深圳市赛格达声股份有限公司董事会战略委员会实施细则

深圳市赛格达声股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条目的为适应深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市赛格达声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。第二条基本原则战略委员会的决策应遵循合法、合规、科学、审慎的原则，充分考虑公司的长远发展和整体利益，确保公司战略规划的科学性和可行性。第三条职责范围战略委员会对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包括：1.对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3.对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4.对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5.对以上事项的实施进行检查；6.董事会授权的其他事宜。第二章人员组成第四条委员会成员战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第五条委员会主席战略委员会设主席一名，由独立董事担任。主席负责召集和主持战略委员会会议，若主席不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；若主席未指定代行其职责的委员，可由半数以上的委员共同推举一名委员代行主席职责。第六条委员会秘书战略委员会设秘书一名，负责会议组织、记录及文件保管等工作。秘书由董事会办公室负责人担任。第七条委员的任期战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条规定补足委员人数。第三章议事规则第八条会议召集1.战略委员会会议由主席召集。2.如有必要，战略委员会委员可以提议召开战略委员会会议。第九条会议通知1.召开战略委员会会议，应于会议召开前[X]日通知全体委员。会议通知应以专人送达、邮件、传真或其他书面方式进行。2.会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点和方式；会议期限；会议的召开事由及议题；会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；董事表决所必需的会议材料；董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；联系人和联系方式。第十条会议召开1.战略委员会会议应在保证所有委员能够充分表达意见的前提下，以现场会议方式召开。如有必要，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以采取视频会议、电话会议等通讯方式召开。2.战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。3.委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委员的权利。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。4.公司董事会秘书或其授权代表可以列席战略委员会会议。必要时，公司相关业务部门负责人及其他人员经会议主持人同意，可以列席会议并提供必要的信息和资料。第十一条会议审议程序1.会议主持人宣布会议开始，并通报出席会议的委员人数。2.委员按照事先通知的议题和顺序进行发言，对议题进行充分讨论。3.会议秘书负责记录会议讨论内容及委员的发言要点，并根据委员的讨论情况，对议题进行归纳总结。4.会议主持人根据讨论情况，组织委员对各项议题进行表决。表决方式为举手表决或投票表决，表决结果由会议秘书当场统计并宣布。第十二条会议记录1.战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限不少于[X]年。2.会议记录应包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员（代理人）姓名；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。第十三条会议决议1.战略委员会会议形成的决议，经出席会议的委员签字后生效。2.战略委员会会议决议应及时报送董事会。董事会应当对战略委员会会议决议的执行情况进行跟踪检查。第四章决策程序第十四条信息收集与分析1.公司各部门应及时收集与公司战略发展相关的各类信息，包括但不限于宏观经济形势、行业发展趋势、市场竞争状况、技术创新动态、法律法规政策等，并定期向战略委员会提供相关资料。2.战略委员会应组织对收集到的信息进行分析研究，必要时可委托专业机构进行专项研究或咨询，以全面了解公司所处的内外部环境，为战略决策提供依据。第十五条战略规划制定1.根据公司的发展愿景、使命和价值观，结合对内外部环境的分析，战略委员会负责制定公司的长期发展战略规划草案。2.长期发展战略规划草案应明确公司的战略目标、战略定位、业务发展方向、资源配置策略等主要内容，并经委员会成员充分讨论和论证。第十六条重大投资决策1.对于须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等，相关部门应提前进行可行性研究和论证，并形成专项报告提交战略委员会。2.战略委员会应对专项报告进行审议，重点关注投资项目的必要性、可行性、收益性、风险可控性等因素，并提出明确的意见和建议。3.根据战略委员会的审议意见，相关部门对重大投资项目进行进一步完善后，提交董事会审议决策。第五章附则第十七条本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行