内部管理制度（32篇）

内部管理制度（32篇）

内部管理制度（通用32篇）

内部管理制度篇1

（一）总则

第一条为了适应保险代理业务发展的需要，规范公司的财务行

为，加强财务管。理和经营核算，根据国家《会计法》和《企业财

务准则》、《保险公司财务制度》制定本制度。第二条公司实行统

一核算自负盈亏并照章纳税的财务体制。

第三条公司财务支出实行一支笔审批的领导负责制，严禁多头

审批和乱开支的口子。

第四条财务收支实行计划管理，财务部门必须认真做好收支预

测、控制、分析的工作。

（二）财务收支计划

第五条财务收支计划根据代理业务发展计划和其他计划，按照

实事求是和积极、稳妥的原则进行编制。

第六条公司向董事会报财务收支计划的时间为计划的元月二十

日以前。

第七条财务收支计划经经理审核和综合平衡并报董事会批准执

行。

第八条财务收支计划的具体内容每年另行规定。

（三）银行帐户管理

第九条一切业务收支必须在按规定开立的账户中核算，严禁公

款私存和设立小金库搞帐外经营。

第十条收到外单位的转帐支票，必须在18小时以内交开户行

托收，逢节假日必须在休假前交开户行托收。

第十一条遵守银行结算纪律，除合理的现金库存外，现金收入

要及时送存银行，不得坐支。严禁出租、出借账户。

第十二条坚持及时与银行对帐，每月月终要向开户银行索取对

账单，做出“银行存款余额调节表”。

（四）资本金和负债管理

第十三条本公司属股份有限公司，资本金根据国家有关规定和

本公司章程规定募集，对实收资本依法享有经营权，资本金由公司

统一管理和使用。

第十四条公司根据业务发展状况，经股东会决定，向保险监管

机关申请变更注册资本。

第十五条公司负债均按发生额计价，公司以负债形式筹集资金,

应按国家规定的适用利率和付费标准支付利息和费用。

（五）资产的管理

第十六条固定资产

1、固定资产包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、

机械运输工具和其他与经营有关的设备等，不属于经营中主要设备

的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也

作为固定资产。

2、固定资产的计价根据《会计核算实施细则》规定办理。

3、固定资产折旧采用平均年限法，净残值率为3%,分类折旧

年限和年折旧率如下：

固定资产分类折旧年限年折旧率外⑴房屋及建筑物3528

房屋6简易房20建筑物6(2)交通工具6(3)电子设备6(4)通

讯设备6(5)电器设备6(6)其他6

4、汽车等单价在5万元以上的固定资产的报废，以及其他固定

资产的盘亏和提前报废，由公司报董事会批准后进行处理。

第十七条低值易耗品低值易耗品指不够固定资产标准但单位

价值在20_元(不含)以下的物品。

第十八条递延资产

1、递延资产指开办费、摊销期限在一年以上(不含)的固定资产

大修理支出、经营性租赁固定资产的装修、改良支出及摊销期限在

一年以上的其他待摊费用。

2、开办费自公司营业之日起，分期摊入成本，摊销期不超过5

年；经营性租赁固定资产的装修、改良支出按租用年限平均摊入成

本；固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。

3、经营性租赁大资产的装修、改良购置费用在10万元(含)以

上的项目，需公司报董事会批准，未经审批不能进行。

(六)代理保费收入的管理

第十八条保费收入指公司按规定向投保人收取的保险费及储金

折算的利息。储金折算利息是指在会计期末，按本期储金平均余额

和国家规定的适用利率计算的利息。

第十九条公司在向投保人代理收入保费时，必须按实收金额向

投保人开具保费收据，收取储金不得向投保人开具保费收据。

第二十一条保费收据按以下规定管理：

1、保费收据由保险公司设计，使用单位从综合部领用，经财务

部盖章方可使用。

2、保费收据一律由专人管理，按顺序号套写填开后交出纳员收

款。保费收据不得交由业务人员填开。

3、出纳员在收妥款项后，将发票联交投保人，将收回联全额做

代理保费收帐。

4、专管人员要对保费收据的领取、使用、上缴情况按《保费收

据使用情况登记薄》的要素进行详细登记。

5、保费收据存根联和作废收据全套必须交回综合部存档，各单

位不得自行处理。

（七）成本和费用的管理

第二十二条手续费支出

1、手续费指办理保险业务过程中支付给代理单位和个人的报酬。

2、手续费的具体比例由业务部门按照代办工作范围和程度及险

种确定。

3、支付手续费要有代办单位或个人在手续费支付单上盖章或签

字。

第二十三条业务宣传费

1、宣传费是指开展业务宣传活动所支付的费用，包括广告费、

宣传材料印刷费、宣传品的购置费。

2、宣传费按当年营业收入的6%控制使用。

3、公司要加强宣传品的管理，建立宣传品的购置、领用、登记

管理制度。

第二十四条业务招待费

1、业务招待费是指企业为业务经营的合理需要而支付的业务交

际费用。

2、业务招待费按不超过当年营业收入的3%控制使用。

第二十五条业务管理费'

业务管理费包括：邮电费、差旅费、会议费、水电费、租赁费、

修理费、保险费、公杂费、咨询费、审计费、绿化费、宣教费、资

产摊销、职工工资、职工福利费、教育经费、劳动保险费、劳动保

护费、车船使用费、银行结算费、取暖降温费、安全防卫费、诉讼

费、公正费、电子设备运转费、低值易耗品摊销、印花费、房产费、

同业公会会费、学会会费、其他。

（八）财务报告

第二十六条财务报告包括财务报表和财务情况说明书。

第二十七条财务报表的表式、报送时间按《会计核算实施细则》

规定办理。

第二十八条财务情况说明书包括以下内容：

1、资产负债总值、增（减）量、结构、质量、增减变动原因。

2、各项收入、成本、费用增减变动及原因。

3、利润实现、税金交纳情况。

4、对本期和下期财务状况发生重大影响的事项。

5、重要赔案情况。

第二十九条主要财务指标

1、负债经营率：负债总额/所有者权益」00%

2、资产负债率：负债总额/资产总额」00%

3、赔付率二（本年赔款支出/本年代理保费）」00%

4、费用率：（本年营业费用/本年营业收入）」00%

第三十条财务情况说明书于每月终了后的10日内报总经理室。

内部管理制度篇2

一、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个

人工作区内的卫生保洁工作，爱护办公室的各项设施，随时保持办

公室干净整洁，

二、严格执行公司上下班打卡制度，因公外出时，需先填写外

事单，并注明事由和时间，由领导签字认可。

三、公司不提倡员工加班，员工在工作时间内应提高工作效率,

如因业务需要必须加班，应经部门负责人同意后填写加班表。根据

公司及个人实际工作情况，在本内可申请调休。

四、上班时间不允许浏览与工作无关的网页，不允许在工作时

间在线观看、下载影视剧，发生一次罚款100元。

五、对于部门负责人安排的业务，不允许拒收，发生一次罚款

100元。

六、上班期间禁止离岗，如有特殊情况需须离开时，应向部门

负责人说明情况，经允许后方可离开。

七、对于项目负责人安排的工作，各个员工应根据自身情况合

理安排工作计划，按时保质保量完成任务。

八、员工应端正自身的工作态度，在与合作单位的全程服务中

严谨自己的言行，树立良好的公司形象和个人形象。

九、以上制度自公布之日起实施。

内部管理制度篇3

1、总监理工程师安全职责

(1)、监理部总监理工程师对所有监理的全部工程项目的安全管

理负全面责任，为所监理项目的安全管理工作第一责任人，具体主持

安全监理工作。

(2)、定期或不定期召开全体监理人员参加的专题安全会议，组

织进行安全教育学习。

(3)、负责贯彻落实筹建处有关安全管理精神，组织开展各项安

全管理工作。

(4)、负责与外部安全管理部门的沟通联络工作。

(5)、在各种节假日期间为处理应急突发事件，由监理部总监带

头轮流进行值班。

2、安全副总监理工程师安全职责

(1)、负责安排和指导安全监理工程师及现场监理工程师的日常

安全管理工作。

(2)、定期参加筹建处安全监察环保部召开的安全周例会，参与

安全监察环保部组织的安全大检查。

(3)、组织或委托他人组织安全专项检查，负责事故的调查、分

析及处理。

(4)、负责审核施工单位的安全保证体系及检查其运行情况。

(5)、审核监理部各种安全周报、总结安全通知和工作计划等。

(6)、对所监理各种项目的施工单位的安全工作进行月度和季度

考核。

(7)、负责审核承建单位安全专项措施费的使用和安全专项措施

费的审批。

3、专职安全监理工程师安全职责

(1)、坚持“安全第一、预防为主”的方针和“安全生产、人人

有责”的原则，严格遵守国家、业主和监理中心的有关安全政策、法

规和规定，坚持“以人为本，教育为先，管理从严”的指导思想，作好

施工安全检查监督工作。

(2)、专职安全监理工程师每天进行施工现场安全巡查、监督，

发现施工安全隐患(如高空作业没有安全防护栏、安全网、电气设备

及线路有损伤等)和违章作业(如高空作业不系双保险、不戴安全帽

等)时，及时要求承建单位进行纠正，对施工单位下发安全隐患整改通

知单要求限期整改。在现场监督检查中如发现重大事故安全隐患要

及时向总监和主管安全副总监汇报，以便研究处理对策。

(3)、加强对施工现场的安全巡视，督促安全隐患的整改。

(4)、积极参加筹建处安全监察环保部组织的安全大检查，并督

促整改检查时发现的安全隐患。

(5)、督促现场监理工程师在施工现场遵守有关安全规定和安全

制度。

(6)、积极参加施工单位组织的安全大检查和召开的安全周例会、

月例会。

(7)、做好安全信息工作，及时编写周、月、年安全报告和安全

工作计划。

(8)、完成总监工程师和副总监理工程师交给的其他安全管理工

作。

(9)、参加施工安全事故的调查、分析、处理工作，以“三不放

过”的原则对事故处理情况进行监督。

(10)、具体落实安全专项措施费的使用和验收。

(11)、对于发现的安全问题，及时通知施工单位安全员和现场监

理工程师，要求他们督促承建单位进行整改。

4、现场监理工程师的安全职责

(1)、现场监理工程师是现场安全施工的主体责任者，全面负责

现场施工安全，对现场施工中存在的安全问题应及时发现并予以制止,

在审批施工单位上报的施工措施时，重点审查安全措施并对施工

过程中有预见性的提出安全措施，并监督施工单位落实。

(2)、高危作业、排架搭设拆除等重大危险源施工，要求施工单

位制定作业指导书，监理工程师对作业指导书进行审核，并对照作业

指导书检查施工过程。

(3)、监理工程师经常学习并熟知筹建处有关安全文件，并在安

全巡视过程中进行对照检查。

(4)、监理工程师在验收仓号时将安全防护检查纳入质量检查的

重要项目，确保安全第一，安全防护措施不到位的坚持不开仓，并在各

道工序验收中进行安全检查，安全防护不到位不予验收，不允许进入

下道工序。

(5)、重大安全隐患整改及停工整改，必须实行旁站监理，是否是

重大隐患由安全监理工程师确定，有争议的由安全副总监决定。凡停

工整改，监理单位必须发出书面指令并报筹建处安全监察环保部。

(6)、监理工程师对施工现场发现的违章现象及时制止，对安全

隐患及时督促施工单位进行整改。

(7)、协助和督促施工单位推广和开展班前会、预知危险活动、

作业指导书等有关安全措施，并不定期的进行检查。

(8)、监理工程师对施工现场发生的安全险情和安全事故，及时

向有关领导汇报和通知专职安全监理工程师，并由专职安全监理工程

师向筹建处安监室及有关部门汇报。

(9)、现场监理工程师积极参加各种安全大检查，提高自身的安

全责任心。

三、监理工程师现场安全管理规定

(1)、现场监理工程师实行安全生产一体化,在进行“四控制”

的同时，要加强施工现场的安全管理并提高自身的安全意识。

(2)、监理工程师在施工现场要遵守施工单位的有关安全管理规

定，对监理工程师的违章行为，施工单位安全管理人员有权制止，对制

止不听者，施工单位安全管理人员有权通报监理单位对其进行处理。

(3)、监理工程师进入施工现场，必须佩戴好安全护具，佩戴上岗

证，监理工程师有义务互相提醒、检查安全护具的佩带。

(4)、需到高空部位检查质量时，要佩戴安全带，并执行双保险。

(5)、在施工现场不得随意操作施工机械和运输工具。

(6)、在施工现场有易燃材料的部位严禁吸烟。

(7)、到排架和高空部位工作时，必须走交通梯和安全通道，不得

攀登爬翻越抄近道。

(8)、进行二班倒工作的监理工程师，要保证充足的睡眠，休息好、

不得疲劳作业，更不得酒后上班。

(9)、积极参加监理部召开的安全会议和安全学习，学习熟知有

关安全法律法规，为做好安全管理工作出谋划策。

一、奖赏：

安全管理是每一位监理工程师应尽的义务，做好安全管理工作是

每一位监理工程师的本职工作。为促进监理工程师的安全管理积极

性规定如下：

1、在监理工作过程中，发现重大安全隐患并及时督促施工单位

整改而避免安全事故发生的监理工程师，给予鼓励和表扬。

2、施工现场发生的安全事故，能积极抢救、维护现场的监理工

程师给予鼓励和表扬。

3、积极参与安全管理，在全年提出安全隐患、预防措施最多的

监理工程师（安全专职监理工程师除外），给予鼓励和表扬。

二、处罚：

1、在审批施工措施和作业指导书时，对未认真把关而造成事故

的监理工程师，视事故严重性给予50~200元处罚；发生重大事故对该

监理工程师进行清退。

2、高危作业、重大隐患整改时，发现指定旁站监控的监理工程

师脱岗现象时，给予处罚。

3、在开仓验收时，未执行安全检查签证制度时,发现一次给予

20元处罚。

4、因仓面安全设施不到位而发生安全事故，对验收开仓监理工

程师视事故严重性给予50~200元处罚，发生重大事故时对该监理工

程师进行清退。

5、监理工程师在施工现场有违规现象时,发现一次给予50元处

罚。业主或承建单位发现并通报监理部的给予50元处罚。

6、对酒后上班的监理工程师，发现一次给予50元处罚，对屡教

不改的监理工程师进行清退。

7、对不积极参加安全会议和安全学习的监理工程师，对无故缺

席的监理工程师给予50元处罚。

8、对所管辖工地存在习惯性违章而视若无睹的,经安全工程师

或筹建处安全监察环保部发现给予施工单位经济处罚的，现场监理工

程师也相应给予50元处罚。

9、对所管各部位的安全违规现象发现却未制止,经筹建处或专

职安全监理工程师发现后给予现场监理100^500元处罚，如造成严重

后果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。

10、对所管各部位的安全违规现象未及时发现，经筹建处或专职

安全监理工程师发现后给予现场监理50~200元处罚，如造成严重后

果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。

内部管理制度篇4

为认真贯彻落实市中心“创建”活动实施方案，全力打造“规

范、创新、高效、廉洁”的新形象，特制定本规章制度，以资执行。

一、办公环境优美

1、办公室内整洁美观，做到地上无烟蒂、废纸；桌上无灰尘、

杂物；墙上无蛛网、痰迹等；办公用品、文件资料等摆放有序。

2、办公楼大厅设置分布图、办事流程图、服务指南和公示承诺,

方便来人办事。

3、办公区内绿化、美化、净化。秩序井然，无乱停乱放。

4、实行门前三包，责任区内路面平整清洁。无杂草和露天垃圾。

5、卫生间设备完好，无堵塞，无积物，无异，无蚊虫，无“厕

所文化”的痕迹。

二、行为举止文明

1、亮牌上岗，身份牌标明姓名、职务、分工，放置统一，明显

可见。

2、提倡讲普通话，说话亲切和蔼，态度热情，语句清晰，表达

准确。

3、衣着打扮整洁得体，男同志不留长发，女同志不浓妆艳抹，

不着奇异服。

4、举止端庄，站时稳重，坐时文雅，不翘二郎腿，不趴在桌上

可斜躺在椅子上。

5、呼叫电话和接听电话谦虚有礼，主动自报单位、姓名，多用

“你好”、"请问”、"谢谢”、“再见”等文明用语，杜绝“哪

个“、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的语言，杜绝通话中途因

不耐烦的恶劣态度。

6、关心集体、爱护公物，厉行节约，养成下班切断电源，锁门

关窗等良好习惯，确保安全。

三、办事办文规范、高效

1、实行政务公开制。公开办事制度、办事程序、办事权限、办

理时限。通过报纸电视台，将公积金方面与群众切身利益密切相关

的法律、法规、政策、意见、办法等及时公开；公积金的资产负债、

损益、增值权益分配等内容的财务报表向县政府、县人大报告；落

实发放公积金有效凭证，开通个人公积金电话查询业务。

2、实行首问负责制。要全面提高全体人员的政策水平和业务技

能，回答服务对象咨询和办理公积金业务时，要做到“一口清”、

“一次明”，对不属于职责范围内的事，主动带领或指引到相关承

办工作人员处，不得把办事者推来推去；对没有一次性说清而造成

了事项推迟办理的，由承办工作人员上门办理后续事项直至办结，

避免办事者重复跑腿，一推再推。

3、实行限时办结和服务承诺制。公积金提取审批、办理破产专

户中职工公积金支取和转移，单位公积金缴存登记核准等，只要符

合条件并材料齐全完备的，均即时办结；对公积金个人贷款审批，

办理公积金委贷基金划拨，由5个工作日缩短为3个工作，对单位

公积金缓缴、提高或降低缴存比例、缴存基数审核由5个工作日缩

短为3个工作。

4、坚持特事特办，急事急办，难事巧办，不说“不好办”，只

说“怎样才好办”，善于创新机制，拓宽思路，灵活变通，积极营

造良好的办事环境。

5、处理文件快速准确，对上级来文，件件有着落，对单位和个

人的请示、要求、投诉，事事有回声，做到当日事，当日毕；段段

理，段段清。

6、实行接待来访制。接待条件良好，做到有水喝，有椅坐，接

待态度热情，微笑服务，一声问好相迎，一杯清茶相待，一声再见

相送。遇到难题，认真解释，耐心疏导。

四、工作纪律严明

1、严格执行考勤制度。不迟到、不早退，不旷工，有事外出向

领导或同事告明去向，并在“外出留言板”上写明。

2、上班时间精力集中，不串岗闲聊、打闹嬉笑，不吃零食，不

打牌，不玩电脑游戏，不看与工作无关的报刊和音像。

3、爱岗敬业，工作勤奋，积极进取。无精神疲乏、醉酒上班，

消极怠工等现象。

4、加强行风政风建设，严格行业自律，公布监督电话，设立行

风监督信箱，聘请行风监督员，主动接受社会各界监督，杜绝倒序

设卡，不给好处不办事的现象。

5、内部团结协作，密切配合，主动协调。处理基层反映的困难、

问题，不拖、不压、不推，善解民惑，善畅民心。遇到棘手问题，

坚持原则，以理服人，以情动人，依法管人。

内部管理制度篇5

总则：

1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。

2、着装工作服，保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。

3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、

办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候,

不要中途插话或打断。

4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说

笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。

5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志,

不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。

6、单位内与同事应点头行礼以示致意。

7、与上司、同事、客户握手时用普通站姿，并目视对方目光，

大方热情、不卑不亢。

8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁,

维护企业整体办公形象。

9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意

翻看同事的文件、资料等。

10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲述时应留心听，

并记下要点，通话结束时礼貌道别。

11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述,

一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。

12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损

公司荣誉的行为。

13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、

财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时,

应负责赔偿。

14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。

15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公

司名义。

16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。

严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制,

做到善始善终。

17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。

18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。

19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。

20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态

度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或

敷衍、搁置不办。

21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷静，做

好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘

密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。

22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务

范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准

后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。

23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭所有灯

具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原

因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。

24、电话管理制度：

a：严禁使用办公电话打私人电话。

b：非业务需要严禁上班时间上网。

c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。

d：接听用语：“您好。百事通.

e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。

f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、

时间、人数、工作单位及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。

内部管理制度篇6

（一）总则

第一条为规范公司保险代理业务开展，按照保监会批准的经营

范围积极从事业务活动，特制定本制度。

第二条本制度为公司保险代理业务管理的基本准则，各营业部

在从事保险代理业务活动中必须遵守本制度。

（二）承保业务管理

第三条承保工作必须严格遵守下列原则：

1、可保利益原则。即被保险人必须对保险财产具有可保利益，

无可保利益的财产不得承保。

2、风险评估原则。展业人员必须对投保财产认真进行风险评估,

对于风险系数超过规定，处于危险状态的财产不得承保。

3、如实告知原则。展业人员必须就投保单所列明事项逐一询问

客户，客户须如实回答。不能带病投保。投保人必须签名（盖章）。

4、按照保险公司的承保要求进行承保。

第四条展业人员必须胜任本职工作，达到从事保险中介服务所

要求的素质，对于新展业人员在上岗前必须进行严格的业务培训，

经考核合格领取《代理人资格证》后，方可单独上岗。

第五条展业宣传

1、展业人员必须持有工作证、身份证、展业证等证件进行宣传。

2、展业人员必须带有条款等有关业务资料，有理有据，实事求

是地进行公关展业宣传，不得搞虚假、欺骗。

3、展业宣传必须围绕条款进行解释，不得偏离、曲解。

4、不得运用不正当方式、手段进行展业。

第六条检验标的

展业对象有投保意向后，要按下列规定进行标的查验：

1、标的坐落的具体位置及相关情况。

2、安全设施、安全保护和安全行驶等情况。

3、经营管理及近期损失情况。

4、进行风险评估。

5、遵照保险公司的核保要求进行标的核保。

6、投保人身保险必须查实年龄、疾病等情况，并根据公司要求

决定是否体检。

第七条业务洽谈

1、业务洽谈时必须先请投保人详细阅读保险条款；

2、展业人员必须认真、准确地回答投保人提出的询问；

3、确定保险范围、保险责任、保险金额、费率保费、缴费方式、

缴费期限；

4、其他应该确定的有关事项。

第八条收缴保费

1、签发保单的同时，原则上要一次缴清保费，不得延期。

2、按照保险公司规定，对于需要体检的年龄段或大额保单的客

户，要先进行体检，后收取保险费。

3、对于签单后而未收取保费的，出险后不负赔偿责任。

第九条保单批改

1、批改保单必须被保险人的书面申请，而且申请理由必须成立;

2、代理人员应积极协助客户到保险公司按规定办理保单批改。

第十条无赔款优待

1、无赔款优待见限于车险。

2、无赔款优待按保险公司的统一规定执行，不得提前支付，更

不得截留、挪用。

第十一条代理中介公司可以协助保险公司进行勘查，理赔。

（三）其他事项

第十二条业务专用章由业务内勤专人保管使用，不得委托他人

代管、代用。

第十三条代理人员要遵守职业道德，严守公司的秘密，不能搞

虚假欺骗宣传，不能有吃、拿、卡、要等勒索保户行为，更不能擅

自撕毁或丢弃保证。

内部管理制度篇7

为进一步加强大队内部建设，完善工作机制，促进各项工作的

顺利开展，特制定大队办公室内部管理制度。

一、文件审批制度

大队收、发文件必须严格按照《国家行政机关公文处理办法》

规定的程序办理。

1、凡上级来件、下级请示报告件、同级呈送件等材料都要逐件

登记。

2、原则上对紧急、重大或难处理的公文，直接送大队长批阅。

3、对属于分管领导职责范围内贯彻执行的公文，由分管；领导

直接批阅。

4、对需传阅、学习的文件，须按大队长、书记、副大队长、中

队长、队员的顺序，逐级传阅、学习，并实行登记阅览制。

5、对上述一切批阅方式，文件最后都要移交档案管理员。

6、谁遗失、丢失、损坏文件，将根据造成的后果追究责任。

二、印章管理制度

对印章管理按照“郑环监41号文件关于使用新印章及加强印章

管理的通知要求，由办公室主任严格管理。

1、印章使用登记制度。除领导签发公文外，使用印章须经有关

领导批准，并一律填写管城大队用印登记表。

2、印章管理人员用印前，要认真审核，明确了解用印的内容和

目的，符合用印手续，方可登记使用，对不符合规定的，印章管理

员有权拒绝。

3、使用印章必须在办公室内进行，不得将印章带出单位以外使

用。

4、已废止的章，应立即上交支队办公室。

5、印章管理员违反上述规定用印的，将根据造成的后果追究责

任。

三、财务管理制度

办公室财务管理必须严格按照郑环保[1997]77号文件“郑州环

保局财务管理规定”，实行大队长负责制。重大问题领导集体研究

决定。办公室主任负责管理经费。

1、对办公经费的支出，原则上按本年度财务计划执行，如有变

动或遇新增加的重要项目，需立即报请支队办公室等待批示。

2、办理各项经费支出前，必须由办公室主任报请大队长批示并

填表申请，经批准后方可进行办理。

3、凡购置小额办公用品，须由两人以上共同办理、共同签字，

经大队长审核、签字后，内部方可给予报销。

四、劳动纪律制度

严格按照郑环保［1995］第41号文件〈关于加强劳动纪律，提高

工作效率的补充规定〉，规范管理。

1、按时到岗和休息。上班前要提前到达打扫所属责任区卫生，

到下班时间方可离岗。不得迟到、早退。如有事须向领导请示批准

后方可离岗。

2、上班时间不准下棋、打扑克，个人不准打游戏、看碟片、收

听广播，不准办私事、干私活。

3、按时参加各种会议，自觉遵守会场纪律，开会时间不准中途

无故退场、不准看与会议无关的报纸、杂志等材料。

4、自觉维护机关正常的工作秩序，做到文明办公、礼貌待人，

不准在办公室内大声喧哗或吵嘴斗架，对严重违犯者给予必要的处

分。

5、严格执行请销假制度，按规定填写请假条，报请大队长批准。

并将外出时间、地点、联系方式、返回日期报办公室。返回后及时

填写销假条，报于大队长。

五、文印管理制度

办公室对文印管理工作应本着“勤俭节约、禁止浪费”的原贝U,

按支队下发的04号文件“关于进一步加强文印管理工作的通知（试

行）”的要求，规范管理。

大队复印、打印业务，须报请办公室主任批准，由办公室主任

统一管理，实行复印登记、开票、签名制。

以上规定，从即日起大队各成员必须严格执行，违者后果自负。

内部管理制度篇8

前言

为进一步规范保险经纪业务的管理，卓有成效地开展各项工作,

依据《保险法》、《保险经纪机构管理规定》等有关法律法规，制

定《西藏中材保险经纪有限公司内部管理规章制度（试行）》。本规

定涉及公司内部的组织机构、人事、财务、业务管理、反洗钱控制

等方面，营业部可依此规定，结合实际制定有关细则。本规定解释

权属公司总经理室。

第一章组织机构及岗位职责

一公司组织结构如下图：

二岗位职责

（一）总经理职责

第一条在董事会的领导下，实行总经理负责制，主持本公司全

面工作，代表公司签署有关文件。

第二条充分发挥总经理室集体领导作用，认真贯彻执行党和国

家的路线、方针、政策和保险法规；建立完善内部管理规章制度，

协调各部门工作，推动各项工作正常运转。

第三条负责组织研究、制定公司业务发展中长期规划和工作计

划，并组织和指导所属单位加强经营管理，努力完成和超额完成任

务。

第四条加强本公司思想政治工作和职业道德教育，积极传播企

业文化，关心员工生活，努力营造团结进取，奋发向上的工作氛围。

第五条负责召集和主持总经理办公会、业务分析会；适时分析

形势，掌握动态，解决工作中存在的问题，及时调整对策。

第六条密切与保监机构、同业协会、保险公司等部门联系，掌

握信息，拓展思路，与时俱进，锐意进取；加强与同行业公司的交

流，促进本公司健康发展。

（二）综合部经理职责

第七条加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保险行

业法律、法规，不断提高自身素质。

第八条负责绩合部和协调公司各部门工作，参与政务，管好事

务，当好公司领导的参谋。

第九条协助领导做好主管机关、社会及有关机构的联络工作。

第十条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草，以及公

司发文审核和收文的拟办意见。

第十一条负责公司信息和来信、来访工作。

第十二条负责公司印鉴和档案管理工作。

第十三条负责公司的各项单证的管理工作。

第十四条负责公司后勤及车辆管理工作。

第十五条完成领导交办的其他工作。

（三）人事部经理职责

第十六条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行业

法律、法规，不断提高自身素质。

第十七条负责公司人事劳动管理，负责人力资源的开发和培训

及员工考勤。

第十八条协助营业部对员工的招聘、考核、晋升、解聘等工作。

第十九条负责公司员工的思想教育和协助业务部对员工进行业

务培训工作。

第二十条完成领导交办的其他工作。

（四）财务部经理职责

第二十一条加强政治、业务学习，认真贯彻执行党和国家及保

险行业法律、法规，不断提高自身素质。

第二十二条负责财务部工作，编制公司经营计划并掌握计划执

行情况。

第二十三条负责公司财务核算体系和财务预决算工作。

第二十四条负责公司保费收入、业务收入、手续费的管理工作。

第二十五条负责公司机关费用的开支及会计核算工作。

第二十六条完成领导交办的其他工作。

（五）业务部经理职责

第二十七条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行

业法律、法规，不断提高自身素质。

第二十八条负责公司业务部工作，搞好市场调研分析，制定业

务发展规划和计划。

第二十九条负责审核公司重大业务合同及协议。

第三十条协助营业部开展业务工作。

第三十一条负责公司业务质量和服务质量的监督、分析、评定。

第三十二条与人事部组织员工的培训和考试。

第三十三条接待保户的投诉和回访客户。

第三十四条完成领导交办的其他工作。

（六）营业部经理职责

第三十五条加强政治、业务学习，认真执行党和国家及保险行

业法律、法规，不断提高自身素质。

第三十六条负责营业部全面工作。根据公司《规章制度》完善

内部管理细则并严格执行。

负责经营工作。按照公司下达的业务指标，制定计划，分解落

实任务；定期召开业务分析会，采取有力措施，确保完成或超额完

成保费任务。

负责人员招聘。不断强化培训工作，建立一支业务精、公关强、

守纪律、勇于进取的高素质队伍。

负责保（客）户投诉联系。接待保（客）户的来信、来访和投诉。

适时组织开展业务交流、劳动竞赛和文娱活动，提高全员开展业务

的积极性，丰富全员精神文化生活。

第三十七条积极传播企业文化，努力营造积极进取、团结一致、

奋发向上的工作氛围；加强全员思想政治工作，切实帮助解决员工

实际困难。

三部门职责

（一）综合部职责

第一条协助公司领导贯彻国家金融保险的法律、法规、政策，

组织贯彻执行董事会的决议。

第二条协助公司领导组织、协调各部门的工作，确保公司日常

工作正常运转。

第三条代表公司领导监督、检查各部门对公司各项工作计划和

领导指示的贯彻落实。

第四条协助公司领导做好与主管机关、社会及有关机构的联络

工作。

第五条负责公司各类综合性文件、报告、计划的起草。

第六条负责审核公司发文文稿，对各种收文提出拟办意见。

第七条负责公司各种行政会议的组织、会务工作。

第八条负责管理公司文书档案。

第九条负责制定公司政务及行政管理方面的规章制度。

第十条负责公司的新闻发布和形象宣传工作，组织推进企业文

化建设。

第十一条负责编写公司信息及宣传材料。

第十二条负责公司办公设备（电脑设备除外）低值易耗品的采购、

管理。

第十三条负责公司的各项单证的管理工作。

第十四条责公司的车辆管理及其它后勤工作。

第十五条负责公司重要客人的接待工作及来信来访。

第十六条完成领导交办的其它工作任务。

（二）人事部职责

第十七条负责公司的人事劳动管理。根据公司的发展目标制定

和实施人力资源发展规划，不断提高职工队伍的整体素质。

第十八条负责拟制公司机构设置和人员编制方案。

第十九条协助营业部对员工招聘、考核、续聘、解聘工作。

第二十条负责机关员工的劳动考勤管理工作。

第二十一条负责员工的培训教育工作，编制教育培训计划，并

与业务部负责组织实施。

第二十二条负责人事档案管理和员工统计工作。

第二十三条负责员工的思想教育和行为规范，负责对违反劳动

人事纪律员工的处理。

第二十四条完成领导交办的其他事项。

（三）财务部职责

第二十五条负责会同有关部门编制公司经营计划，包括保费收

入、财务收支等计划，并提出考核办法，组织实施。

第二十六条负责掌握计划的执行情况，提出调整计划的建议。

第二十七条负责制定公司的财务会计、统计、审计制度，并监

督实施。

第二十八条负责编制公司固定资产投资计划。

第二十九条负责建立公司的财务核算体系，按时完成财务预决

算。

第三十条负责公司保费收入、业务收入、手续费的'管理工作。

第三十一条负责公司的财务分析和经营分析，及时向领导报告

经营情况。

第三十二条负责对公司机关行政费用的开支及会计核算。

第三十三条协助人事部门，做好公司财务人员的培训工作。

第三十四条完成领导交办的其他任务。

（四）业务部职责

第三十五条负责贯彻执行保监会有关业务政策，并监督实施。

第三十六条编制公司中长期业务规划及发展计划。

第三十七条负责保险市场的调研分析，制定公司业务发展的规

划。

第三十八条负责审核重大的代理合同及协议。

第三十九条负责组织代理人的培训与资格考试工作。

第四十条负责公司业务质量和服务质量的监督、检查、分析、

评定。

第四十一条接待保户的投诉。

第四十二条协助营业部制定业务管理细则。

第四十三条完成领导交办的其他任务。

（五）营业部职责

第四十四条分解落实业务下达的指标，保证全年任务的顺利完

成。

第四十五条制定本部人员每月任务目标，并进行考核、评比，

确保序时进度。

第四十六条辅导新人开展业务，定期开展业务交流，解决开展

业务中的疑难问题。

第四十七条稳定骨干队伍，积极培养人员的良好心态，化解心

理压力，营造奋发向上的工作氛围。

第四十八条安排人员参加各种培训，不断提高职业道德、业务

水平和展业技能。

第四十九条督促本部人员建立个人业务台帐，准客户档案等。

第五十条督促本部人员遵纪守法，遵守各种规章制度。

第五十一条加强凭证管理，对本部人员新领用的各种凭证进行

登记、销号，每周盘点一次。

第五十二条经常进行市场调研，采取相应措施，推动代理业务

发展。

第五十三条在工作、思想、生活上关心本部职工，使员工感受

集体大家庭的温暖。

第二章部门规章制度

一综合部管理制度

（一）总则

第一条为了加强公司行政管理，理顺公司内部关系，使公司各

项工作规范化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

第二条制度包含日常办事程序、文书处理、会议、保密、信息

等政务方面和事务方面的内容。

（二）工作程序

第三条下级对上一级负责，上一级的工作指令，下一级必须无

条件执行，并在四小时内给予回复。

第四条对上一级交办的工作任务，超出本级或本部门权限，必

须提出本级或本部门的意见，经本级或本部门领导签字后，报请上

一级做出决定。

第五条公司经理接受下一级的请示后，由总经理根据职责权限

做出相应的决定，或决定是否报董事会批准或经总经理办公会研究

通过。

第六条文件如需有关部门会签，应会签后交有关领导批示或签

发。

（三）公文处理

第七条公文处理必须做到准确、及时、安全。公文由办公室统

一收发分办、传递、用印、立卷和归档。公文处理必须严格执行有

关保密规定。

第八条公司各部门要有人员保管公文工作，保证公文安全。

第九条公文必须经过发文单位负责人签发。以公司名义行文的

公文，一般可由主管副总经理签发，涉及全局性的公文由总经理签

发。经领导人签发的文稿，如必须改动，应报签发人同意。

第十条缮印的一切公文需有签署，符合格式，字迹清楚，整洁

美观，校对无误，份数准确，校对人应在文稿上签名。

第十一条对于不符合要求的公文，印章管理人可不予盖章。

第十二条封发公文时要对公文进行检查，防止差错。

第十三条公文办完后，应根据立卷、归档的有关规定，及时将

公文定稿、正本和有关材料整理立卷。几个单位的联合发文，由主

办单位立卷。

第十四条立卷公文，应按规定向档案部门移交0个人不得保存

应存档的公文。

（四）档案

第十五条档案是指公司在开展保险业务活动和行政管理工作中

的有保存价值的各种文件、保单、传真、单证、报表、账册、照片、

软盘等不同形式或载体的文件材料。档案包括文书档案、保险档案、

会计档案、审计档案、声像档案等，它们是公司保险业务和管理工

作的真实记录和原始凭证。

第十六条各部门应把在保险业务活动和各项管理工作中形成的、

办理完毕的、有保存价值和可以利用的各种文件材料，及时收集、

整理、立卷、归档。

第十七条档案工作基本任务：

1、按照档案工作的规章制度严格管理档案。

2、负责接收、整理、分类、鉴定、统计、保管本公司的各类档

案和有关资料。

3、积极开展档案的提供利用工作。

4、负责编辑各种档案资料。

第十八条档案利用者要负责所借阅档案的安全和保密，不得泄

密、遗失、污损、严禁剪裁、涂改、篡改档案。要遵守档案借阅制

度，履行档案借阅和归还手续，未经准许，不得转借档案。

第十九条对超过保管期限的档案要进行鉴定。对超过保管期限

的、已失去保存价值的档案提出存毁意见。对确定销毁的档案，要

登记造册，经主管领导审查批准后予以销毁。销毁档案时，必须有

两人监销，监销人员应在销毁单上签字。

内部管理制度篇9

为加强各村保洁队伍的管理，提高保洁员的.工作素质和思想素

质，进一步搞好全乡各村环境卫生，切实发挥中央农村环境连片整

治示范项目垃圾收集系统效益，现就保洁员管理制订如下制度。

一、工作制度

1、保洁员由村聘用，服从乡（镇）与村里的管理、分配、指挥，

原则上在本村低收入农户和低保户中挑选，每年选聘1次。

2、保洁员必须按村里划分的责任片，完成好自己的工作任务，

保洁率要达到100%,做到及时收集垃圾，把户用垃圾桶、公用垃圾

桶内的垃圾送到垃圾填埋场。

3、保洁员要积极参加乡（镇）及村组织的各种环境卫生整治劳动,

努力完成各项工作任务。

4、保洁员要求辞职时，必须提前一周向村里提出申请，待同意

后方可离岗，不得自行找人接替。

5、保洁员因病、因事暂不能工作时，需自己找人替班，并向村

请假，准许后方可离岗，否则另行安排他人接替，按自己离职处理。

6、保洁员在工作中要注意安全，防止各种事故的发生，一旦发

生事故后果自负。

二、奖惩制度

1、乡（镇）政府将通过随机抽查、定期检查等形式对保洁员的工

作情况进行考评，要求保洁员严格遵守工作职责，随时保持村庄干

净整洁。同时每年评选先进保洁员，并发放奖金和慰问品等进行奖

励。

2、保洁员应按照规定时间及时收集垃圾，不按规定收集的一次

扣款5元，问题严重的扣10元。

3、保洁员在责任段内应全面清扫，不彻底的一次扣款5元，问

题严重的扣10元。对于第2、3条情形出现三次以上者，扣发其当

月工资，并做辞退处理。

4、保洁员工资待遇按月先发放90%,剩余工资在半年考评后根

据实际得分进行补发。

5、严格按照操作规程安全作业，对于清扫、保洁、收运质量较

差且教育不改的，将给予相应的处罚和辞退处理。

三、礼貌上岗制度

1、保洁员要树立为村民、为社会服务的品德，做到不怕苦、不

怕脏，树立良好的行业形象。

2、保洁员要语言礼貌，以理服人，不准辱骂过往行人和经营者。

发现有乱倒垃圾、乱泼污水、乱扔杂物等现象，做到礼貌劝导，主

动清扫，对蛮不讲理者，及时报告村主要干部，进行妥善处理，以

免发生意外状况。

3、保洁员在岗期间，持续个人卫生，衣服勤洗勤换，务必穿配

发的黄色马褂。

内部管理制度篇10

1、工程部没有兼职档案管理员负责接收、保管、发放图纸，并

建立和更新相应技术资料清单。

2、所有工程收发文件，由工程部档案管理员登记、收集、备案、

工程竣工后移交行政部备案。

3、工程部工程技术档案资料的收集、整理和保管应与工程同步

完成，不允许事后补充。

4、工程部应建立工程施工全过程的图纸资料，特别是关键工序,

关键部位，重大议事的现场录像或数码照相影像资料形成工程重要

档案资料。

5、一般情况下，应使用原件存档，特殊情况下使用复印件，但

必须主明原件存放处。

内部管理制度篇11

廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，持续公司员工队伍

的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自

律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反

腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规

定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批;

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉理解

监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或

议标，择优选取施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞

铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权索、拿、卡、要，不得擅自理解

当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办

公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自我或亲友谋利，未经批准不得公车

私用；

八、公务活动中，不得以任何名义理解礼金、信用卡、有价证

券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而理解的，礼金礼物

务必如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

内部管理制度篇12

企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加

入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组

成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向

全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质

量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益,

保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。

（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全

许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在

误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的

操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍,

使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。

（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功

效

我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合

理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我

约束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的

健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企

业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没

有能够及时制定出相应的处理程序和制度。

（三）人员素质不高

当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的

复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位

现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单

位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现

阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制

制度不能发挥应有的作用。

（四）监督机制不全

目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有

些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导,

内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，

很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内

部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，

却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由

于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，

权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。

内部管理制度篇13

一、采购管理制度目的：

为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收

标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，

特制订本制度，下面是某—地产集团有限公司采购管理制度范本。

二、采购管理制度原则：

格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则；

2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则；

3、严格遵守“三个三”原则。

(一)选购三原则：

(种物品采购各部分别找三家

(2)一种物品分别报三家

(3)一种物品最后定一〜三家

(二)定购三原则：

(类物品质量最优

(2)同类物品价格最低

(3)同类物品的供应商服务最好

(三)验收三原则管理制度：

(集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门

共同参与验收

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：

定资产(含车辆)：

申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”一主管领导审批一

集团资产管理部门意见一集团公司领导批示一集团采购配送中心询

价定标、并下发采购通知一申购部门/单位办理合同及结算等相关手

续。

2、低值易耗品：

申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”一中心/部门负

责人审批f主管领导审批一集团采购配送中心询价定标、并下发采

购通知一申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

3、办公文具、耗材类：

（公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确

定年度供应商：

①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品

/申购表”（办公文具限额/人•月）一部门负责人审核一由总裁办汇

总审核后实施采购、办理相关结算手续；

②计划外：申购部门/单位填写呈批报告一集团主管领导审核一

集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知一申购部门/单位办理

结算等相关手续。

（2）耗材类申购流程：

①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”

部门负责人审核一信息中心汇总审核f集团总裁审批f集团采购配

送中心询价、定标，并下发采购通知一由申购部门/单位办理结算手

续。

②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表“一部

门负责人审核一主管领导审批一集团采购配送中心询价、定标，并

下发采购通知f由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设

备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：

①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;

②申购部门/单位填写呈批报告/请示f部门负责人审核f总裁

办汇总审核一集团领导审批（按照权限）一由申购部门/单位实施采购、

办理结算等相关手续。

5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部

有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部

进行查处。

内部管理制度篇14

1、物业部员工须保持制服整洁、仪容洁净及精神饱满，佩带上

岗证。

2、无论对待住户、同事及各阶层人士，均应以礼相待，耐心解释,

及时为客户解决实际困难,保持彼此之间的良好关系。

3、每位员工必须遵守‘依法管理，热情服务，廉洁奉公，业主至上

'的宗旨。

4、必须严格遵守轮值班制度，不得无故迟到、早退、遇有特殊

情况需请假时，应事先取得管理部负责人同意，而物业部负责人之请

假则需获得公司领导的同意。

5、员工不得在当班时间内别客户做职责范围以外的私人服务的

工作。

6、员工不得私自参与住户楼宇的买卖及租赁等事务，住户委托

租赁由物业部服务中心负责。

7、物业部负责人必须执行公司之各项指示，并定期召开员工工

作会议，向公司作定期汇报，员工应服从负责人的工作调配及岗位编

排。

8、不准挪用公司财物及对公司有欺诈及不诚实行为。

9、不得假借公司名义或利用职权做有损公司声誉或利益之行为。

10、不得向住户或与公司业务有关的任何人收受或索取任何形

式的礼物、钱财或利益。

11、所有公物不得挪用于私人，不得故意损坏公司财物,损坏公

物,须负责赔偿。

12、台风暴雨期间，各员工必须依时当班，坚守岗位，按照公司所

颁布的指示进行防风、防洪工作。

13、必须遵守公司所发出的一切通告规定和规章制度。

14、每个员工都是义务消防员，无论在什么时刻，什么场合，听到

传唤后，不得有任何理由无故不回，应有,召之即来，来之能战’的职业

素质。

内部管理制度篇15

第一章总则

一、为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司

发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的

规定，特制订以下管理制度。

二、公司全体员工（包括试用期员工）必须遵守本制度并遵守公

司的其他各项制度和决定。

三、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有

损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

四、公司提倡全体员工学习进取，为员工提供学习、培训的条

件和机会，努力提高员工的整体素质和水平。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥

才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”、“提成制”的分配制度，为员工提

供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待

遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行

节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作

和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章

制度的行为，都要予以追究。

第二章员工行为规范

一、在公司内，全体员工应遵守公司各项规章制度，服从上级

指挥。

二、工作中应严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。

三、工作中应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧

哗，不得妨碍他人开展工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与

工作业务无关的书报杂志。

四、工作时，不打非业务性电话；接非业务性电话时应尽量缩

短时间。

五、必须履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不

得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。不打听，不传播与本人

无关的、不该打听不该传播的事项。

六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须

得到批准。

七、客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人

员不经许可不得进入工作场所。

八、员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工穿着

及修饰应稳重大方、干净利落，服装正规、整洁、协调、悦目。男

职员禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉拖鞋。

九、要保持鞋、袜干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。

十、女员工可以化淡妆，工作时间不能当众化妆，不浓妆艳抹;

勿戴过多饰品。

十一、举止文雅、礼貌。上班时间保持良好的精神状态，精力

充沛，精神饱满，乐观进取。

十二、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人

喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。

十三、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间随

手关门。

十四、办公桌应素雅、整齐、干净，各类文件存放应注意保密,

不得随意摆放；室内文件柜文件摆放科学有序，外观整洁。

十五、除在指定场所、时间外，办公室不允许饮食、吸烟。

十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随

意丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、

办公家具、办公设备等清洁整齐。

第三章办公财产的使用和维护

一、每位员工应爱护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。

公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。

二、员工应保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停

所有设备电源。

三、员工个人所借用的工具、物品必须妥善保管，不得随意拆

卸或改装。若出现故障须及时向上级申报。

四、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、

文件柜等办公家具、办公设备。

五、节约用水、用电、办公用品。安全用电，爱护灯管、插座、

开关等电路设施。不准私自拆除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须

通知行政部进行更换、修理。

六、公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，

若有特殊原因，须事先提出申请，经批准后方可使用。

七、在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，

须及时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。对

收到文件或传真资料，应该及时