，是企业内部财务管理制

度建设的前提和基础。不同企业、生产规模、经营方式、组织形

式不同，其财务管理的方式也不完全一致。只有在充分考虑其生

产经营特点和管理的要求基础上进行内部财务管理制度建设、才

具有可操作性。

2、企业财务管理的目标，企业内部财务管理制度建设的出发

点和归宿点。企业内部财务管理制度建设的目的，是为了顺利进

行财务工作、实现财务目标，进而实现企业目标。公司共同的理

财目标，一般可理解为股东财富的最大化、无论各利益主体之间

发生何种利益冲突，其他利益主体（包括经营者、债权人、劳动

者等）的利益最终要服从于出资者的利益。因此，出资者需要，

服从出资者利益，实现出资者（股东）财富最大化、就成为制定

内部财务管理制度的出发点和归宿点。

三、现代企业内部财务管理制度的制定

（一）企业财务分层管理框架

企业财务活动及其管理是基于一定的企业制度而建立的'。在

公司制下的法人治理结构中，作为股东的出资者，具有终极财产

所有权；作为代表股东利益的公司董事会，其有完整意义上的法

人产权；公司的总经理，具有公司的经营权；公司的财务经理，

则具有公司决策的执行权和公司资金的日常管理权。在公司制模

式下，股东作为出资者，为保证资本的保值和增值，一般通过间

接控制，来行使其监督权，在财务上形成以出资者的管理主体的

出资者财务行为；在公司内部董事会和总经理通过行使法人产权

和直接经营权，全面而直接地参与对公司重大财务事项的决策和

管理，在财务上形成的经营者为财务管理主体的经营者财务管理

层次；公司的财务经理，行使财务决策事项的执行权与日常管理

权，在财务上形成以财务经理为管理主体的财务经理财务管理层

次。

监督权、决策权、执行权三权的分离、有利于明确权责、有

利于公司财务内部纺束机制的形成。

（二）企业内部财务管理制度的规范体系

1、出资者财务规范体系，主要是指股东在何时何种状态下对

何种财务事项进行何种决策。一般而言，由于对剩余收益权的关

注、有关公司分红及配股方案的决策，是出资者财务的主要内容

之一。

2、经营者财务的规范体系。

有关董事会的财务规范。董事会的财务规范范，主要涉及两

个问题：一是董事会的财务权限；二是董事会对经费管理者财务

的约束和激励机制。

有关公司经营者财务的规范。公司经营者受董事会委托负责

日常经营决策与管理，它是公司重大决策事项的执行主体、同时

又是日常非重大经营的管理事项的决策主体。应明确公司经营者

在财务审批、签订合同、提供对外担保等日常经营管理活动的具

体财务权限和为履行出资人受托责任所应承担的财务责任。

3、财务经理财务的规范体系。财务经理受公司经营者委托对

公司的日常财务运作进行管理协调，主要有以下内容：

选择适宜企业特点的公司财务管理模式。

明确公司内部各有关利益主体在财务管理方面的权限和职责,

建立财务管理的岗位责任制。

做好内部财务管理的各项基础工作。

建立内部财务管理的分项管理制度，包括筹资管理制度、各

项资产管理制度、对外投资管理制度、成本费用管理制度、收益

和利润分配制度、财务分析和财务评价制度。

四、实施企业内部财务管理制度应注意的几个问题

1、内部财务管理制度必须由集团公司董事会确定、由总经理

负责实施。一方面是由于内部财务管理制度的全面性，涉及生产

经营方方面面，一方面是为了内部财务管理制度的权威性，内部

财务管理制度必须由集团公司董事会确定，由总经理负责实施。

2、实施内部财务管理制度，需健全财务管理机构和配备高质

量的财务管理人才。实施内部财务管理制度，在单独设置财务管

理机构基础上，应建立财务总监督制度，主持和监督内部财务管

理制度的实施。

3、实施内部财务管理制度，应采用渐进式与企业的其他制度

同步进行、内部财务管理制度，若没有其他制度的配套实施、使

不可能得到真的实施。

企业内部管理制度篇9

第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人

事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工（试用工和临时工除外）。

本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收

入。

第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、

工龄工资、住房补贴、娓餐补贴、交通补贴。

第五条固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因

素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%o

第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营

业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工

资总额中占0-60%o

第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经

理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工

资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。

第八条员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含

贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、

项目管理、生产、营销五类工资系列。

第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、

质管、物流等日常管理或事务工作的'员工。

第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。

第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线

等生产工作的员工。

第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销

售人员可参照执行）。

企业内部管理制度篇10

团队管理：

实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。

（职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部）

团队制度:

1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业；

2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务；

3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着

装，统一就餐，团结协作；

4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，

并且记录备案；

5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务；

6、每日晚间召开例会（总结当天活动，布置第二天的工作），

团队成员无特殊原因不得缺席

7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名

义进行任何违法活动和商业行为；

8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上（含

三分之二）票数的决策有效；若经三次表决，仍为达到要求票数，

请指导老师裁决；

9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。

企业内部管理制度篇11

一、不得利用职务便利和影响，为案件当事人说情。

二、不得隐瞒与被调查人的关系而不进行回避。

三、不得接受可能对公正执行公务有影响的宴请、馈赠和娱

乐消费。

四、不得向被调查人及其亲友，或者涉案单位私自借用交通

工具、通讯工具、其他物品或报销各种费用。

五、不得私自改变、隐瞒、销毁或伪造证据，歪曲事实，形成

错案。

六、不得采取逼供、诱供等手段获取证据，侵害党员民主权

利或公民、法人的合法权益。

七、不得瞒案不报、压案不办，或者拒不执行，拖延执行领

导的'工作安排。

八、不得通过发案单位或涉案人员为本人、亲友办理私事。

九、不得明知是涉嫌违纪人员及其亲友，而与之私自联系和

交往。

十、不得打听、了解职责范围内不应该知道的案件情况。

十一、不得泄露、扩散有关举报材料的内容及领导批示，或

向被举报人透露举报人的情况和举报材料的内容。

十二、不得违反案件保密制度，传播案情，或者向案件当事

人和涉案人员及其亲友通风报信。

十三、凡违反上述规定，根据情节轻重，给予相应的党政纪

务处分或组织处理。

企业内部管理制度篇12

一、目的：

为体现集团公司“任人唯贤、德才兼备;位以授能、爵以酬功;

能者上、平者让、庸者下；公开、公平、公正”的纳贤机制及“事

业留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”的留人机

制，切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管

理体系，激发起各级干部员工勤奋工作和学习创新的热情，充分

实现激励和约束相结合的目的，特制订本薪资制度。

二、遵循原则：

（一）公平性原则：外部公平性、内部公平性、个人公平性；

（二）竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，

薪酬福利具有竞争力；

（三）激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广

大员工的积极性；

（四）经济性原则：按“所产生的价值比