内蒙古伊利实业集团股份有限公司营销合同管理办法

内蒙古伊利实业集团股份有限公司营销合同管理办法第一章总则第一条目的为加强内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）营销合同管理，规范营销合同的签订、履行、变更、解除及终止等行为，防范营销合同风险，维护公司合法权益，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司及下属各分子公司与经销商、零售商、供应商、广告商、服务商等各类合作伙伴签订的营销相关合同（以下简称"合同"），包括但不限于销售合同、采购合同、广告宣传合同、服务合同等。第三条基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除及终止等活动应符合国家法律法规及公司相关规定。2.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。3.风险防控原则：注重合同风险识别、评估与防控，保障公司利益。4.统一管理原则：公司对营销合同实行统一管理，明确各部门职责，规范流程。第二章合同管理职责分工第四条营销部门1.负责营销合同的前期洽谈、起草、发起审批流程，并对合同条款进行初步审核。2.跟踪合同履行情况，及时反馈合同履行中的问题，协调解决合同纠纷。3.负责收集、整理、保管合同相关资料，并按规定归档。第五条法务部门1.对营销合同进行法律审查，提出法律意见和风险防范建议。2.参与重大合同的谈判、起草工作，协助营销部门完善合同条款。3.负责处理合同纠纷的法律事务，提供法律支持。第六条财务部门1.参与营销合同的审核，重点审核合同的财务条款，如付款方式、结算周期、价格条款等。2.负责根据合同约定进行款项收付，监督款项执行情况，定期与营销部门核对账目。3.对合同执行中的财务风险进行评估和预警。第七条审计部门1.对营销合同的签订、履行、变更、解除及终止等情况进行审计监督。2.检查合同管理制度的执行情况，提出改进建议。第八条其他部门其他相关部门根据各自职责，配合做好营销合同管理的相关工作。第三章合同签订管理第九条合同立项1.营销业务开展前，营销部门应进行合同立项，填写《营销合同立项申请表》，详细说明合同项目名称、合作方基本情况、合同主要内容、预计金额、履行期限等信息。2.合同立项申请表经营销部门负责人审核后，提交至分管领导审批。第十条合同起草1.营销部门负责合同起草工作，应根据合同立项内容及双方协商意见，拟定合同文本。合同文本应内容完整、条款清晰、权利义务明确，符合法律法规及公司要求。2.合同文本原则上应使用公司统一制定的合同模板，如有特殊情况需要修改模板或自行起草合同，应经法务部门审核同意。第十一条合同审核1.营销部门起草完成合同后，应依次提交法务部门、财务部门、审计部门等相关部门进行审核。2.法务部门重点审核合同的合法性、合规性、条款完整性及风险防范措施等；财务部门重点审核合同的财务条款合理性、付款及结算方式可行性等；审计部门重点审核合同流程合规性等。3.各审核部门应在规定时间内完成审核，并出具审核意见。营销部门根据审核意见对合同进行修改完善，直至审核通过。第十二条合同审批1.经审核通过的合同，按照公司授权审批制度进行审批。审批流程应明确各级审批权限和责任，确保合同审批的规范、高效。2.合同审批应提交以下材料：合同文本、合同立项申请表、审核意见等。3.审批通过的合同，由授权签字人签署合同。第十三条合同签订1.合同签署应使用公司统一的印章管理制度，按照规定流程用印。2.合同签订后，营销部门应及时将合同副本分发给相关部门，并做好合同编号、登记等工作。第四章合同履行管理第十四条合同交底1.合同签订后，营销部门应组织相关人员进行合同交底，明确合同双方的权利义务、履行要求、风险防范措施等。2.合同交底应形成书面记录，参与交底人员签字确认。第十五条履行跟踪1.营销部门应建立合同履行跟踪机制，定期检查合同履行情况，及时掌握合同执行进度。2.如发现合同履行过程中出现问题或风险，应及时向相关部门反馈，并采取有效措施加以解决。第十六条款项收付管理1.财务部门应严格按照合同约定进行款项收付，确保款项及时、准确到账。2.营销部门应配合财务部门做好款项收付工作，及时提供相关票据和资料。第十七条变更管理1.合同履行过程中如需变更合同内容，营销部门应与合作方协商一致，并签订书面的合同变更协议。2.合同变更协议应按照合同签订流程进行审核、审批和签订。第十八条解除与终止管理1.合同履行完毕或出现法定、约定的解除、终止情形时，合同双方应及时办理合同解除或终止手续。2.合同解除或终止后，营销部门应负责清理合同相关资料，做好归档工作，并与合作方进行结算。第五章合同风险管理第十九条风险识别与评估1.营销部门、法务部门等相关部门应定期对营销合同进行风险识别与评估，重点关注合同主体资格、合同条款、履行能力、违约责任等方面的风险。2.风险识别与评估应形成书面报告，提出风险应对措施和建议。第二十条风险应对措施1.根据风险评估结果，制定相应的风险应对措施。对于高风险合同，应加强审核、监控和管理；对于一般风险合同，应采取适当的防范措施。2.风险应对措施应明确责任部门和责任人，确保有效落实。第二十一条纠纷处理1.合同履行过程中如发生纠纷，营销部门应及时收集相关证据，与法务部门共同分析纠纷原因，制定解决方案。2.纠纷处理应遵循合法、合理、及时的原则，尽量通过协商、调解等方式解决。如协商、调解不成，应及时采取仲裁或诉讼等法律手段维护公司权益。第六章合同档案管理第二十二条档案收集1.营销部门负责合同档案的收集工作，在合同签订、履行、变更、解除及终止等过程中形成的各类文件、资料，均应及时整理归档。2.合同档案应包括合同文本、合同立项申请表、审核意见、审批文件、履行记录、变更协议、解除或终止协议、纠纷处理文件等。第二十三条档案整理与归档1.营销部门应按照档案管理要求，对收集到的合同档案进行分类、编号、装订等整理工作。2.整理后的合同档案应及时移交公司档案管理部门归档保存，确保档案的完整性和规范性。第二十四条档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅或借阅合同档案的，应按照档案管理部门的规定办理相关手续。2.查阅或借阅合同档案应严格遵守保密规定，不得泄露合同内容和公司商业秘密。第七章监督与考核第二十五条监督检查1.审计部门定期对营销合同管理情况进行监督检查，重点检查合同管理制度执行情况、合同签订与履行情况、风险防控情况等。2.对于监督检查中发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，责令相关部门限期整改。第二十六条考核评价1.公司建立营销合同管理考核评价机制，对各部门及相关人员的合同管理工作进行考核评价。2.考核评价指标包括合同签订质量、履行情况、风险防控效果、档案管理水平等。3.考核评价结果与部门及个人绩效挂钩，对合同管理工作表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励；对工作