信息技术管理制度

信息技术管理制度一、总则（一）目的为了规范公司信息技术管理工作，提高信息技术应用水平，保障公司信息系统的安全、稳定、高效运行，促进公司业务的发展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工以及与公司信息技术相关的外部合作伙伴。（三）基本原则1.合法性原则：信息技术管理活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求。2.安全性原则：确保公司信息资产的安全，防止信息泄露、篡改和丢失。3.实用性原则：信息技术应用应紧密结合公司业务需求，提高工作效率和管理水平。4.规范性原则：建立统一规范的信息技术管理流程和标准，确保各项工作有序进行。二、信息技术管理组织与职责（一）信息技术管理委员会1.组成：由公司高层管理人员、各部门负责人以及信息技术部门负责人组成。2.职责：制定公司信息技术发展战略和规划。审议信息技术重大项目投资、建设方案。协调解决信息技术管理工作中的重大问题。（二）信息技术部门1.职责：负责公司信息系统的规划、建设、维护和管理。制定和执行信息技术相关制度、流程和标准。提供信息技术支持和服务，保障公司业务的正常运行。负责公司信息安全管理工作，防范信息安全风险。开展信息技术培训和推广工作，提高员工信息技术应用能力。（三）其他部门1.职责：配合信息技术部门开展本部门的信息技术应用工作。负责本部门信息资产的管理和维护。及时反馈本部门在信息技术应用过程中遇到的问题和需求。三、信息系统建设与管理（一）系统规划与立项1.信息技术部门应根据公司业务发展需求，制定信息系统建设规划，明确系统建设的目标、任务、进度安排和预算等。2.对于新建信息系统项目，由相关部门提出立项申请，经信息技术部门评估论证后，报信息技术管理委员会审批。立项申请应包括项目背景、目标、功能需求、技术方案、实施计划和预算等内容。（二）系统开发与实施1.信息技术部门应按照项目管理的要求，组织开展信息系统开发工作。选择具备资质和经验的开发团队，签订开发合同，明确双方的权利和义务。2.在系统开发过程中，应严格按照软件工程规范进行需求分析、设计、编码、测试等工作，确保系统质量。同时，要加强与用户的沟通和交流，及时了解用户需求，对系统进行优化和完善。3.系统开发完成后，应进行全面的测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保系统满足设计要求。测试通过后，组织用户进行验收，验收合格后方可正式投入使用。（三）系统运行与维护1.信息技术部门应建立健全信息系统运行维护管理制度，确保系统的稳定运行。安排专人负责系统的日常监控和维护，及时处理系统故障和问题。2.定期对系统进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。同时，要制定数据恢复计划，确保在系统出现故障时能够及时恢复数据。3.根据业务发展和技术进步的需要，及时对系统进行升级和优化，提高系统的性能和功能。（四）系统停用与报废1.对于不再使用的信息系统，由信息技术部门提出停用申请，经相关部门审核后，报信息技术管理委员会批准。2.系统停用后，应按照公司数据管理规定，对系统中的数据进行妥善处理，确保数据安全。3.对于已报废的信息系统设备，应按照公司固定资产管理规定进行处置，确保资产处置的合规性。四、信息安全管理（一）信息安全策略1.信息技术部门应制定公司信息安全策略，明确信息安全的目标、原则和措施。信息安全策略应包括网络安全、数据安全、用户认证与授权、信息系统安全审计等方面的内容。2.信息安全策略应定期进行评估和更新，确保其有效性和适应性。（二）网络安全管理1.加强公司网络设备的管理和维护，确保网络设备的正常运行。设置防火墙、入侵检测系统等安全防护设备，防范网络攻击和恶意入侵。2.规范公司内部网络的使用，禁止员工私自接入外部网络或使用未经授权的网络设备。对员工的网络访问权限进行严格控制，根据工作需要分配不同的网络访问级别。3.定期对公司网络进行安全扫描和漏洞检测，及时发现和修复网络安全隐患。（三）数据安全管理1.建立健全数据管理制度，明确数据的分类、分级、存储、备份、使用和销毁等要求。对重要数据进行加密存储和传输，防止数据泄露。2.加强对数据访问的控制，根据员工的工作职责和权限，授予相应的数据访问权限。对涉及公司核心机密的数据，实行专人专管，严格限制访问范围。3.定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。同时，要制定数据恢复计划，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。（四）用户认证与授权管理1.建立统一的用户认证体系，采用用户名、密码、数字证书等多种认证方式，确保用户身份的真实性和合法性。2.根据员工的工作职责和权限，授予相应的系统访问权限。定期对用户权限进行审核和调整，确保权限的合理性和安全性。3.加强对用户账号的管理，定期清理长期未使用的账号，防止账号被盗用。（五）信息系统安全审计1.建立信息系统安全审计机制，对公司信息系统的操作和访问进行审计记录。审计内容包括系统登录、数据访问、系统配置更改等方面。2.定期对审计记录进行分析和评估，及时发现潜在的安全风险和违规行为。对发现的问题要及时进行处理，并采取相应的防范措施。五、信息技术设备管理（一）设备采购与配置1.根据公司业务需求和信息技术发展规划，制定信息技术设备采购计划。采购计划应包括设备名称、型号、数量、预算等内容。2.按照公司采购管理制度，选择具备资质和信誉的供应商进行设备采购。签订采购合同，明确设备的规格、质量、价格、售后服务等条款。3.设备到货后，信息技术部门应组织相关人员进行验收，确保设备符合采购要求。验收合格后，办理入库手续，并进行资产登记。（二）设备使用与维护1.制定信息技术设备使用管理制度，明确设备的使用规范和操作流程。员工应按照规定正确使用设备，不得擅自更改设备配置或拆卸设备部件。2.信息技术部门应安排专人负责设备的日常维护和保养，定期对设备进行检查、清洁、维修等工作，确保设备的正常运行。3.建立设备维修档案，记录设备的维修情况和故障原因。对于频繁出现故障的设备，应及时进行分析和处理，必要时进行设备更新。（三）设备报废与处置1.对于已达到使用年限或因技术原因无法继续使用的信息技术设备，由信息技术部门提出报废申请，经相关部门审核后，报公司领导批准。2.设备报废后，应按照公司固定资产管理规定进行处置。处置方式包括出售、捐赠、报废等，确保资产处置的合规性和效益性。六、信息技术培训与推广（一）培训计划1.信息技术部门应根据公司业务发展需求和员工信息技术应用水平，制定年度信息技术培训计划。培训计划应包括培训目标、培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等内容。2.培训计划应征求各部门的意见和建议，确保培训内容与员工实际工作需求相结合。（二）培训实施1.根据培训计划，组织开展各类信息技术培训活动。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.在培训过程中，要注重培训效果的评估和反馈。通过考试、实际操作、问卷调查等方式，了解员工对培训内容的掌握程度和培训需求，及时调整培训内容和方式，提高培训质量。（三）推广应用1.信息技术部门应积极推广信息技术在公司业务中的应用，鼓励员工采用信息化手段提高工作效率和管理水平。2.建立信息技术应用案例库，收集和整理公司内部信息技术应用的成功案例，供员工学习和借鉴。3.定期组织信息技术应用经验交流活动，促进员工之间的沟通和学习，推动信息技术在公司的广泛应用。七、信息技术文档管理（一）文档分类1.信息技术文档主要包括系统规划文档、需求分析文档、设计文档、测试文档、用户手册、操作指南、维护记录、安全审计报告等。2.按照文档的性质和用途，将其分为技术文档、管理文档和用户文档三大类。（二）文档编写与审核1.在信息系统建设和管理过程中，相关人员应按照规范要求编写各类文档。文档内容应准确、完整、清晰，能够反映系统的实际情况和运行过程。2.编写完成的文档应进行审核，确保文档质量。审核人员应包括信息技术部门负责人、项目负责人、相关技术专家等。审核通过后的文档应进行签字确认，并进行存档。（三）文档存储与保管1.建立信息技术文档存储管理制度，明确文档的存储方式、存储介质和存储地点。文档应存储在安全可靠的服务器或存储设备上，并进行定期备份。2.对重要文档应进行加密存储，防止文档泄露。同时，要设置访问权限，只有经过授权的人员才能访问文档。3.定期对文档进行清理和整理，删除过期或无用的文档，确保文档的有效性和完整性。八、信息技术外包管理（一）外包决策1.根据公司业务需求和信息技术管理能力，综合考虑成本、质量、风险等因素，决定是否将信息技术相关工作进行外包。2.对于需要外包的项目，应进行详细的市场调研和供应商评估，选择具备资质和经验的外包商。（二）外包合同管理1.与外包商签订详细的外包合同，明确双方的权利和义务。合同应包括服务内容、服务标准、服务期限、费用支付方式、保密条款、违约责任等内容。2.加强对外包合同的执行情况进行监督和检查，确保外包商按照合同要求提供服务。定期对外包服务进行评估，及时发现和解决问题。（三）外包风险管理1.识别和评估信息技术外包过程