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文档简介

4/5****股份有限公司监事会议事规则第一条为规范监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《****股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。第二条监事会是公司的常设监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。第三条监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。第四条监事会行使下列职权：1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。2、检查公司财务。3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正。5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。6、向股东大会提出提案。7、依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。9、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。第五条监事会的召开监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席主持和召集，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议由1/2以上监事出席方为有效。会议通知应于会议召开前十日内以书面形式通知全体监事，会议通知应载明下列内容：1、会议召开日期、时间、地点。2、会议期限。3、会议事由及议题。4、会议通知日期。5、会议议程及提案资料、文件等。监事会根据需要召开临时会议，临时会议在三日前以口头或书面方式通知，但是遇有紧急事由时，可按监事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开监事会临时会议。第六条监事会议事范围：1、列席董事会会议、并对董事会决议事项提出质询或建议。2、审议监事会年度工作报告。第十三条监事会成员负有保密义务。对在履行监督检查、内部审计时了解的公司商业秘密和监事会审议的议案，公司未实施信息披露前，不得向外泄露其内容。第十四条本规则自股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第十五条本规则没有规定或与《公司法》等法律法规

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