合同监督检查管理制度

合同监督检查管理制度一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同监督检查工作，维护公司合法权益，提高公司经济效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行、变更、解除等行为必须遵守国家法律法规及公司内部规章制度。2.全面监督原则对合同签订前、签订时、履行过程及履行完毕后的各个环节进行全面监督检查，确保合同管理工作规范有序。3.及时准确原则及时发现合同管理中存在的问题，并准确分析判断，采取有效措施加以解决。4.责任追究原则对违反合同管理规定的行为，依法依规追究相关责任人的责任。二、合同监督检查职责分工（一）合同管理部门职责1.负责制定和完善合同管理制度，并组织实施。2.对合同签订前的主体资格、合同条款等进行审查，提出审查意见。3.参与重大合同的谈判、起草、签订等工作，提供法律支持和建议。4.定期对合同履行情况进行监督检查，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。5.负责合同纠纷的处理，参与诉讼、仲裁等法律事务。6.建立合同管理台账，对合同的签订、履行、变更、解除等情况进行详细记录。（二）业务部门职责1.负责本部门合同的起草、谈判、签订等工作，并及时将合同文本提交合同管理部门审查。2.严格按照合同约定履行义务，及时向合同管理部门反馈合同履行情况。3.配合合同管理部门做好合同监督检查工作，提供相关资料和信息。4.负责本部门合同纠纷的前期处理工作，及时向合同管理部门报告纠纷情况。（三）财务部门职责1.负责对合同资金的收付进行审核和监督，确保资金安全。2.根据合同约定和实际履行情况，及时办理款项收付手续，并做好账务处理。3.配合合同管理部门对合同履行情况进行监督检查，提供财务数据和信息。（四）审计部门职责1.负责对合同签订、履行、变更、解除等情况进行审计监督，检查合同管理的合规性和有效性。2.对重大合同进行专项审计，提出审计意见和建议。3.对合同纠纷的处理情况进行审计监督，确保纠纷处理合法合规。三、合同签订前的监督检查（一）主体资格审查1.业务部门在签订合同前，应对合同对方的主体资格进行审查，包括营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。2.审查合同对方是否具有签订合同的权利能力和行为能力，是否存在经营异常、涉诉等情况。3.对于重大合同或涉及金额较大的合同，必要时可委托律师事务所等专业机构对合同对方的主体资格进行尽职调查。（二）合同条款审查1.合同管理部门负责对合同条款进行审查，重点审查合同的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等条款。2.审查合同条款是否明确、具体、合法合规，是否存在歧义、漏洞或风险。3.对于格式合同，应审查其是否符合法律法规及公司规定，是否存在加重对方责任、排除对方主要权利等条款。4.业务部门应根据合同管理部门的审查意见，对合同条款进行修改完善，确保合同条款合法有效、公平合理。（三）授权委托审查1.对于需要签订授权委托书的合同，业务部门应审查授权委托书的内容是否明确、具体，授权范围是否合理。2.授权委托书应经公司法定代表人或其授权的负责人签字并加盖公司公章。3.合同管理部门应对授权委托书的真实性、合法性进行审查，确保授权委托行为合法有效。四、合同签订时的监督检查（一）签订程序监督1.合同签订应按照公司规定的程序进行，一般包括业务部门起草合同文本、合同管理部门审查、分管领导审批、法定代表人或其授权的负责人签字并加盖公司公章等环节。2.合同管理部门应监督合同签订程序是否合规，各环节的审批手续是否齐全。3.对于重大合同或涉及金额较大的合同，应提交公司总经理办公会或董事会审议通过后再签订。（二）签字盖章监督1.合同签字盖章应符合公司规定，法定代表人或其授权的负责人应在合同文本上签字并加盖公司公章。2.合同文本一式多份的，应确保每份合同文本上的签字盖章一致。3.合同管理部门应监督合同签字盖章过程，确保签字盖章真实、有效。五、合同履行过程中的监督检查（一）履行情况跟踪1.业务部门应建立合同履行台账，及时记录合同履行情况，包括合同的执行进度、交付情况、款项收付情况等。2.合同管理部门应定期对合同履行情况进行跟踪检查，了解合同履行进度，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。3.对于合同履行过程中出现的重大问题或风险，业务部门应及时向合同管理部门报告，并采取有效措施加以解决。（二）变更解除监督1.合同履行过程中如需变更或解除合同，业务部门应及时与合同对方协商，并签订书面协议。2.变更或解除合同的协议应经合同管理部门审查，确保其合法合规。3.合同管理部门应监督变更或解除合同协议的签订和履行情况，及时办理相关手续。（三）纠纷处理监督1.合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时与合同对方协商解决，并将纠纷情况及时报告合同管理部门。2.合同管理部门应参与合同纠纷的处理，提供法律支持和建议，必要时可委托律师事务所等专业机构代理诉讼、仲裁等法律事务。3.审计部门应对合同纠纷的处理情况进行审计监督，确保纠纷处理合法合规。六、合同履行完毕后的监督检查（一）验收结算监督1.合同履行完毕后，业务部门应及时组织对合同标的进行验收，并办理验收手续。2.财务部门应根据合同约定和验收情况，及时办理款项结算手续，确保款项收付准确无误。3.合同管理部门应监督验收结算过程，确保验收结算工作合法合规。（二）资料归档监督1.合同履行完毕后，业务部门应及时将合同文本、相关资料等整理归档，交公司档案室保存。2.合同管理部门应监督资料归档情况，确保合同资料完整、齐全、规范。七、监督检查方式（一）定期检查合同管理部门应定期对合同签订、履行情况进行检查，一般每季度检查一次，重大合同可随时进行检查。（二）专项检查针对合同管理中的重点问题或薄弱环节，合同管理部门可组织开展专项检查，如合同签订合规性检查、合同履行风险排查等。（三）不定期抽查公司领导或相关部门可根据工作需要，对合同签订、履行情况进行不定期抽查，及时发现和解决问题。八、监督检查结果处理（一）问题反馈合同监督检查结束后，合同管理部门应及时将检查结果反馈给相关部门和责任人，并提出整改意见和建议。（二）整改落实相关部门和责任人应根据整改意见和建议，及时制定整改措