企业自查情况表-08保税盘库核查

企业自查情况表（保税盘库核查）以下内容海关填写企业名称海关编码统一社会信用代码市场主体类型企业类型□高级认证企业□75分及以上注册登记和备案企业□出境竹木草制品生产加工一类企业主要经营场所（住所）法定代表人联系方式企业联系人联系方式自查内容（可根据实际填写）对保税仓库、出口监管仓库保税货物、联网监管企业一定周期内保税货物、以企业为单元监管模式企业一定周期内保税货物、海关特殊监管区域内企业保税货物（包括跨境电商网购保税进口商品）、保税物流中心内企业保税货物（包括跨境电商网购保税进口商品）、钻交所内企业保税货物实际库存进行核实。自查期限年月日——年月日海关核查人员联系方式

注意事项一、自查期间，企业对自查内容有疑问的可以联系海关核查人员予以指导。根据工作需要，海关可以要求企业补充相关证据材料或开展实地核查，企业应予以配合。二、企业应在海关确定的期限内完成自查，并向海关提交相关资料。对自查情况不符合要求的，企业应当按照要求补充材料。三、企业在自查中发现问题的，可以向海关申请主动披露。四、出现下列情形之一的，海关将对企业开展实地核查：（一）被核查人在自查期间放弃适用“企业自查结果认可模式”的；（二）被核查人未在海关规定期限内完成自查的；（三）被核查人在适用“企业自查结果认可模式”期间，被海关向下调整信用等级或者被暂停/取消相关资质的。（四）被核查人报送的《企业自查情况表》及随附资料经补充后仍无法满足海关核查需求的；（五）海关对企业自查结果审查后，认为需要开展实地核查的；（六）被核查人在适用“企业自查结果认可模式”期间，发生1次及以上次数出口货物被境外通报或退运的。因上述情形海关对被核查人停止适用“企业自查结果认可模式”的，2年内不得再次适用。以下内容企业填写自查经办人及职务自查地点自查时间一、自查内容：保税仓库、出口监管仓库自查1-8项，其他企业自查1-2、7、8项。1.企业生产经营情况概述。（说明：在执行手账册（周期）内保税加工业务开展情况，可另附页。）情况描述：2.企业海关注册登记或备案信息与实际是否相符，自查事项涉及资质证书或备案信息是否有效。（说明：需核对企业海关注册登记或备案信息与实际是否相符，提供营业执照、法定代表人身份证明、相关资质证书、注册登记或备案证明等相应佐证材料。）○是○否○不适用情况描述：3．是否查看保税仓库、出口监管仓库面积规划：（说明：查看现有保税仓库、出口监管仓库总体布局与企业验收申请是否相符，如外形（长方形、正方形、不规则形状等）与平面图明显不符，企业应重新测量面积。如勾选“是”，请对仓库空间拍照记录。）○是○否○不适用情况描述：4．是否查看保税仓库、出口监管仓库安全隔离设施、监管设施和办理业务必需的其他设施：（说明：根据企业资料，核对保税仓库、出口监管仓库安全隔离设施、监管设施和办理业务必需的其他设施实际情况。如勾选“是”，应拍照记录。）○是○否○不适用情况描述：5．是否查看保税仓库、出口监管仓库实际地址及仓库使用情况：（说明：应检查保税仓库、出口监管仓库地址、使用用途是否与企业验收申请相符。如勾选“是”，应拍照记录。）○是○否○不适用情况描述：6．是否查看保税仓库、出口监管仓库与海关联网的计算机管理系统：○是○否○不适用情况描述：7．是否对货物（包括跨境电商网购保税进口商品）进行检查：（说明：对保税仓库、出口监管仓库货物进行清点，数量较多的可进行抽查但需拍照记录；海关核查组要求查看保税仓库、出口监管仓库所存货物损坏、变质、灭失情况的，拍照记录或提交相关证据材料；对跨境电商网购保税进口商品进行清点，数量较多的可进行抽查但需对发现的异常情况拍照记录；对跨境电商网购保税进口商品检查需填制《跨境电商网购保税进口商品自查记录》（见附表），检查发现异常的（该附表9、10项出现填“是”的情况，或其余项出现填“否”的情况）。对联网监管企业一定周期内保税货物的盘核，抽查盘点的保税货物价值不低于当次核销盘库全部保税货物总值的25%。）○是○否○不适用情况描述：8．是否对盘核结果进行分析：（说明：结合盘库结果，对数量差异进行分析研判，并反馈相关结论。无法比对的，勾选“不适用”。）○是○否○不适用情况描述：二、随附材料清单：（如涉及自查内容请按“自查内容项号+简介”命名）1、2、3、……以上材料共页三、自查结果：○未发现问题○发现问题，描述：对照自查内容，我公司实施自查，发现存在/不存在违反海关监管规定的情形，现报告如下：（可另附企业自查情况说明资料）企业自查经办人（签名）：企业主要负责人（签名）：（公章）年月日备注：附表跨境电商网购保税进口商品自查记录仓库名称：电商账册：一、仓库分区设置自查项目客观描述1.仓库分区设置情况：是否区分理货区、仓储区、打包作业区、待放行区、退货区等。○是○否○不适用：情况描述：___________二、视频监控设置自查项目客观描述2.视频监控运行情况：视频监控设备是否正常运行。○是○否○不适用：情况描述：___________3.视频监控覆盖情况：是否对卸货区、理货区、仓储区、打包作业区、待放行区、退货区等重点作业区域实现覆盖。○是○否○不适用：情况描述：___________4.视频信号存储情况：视频信号存储期限是否为三个月以上。○是○否○不适用：情况描述：___________三、业务流程控制自查项目客观描述5.理货环节：经验证，理货数据是否录入仓库信息化管理系统。○是○否○不适用：情况描述：___________6.理货环节：经验证，理货记录是否可以追溯。○是○否○不适用：情况描述：___________7.理货环节：经抽查，理货数量差异数据是否报送海关处置（抽查未发现理货数量差异的，填“不适用”）。○是○否○不适用：情况描述：___________8.仓储环节：仓库是否使用仓库信息化管理系统。○是○否○不适用：情况描述：___________9.仓储环节：是否发现跨境电商网购保税进口商品与普通保税货物混存的情况。○是○否○不适用：情况描述：___________10.分包、装货出区环节：经抽查待放行区，是否发现待放行跨境电商网购保税进口包裹未张贴面单的情况。○是○否○不适用：情况描述：___________11.退货环节：经抽查，核注清单相关退货商品是否具备流程控制（退货商品进入、离开退货区有记录且离开退货区的时间晚于核注清单核增时间的，填“是”；需抽查的核注清单表头、表体信息及核增时间由指令发起部门提供，未提供或提供信息不