公司业务分包管理制度

公司业务分包管理制度一、总则（一）目的为规范公司业务分包行为，加强对业务分包工作的管理与监督，确保业务分包活动合法、合规、有序进行，保障公司利益和项目顺利实施，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有涉及业务分包的项目及相关部门和人员。（三）基本原则1.合法合规原则业务分包活动必须遵守国家法律法规、行业规范以及公司的各项规章制度，确保分包行为的合法性和有效性。2.风险可控原则在业务分包过程中，要充分评估分包业务的风险，采取有效措施进行风险防控，确保公司利益不受损害。3.择优选择原则优先选择具有良好信誉、专业能力强、业绩突出的分包商，确保分包业务的质量和进度。4.公平公正原则在分包商选择、合同签订、费用结算等环节，要遵循公平公正的原则，维护公司与分包商的合法权益。二、分包业务范围界定（一）可分包业务类型1.非核心业务如部分辅助性的生产加工环节、简单的劳务作业等，可根据公司实际情况进行分包。2.专业性较强但公司自身资源有限的业务例如某些特定领域的技术服务、高端设备的维修保养等，可分包给专业的第三方机构。（二）禁止分包业务范围1.公司核心业务涉及公司核心技术、核心竞争力的业务，严禁进行分包。2.法律法规明确禁止分包的业务严格遵守国家法律法规，不得将禁止分包的业务进行转包或分包。三、分包商选择与管理（一）分包商资质要求1.具有独立法人资格，具备合法有效的营业执照、税务登记证等相关证照。2.具备与分包业务相适应的专业资质和能力，如施工资质、技术资质等。3.具有良好的信誉和业绩，近三年内无重大违法违规行为和不良记录。（二）分包商选择流程1.需求部门提出分包申请需求部门根据项目实际情况，填写《业务分包申请表》，详细说明分包业务的内容、要求、预算等信息，并提交至公司业务分包管理部门。2.业务分包管理部门审核业务分包管理部门对申请进行初步审核，核实申请的必要性和合理性，同时对分包业务的风险进行评估。审核通过后，将申请表转至采购部门。3.采购部门发布招标信息采购部门根据分包业务的特点和要求，制定招标文件，明确分包商的资质条件、技术要求、报价要求等内容。通过公司内部网站、行业媒体等渠道发布招标信息，邀请符合条件的分包商参与投标。4.分包商报名与资格审查有意向的分包商按照招标文件要求进行报名，并提交相关资质证明文件。采购部门对报名的分包商进行资格审查，筛选出符合要求的分包商进入评标环节。5.评标与定标采购部门组织相关部门和专家组成评标小组，对进入评标环节的分包商进行综合评审。评审内容包括技术方案、报价、业绩、信誉等方面。评标小组根据评审结果，推荐中标候选人，报公司领导审批后确定中标分包商。6.签订分包合同中标分包商确定后，公司与分包商签订正式的分包合同。合同应明确双方的权利义务、业务范围、质量标准、工期要求、费用结算方式等内容。（三）分包商日常管理1.建立分包商档案业务分包管理部门为每个分包商建立档案，记录其基本信息、资质情况、业绩表现、合同执行情况等内容，以便对分包商进行全面管理和评估。2.定期评估与考核业务分包管理部门定期对分包商的工作质量、进度、安全等方面进行评估与考核。考核结果作为后续合作的重要依据，对于表现优秀的分包商给予适当奖励，对于不符合要求的分包商采取警告、整改、暂停合作直至终止合同等措施。3.沟通与协调加强与分包商的沟通与协调，及时解决业务分包过程中出现的问题。建立定期的沟通会议制度，确保双方信息畅通，工作衔接顺畅。四、业务分包合同管理（一）合同签订1.合同文本审核公司法律部门对分包合同文本进行审核，确保合同条款符合法律法规要求，明确双方权利义务，避免潜在的法律风险。2.签订流程经法律部门审核通过的分包合同，由公司法定代表人或其授权代表与分包商签订。签订后的合同原件由公司业务分包管理部门负责保管，并及时将合同副本分发给相关部门。（二）合同执行与监督1.合同交底业务分包管理部门组织相关部门对分包合同进行交底，使各部门了解合同的主要内容和要求，明确各自在合同执行过程中的职责。2.进度跟踪项目管理部门负责对分包业务的进度进行跟踪，定期检查分包商的工作进展情况，及时发现并解决进度滞后等问题。3.质量监督质量控制部门按照合同约定的质量标准，对分包业务的质量进行监督检查。对于质量不符合要求的，要求分包商限期整改，直至达到标准。4.安全管理安全管理部门负责对分包业务的安全工作进行监督管理，确保分包商遵守公司的安全规定，采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。（三）合同变更与解除1.变更程序在合同执行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，由业务需求部门提出变更申请，经业务分包管理部门审核、公司领导审批后，与分包商协商签订变更协议。2.解除条件出现下列情形之一的，可解除分包合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行的；（2）一方严重违反合同约定，给对方造成重大损失的；（3）经双方协商一致同意解除合同的。3.解除程序合同解除需由业务需求部门提出申请，经业务分包管理部门审核、公司领导审批后，以书面形式通知分包商，并办理相关解除手续。（四）费用结算与支付1.结算依据费用结算以分包合同约定的内容和实际完成的工作量为依据。分包商应在每月规定时间内提交当月完成工作量的结算报告及相关证明材料。2.结算审核业务分包管理部门会同财务部门对分包商提交的结算报告进行审核，核实工作量和费用金额。审核无误后，出具结算审核意见。3.支付流程财务部门根据结算审核意见，按照合同约定的支付方式和时间，办理费用支付手续。支付前，需确保分包商已履行合同约定的各项义务，如质量验收合格、安全无事故等。五、业务分包风险管理（一）风险识别与评估1.建立风险识别机制业务分包管理部门定期组织相关部门对业务分包过程中可能存在的风险进行识别，包括但不限于法律风险、质量风险、安全风险、进度风险、费用风险等。2.风险评估对识别出的风险进行评估，分析其发生的可能性和影响程度。根据风险评估结果，确定风险等级，为制定风险应对措施提供依据。（二）风险应对措施1.法律风险应对加强合同管理，确保合同条款合法合规；聘请专业法律顾问，及时提供法律咨询和建议，防范法律风险。2.质量风险应对在合同中明确质量标准和验收程序，加强质量监督检查，对分包商的质量管理体系进行审核，确保分包业务质量符合要求。3.安全风险应对要求分包商制定安全管理制度和应急预案，加强安全培训和教育，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。4.进度风险应对合理安排分包业务的工期，明确进度节点和责任；加强进度跟踪与协调，及时解决影响进度的问题，确保分包业务按时完成。5.费用风险应对在合同中明确费用结算方式和调整机制，严格控制费用支出；加强对分包商费用结算的审核，防止费用超支。六、监督与检查（一）内部监督1.业务分包管理部门定期对业务分包项目进行检查，重点检查分包商选择、合同签订、合同执行、费用结算等环节的合规性和有效性。2.审计部门不定期对业务分包项目进行审计，审查业务分包活动的真实性、合法性和效益性，发现问题及时提出整改意见。（二）外部监督接受政府相关部门、行业协会等的监督检查，积极配合有关部门的工作，及时整改存在的问题，确保公司业务分包活动符合法律法规和行业规范要求。七、违规处理（一）违规行为界定1.未经公司批准擅自进行业务分包的；2.在分包商选择过程中，违反规定程序，弄虚作假，谋取私利的；3.签订的分包合同不符合法律法规要求，给公司造成损失的；4.在合同执行过程中，不履行合同约定的义务，导致项目质量、进度、安全等出现问题的；5.其他违反本制度规定的行为。（二）处理措施1.对于违规行为较轻的，给予责任人警告、责令改正等处理措施；2.对于违规行为较重的，给予责任人罚款、降职、撤职等