海螺水泥合同管理制度

海螺水泥合同管理制度一、总则（一）目的为加强海螺水泥合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，维护公司合法权益，提高经济效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于海螺水泥公司及所属各部门、子公司在生产经营活动中所签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等必须遵守国家法律法规和政策的规定。2.平等自愿原则：合同双方当事人在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。3.公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方当事人的合法权益。4.诚实守信原则：合同双方当事人应诚实守信，全面履行合同约定的义务。二、合同管理机构及职责（一）合同管理委员会公司设立合同管理委员会，由公司总经理担任主任，分管法务、财务、业务等工作的副总经理担任副主任，各相关部门负责人为成员。合同管理委员会负责审议重大合同，协调解决合同管理中的重大问题。（二）法务部门法务部门是公司合同管理的归口部门，负责合同的法律审查、风险防范、纠纷处理等工作。具体职责如下：1.制定和完善合同管理制度；2.参与重大合同的谈判、起草、审查等工作；3.对合同进行法律审查，提出法律意见和建议；4.监督合同的履行情况，处理合同纠纷；5.负责合同文本的归档管理。（三）业务部门业务部门负责合同的发起、谈判、起草、履行等工作。具体职责如下：1.根据业务需要发起合同申请；2.负责合同的谈判、起草工作，确保合同条款符合业务要求；3.组织合同的签订、履行工作，及时解决合同履行过程中出现的问题；4.配合法务部门处理合同纠纷。（四）财务部门财务部门负责合同的财务审核、付款监督等工作。具体职责如下：1.对合同进行财务审核，提出财务意见和建议；2.监督合同款项的收付情况，确保资金安全；3.参与合同纠纷的处理，提供财务方面的支持。三、合同的签订（一）合同申请业务部门根据业务需要发起合同申请，填写《合同申请表》，详细说明合同的基本情况、对方当事人情况、合同标的、数量、质量、价格、履行期限、履行地点、违约责任等内容，并提交相关资料。（二）合同评审1.法务部门对合同申请进行法律审查，重点审查合同条款是否符合法律法规的规定，是否存在法律风险。2.财务部门对合同申请进行财务审核，重点审查合同的付款方式、付款期限、资金预算等是否合理。3.业务部门对合同申请进行业务评审，重点审查合同的业务可行性、对方当事人的信誉和履约能力等。4.合同管理委员会对重大合同进行审议，根据评审意见做出决策。（三）合同起草业务部门根据合同评审意见起草合同文本，合同文本应使用公司统一的合同模板，确保合同条款完整、准确、清晰。合同文本应包括以下主要条款：1.当事人的名称或者姓名和住所；2.标的；3.数量；4.质量；5.价款或者报酬；6.履行期限、地点和方式；7.违约责任；8.解决争议的方法。（四）合同审核1.法务部门对合同文本进行法律审核，重点审查合同条款是否符合法律法规的规定，是否存在法律风险。2.财务部门对合同文本进行财务审核，重点审查合同的付款方式、付款期限、资金预算等是否合理。3.业务部门对合同文本进行业务审核，重点审查合同的业务可行性、对方当事人的信誉和履约能力等。4.经审核无异议的合同文本，由业务部门负责人签字确认后，提交公司法定代表人或其授权代表签字盖章。（五）合同签订合同经双方当事人签字盖章后生效。合同签订后，业务部门应及时将合同副本送法务部门、财务部门等相关部门备案。四、合同的履行（一）履行通知合同签订后，业务部门应及时向对方当事人发出《合同履行通知》，明确合同的履行要求、履行期限、履行地点等内容，并要求对方当事人签字确认。（二）履行跟踪业务部门应建立合同履行台账，对合同的履行情况进行跟踪记录，及时掌握合同的履行进度。如发现对方当事人未按照合同约定履行义务，应及时与对方当事人沟通协商，要求其履行义务；如协商不成，应及时采取措施，维护公司的合法权益。（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需要变更合同内容，业务部门应及时与对方当事人协商一致，并签订《合同变更协议》。合同变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.合同履行过程中，如需要解除合同，业务部门应及时与对方当事人协商一致，并签订《合同解除协议》。合同解除协议应明确解除合同的原因、解除时间、双方的权利义务等内容。（四）资料归档合同履行完毕后，业务部门应及时将合同履行过程中形成的相关资料整理归档，包括合同文本、履行通知、履行记录、变更协议、解除协议等。五、合同的风险防范（一）法律风险防范1.法务部门应加强对法律法规的学习研究，及时掌握法律法规的变化情况，为合同管理提供法律支持。2.法务部门应参与重大合同的谈判、起草、审查等工作，从法律角度提出意见和建议，防范法律风险。3.法务部门应定期对合同进行法律审查，及时发现和纠正合同中存在的法律问题。（二）财务风险防范1.财务部门应加强对财务管理制度的学习研究，严格执行财务审批流程，防范财务风险。2.财务部门应参与合同的财务审核，重点审查合同的付款方式、付款期限、资金预算等是否合理，防范财务风险。3.财务部门应定期对合同款项的收付情况进行核对，及时发现和纠正财务问题。（三）业务风险防范1.业务部门应加强对市场动态的分析研究，及时掌握市场变化情况，为合同管理提供业务支持。2.业务部门应建立客户信用评估体系，对客户的信誉和履约能力进行评估，防范业务风险。3.业务部门应加强对合同履行过程的管理，及时掌握合同的履行进度，防范业务风险。六、合同纠纷处理（一）纠纷协商合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时与对方当事人沟通协商，了解纠纷的原因和对方当事人的意见，寻求解决方案。（二）纠纷调解如协商不成，业务部门可以申请公司合同管理委员会进行调解。合同管理委员会应组织相关部门对纠纷进行调查研究，提出调解意见，促使双方当事人达成和解协议。（三）纠纷仲裁或诉讼如调解不成，业务部门可以根据合同约定或法律法规的规定，向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。在纠纷处理过程中，法务部门应提供法律支持，财务部门应提供财务支持，业务部门应积极配合。七、合同的监督与检查（一）内部监督1.法务部门应定期对合同的签订、履行、变更、解除等情况进行监督检查，及时发现和纠正合同管理中存在的问题。2.财务部门应定期对合同款项的收付情况进行监督检查，及时发现和纠正财务问题。3.业务部门应定期对合同的履行情况进行自