投资决策评审委员会制度

投资决策评审委员会制度一、总则1.目的为规范公司投资决策行为，提高投资决策的科学性和合理性，防范投资风险，保障公司和股东的利益，特设立投资决策评审委员会（以下简称"投委会"），并制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有对外投资项目的决策评审，包括但不限于股权投资、债权投资、并购重组、项目投资等。3.基本原则合法性原则：投资决策应符合国家法律法规和政策要求。效益性原则：追求投资回报最大化，确保投资项目具有良好的经济效益。风险性原则：充分评估投资项目的风险，采取有效措施进行风险控制。民主决策原则：投委会成员充分发表意见，实行集体决策。

二、投资决策评审委员会的组成1.人员构成投委会由公司高级管理人员、相关部门负责人以及外部专家组成。成员人数为[X]人，其中公司内部成员不少于[X]人，外部专家不少于[X]人。2.职责分工主任委员：由公司董事长担任，负责主持投委会会议，对投资项目进行最终决策。副主任委员：协助主任委员开展工作，在主任委员缺席时行使主任委员职责。委员：参与投资项目的评审，提供专业意见和建议，对投资项目进行表决。3.外部专家的聘任外部专家应具备丰富的投资、财务、法律等领域的专业知识和实践经验。由公司人力资源部门负责推荐，经公司管理层审核后聘任。聘任期限为[X]年，可根据实际情况进行续聘或解聘。

三、投资决策评审委员会的职责1.审议投资项目对公司拟投资项目的可行性研究报告、投资方案等进行审议，评估投资项目的必要性、可行性、收益性和风险性。2.提出决策建议根据审议情况，投委会成员独立发表意见，形成投委会决议，为公司管理层提供投资决策建议。3.监督投资项目实施对已投资项目的实施情况进行跟踪监督，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，确保投资项目按计划顺利进行。4.其他职责完成公司管理层交办的其他与投资决策相关的工作。

四、投资决策评审流程1.项目申报项目主办部门负责对投资项目进行初步调研和分析，编制项目可行性研究报告、投资方案等相关材料，并提交至公司投资管理部门。2.初审投资管理部门对项目申报材料进行初审，审核项目是否符合公司投资战略和业务范围，是否具备可行性和必要性。初审通过后，将项目申报材料提交至投委会秘书。3.材料准备投委会秘书负责组织相关部门对项目申报材料进行进一步完善和整理，准备投委会会议所需的文件和资料。4.会议通知投委会秘书提前[X]个工作日将投委会会议通知及项目申报材料发送给各位委员，告知会议时间、地点、议程等相关信息。5.会议评审投委会会议由主任委员主持，委员应认真审阅项目申报材料，听取项目主办部门的汇报，并就项目相关问题进行提问和讨论。项目主办部门应对委员的提问进行解答，并根据委员意见对项目申报材料进行修改和完善。委员根据审议情况，独立发表意见，对投资项目进行表决。表决方式为记名投票，表决结果分为同意、反对和弃权。6.决议形成投委会秘书负责统计表决结果，形成投委会决议。决议内容应包括投资项目的基本情况、审议意见、表决结果等。投委会决议经参会委员签字确认后生效。7.决策实施公司管理层根据投委会决议，对投资项目作出最终决策。决策通过后，由项目主办部门负责组织实施投资项目，并按照公司相关规定进行项目管理和监督。

五、投资决策评审委员会会议1.会议形式投委会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度召开一次，由主任委员决定会议时间和议程。临时会议根据工作需要，由主任委员或三分之一以上委员提议召开。2.会议出席委员应亲自出席投委会会议，如有特殊情况不能出席，应提前向主任委员请假，并委托其他委员代为行使表决权。3.会议记录投委会秘书负责会议记录，记录内容应包括会议时间、地点、参会人员、议程、项目汇报情况、委员发言要点、表决结果等。会议记录应妥善保存，作为公司投资决策的重要档案资料。4.保密要求参会人员应对会议讨论内容和项目相关信息严格保密，不得泄露给无关人员。如有违反保密规定的行为，将依法追究相关人员的责任。

六、投资决策评审委员会的决策机制1.表决规则投资项目的决策采用投票表决方式，须经全体委员三分之二以上同意方可通过。如表决结果未达到通过标准，该投资项目不得实施。2.回避制度委员与投资项目存在利害关系的，应当回避表决。回避事项由委员本人提出，经主任委员确认后实施。3.决策变更投资项目决策通过后，如遇项目情况发生重大变化，需要对决策进行调整的，应重新提交投委会审议。

七、投资决策评审委员会的监督与考核1.内部监督公司审计部门负责对投委会的决策程序和决策执行情况进行内部审计监督，确保投资决策合法合规、科学合理。2.外部监督公司应接受股东、监管机构等外部相关方的监督，及时披露投资决策相关信息，保障投资者和社会公众的知情权。3.考核评价公司建立投委会成员考核评价机制，对委员的履职情况进行定期考核评价。考核评价结果作为委员续聘、解聘、薪酬调整等的重要依据。

八、附则1.制度修订本制度如有未尽事宜或与国家法律法规、政策规定相抵触的，按照国家法律法规、政策规定执行，并及时对本制度进行修订。2.解释权本制度由公司投资管理部门负责解释。3.实施日期本制度自发布之日起施行。

以上是一