2025年度合同管理关键合同申报制度

2025年度合同管理关键合同申报制度第一条总则为加强公司2025年度合同管理，规范关键合同的申报、审核及履约行为，确保公司合法权益，降低经营风险，依据相关法律法规及公司规章制度，制定本申报制度。本制度适用于公司及其所属单位在2025年度内签订、履行和终止的关键合同管理活动。第二条关键合同的定义本制度所称关键合同，是指公司在2025年度内签订的具有重大影响、较大金额或涉及公司核心利益的合同。包括但不限于重大投资、融资、并购、合资合作、重大采购、销售合同、知识产权licensing、战略合作协议等。具体范围由公司合同管理委员会根据实际情况另行规定。第三条管理原则公司合同管理遵循以下原则：合法性原则：合同内容、形式及签订程序均需符合国家法律法规及公司规章制度。风险控制原则：通过事前审查、事中监控和事后评估，全面识别、评估和控制合同履行中的风险。统一管理原则：公司所有关键合同均需纳入统一管理，确保合同管理流程规范化、制度化。分工协作原则：公司各部门、各岗位职责明确，协同配合，确保合同管理工作的有效开展。第四条组织机构与职责合同管理委员会：负责公司合同管理工作的总体指导与监督，审定关键合同申报制度，协调解决合同管理中的重大问题。合同主办部门：负责关键合同的起草、谈判、申报、履行及归档工作，确保合同内容合法合规，符合公司利益。法律合规部：负责关键合同的合法性审查，提出法律意见，监督合同履行情况，处理合同纠纷。财务部：负责对关键合同的财务风险进行评估，审核合同中涉及的金额、支付方式等内容。审计部：负责对关键合同的签订、履行及终止进行审计监督，确保合同管理行为的合规性。第五条关键合同的申报流程事前审查（1）合同主办部门在起草关键合需对合同涉及的交易背景、对方资质、履约能力、交易风险等进行充分调查，并形成书面报告。（2）合同主办部门应将合同草稿及相关资料提交法律合规部进行合法性审查，并根据审查意见进行修改完善。（3）合同草稿经法律合规部审核通过后，需提交财务部对合同中的金额、支付方式、财务风险等进行评估。（4）合同主办部门根据审查和评估意见，进一步修改完善合同内容，并形成《关键合同申报表》。事中管理（1）关键合同在提交公司审批前，合同主办部门需将《关键合同申报表》及相关资料提交至合同管理委员会进行审议。（2）合同管理委员会对合同的合法性、合规性、风险性进行综合评估，并形成书面意见。（3）合同主办部门根据合同管理委员会的审议意见，进一步修改完善合同内容，并提交公司有权审批人审批。（4）合同签订后，合同主办部门需及时将合同文本及相关资料归档，并报法律合规部备案。事后归档（1）合同履行过程中，合同主办部门需定期跟踪合同履行情况，及时发现并处理履约中的问题，并形成《合同履行情况报告》。（2）合同履行完毕或提前终止后，合同主办部门需对合同履行情况进行总结，并将相关资料归档。（3）法律合规部对合同履行情况进行抽查，确保合同履行的合法性及合规性。反馈机制（1）合同主办部门在合同签订、履行及终止后，需及时向合同管理委员会提交《合同管理反馈表》，总结经验教训，提出改进建议。（2）合同管理委员会根据反馈情况，对合同管理制度进行优化完善。第六条变更与终止关键合同在履行过程中如需变更或解除，合同主办部门需重新履行申报程序，并提交变更或解除的依据和理由。变更或解除的合同需经法律合规部审核，并报合同管理委员会审议后，方可签署生效。第七条监督与考核法律合规部负责对公司关键合同的申报、履行及终止情况进行监督，确保制度的有效执行。公司将对各部门的合同管理工作进行年度考核，对执行不到位的部门进行通报批评，并追究相关责任。对于因未履行或未正确履行合同管理职责而造成公司损失的，公司将依法追究相关责任人的责任。第八条附则本制度自年月日起实施，有效期至年月日。本制度由公司合同管理委员会负责解释