人事行政管理制度范本

人事行政管理制度范本

1.2004年度质量目标展开表

2.行政办公室职责

3.行政办公室人员任职条件与岗位职责

4.行政办公室工作流程图

5.工作要求

6.行政管理制度

6.1会议管理规定

6.2文件管理规定

6.3证件、图书、档案管理规定

5.4印章管理规定

6.5机动车辆管理规定

6.6乘坐出租车管理规定

6.7员工就餐管理规定

6.8工服管理规定

6.9日常报销管理规定

6.10资源节约管理规定

6.11制订各类计划/总结的管理规定

6.12物资采购及管理操纵程序

6.13行政表格清单及样表

7.人事管理制度

7.1总则

7.2招聘与辞退管理规定

7.3考勤制度

7.4分配制度

7.5福利管理规定

7.6奖惩条例

7.7员工培训制度

7.8员工考核制度

7.9附则

7.10人事表格清单及样表

8.环境因素清单

年度质量目标展开表

CJ-BG-018编号:

序

肪量目标目标值落实措施计划完成时间责任部门检查部门备注

号

c）物品发放

12.负责公司设备设施的综合管理；

13.负责参与新物业项目的筹普工作；

14.负责顾客满意的监督测量；

15.负责识别并实施公司各项荐续改进活动，包含对不符合、纠正预防措施的归

口管理；

16.负责组织公司有关数据的收集、分析与利用；

17.负责公司行政后勤管理工作。

3.行政办公室员工任职条件与岗位职责

岗位岗位职责任职条件

a）负责制定人力资源的进展规划与年度计划；1.具有大专以上或

b）协助公司领导对中层管理人员的晋升或者调整；者同等学历；

c）负责制定员工的进展培训计划；2.具有三年以上人

d）负责提出薪酬体系建议；事行政工作经验；

e）负责制定绩效考核具体指标与考核办法；3.具有高度的责任

f）负责制定制定福利政策；感与严谨的工作

行

g）负责人力资源整体管理工作；态度；

政

h）负责督促检查公司决定的执行与落实；4.具有较强的沟通

办

i）负责拟定公司人事夕亍政各项规章制度；协调能力与独立

公

g）协助各部门编制公司年度工作计划及公司经营解决问题能力；

室

指标；5.对物业经营略微

主

k）负责组织起草各类公文函件并审核待签发的文熟悉。

任

稿；

1）负责筹备股东会、董事会、总经理办公会会议的

召开；

n）负责协调、平衡各部门之间及公司内外的关系。

n）负责本部门团队建设.

a）协助组织员工招聘，负责员工入职、转正及离职1.具有有关专业大专

人手续；以上学历；

力b）协助办公室主任制定培训计划；2.熟悉国家劳动法律

资C）负责组织员工培训；法规

源d）负责考勤管理及工资的发放；3.具有一年以上人事

管e）负责办理员工档案、社会保险事项；工作经验；

理f）负责人事档案的管理；4.为人正直、原则性

岗g）协助制定福利制度，制作员工各项福利报表；h）强、沟通协调能力

协助编写人力资源管理制度。较强。

岗位岗位职责任职条件

a）负责各类公文的起草，指导、监督、检查各项决1.具有大专以上或者

议的落实；同等学历；

b）负责会议的安排及记录；2.具有一年以上工作

行c）负责行政档案的管理；经验；

政d）负责公司内外部信息收集及信息沟通；3.有一定组织能力

管e）负责印章及公司证件的管理；与协调能力；

理f）负责员工餐饮管理；4.熟悉物业经营状

岗g）负责行政文件的签收、呈送、分发；况；

h）协助编制行政管理制度并整理公司各部门制度；5.熟练掌握办公室

D负责重要环境因素的管理；软件的操作。

j）.负责对机动车辆使用管理。

a）负责采购计划及月资金计划的汇总；1.高中以上学历；

b）负责采购物资的市场调研；2.北京市户口；

采c）负责物资的采购；3.有驾照；

购d）负责物品说明书、保修卡的收集4.能熟练操作

员e）负责收集、整理各管理中心工程档案、设备设EXCEL工作表

施资料及有关图纸。

a）负责对资产的定期盘点；1.中专以上学历；

b）负责库房的管理；2.有一定的统计能

库

c）负责对采购物资的收货及发货；力；

管

d）负责劳务食堂的管理；3.能熟练操作

贝

e）负责公司各中心物资的协调。EXCEL工作表。

4.行政办公室工作流程图

5.工作要求

5.1行政管理工作要求

5.1.1建立沟通网络平台，保证公司上下、内外信息交流通畅。

5.1.2指导、督促各部门对公司决议与各项计划的实施状况,对各项工作进行有效

的操纵。

5.1.3制订、完善行政管理制度及各项工作程序，监督制度的执行情况，做到严格操

纵工作程序。

5.1.4加强集中采购，降低物费采购成本。保证物品质量的情况下操纵较低的价

格。

5.1.5加强各类资料的管理。对档案进行分类及妥善保管，不得遗失、损坏并能简

洁快速的进行翻阅；对资料的外借做好登记；做好档案保密工作。

5.1.6对固定资产进行定期盘点，加强对库房的管理，严格操纵物品质量验收及领

用,操纵物耗成本，避免资源浪费。

5.1.7司机安全行使机动车，做到不犯交规，按时对车辆进行检修及年检。

5.1.8热情接待公司客户及有关单位人员。

5.1.9加强企业文化建设，建立学习型组织,形成轻松舒适而又有条不紊的工作环境,

树立良好的公司形象。

5.2人力资源管理工作要求

5.2.1依照国家法律法规与有关部门及公司的规章制度办理一切事务，做到办事

有根据，不凭个人感情办事。

5.2.2未经公开或者讨论的事宜,不得擅自传播，做执行纪律的模范，提倡团结、严

谨、求实、与谐的人际关系与工作作风。

5.2.3对公司人事规划、员工工资、员工档案及考核评估结果要做到严格保密。

5.2.4针对公司进展规划做好人员需求计划，并做好岗位分析，编写岗位说明书。

5.2.5为公司招聘高质量、高素养人才,做到因岗设人，人尽其才。

5.2.6为新员工做好入职培训，使全体员工全面熟悉公司的进展历史、规模、愿景

及各项管理制度。

5.2.7为加强员工专业技能培训，拟定年度培训计划，做好人力资源的开发与培训,

加强员工自身提高。

5.2.8严格遵循公司薪酬体系，认真发放员工工资，不得出现遗失或者遗漏工资。

5.2.9为新员工及时作好社保续接手续与档案调入工作，为离职员工妥善处理其

社保档案与个人档案。

5.2.9按时对员工做绩效考核，作好评估并及时反馈。考核应本着公平、保密的原

则。

5.2.10关心员工，熟悉员工，提高员工工作积极性。

5.2.11公正、平与解决员工劳动纠纷。

6.行政管理制度

6.1会议管理规定

6.1.1总则

为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

6.1.2会议分类及组织

总经理办公会。主持人:常务副总，参会人:公司副总、总经理助理、行政部办

公室主任。

中心主任会。主持人:常务副总,参会人:公司副总、公司部门经理、中心主任。

中心例会。主持人:中心主任,参会人:中心各部门主管。

其它会议。

6.1.3会议安排

为避免会议过多或者重复，公司正常性会议一律纳入例会制，原则上要按例行

规定的时间、地点、内容、蛆织召开。

参会人员及有关部门接到会议通知后,应做好有关准备工作。包含拟好会议议

程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、

布置会场等

6.1.4会议后续工作

文员做好会议纪要,上报公司领导并分发给各参会人员.行政办公室监督会议

决议的落实情况。

6.2文件管理规定

6.2.1总贝IJ:

6.2.1.1目的：

为使文件管理制度化，增进文件处理之品质及效率，畅通信息沟通渠道，特

制订本规定。

6.2.1.2范围：

本规则所称文书管理，指公司各部门、中心之间及公司内部与外界来往的文

书（包含信函、传真、电报、签呈等），自收（发）文至归档全部过程之办理与操纵。

6.2.2工作职责：

a）总经理负责对外发文及对全公司发文的审批。

b）行政办公室为公司层文书管理的归口部门，负责对往来文件进行核稿及收

发、拆封、分文、稽催、校对、监印、记录、档案管理等事宜。

c）中心主任负责本中心对公司层、本中心内部发文及对客户/业主发文的审

批。

d）中心文员为管理中心层文书管理的归口部门,负责对往来文件进行核稿及

收发、拆封、分文、稽催、校对、监印、记录、档案管理等事宜。

e）发文部门负责起草文件。

f）收文部门负责文件政策的落实。

6.2.3工作程序：

6.2.3.1行文格式

6.2.3.1.1公司行文要紧分为下列几种格式：

a）公告/通知:主管业务向公众或者特定对象宣布时使用。

b）内部请示:下级对上级有所请示时使用。

c）合同会签表:上级对签订合同审批时使用。

d）公文处理单:公司外部来文处理时使用。

e）公文传阅单:公司文件传阅时使用。

f）公事通知单：公司内部同级部门之间发文时使用。

g）表格式公文:政府机关规定的表格式公文及公司人事令、工程验收等，可依

实际需要印为固定格式使用。

6.2.3.1.2行文字体

a）对外发文及内部《通知》：字体：仿宋体，标题为加黑三号字，文号为五

号字，正文为四号字，行距：单倍行距，间距：标准C

b）公司《制度/规定》：字体：标题为黑体小二号字，二级标题为四号加黑宋

体字，正文为小四号宋体字，行距：1.5倍行距，间距：标准。一律按照

质量管理体系文件格式编写。

c）字迹清晰，易于辨认。

6.2.3.2文件的审批及收发

a）中心部门向本中心部门或者中心主任发文:

发文部门起草文件一＞中心文员登记中心主任审批j中心文员签发，存档

—►接收部门签收、执行。

b）管理中心向客户/业主发文：

发文部门起草文件一中心主任审批—A中心文员登记、存档并反馈发文部门

-►发文部门分发

C）管理中心向公司或者其它管理中心及公司外部（不含客户/业主）发文：

发文部门起草文件一中心文员登记f中心主任审核一交中心文员送行政

办公室登记一A公司有关部门审核一总经理审批一A行政办公室签发、存档、

记录

d）公司向外发文：

公司发文部门起草文件-总经理审核一行政办公室签发、存档、记录。

e）公司向管理中心发文：

公司发文部门起草文件一总经理审核一行政办公室签发、存档、记录中

心文员签收、记录、存档并分发有关部门/人员

6.2.4附则：

6.2.4.1如传真发文须立即电话确认对方是否收到文件及询向文件是否齐全或者

清晰。

6.2.4.2管理中心对客户/业主发文的落款一律为“光大物业管理有限公司XX管

理中心”

5.3证件、图书、档案管理规定

6.3.1总则

63.1.1为加强本公司文书存档立卷工作,特指定本规定

6.3.1.2归档的文件材料务必按年度立卷，本公司内部机构在工作中形成的各类有

储存价值的文件材料及图书、证件，都务必按照本制度的规定，分别立卷归档。

63.1.3公文承办部门或者承办人员应保证经办文件的系统完整。结案后及时交

专（兼）文书人员归档。工作变动或者因故离职时应将经办的文件材料向接办人员

交接清晰,不得擅自带走或者销毁。

6.3.2归档范围

大致分为：行政档案，人事档案，业主档案、工程档案，图书，证件。

6.3.3存档要求

对存档文件进行编号，在记录表上全面记录其名称、存档日期、份数、页数、

要紧内容、存档人。

对存档文件按照时间或者者性质等进行归类，以便随时便利的翻阅。

存档文件需放置在防潮、防腐、防晒处，电子文件更应注意防磁。

6.3.4证件年审

公司各类证件需按时到有关部门办理年审手续或者更新手续，以确保其时

效。

6.3.5证件、图书、档案借阅规定

因工作需要借出档案、证件、图书，需经上级批准后到档案管理人员填写《资

料借阅单》，写明借阅人、借阅时间,归还时间方可借出。

务必按时归还，如因故离职需归还借出资料。管理员做好归还记录。

6.4印章管理规定

6.4.1总则

为规范公司用章，特指制订本规定。

6.4.2印章的使用

6.4.2.1各中心、部门篆刻印章需在公司领导的批准后方可刻制。

6.422刻制印章后及时到行政办公室备案。

6.423使用部门需经公司领导的审批签字后到行政办公室盖章，印章管理人员需

对盖章做好记录，并对盖章文件进行备案。

6.4.2.3因工作需要将印章借出，需经上级领导许可，到行政办公室办理借用手续,

使用完毕及时归还。

6.5机动车辆管理规定

6.5.1总则

为严格公司车辆的使用管理，特制定本规定。

6.5.2车辆管理权限

6.5.2.1机动车辆属于公司的固定资产，统一由总经理办公空管理.

6.5.2.2总经理办公室负责统一调配车辆，对车辆维修保养状况、行驶里程及燃

油核算进行管理。

6.5.3机动车辆使用范围

6.53.1公司领导用车；

6.53.2各部门公务用车；

6.5.3.3外出办理限时完成的公务用车；

6.5.3.4与本公司有工作联系外部人员需要接送用车；

6.5.3.5员工因重病、急病需要送医院或者回家用车；

6.53.6其他特殊情况用车。

6.5.4使用车辆的手续

6.5.4.1公司领导用车可直接通知办公室安排；

6.5.4.2各部门用车须事先填写《派车单》，由办公室根据公务缓急统一安排。

6.5.5车辆管理

6.5.5.1安排车辆首先保证领导与各部门公务用车，遇有车辆周转不开情况时，

办公室根据轻重缓急、路程远近与实际情况妥善安排；

6.5.5.2车辆由当职司机驾驶并保管、保护，除司机因事、因病不能出车外，任

何人不得将车开回家中；

6.5.53逢周末或者法定节假日，司机务必在放假前将车辆放回公司，钥匙交值

班人员储存。节假日期间确有公务需要使用车辆的，需向办公室说明情况；

6.5.5.4外单位人员借用公司车辆，须公司主管领导签字批准；

6.5.5.5除日常公务用车外，车辆使用超过2小时时，需由用车人签字确认；

6.5.5.6机动车油票视同现金管理，须经办公室主任签字后方可支用。

6.5.6机动车驾驶员岗位要求

6.5.6.1驾驶员要严格遵守交通规则与操作规程，严禁酒后开车，严禁疲劳驾驶;

6.5.6.2驾驶员不得直接同意个用车要求，不得私自出车。私自出车产生后果由

本人负责；

6.563驾驶同要认真保养车辆，定期检查车辆状况，做好日常保养保护，定期

更换机油及易损件，并做好车辆维修、保养记录，保证车辆干净整洁运行正常；

6.5.6.4驾驶员根据办公空安排完成出车任务。

6.5.7事故处理

凡公司车辆外出，因驾驶员违章造成交通事故并致使车辆损坏，经交管部门

认定是我方驾驶员责任的，驾驶员（责任人）须承担事故处理费用的20吼

6.6乘坐出租车管理规定

6.6.1员工外出办事在公司没有车辆安排情况下，应乘坐公交车，遇特殊情况，

经中心主任确认，能够乘坐出租车；

6.6.2公司部门经理级以上人员乘坐出租车须事先报公司主管领导同意；

6.6.3特殊情况经批准乘出租车的，通常只报单程费用；

6.6.4出租车费的报销费：报销应注明承办具体事宜，单据经所在单位（中心、

公司部门）负责人确认后报办公室主任审核，并报公司主管领导审批。

6.7员工就餐管理规定

6.7.1员工每天按照公司规定时间就餐，就餐时间为11:50至13:00。

6.7.2行政办公室负责餐厅的具体管理，正常工作日由行政部、管理中心文员统一

订餐。

6.7.3员工集中在餐厅用餐，不得在办公室用餐。

6.7.4应珍惜粮食，不得多取饭菜。

6.7.5就餐员工应注意餐厅的卫生，讲究秩序，不要随便乱扔乱倒饭菜，用餐完毕将

餐盒放入指定的垃圾桶内，保持餐厅的卫生。

6.7.6就餐时要爱护餐厅的桌椅，不要随便移动,不得损坏公物,

6.7.7就餐时不要大声喧哗、打闹。

6.8工服管理规定

6.8.1工服的领用及退换

6.8.1.1员工在办理录用手续后，到行政部办理工服领取手续，同时缴纳相应的

押金，押金条由个人保管。

6.8.1.2工服配置、价格、使用年限、收取押金办法

人员类别工服配置使用年限价格收取押金

西服两套，长短袖衬

管理人员24个月300元

衣各两件

工程制服两套，长短

工程人员24个月100元

袖衬衣各两件

保安制服两套，长短

保安人员24个月100元

袖衬衣各两件

保洁制服两套，短袖

保洁人员24个月100元

衬衣各两件

在本公司工作己满一年的员工免交押金

6.8.13员工工作满一年后凭押金条到行政部、财务部办理退还押金手续。

管理人员工服归个人所有;

保安人员、保洁人员、工程人员离职时一律退还工服C

6.8.1.4管理人员自领工服之日起至离职时不足使用年限的，需按下列公式退还

公司的工服制作费用。

工服价格X套数

应扣工服费二（应使用年限一己使用月数）

应使用年限（按月计算）

6.8.1.5因工作原因造成工服破旧的，应及时自行修补，破旧严重的告知行政部,

并根据工服情况进行退换。

因个人原因造成工服破旧或者丢失的，应照价赔偿。

6.8.1.6工服使用年限由行政部进行核定，员工工服使用期满后报行政部，由行

政部根据工服使用情况统一进行调配。

6.8.2工服的使用：

6.8.2.1公司所有员上班时间务必穿工服。

6.8.2.2工服要定时清洗，保证上班时工服干净整齐。

6.8.3工服的检查权：行政人事部与各部门主管、经理及以上领导有权对工服进

行检查及对着装不整的纠正。

6.9日常报销管理规定

6.9.1总贝IJ

6.9.1.1为规范日常报销程序，特制订本规定。

6.9.1.2日常报销要紧包含通讯费报销、交通费报销、物资采购结帐、工程结帐、

办公费报销。

6.9.2通讯费报销

6.9.2.1通讯费要紧指手机费报销。

6.922手机费报销金额规定

除领导特批（如采购员、外联文员）之外，主管级以上员工享受手机费报销

待遇。

主管级员工每月50元；

中心主任级员工每月150元；

高管级员工每月按照实际费用报销，最低每月300元。

6.9.2.3每月2（）日将本月手机费发票交到中心文员，附上手机费报销明细表，经中

心主任审核并填写《支出凭单》直报公司财务部进行报销手续。由中心文员领取

现金按实际金额发放。

6.9.3交通费报销

6.9.3.1交通费管理规定见6.6（乘坐出租车管理规定）

6.9.3.2每月20日将本月出租车费发票交到中心文员，附上出租车报销明细表，经

中心主任审核并填写《支出凭单》直报公司财务部进行报销手续。由中心文员领

取现金按实际金额发放。

6.9.4物资采购报销

详见GDWY-QEB-13（物资采购及管理操纵程序）

6.9.5工程报销

6.9.5.1工程报销要紧包含小型工程维修费用报销、中型工程费用报销、大型工

程费用报销。

695.2小型工程维修费用报销填写《支出凭单》或者者《支票申领单》，附上工

程维修《内部请示》，经部门经理，中心主任审核直报公司财务部进行领款手续。

6.953中、大型工程费用报销填写《支票申领单》，附上工程维修《内部请示》

及《工程验收单》，经部门经理、中心主任、公司工程部经理审核按照工程合同

付款方式直报公司财务部进行领款手续。

6.9.5.4其它报销均应遵循财务制度进行报销。

6.10资源节约管理规定

6.10.1总则

为防止资源浪费,加强成本操纵，特制订本规定。

6.10.2适用范围

本规定适用于公司各部门及租户。

6.10.3节约用电、用水

a）最后离开办公室或者者离开房间人员应检查所有电源开关、水闸并随手

关闭房内所有闲置电源及未关或者未关紧的水闸；

b）电脑在未使用情况下应关闭显示屏或者者关闭主机；

c）如厕或者洗手、洗澡后随手关闭水闸，节约水资源；

d）房间照明灯能正常照明即可；下班后关闭地下办公室通道照明灯。

6.10.4节约使用办公用品

a）节约使用纸张。非对外正式文本均可使用废纸，将另一面作废内容划斜线

以示作废,尽量使用双面打印；

b）节约使用笔、文件夹等一切低值易耗办公用品；

6.10.5节约使用电话

使用电话应长话短说，简洁明了，不可使用电话聊天。

6.10.6作废报纸、杂志书刊、墨盒、硒鼓等废旧物品应收集以废品卖出。

6.11制订各类计划/总结的管理规定

6.11.1总则

6.11.1.1为使各项工作有计划的顺利开展并加强管理操纵力度，特制定本规定。

6.11.1.2要紧包含工作计划、工作总结、支出计划。

6.11.2工作计划应包含计划完成经营指标，工作重点及工作的开始时间与计划完

成时间。

6.113工作总结应包含已完成经营指标情况、已完成的要紧任务及取得的结果、

总结工作取得的心得、经验教训，以后工作中需要改善的方面。

6.11.4采购计划及月资金计划

6.11.4.1支出计划分为资金计划与物资采购计划。

a）资金计划按月申报，包含：本月的资金支出、月物资领用计划。

b）物资采购计划根据物资类别分别按月度、季度、半年、全年申报。

6.11.4.2部门根据全年资金预算、物资需求量与物资保质期分别制定月采购计

划、季度采购计划、半年采购计划、全年采购计划。各类采购计划的物资不得重

复申报（详见附录）。如申报的物料已提早出现缺少，则在半年、季度或者月度

采购计划中补充，并作出说明；如申报的物料比原计划有所节余则在下期采购计

划中相应减少，各中心/部门对库存做好统计工作。

6.11.4.3全年/半年采购计划、季度采购计划、月度采购计划、月度资金计划在申

报前一个月的15日制订，20日报中心文员分别汇总，25日报公司审批。公司在

当月5日前审批结束。（逢节假日提早进行）

6.11.4,4月度资金计划应包含本月有关物耗、领用、人员及办公等可能发生的所

有费用，有关工程改造项目在千元以上的应附带改造方案。

6.11.4.5中心文员负责汇总本中心各部门采购计划及资金计划，制作“XX中心

X月（季度/半年/全年）采购计划汇总表”及“XX中心X月资金计划汇总表”，

行政部文员负责汇总全公司采购计划及资金计划，制作“公司X月（季度/半年/

全年）采购计划汇总表”及“公司X月资金计划表”。

6.11.4.6各中心/部门月资金计划中的人员支出预算由各中心主管会计提供。

6.11.4.7新建项目筹建期的物资采购计划及月资金计划均按项目筹建期开办费

预算执行。

6.11.4.8各中心各部门在制订物资采购计划与资金计划的表格均应使用统一的格

式。

关于统一采购物资的说明

物资类别采购计划类型申报时间

办公用品半年采购计划1月、7月

清洁用品半年采购计划1月、7月

清洁药剂季度/月度采购计划1月、4月、7月、10月

工程工具全年采购计划1月

工程材料

季度采购计划1月、4月、7月、10月

（常备材料）

工程材料

月度采购计划

（非常备材料）

商品季度采购计划1月、4月、7月、10月

食品、饮料月度采购计划

低值易耗半年采购计划1月、7月

服装两年一次采购

消防器材半年采购计划1月

固定资产全年采购计划1月

饮用水季度采购计划1月、4月、7月、10月

注：以上用品未列详尽，请各部门视实际情况作好采购计划，紧急采购物资按

紧急采购预案进行采购。

6.12物资采购及管理操纵程序

按GDWY-QEB-13（物资采购及管理操纵程序）执行。

6.13行政表格清单及样表

行政常用表格记录一览表

CJ-BG-005编号:

序

页销毁记录

号标识记录名称归档部门储存期限

数（批准人/日期）

1(CJ-BG-001)更换记录表1行政办公室

2(CJ-BG-002)文件报批表1行政办公室

3(CJ-BG-003)文件清单1行政办公室

4(CJ-BG-004)文件发放记录1行政办公室

5(CJ-BG-005)记录一览表1行政办公室

6(CJ-BG-006)内部审核实施计划1行政办公室

7(CJ-BG-007)首（末）次会议备忘录1行政办公室

8(CJ-BG-008)会议签到表1行政办公室

9(CJ-BG-009)现场审核检查表1行政办公室

10(CJ-BG-010)不合格报告单1行政办公室

不合格分布情况

11(CJ-BG-011)1行政办公室

统计表

审核组内部沟通会议备

12(CJ-BG-012)1行政办公室

忘录

13(CJ-BG-013)审核报告1行政办公室

不合格（不符合）处理记

14(CJ-BG-014)1行政办公室

录单

15(CJ-BG-015)法律法规登记评价表1行政办公室

16(CJ-BG-016)信息联络处理单1行政办公室

17(CJ-BG-017)信息登记表1行政办公室

18(CJ-BG-018)质量目标展开表1行政办公室

19(CJ-BG-019)管理评审计划1行政办公室

20(CJ-BG-027)公文处理单（收文）1行政办公室

21(CJ-BG-028)公文处理单（发文）1行政办公室

22(CJ-BG-029)公文传阅单1行政办公室

序页销毁记录

号标识记录名称归档部门储存期限

数（批准人/日期）

23(CJ-BG-030)内部请示1行政办公室

24(CJ-BG-031)拟签合同会签表1行政办公室

25(CJ-BG-032)供方选择评价表1行政办公室

26(CJ-BG-033)供方重新评价表1行政办公室

27(CJ-BG-034)合格供方名录1行政办公室

28(CJ-BG-035)总经理办公会备忘录1行政办公室

29(CJ-BG-036)项目经理会备忘录1行政办公室

30(CJ-BG-037)通知1行政办公室

31(CJ-BG-042)环境因素登记评价表1行政办公室

32(CJ-BG-043)重要环境因素清单1行政办公室

33(CJ-BG-044)环境检查记录表1行政办公室

34(CJ-BG-045)整改通知书1行政办公室

顾客（有关方）满意调

35(CJ-BG-050)1行政办公室

查表

36(CJ-BG-52)派车单1行政办公室

37(CJ-BG-53)资料借阅单1行政办公室

38(CJ-BG-54)公事通知单1行政办公室

样表:更改记录表

CJ-BG-OOI编号：002

更换章节更换前内容更换后内容更换执行人更换批准人更换日期

文件报批表

CJ-BG-002编号:

文件名称标识及版本

文件类别。管理类。服务类公布方式。电子版。书面印刷版

编写人年月日操纵部门

评审记录

背景：。持续改进O体系变更。法律、法规变更。划改O换页

意见：

第

次

结论：。适宜、保持。更换。修订主持人：年月日

背景：。持续改进。体系变更O法律、法规变更。划改。换页

第意见：

次

结论：O适宜、保持O更换。修订主持人：年月日

背景：。持续改进。体系变更O法律、法规变更0划改O换页

第意见：

次

结论：O适宜、保持。更换。修订主持人：年月日

文件更换状态第0次第1次第2次第3次换版作废

审查人

批准人

实施时间

文件操纵执行人

执行方式。上网。发放。划改。换页。划改。换页。回收。留用

执行时间

文件清单

CJ-BG-003编号:

批准有效修订归档修改

文件名称麻识编号数量备注

权限版本次数部门状态

文件发放记录

CJ-BG-004编号:

序号文件名称/标识文件编号发放部门领用部门/人领用日期备注

记录一览表

CJ-BG-005编号:

序页储存精毁记录

标识记录名称打档部门

号数期限（批准人/日期）

内部审核实施计划

GDWY-CJ-006编号:

编制年月日现行状态□1口2口3口4

审查年月日批准年月日

性质O首次。例行。追加审核时间

O评价管理体系是否符合策划、标准与体系文件的要求；

目的O评价管理体系是否得到实施与保持；

。评价管理体系是否具备：。认证条件O监督审核要求

OGB/T19001-2000标准GB/T24001-1996标准

准贝O公司管理体系文件

O适用的法律、法规文件

范围

审核组组长：组员：

日程安邦

时间受审核对象涉及的过程审核员

月

日

对受审核对象的要求：

a）确认审核日程的安排、同意审核；b）准时出席首、末次会议。

备注：

内部审核首（末）次会议记录

CJ-BG-007

编号:

时间年月日地点

主持人记录人

会议记录：

内部审核首（末）次会议签到表

CJ-BG-008编号：

会议时间：

序号姓名所在部门职务

现场审核检查表

CJ-BG-009第页，共页

受审核部门：审核员：审核时间：

条款号审核过程审核记录符合性

不合格（不符合）报告单

CJ-BG-010编号:

受审核部门审核员

□GB/T19001-2000条款__________DGB/T24001-1996要素__________

审核准则口管理手册条款号___________□程序文件编号、条款号__________

□其他文件编号、条款号__________

不合格（不符合）事实描述：

不合格类型口严重不合格口通常不合格

审核员（签字）：受审部门负责人（签字）：

年月日年月日

不合格（不符合）原因：

责任部门负责人（签字）：年月日

纠正（预防）措施：

预定完成口期：年月日

受审部门负责人（签字）：年月日

纠正（预防）措施有效性验证结论：

纠正（预防）措施实际完成日期：年月口

审核员（签字）：年月日

不合格（不符合）分布情况统计表

CJ-BG-U编号:

门

要求、

小

计

备

忘

注：米表示严重不合格；#表示通常不合格

统计人：统计时间:

审核组内部沟通会议备忘录

CJ-BG-012编号:

时间年月日地点

主持人i己录人

参加人

会议备忘：

CJ-BG-013编号:

年度第次管理体系内部审核

审核报告

总经理、管理者代表：

为评价公司管理体系是否符合GB/T19001—2000、GB/T24001—1996标准要求，是否

得到有效实施与保持，审核组于年月日至月日对公司各部门实施了第次

内部审核，现将情况报告如下：

一、审核综述：

①本次审核由同志任组长，同志参加了全部审核过程。

②月日举行了首次会议,其后至月日时完成了对公司管理体

系覆盖的所有个部门、服务仝过程的现场审核工作。

审核过程中得到了各部门的积极支持，也得到有关部门的配合。

二、审核评价：

a）管理体系运行时间：_______________________________________________

管理体系的符合性：。符合O基本符合。有较大差距

现场审核中不合格项情况：O严重不合格项项

O通常不合格项项

b）管理体系的有效性：

管理体系运行较好的过程：____________________________________

管理体系运行较好的部门：____________________________________

上次内审不合格项纠正措施实施情况：。有效。效果不理想。无效

服务工作质量目标实现情况：_______________________________________________

持续改进活动开展情况：__________________________________________

c）管理评审准备情况：。有效。基本有效。无效

d）

e）

f）

三、审核结论：

a）管理体系是否符合标准要求：。符合O基本符合O不符合

b）体系有效实施与持续改进能力：O具备。基本具备。不具备

四、纠正（预防）措施要求及改进建议：

审核组长:

审核员：

年月日

不合格（不符合）处理记录单

CJ-BG-014编号:

部门时间

不合格责任者负责人

不合格（不符合）事实及原因分析：

负责人签名：

年月日

纠正（预防）措施：

责任人签名：

批准人签字：

年月日

纠正（预防）措施验证：

验证人签字：

年月日

备注栏：

法律法规登记评价表

CJ-BG-015编3：

序号法律法规名称编号实施日期具体条款号或者内容修订状况使用部门各注

信息联络处理单

CJ-BG-016编号：

时间部门记录人

信息摘要（如另附有书面材料、磁带、声像、胶片等，请注明载体的名称与数量）:

处理意见：

转发单位：内部:外部：

日期:日期：

处理结果及反馈意见：

责任部门：___________________

S期:___________________

备注：

信息登记表

CJ-BG-017编号:

序号信息内容臂息来源载体收集部门（人）收集时间

年度质量目标展开表

CJBG-018编号;

序

质景目标目标值落实措施计划完成时间也任部门检查部门备注

号

光大物业公司管理评审计划

CJ-BG-019编号:

编制年月日批准年月日

O评审管理体系，确保其持续的适宜性、充分性与有效性：

O评价管理体系改进的机会；

O评价管理体系变更的需要；

目的

O评价方针变更的需要：

O本年度的目标指标实现情况及讨论下年度目标指标。

O

时间年月日地点