保密三员管理制度

保密三员管理制度一、总则（一）目的为加强公司保密工作，规范保密三员（保密管理员、保密监督检查人员、保密技术人员）的管理，确保公司商业秘密和敏感信息的安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体保密三员，以及涉及公司保密工作的相关部门和人员。（三）基本原则1.依法管理原则：严格遵守国家有关保密法律法规，依法开展保密工作。2.预防为主原则：强化保密教育，提高全员保密意识，从源头上防范泄密风险。3.突出重点原则：明确保密工作重点领域和关键环节，实施重点保护。4.严格责任原则：明确保密三员职责，对泄密行为严肃追究责任。二、保密管理员职责（一）人员管理1.负责公司保密三员队伍的建设和管理，提出人员配备建议，协助人力资源部门做好人员选拔、任用、培训等工作。2.建立保密三员档案，记录其基本信息、工作表现、培训情况等。（二）制度执行1.组织制定和完善公司保密管理制度，确保制度的科学性、合理性和有效性。2.监督检查保密制度的执行情况，对违反制度的行为及时提出纠正意见，并跟踪整改落实情况。（三）保密教育1.制定年度保密教育计划，组织开展形式多样的保密宣传教育活动，提高员工保密意识。2.定期对新入职员工、涉密人员进行保密教育培训，确保其熟悉保密法律法规和公司保密制度。（四）定密管理1.负责公司秘密事项的确定、变更和解除工作，按照保密范围和定密权限，准确界定秘密等级和保密期限。2.指导和监督各部门做好定密工作，对定密不当的情况及时进行纠正。（五）载体管理1.负责公司涉密载体（文件、资料、光盘、U盘等）的统一管理，包括收发、登记、传递、借阅、使用、保管、清退、销毁等环节。2.建立涉密载体台账，详细记录载体的名称、密级、数量、流转情况等信息。（六）场所管理1.负责公司保密要害部门、部位的确定和管理，落实保密防护措施。2.定期对保密要害部门、部位进行检查，确保其安全保密。（七）监督检查1.定期组织开展保密检查，对公司各部门保密工作进行全面检查或专项检查。2.对检查中发现的问题及时下达整改通知书，督促相关部门限期整改，并跟踪复查整改情况。（八）协作配合1.与保密监督检查人员、保密技术人员密切协作，共同做好公司保密工作。2.及时向保密工作领导小组汇报保密工作情况，为领导决策提供依据。三、保密监督检查人员职责（一）监督检查计划制定1.根据公司保密工作实际，制定年度保密监督检查计划，明确检查内容、范围、方式和时间安排。2.确保监督检查计划具有针对性和可操作性，能够有效发现和解决保密工作中存在的问题。（二）监督检查实施1.按照监督检查计划，定期或不定期对公司各部门保密工作进行全面检查或专项检查。2.检查内容包括保密制度执行情况、涉密人员管理情况、涉密载体管理情况、保密要害部门部位管理情况等。3.采用查阅资料、实地查看、人员访谈等方式进行检查，如实记录检查情况。（三）问题整改跟踪1.对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，明确整改要求和期限。2.跟踪整改落实情况，对整改不力的部门和人员进行督促和问责。3.将检查结果和整改情况及时反馈给保密管理员，并向保密工作领导小组汇报。（四）违规行为查处1.对发现的违反保密制度的行为，进行调查核实，收集相关证据。2.根据违规情节和造成的后果，提出处理建议，报保密工作领导小组审批。3.协助有关部门对泄密事件进行调查处理，提供必要的技术支持和证据。（五）信息反馈与沟通1.定期向保密管理员反馈监督检查中发现的问题和工作动态，提出改进保密工作的意见和建议。2.加强与各部门的沟通协调，及时了解保密工作中存在的困难和问题，共同研究解决办法。四、保密技术人员职责（一）技术保障1.负责公司保密技术防护体系的建设和维护，包括网络安全防护、数据加密、访问控制等技术措施。2.定期对保密技术设备进行检查、维护和更新，确保其正常运行和技术性能符合要求。（二）安全评估1.对公司信息系统、网络环境等进行安全评估，及时发现和消除安全隐患。2.根据安全评估结果，提出改进建议和技术方案，提高公司保密技术水平。（三）应急处置1.制定公司保密应急预案，明确应急处置流程和责任分工。2.参与保密应急演练，提高应对突发泄密事件的能力。3.在发生泄密事件时，及时采取技术措施进行应急处置，防止泄密范围扩大。（四）技术培训1.为公司员工提供保密技术培训，包括网络安全知识、数据保护技巧等。2.帮助员工了解和掌握保密技术手段，提高其保密意识和技能。（五）技术支持1.为公司各部门提供保密技术咨询和支持，解答有关技术问题。2.协助保密管理员和保密监督检查人员开展工作，提供必要的技术协助和证据。五、保密工作流程（一）定密流程1.各部门根据工作需要，确定本部门产生的秘密事项，填写《定密申请表》，注明事项名称、密级、保密期限、知悉范围等内容。2.部门负责人审核后，报保密管理员。3.保密管理员按照保密范围和定密权限，对申请事项进行审核，提出定密意见，报公司分管领导审批。4.公司分管领导审批后，由保密管理员负责确定密级和保密期限，并在公司内部进行公布。（二）涉密载体管理流程1.收文：公司收到涉密文件、资料后，由保密管理员统一签收、登记，注明文件名称、密级、份数、来源等信息。2.传阅：保密管理员按照规定的传阅范围和程序，将涉密文件、资料分发给相关人员传阅，并做好传阅记录。3.使用：涉密人员在使用涉密载体时，应严格按照保密规定进行操作，确保载体安全。4.保管：涉密载体应存放在保密柜或其他安全保密的场所，由专人负责保管。5.清退：涉密载体使用完毕后，应及时清退给保密管理员，保密管理员进行核对、登记后，统一保管。6.销毁：对于不再使用或已过保密期限的涉密载体，由保密管理员提出销毁申请，报公司分管领导审批后，按照规定的程序进行销毁，并做好销毁记录。（三）保密要害部门部位管理流程1.确定：根据公司业务特点和保密工作需要，由保密管理员会同相关部门确定保密要害部门部位，并报公司保密工作领导小组审批。2.标识：对保密要害部门部位进行标识，明确其名称、密级、责任人等信息。3.防护：采取必要的保密防护措施，如安装监控设备、门禁系统、加密设备等，确保保密要害部门部位的安全。4.人员管理：对进入保密要害部门部位的人员进行严格审查和登记，限制无关人员进入。5.监督检查：保密监督检查人员定期对保密要害部门部位进行检查，确保其安全保密措施落实到位。（四）保密检查流程1.计划制定：保密管理员根据公司保密工作实际，制定年度保密检查计划，明确检查内容、范围、方式和时间安排。2.组织实施：按照检查计划，由保密管理员或保密监督检查人员组织开展保密检查工作。3.检查记录：检查人员如实记录检查情况，填写《保密检查记录表》，包括检查时间、检查部门、检查内容、发现问题等信息。4.问题反馈：检查结束后，检查人员将检查情况及时反馈给被检查部门，下达《整改通知书》，明确整改要求和期限。5.整改跟踪：被检查部门按照整改通知书要求进行整改，保密管理员或保密监督检查人员跟踪整改落实情况，对整改不力的部门进行督促和问责。6.结果报告：保密管理员将保密检查结果和整改情况及时向保密工作领导小组汇报，并在公司内部进行通报。六、保密培训与教育（一）培训计划保密管理员每年制定保密培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间和培训方式等。培训计划应根据公司业务发展和保密工作需要进行调整和完善。（二）培训内容1.保密法律法规，如《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》等。2.公司保密管理制度，包括保密三员管理制度、定密管理制度、涉密载体管理制度等。3.保密技术知识，如网络安全、数据加密、访问控制等。4.保密意识教育，通过案例分析、警示教育等方式，提高员工保密意识。（三）培训方式1.集中培训：定期组织公司全体员工或涉密人员进行集中培训，邀请专家学者或保密工作机构人员进行授课。2.专题培训：根据公司业务特点和保密工作需要，针对特定领域或岗位开展专题培训，如涉密项目管理培训、保密要害部门部位管理培训等。3.在线学习：利用公司内部网络平台，提供保密培训课程和学习资料，供员工自主学习。4.实地参观：组织员工到保密教育基地、保密技术展示中心等地进行实地参观学习，增强保密直观感受。（四）培训考核1.对参加保密培训的人员进行考核，考核方式可以采用考试、撰写心得体会、实际操作等。2.考核结果作为员工年度考核、晋升、奖励等的重要依据，对考核不合格的人员进行补考或重新培训。七、保密工作监督与考核（一）监督机制1.建立公司保密工作监督机制，保密监督检查人员定期对各部门保密工作进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。2.鼓励员工对发现的保密违规行为进行举报，对举报属实的给予奖励。（二）考核指标1.保密制度执行情况：考核各部门是否严格执行公司保密管理制度，有无违反制度的行为。2.涉密人员管理情况：考核涉密人员是否签订保密协议，是否参加保密培训，有无违规行为等。3.涉密载体管理情况：考核涉密载体的收发、登记、传递、借阅、使用、保管、清退、销毁等环节是否符合规定。4.保密要害部门部位管理情况：考核保密要害部门部位的安全防护措施是否落实到位，人员管理是否严格。（三）考核方式1.定期考核：每年对各部门保密工作进行一次全面考核，考核结果纳入公司年度绩效考核体系。2.不定期抽查：保密监督检查人员不定期对各部门保密工作进行抽查，抽查结果作为考核的参考依据。（四）考核结果应用1.对保密工作考核优秀的部门和个人进行表彰和奖励，给予一定的物质奖励和精神鼓励。2.对保密工作考核不合格的部门，责令其限期整改，对整改不力的进行通报批评，并追究相关人员的责任。八、保密工作奖惩（一）奖励1.在保密工作中表现突出，为公司保密工作做出显著贡献的部门和个人，给予表彰和奖