2025股票发行承销合同

2025股票发行承销合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市）签订：甲方：股份有限公司住所：法定代表人：注册资本：统一社会信用代码：乙方：证券股份有限公司住所：法定代表人：注册资本：统一社会信用代码：鉴于甲方拟公开发行人民币普通股票（以下简称“本次股票发行”），乙方愿意作为本次股票发行的主承销商，双方经友好协商，达成如下协议：第一条发行规模与承销方式1.1本次股票发行的总股数为万股，每股面值人民币元，发行价格为人民币元/股（以下简称“发行价格”）。1.2本次股票发行采取（公开/非公开）方式，由乙方负责组织承销团（以下简称“承销团”），全面负责本次股票发行的承销工作。1.3乙方承诺在本合同约定的期限内，按本合同的规定，尽最大努力推销本次股票发行的全部股份。第二条承销费用与支付方式2.1甲方同意向乙方支付本次股票发行的承销费用，具体费用标准为发行总额的%，即人民币元。2.2承销费用的支付方式为：（a）在本合同签署之日起个工作日内，甲方向乙方支付定金人民币元；（b）余款在股票发行完成并募集资金划至甲方账户后个工作日内结清。2.3除承销费用外，甲方不再向乙方支付任何形式的额外费用。但如果乙方因履行本合同而产生的合理必要费用（包括但不限于差旅费、律师费、审计费等），由甲方另行承担。第三条双方的责任与义务3.1甲方的责任与义务（a）甲方应向乙方提供与本次股票发行相关的所有必要文件、资料，并确保其真实、准确、完整。（b）甲方应协助乙方完成本次股票发行的所有审批程序和信息披露工作。（c）甲方应在股票发行完成后个工作日内向乙方提供完整的发行数据和资料，以便结算。3.2乙方的责任与义务（a）乙方应尽职尽责地履行主承销商的职责，包括但不限于组织承销团、制定发行计划、安排路演、簿记建档、分销等。（b）乙方应确保本次股票发行的顺利进行，并在规定时间内完成全部股份的承销工作。（c）乙方应协助甲方完成本次股票发行的所有相关信息披露工作，并确保披露内容的真实性、准确性和完整性。第四条声明与保证4.1甲方声明与保证（a）甲方是依法设立并有效存续的股份有限公司，具有独立的法人资格，有权签订并履行本合同。（b）本次股票发行已经获得甲方股东大会的批准，并已取得所有必要的政府批准和监管机构的备案文件。（c）甲方承诺在本次股票发行完成后个工作日内完成工商变更登记手续，并向乙方提供相关证明文件。4.2乙方声明与保证（a）乙方是依法设立并有效存续的证券公司，具有独立的法人资格，有权签订并履行本合同。（b）乙方具备本次股票发行所需的资质和能力，并承诺将尽最大努力完成本次股票发行的承销工作。（c）乙方承诺在承销过程中严格遵守相关法律法规，并采取一切必要措施维护甲方的合法权益。第五条费用与支付5.1本次股票发行的所有费用（包括但不限于审计费、律师费、信息披露费等）由甲方承担。5.2乙方因履行本合同而产生的合理必要费用，由乙方自行承担，除非另有约定。第六条保密条款6.1双方承诺对在本次股票发行过程中获知的对方的商业秘密、财务数据或其他未公开信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。6.2本合同终止或解除后，双方仍需履行保密义务。第七条违约责任7.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应赔偿给守约方造成的全部损失。7.2甲方未按本合同约定支付承销费用的，乙方有权暂停或终止本次股票发行的承销工作，并要求甲方赔偿造成的损失。7.3乙方未按本合同约定完成承销工作的，甲方有权要求乙方赔偿造成的损失，并有权解除本合同。第八条不可抗力8.1因不可抗力事件（包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等）导致本合同无法履行的，双方可通过友好协商变更或解除本合同，且互不承担违约责任。8.2受不可抗力事件影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明文件。第九条争议解决9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁。9.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有约束力。第十条合同的生效、变更与终止10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2本合同的任何变更或补充均应以书面形式作出，并经双方签字盖章后方为有效。10.3本合同在以下情况下终止：（a）本次股票发行完成并全额支付承销费用；（b）双方协商一致同意终止；（c）因不可抗力导致本合同无法履行。甲方（盖章）：授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：授权代表签字：日期：年月