董事会及董事会委员会成员管理制度

董事会及董事会委员会成员管理制度第一章总则第一条为了规范董事会及董事会委员会成员的管理，提高企业整治效能，促进公司连续健康发展，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，订立本制度。第二条本制度适用于本企业的董事会以及董事会下设的各个委员会成员的管理，并以董事会为最高决策机构。第三条董事会及董事会委员会成员必需遵守本制度的规定，履行法定职责，忠实履行职责，维护企业的利益。第二章董事会成员管理第四条董事会构成董事会由公司股东依据公司章程选举产生，成员人数如下：主席：1名执行董事：不少于2名独立董事：不少于1/3人数公司董事会的主席由董事会选举产生，主席具有董事会决策权，并代表董事会履行法定职责。第五条董事资格和选择董事候选人须具备下列条件：具备完全民事行为本领；无犯罪记录和违法违纪行为；直接或通过其他组织持有充分股份（股权）；具备相关专业知识和经验。董事候选人的选择和任期由公司章程和股东大会规定，并进行公示。第六条董事任期和换届选举董事的任期由公司章程规定，任满后可续任。董事会应提早三个月召开换届选举，选举新任董事之前，原任董事的权力及职责不行更改。第七条董事会权力与职责董事会的权力重要包含以下方面：审议并批准公司的年度经营计划、财务预算、内部掌控制度；审议并批准公司的重点投资、合作及重组计划；审议并批准公司的内部组织结构、岗位职责及薪酬制度；审议并批准公司的收购、转让、抵押和担保等重点事项；审议并批准公司的利润调配方案及股份发行；审议并批准董事会委员会的构成和职责。董事会应保证决策程序的公开、公正、透亮，董事会成员应提前取得相关料子并参加讨论。董事会成员应当以公司利益为先，慎重决策，杜绝利益冲突行为。第八条董事会会议董事会应定期召开会议，每年至少召开4次董事会会议，或依据需要召开临时会议。董事会会议的召开通知至少提前7天，并供应会议议题及相关资料。董事会会议需有董事会主席或执行董事亲自主持，会议记录由董事会秘书保管和整理。董事会会议应当进行现场记录，紧要决议应当进行投票表决并记录结果。董事会会议决议需经半数以上董事全都通过方可生效。第九条董事会成员义务与责任董事会成员应保守商业秘密，不得泄露公司的商业机密信息。董事会成员应履行法定职责，代表公司行使公司的权力，并维护公司与股东的合法权益。董事会成员应当定时参加董事会会议，并认真研究会议料子，发表真实、准确、客观的看法。董事会成员应当独立行使职权，做到公正、不私欲、不徇私利。第三章董事会委员会成员管理第十条董事会委员会设立依据企业的实际需要，董事会可以设立董事会委员会，以帮助董事会履行职责。董事会委员会可以设立多个，如战略规划委员会、财务审计委员会、风险管理委员会等。第十一条董事会委员会成员的资格和选举董事会委员会成员的资格和选举由董事会依据委员会需要和公司实际情况决议。董事会委员会成员的选举应遵从公开、公正、公平、竞争的原则，选举结果应进行公示。第十二条董事会委员会成员的权力与职责董事会委员会成员应依照董事会的授权，履行委员会设立的职责和任务。董事会委员会成员应定时参加委员会会议，并乐观发表看法，做好相关工作。董事会委员会成员应定期向董事会提交工作报告，汇报工作进展和成绩。第十三条董事会委员会会议董事会委员会会议的召开，议题和记录等事项应遵从董事会会议的相关规定和程序。董事会委员会会议应保证有效的决策和沟通，提高决策效率和执行力。第四章附则第十四条本制度的解释权本制度由董事会负责解释和修订，并及时公告全体董事会成员。对于本制度未尽事宜，可参照相关法律法规进行处理。第十五条本制度的执行和监督公司的董事会、董事会委员会成员应严格遵守本制度的规定，确保其执行和效果。公司内部相关职能部门负责本制度的监督和实施情况的检查。第五章附则第十六条本制度的生效与修改本制度经董事会审议通过后，自公告之日起生效。如对本制度进行修改，须经董事会审议通过，并及时公告全体董事会成员。本制度的修改，应依据需要及时进行，并公告全体董事会成员。第十七条本制度的备案本制度自生效之日起，应提交相关部门备案，