谁来制定合同管理制度

谁来制定合同管理制度总则目的本合同管理制度旨在规范公司合同管理流程，加强合同风险防控，保障公司合法权益，提高公司运营效率，促进公司业务健康发展。适用范围本制度适用于公司及所属各部门在对外签订、履行合同过程中的管理活动。包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等各类合同。基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等活动必须遵守国家法律法规及相关政策的规定。2.审慎签约原则：在签订合同前，应对合同对方的主体资格、信用状况、履约能力等进行全面审查，确保合同的可行性和可靠性。3.全程管理原则：对合同从起草、审核、签订、履行、变更、解除到终止的全过程进行跟踪管理，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。4.归口管理原则：合同管理实行归口管理与部门协作相结合的方式。公司法律事务部门负责合同的法律审核；业务部门负责合同的起草、谈判、履行及日常管理；财务部门负责合同的资金收付及财务核算监督；其他相关部门按照职责分工配合做好合同管理工作。合同管理机构及职责合同管理委员会公司设立合同管理委员会，作为合同管理的决策机构。由公司总经理担任主任，副总经理担任副主任，各部门负责人为成员。其主要职责如下：1.审议合同管理制度、流程及重大合同管理事项。2.协调解决合同管理过程中涉及的重大问题和争议。3.对合同管理工作进行监督和指导，确保合同管理工作规范、有序开展。法律事务部门法律事务部门是合同管理的归口部门，负责合同的法律审核工作。其主要职责如下：1.制定和完善合同管理制度、流程及示范文本。2.对合同文本进行法律审查，提出法律意见和风险防范建议。3.参与重大合同的谈判、起草工作，提供法律支持。4.对合同履行过程中的法律问题进行咨询解答，处理合同纠纷。5.负责合同档案的整理、归档及保管工作。业务部门业务部门负责合同的起草、谈判、履行及日常管理工作。其主要职责如下：1.根据业务需求，起草合同文本，明确合同条款及双方权利义务。2.开展合同对方的资信调查，选择合适的交易对象。3.组织合同谈判，与合同对方就合同条款进行协商、沟通，争取有利的合同条件。4.负责合同的签订、履行及变更工作，及时处理合同履行过程中出现的问题。5.定期向法律事务部门通报合同履行情况，配合法律事务部门处理合同纠纷。财务部门财务部门负责合同的资金收付及财务核算监督工作。其主要职责如下：1.审核合同资金条款，确保合同资金收付符合公司财务管理制度和资金预算安排。2.按照合同约定办理资金收付手续，对资金流向进行监控。3.负责合同的财务核算工作，及时准确记录合同收支情况。4.定期与业务部门核对合同款项收付情况，发现问题及时沟通解决。合同签订管理合同起草1.业务部门应根据业务实际情况，按照公司合同示范文本或相关法律法规要求起草合同文本。合同内容应包括但不限于合同双方的基本信息、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等条款。2.合同条款应明确、具体、清晰，避免模糊不清、歧义或矛盾的表述。对于重要条款和特殊要求，应进行详细说明和约定。合同审核1.合同起草完成后，业务部门应将合同文本提交给法律事务部门进行法律审核。法律事务部门应在收到合同文本后的[x]个工作日内完成审核，并出具书面审核意见。2.法律审核主要包括对合同主体资格、合同内容合法性、合同条款完整性、合同风险防范等方面的审查。对于审核中发现的问题，法律事务部门应及时与业务部门沟通，提出修改意见和建议。3.业务部门应根据法律事务部门的审核意见对合同文本进行修改完善。修改后的合同文本再次提交法律事务部门审核，直至审核通过。合同审批1.经法律审核通过的合同，业务部门应按照公司内部审批流程提交审批。审批流程一般包括部门负责人审核、分管领导审批、总经理审批等环节。2.各审批环节应重点对合同的必要性、可行性、风险可控性等进行审查，并签署审批意见。对于重大合同或涉及金额较大的合同，还应提交合同管理委员会审议。3.审批通过的合同，由业务部门负责打印、盖章，并按照合同约定的方式送达合同对方签字盖章。合同签订1.合同双方应在合同文本上签字盖章，并确保签字盖章的真实性、有效性。合同签字盖章后，业务部门应及时将合同原件交法律事务部门归档保管，并留存复印件用于履行合同和日常管理。2.对于需要办理批准、登记等手续的合同，业务部门应按照法律法规的要求及时办理相关手续，确保合同生效。合同履行管理合同交底1.合同签订后，业务部门应组织相关人员进行合同交底，明确合同的主要内容、双方权利义务、履行要求及注意事项等。2.合同交底应形成书面记录，并由参与交底的人员签字确认。合同交底记录应作为合同履行过程中的重要参考文件。履行跟踪1.业务部门应建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查和分析，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。2.在合同履行过程中，如发现合同对方存在违约行为或可能影响合同履行的情况，业务部门应及时采取措施，并向法律事务部门通报。法律事务部门应根据情况提供法律支持和建议，协助业务部门维护公司合法权益。变更管理1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更合同内容的，业务部门应与合同对方协商一致，并签订书面变更协议。2.变更协议应按照合同签订流程进行审核、审批，并交法律事务部门备案。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。解除管理1.合同履行过程中，如出现法定或约定的解除情形，业务部门应及时与合同对方协商解除合同，并签订书面解除协议。2.解除协议应明确双方的权利义务、解除原因、解除时间及善后处理等事项。解除协议应按照合同签订流程进行审核、审批，并交法律事务部门备案。合同纠纷管理纠纷预防1.各部门应加强合同履行过程中的管理，严格按照合同约定履行义务，避免因自身原因引发合同纠纷。2.法律事务部门应定期开展合同风险排查工作，对潜在的合同纠纷进行预警，并提出防范措施和建议。纠纷处理1.如发生合同纠纷，业务部门应及时收集相关证据材料，并向法律事务部门报告。法律事务部门应会同业务部门对纠纷情况进行分析研究，制定纠纷处理方案。2.根据纠纷处理方案，法律事务部门可采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同纠纷。在纠纷处理过程中，应充分维护公司合法权益，确保纠纷得到妥善解决。3.合同纠纷处理结束后，业务部门应及时将纠纷处理情况向合同管理委员会报告，并将相关资料交法律事务部门归档保管。合同档案管理档案收集1.合同签订后，业务部门应及时将合同文本、相关附件、审批文件、履行记录、纠纷处理文件等资料收集齐全，并移交法律事务部门。2.法律事务部门应按照档案管理的要求，对合同档案进行分类整理、编号登记，确保档案资料的完整性和准确性。档案保管1.合同档案应妥善保管，存放于安全、保密的场所。档案保管期限应按照国家法律法规及公司相关规定执行，一般为合同履行完毕后[x]年。2.档案管理人员应定期对合同档案进行检查和维护，防止档案损坏、丢失或泄露。档案查阅1.因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经部门负责人批准后，到法律事务部门查阅。2.查阅人员应严格遵守档案查阅规定，不得擅自复印、拍照、涂改、损毁档案资料。查阅完毕后，应及时将档案资料归还法律事务部门。监督与考核监督检查1.公司定期对合同管理工作进行监督检查，检查内容包括合同管理制度执行情况、合同签订与履行情况、合同纠纷处理情况等。2.监督检查可采取内部审计、专项检查、日常抽查等方式进行。对于检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求相关部门限期整改。考核评价1.建立合同管理考核评价机制，对各部门及相关人员的合同管理工作进行考核评价。考核评价指标包括合同签订质量、合同履行情况、合同风险防控、