董事会执行管理制度

董事会执行管理制度第一章总则第一条为规范董事会的职责和权力，提高公司整治水平，保护股东和利益相关方的合法权益，订立本制度。第二条本制度适用于本公司董事会及其成员，受公司法律法规、章程的限制，具有管束力。第三条董事会执行管理应坚持依法合规、公正廉洁的原则，保持高度的责任心和执行力，重视风险管理和内部掌控的建设。第二章董事会职责第四条董事会是公司最高决策机构，具有以下职责：（一）订立公司发展战略和重点决策；（二）审议和决议紧要业务计划、投资和合作事项；（三）监督公司经营管理，确保公司合规运营；（四）决议公司内部掌控体系的建立和完善；（五）选聘和监督公司高级管理人员；（六）审议和决议公司重点资产重组、合并、分立、解散事项；（七）审议和决议公司发行股票、债券、并购融资等重点融资事项；（八）决议公司重点法律事务的解决方案；（九）审议和决议公司年度财务报告、利润调配方案；（十）履行其他法律法规和章程给予的职责。第三章董事会成员的职责和权力第五条董事会成员应当履行以下职责：（一）坚持公司利益至上的原则，忠实履行法定代表人职责；（二）保持高度的操守和廉洁自律，不以任何个人或集体利益谋取私利；（三）乐观参加董事会会议和决策，供应中肯的看法和建议；（四）严守商业秘密，不泄露公司机密信息；（五）自动学习和更新相关知识、法律法规，提高自身素养和本领；（六）乐观参加公司整治和内部掌控体系的建设，监督公司经营管理；（七）履行其他法律法规和章程给予的职责。第六条董事会成员具有以下权力：（一）参加和表决董事会的决策；（二）提出紧要事项的建议和看法；（三）要求公司供应必需的信息和数据；（四）参加公司紧要活动和会议；（五）申请召开董事会会议；（六）提名和介绍高级管理人员；（七）授权代表公司签署紧要文件和合同；（八）行使其他法律法规和章程给予的权力。第四章决策程序和议事规定第七条董事会的决策程序应遵从以下规定：（一）依照法律法规和章程规定的程序召开董事会会议；（二）决策应当依法合规，充分听取各方看法，形成多数通过的决议；（三）对于重点决策，应进行充分的讨论和辩论，确保决策的科学性和合理性；（四）决策过程应充分记录，做好决策的文件归档工作；（五）决策结果应及时通知相关人员，确保决策的执行力。第八条董事会会议应符合以下规定：（一）原则上每季度召开一次全体董事会会议，临时重点事项可随时召开会议；（二）会议应提前合理时间通知全部董事，包含会议议程和相关料子；（三）会议应定时开始，董事应按时参会，如因故不能参加应提前请假；（四）会议应有参会记录，包含会议时间、地方、出席人员、议题和决策结果等；（五）会议决议应作出书面记录，由董事长签字确认，并及时通知相关人员执行。第五章监督和评价第九条董事会应依照法律法规和章程的要求履行对公司的监督职责。监督的方式和措施包含但不限于：（一）定期审查公司经营管理的合规性和风险情形；（二）要求公司提交相关文件和报告，了解公司运营情况；（三）委派相关人员进行现场检查和调查；（四）聘请专业机构进行独立审计和风险评估；（五）举报公司违法违规行为，保护股东和利益相关方的权益。第十条董事会应定期对董事会的工作进行评估和改进。评估的内容包含但不限于：（一）董事会的决策效果和执行情况；（二）董事会成员的履职情况和表现；（三）董事会的议事规定和工作程序；（四）董事会的内部管理和沟通机制；（五）董事会的风险管理和内控体系。第六章附则第十一条本制度的修订和解释权归公司董事会全部。第十二条本制度自发布之日起生效。