公司主管日常管理制度

公司主管日常管理制度一、总则（一）目的为规范公司主管日常工作行为，提高工作效率，加强团队管理，确保公司各项工作顺利开展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门主管。（三）基本原则1.依法合规原则：主管的日常工作行为必须遵守国家法律法规及公司各项规章制度。2.职责明确原则：明确各主管的工作职责和权限，确保各项工作有序进行。3.高效协作原则：鼓励主管之间相互协作，共同推动公司整体目标的实现。4.监督考核原则：建立健全监督考核机制，对主管的工作表现进行定期评估和考核。二、岗位职责（一）部门管理1.负责制定本部门的工作计划和目标，并组织实施。2.合理安排部门人员的工作任务，明确工作分工，确保各项工作高效完成。3.定期组织部门会议，传达公司的工作要求和指示，总结工作经验，解决工作中存在的问题。（二）团队建设1.负责本部门员工的招聘、培训、考核、晋升等工作，提高团队整体素质。2.关注员工的工作状态和职业发展，为员工提供必要的指导和支持，激发员工的工作积极性和创造力。3.营造良好的团队氛围，增强团队凝聚力和战斗力。（三）业务执行1.负责本部门业务工作的具体执行，确保工作质量和进度达到公司要求。2.及时了解市场动态和行业信息，为公司业务发展提供决策依据。3.协调与其他部门的工作关系，确保各项工作顺利衔接。（四）沟通协调1.与上级领导保持密切沟通，及时汇报工作进展情况，听取领导的意见和建议。2.与其他部门主管建立良好的沟通机制，共同解决工作中出现的问题。3.与外部合作伙伴保持联系，维护公司的良好形象和合作关系。三、工作流程（一）工作计划制定1.每月末，主管应根据公司年度工作计划和本部门实际情况，制定下月度工作计划。2.工作计划应明确工作目标、工作任务、责任人、时间节点等内容，并报上级领导审核批准。（二）工作任务分配1.根据部门工作计划和员工的工作能力、工作经验等情况，合理分配工作任务。2.向员工明确工作任务的要求、标准和完成时间，确保员工清楚了解工作内容。（三）工作执行与监控1.员工按照分配的工作任务进行执行，主管应定期对工作进展情况进行检查和监控。2.及时发现工作中存在的问题，并采取有效措施加以解决，确保工作顺利进行。（四）工作汇报与总结1.每周定期向上级领导汇报本部门工作进展情况，包括工作完成情况、存在的问题及解决措施等。2.每月末对本部门工作进行总结，分析工作中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，并形成书面报告报上级领导。四、考勤管理（一）正常出勤1.主管应按照公司规定的工作时间按时上下班，不得迟到、早退。2.如有特殊情况需要请假，应提前按照公司请假流程办理请假手续。（二）加班管理1.因工作需要加班的，主管应提前填写加班申请表，报上级领导审批。2.加班后应及时填写加班记录，公司将按照相关规定给予加班补贴或调休。（三）考勤记录与统计1.公司将通过考勤系统对主管的出勤情况进行记录和统计。2.每月初公布上月主管的考勤情况，对于迟到、早退、旷工等违反考勤制度的行为，将按照公司规定进行处理。五、会议管理（一）会议类型1.部门例会：每周定期召开，由主管主持，部门全体员工参加，主要总结上周工作，安排本周工作任务。2.专项会议：根据工作需要不定期召开，针对特定的工作事项进行讨论和决策。3.跨部门会议：由公司领导主持，相关部门主管参加，主要协调解决部门之间的工作问题。（二）会议组织1.会议组织者应提前确定会议主题、时间、地点、参会人员等信息，并通知相关人员。2.准备好会议所需的资料和设备，确保会议顺利进行。（三）会议纪律1.参会人员应按时参加会议，不得迟到、早退、缺席。2.会议期间应将手机调至静音或关机状态，不得随意接听电话或离开会场。3.积极参与会议讨论，发表建设性意见和建议，不得在会议上争吵或发表与会议主题无关的言论。（四）会议记录与跟进1.安排专人负责会议记录，记录会议的主要内容、讨论结果、决策事项等。2.会后及时整理会议记录，形成会议纪要，并发送给参会人员。3.对会议决策事项进行跟进，确保各项工作得到有效落实。六、文件管理（一）文件分类1.公司文件：包括公司章程、制度、通知、报告等。2.部门文件：本部门制定的工作计划、总结、报告等。3.外来文件：上级部门、政府部门、合作伙伴等发来的文件。（二）文件起草与审核1.公司文件由相关部门负责起草，经部门主管审核后报上级领导审批。2.部门文件由主管负责起草和审核。3.外来文件由专人负责接收、登记，并及时呈送相关领导和部门。（三）文件编号与归档1.对公司文件和部门文件进行统一编号，便于管理和查询。2.文件起草完成后，应及时进行归档，按照类别和时间顺序进行整理存放。（四）文件借阅与使用1.因工作需要借阅文件的，应填写文件借阅申请表，经主管批准后到档案室借阅。2.借阅人应妥善保管文件，不得转借、复印、涂改文件内容，使用完毕后应及时归还。七、费用报销管理（一）报销原则1.费用报销应严格按照公司规定的标准和流程进行，确保费用支出合理、合规。2.报销凭证应真实、合法、有效，不得虚报、冒领费用。（二）报销流程1.主管填写费用报销单，注明报销事由、金额、附件张数等信息，并签字确认。2.将报销单及相关附件提交给财务部门审核。3.财务部门审核通过后，报上级领导审批。4.审批通过后，到财务部门办理报销手续。（三）报销标准1.公司制定了各项费用的报销标准，主管应严格按照标准执行。2.如有特殊情况需要超出报销标准的，应提前向上级领导申请，经批准后方可报销。八、办公用品与设备管理（一）办公用品管理1.主管根据部门工作需要，定期填写办公用品申购单，报行政部门统一采购。2.行政部门负责办公用品的采购、发放和库存管理。3.员工应妥善使用办公用品，节约使用资源，如有浪费现象将进行相应处罚。（二）办公设备管理1.主管负责本部门办公设备的日常管理和维护，确保设备正常运行。2.如有设备故障，应及时填写设备维修申请表，报行政部门安排维修。3.办公设备的报废、更新等应按照公司规定的流程进行审批。九、保密管理（一）保密范围1.公司的商业秘密、技术秘密、客户信息等属于保密范围。2.主管应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司机密信息。（二）保密措施1.对涉及公司机密的文件、资料、数据等进行加密存储和传输。2.限制对机密信息的访问权限，只有经过授权的人员才能接触和使用。3.与员工签订保密协议，明确保密责任和义务。（三）违规处理1.如发现主管违反保密制度，泄露公司机密信息，将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚款、解除劳动合同等。2.给公司造成损失的，将依法追究其法律责任。十、考核与奖惩（一）考核方式1.公司对主管的考核采用定期考核与不定期考核相结合的方式。2.定期考核每季度进行一次，主要考核主管的工作业绩、工作能力、团队管理等方面。3.不定期考核根据工作需要随时进行，主要考核主管在突发事件处理、重要项目推进等方面的表现。（二）考核指标1.工作业绩指标：包括部门工作计划完成情况、业务指标达成情况等。2.工作能力指标：包括领导能力、沟通协调能力、问题解决能力等。3.团队管理指标：包括团队建设、员工满意度、团队绩效等。（三）奖惩措施1.根据考核结果，对表现优秀的主管