集团扶贫项目管理办法

集团扶贫项目管理办法一、总则（一）目的为加强集团扶贫项目的管理，规范扶贫项目的实施与运作，提高扶贫资金使用效益，确保扶贫项目精准有效实施，助力贫困地区脱贫攻坚和经济社会发展，根据国家相关法律法规、行业标准以及集团的战略规划和社会责任要求，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于集团及下属各子公司、分公司开展的各类扶贫项目，包括但不限于产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、基础设施建设扶贫等项目。（三）管理原则1.精准帮扶原则：扶贫项目应瞄准贫困对象，精准识别贫困需求，确保项目实施能够切实解决贫困群众的实际困难，提高贫困群众的收入水平和生活质量。2.效益优先原则：注重扶贫项目的经济效益、社会效益和生态效益相统一，在保证扶贫效果的前提下，合理安排资金和资源，提高项目的投入产出比。3.公开透明原则：扶贫项目的实施过程和资金使用情况应公开透明，接受社会监督，确保项目实施的公平、公正、公开。4.创新发展原则：鼓励在扶贫项目实施过程中创新工作方式和方法，探索适合贫困地区实际情况的扶贫模式和机制，提高扶贫工作的针对性和实效性。二、组织管理（一）管理机构集团设立扶贫项目管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为集团扶贫项目的决策和领导机构。领导小组由集团董事长任组长，集团总经理、分管扶贫工作的副总经理任副组长，集团各部门负责人及下属各子公司、分公司负责人为成员。领导小组下设扶贫项目管理办公室（以下简称“扶贫办”），作为领导小组的日常办事机构，负责扶贫项目的具体组织、协调和管理工作。扶贫办设在集团社会责任部，由社会责任部负责人兼任扶贫办主任。（二）职责分工1.领导小组职责（1）贯彻落实国家和地方政府有关扶贫工作的方针政策和决策部署，研究制定集团扶贫工作的战略规划和年度计划。（2）审定扶贫项目的立项、实施、验收等重大事项，协调解决扶贫项目实施过程中遇到的重大问题。（3）监督检查扶贫项目的实施情况和资金使用情况，确保扶贫项目的顺利实施和扶贫资金的安全有效使用。（4）定期向集团董事会和上级主管部门报告扶贫工作进展情况。2.扶贫办职责（1）负责组织编制集团扶贫项目规划和年度计划，报领导小组审定后组织实施。（2）负责扶贫项目的立项申报、项目评审、项目实施监督、项目验收等具体工作。（3）负责扶贫资金的筹集、分配、管理和监督使用，确保扶贫资金专款专用。（4）负责与政府有关部门、社会组织、贫困地区政府和企业等沟通协调，建立良好的合作关系，为扶贫项目的实施创造有利条件。（5）负责收集、整理和分析扶贫项目实施过程中的有关信息和数据，及时向领导小组报告扶贫项目实施情况和存在的问题，并提出改进建议。（6）负责组织开展扶贫项目的绩效评价和总结宣传工作，推广扶贫工作经验和典型案例。3.集团各部门职责（1）社会责任部：负责统筹协调集团扶贫工作，指导和监督下属各子公司、分公司开展扶贫项目实施工作，组织开展扶贫项目的绩效评价和总结宣传工作。（2）财务部：负责扶贫资金的筹集、核算和管理，监督扶贫资金的使用情况，确保扶贫资金的安全有效使用。（3）法务部：负责为扶贫项目实施过程中的法律事务提供咨询和支持，审查扶贫项目相关合同和协议，防范法律风险。（4）其他部门：根据集团扶贫工作的需要，配合做好相关工作。4.下属各子公司、分公司职责（1）按照集团扶贫工作的总体要求，制定本单位扶贫项目实施计划，报集团扶贫办备案后组织实施。（2）负责本单位扶贫项目的具体实施和管理工作，确保扶贫项目按时、按质、按量完成。（3）负责本单位扶贫资金的使用和管理，严格按照规定用途使用扶贫资金，确保扶贫资金专款专用。（4）定期向集团扶贫办报告本单位扶贫项目实施情况和资金使用情况，接受集团扶贫办的监督检查。三、项目立项（一）项目需求调研集团扶贫办应定期组织开展贫困地区扶贫需求调研工作，深入了解贫困地区的经济社会发展状况、贫困群众的实际需求和脱贫意愿，为扶贫项目的立项提供依据。调研内容包括但不限于贫困地区的产业发展现状、基础设施建设情况、教育医疗水平、生态环境状况、劳动力资源状况等。调研方式可以采取实地考察、问卷调查、座谈会等多种形式。（二）项目申报1.下属各子公司、分公司根据贫困地区扶贫需求调研情况和本单位实际情况，提出扶贫项目立项申请，并填写《集团扶贫项目立项申请表》，附项目可行性研究报告、项目实施方案等相关材料，报集团扶贫办。2.集团各部门根据集团扶贫工作的总体要求和职责分工，也可以直接向集团扶贫办提出扶贫项目立项申请。3.扶贫办对各单位和部门提出的扶贫项目立项申请进行初步审核，对符合条件的项目纳入扶贫项目储备库。（三）项目评审1.扶贫办定期组织相关专家对扶贫项目储备库中的项目进行评审。评审专家应包括扶贫领域的专家、行业技术专家、财务专家等。2.项目评审的主要内容包括项目的可行性、必要性、合理性、效益性等。评审方式可以采取会议评审、现场评审等形式。3.评审专家根据评审情况提出评审意见和建议，扶贫办根据评审意见和建议，提出项目立项建议，报领导小组审定。（四）项目立项1.领导小组对扶贫办提出的项目立项建议进行审定，对符合条件的项目予以立项，并下达《集团扶贫项目立项通知书》。2.项目立项后，项目实施单位应根据《集团扶贫项目立项通知书》的要求，进一步完善项目实施方案，报集团扶贫办备案。四、项目实施（一）项目实施准备1.项目实施单位应根据项目实施方案，成立项目实施小组，明确项目负责人和各成员的职责分工。2.项目实施单位应按照相关法律法规和行业标准的要求，办理项目实施所需的各项审批手续和证照。3.项目实施单位应根据项目实施方案，落实项目实施所需的资金、物资、设备等资源。4.项目实施单位应与项目合作方签订项目合作协议，明确双方的权利和义务。（二）项目实施过程管理1.项目实施单位应严格按照项目实施方案组织实施项目，确保项目按时、按质、按量完成。2.项目实施单位应建立健全项目实施管理制度，加强对项目实施过程的监督检查，及时发现和解决项目实施过程中遇到的问题。3.项目实施单位应定期向集团扶贫办报告项目实施进展情况，包括项目实施进度、资金使用情况、存在的问题及解决措施等。4.扶贫办应加强对项目实施过程的监督检查，定期对项目实施情况进行现场检查和评估。对发现的问题，及时下达《集团扶贫项目整改通知书》，要求项目实施单位限期整改。（三）项目变更管理1.在项目实施过程中，如因客观原因需要对项目实施方案进行变更的，项目实施单位应及时向集团扶贫办提出项目变更申请，附项目变更说明、变更后的项目实施方案等相关材料。2.扶贫办对项目变更申请进行审核，对符合条件的项目变更申请，报领导小组审定。3.领导小组对项目变更申请进行审定，对符合条件的项目变更予以批准，并下达《集团扶贫项目变更通知书》。4.项目实施单位应按照《集团扶贫项目变更通知书》的要求，组织实施项目变更，并将变更情况及时报告集团扶贫办。五、资金管理（一）资金筹集1.集团应积极拓宽扶贫资金筹集渠道，通过自有资金投入、争取政府扶持资金、社会捐赠等方式筹集扶贫资金。2.财务部应建立扶贫资金台账，对扶贫资金的筹集、分配、使用等情况进行详细记录。（二）资金分配1.扶贫办根据项目立项情况和项目实施进度，提出扶贫资金分配方案，报领导小组审定。2.领导小组对扶贫资金分配方案进行审定，对符合条件的项目下达《集团扶贫资金分配通知书》。3.财务部根据《集团扶贫资金分配通知书》的要求，及时将扶贫资金拨付到项目实施单位。（三）资金使用1.项目实施单位应严格按照规定用途使用扶贫资金，确保扶贫资金专款专用。扶贫资金主要用于扶贫项目的建设、运营、管理等方面。2.项目实施单位应建立健全扶贫资金使用管理制度，加强对扶贫资金使用情况的监督检查，严格执行财务审批制度，确保扶贫资金使用合规、合理、有效。3.项目实施单位应定期向集团扶贫办和财务部报告扶贫资金使用情况，附扶贫资金使用明细清单、会计凭证等相关材料。（四）资金监督1.财务部应加强对扶贫资金使用情况的监督检查，定期对项目实施单位的扶贫资金使用情况进行审计。2.扶贫办应加强对扶贫资金使用情况的日常监督，对发现的问题及时要求项目实施单位进行整改。3.对于违反扶贫资金使用规定的单位和个人，按照有关法律法规和集团相关规定进行严肃处理。六、项目验收（一）验收申请1.项目实施单位在项目完成后，应及时进行自验。自验合格后，向集团扶贫办提出项目验收申请，附项目实施总结报告、项目财务决算报告、项目绩效自评报告等相关材料。2.扶贫办对项目实施单位提出的项目验收申请进行初步审核，对符合条件的项目组织验收。（二）验收组织1.扶贫办组织相关专家组成项目验收小组，对项目进行验收。验收小组应包括扶贫领域的专家、行业技术专家、财务专家等。2.验收小组根据项目实施方案和相关标准规范，制定项目验收方案。（三）验收内容1.项目实施情况：包括项目建设内容完成情况、项目实施进度、项目质量等。2.资金使用情况：包括扶贫资金的筹集、分配、使用是否符合规定，资金使用效益是否达到预期目标等。3.项目效益情况：包括项目的经济效益、社会效益和生态效益等。4.项目档案资料情况：包括项目立项、实施、验收等过程中形成的各种文件、资料、数据等是否齐全、规范。（四）验收方式1.验收小组可以采取听取汇报、查阅资料、实地考察、问卷调查等多种方式对项目进行验收。2.验收小组根据验收情况提出验收意见和建议，形成项目验收报告。（五）验收结论1.项目验收报告经扶贫办审核后，报领导小组审定。2.领导小组对项目验收报告进行审定，对符合验收标准的项目予以通过验收，并下达《集团扶贫项目验收合格通知书》；对不符合验收标准的项目，责令项目实施单位限期整改，整改完成后重新组织验收。七、绩效评价（一）评价原则1.客观公正原则：绩效评价应坚持实事求是，以客观事实为依据，确保评价结果真实、准确、公正。2.科学合理原则：绩效评价应采用科学合理的评价指标和方法，全面、系统地评价扶贫项目的实施效果。3.注重实效原则：绩效评价应注重项目的实际效益，突出对扶贫效果、经济效益、社会效益和生态效益的评价。4.公开透明原则：绩效评价结果应公开透明，接受社会监督。（二）评价主体和对象1.集团扶贫办负责组织开展扶贫项目绩效评价工作。2.绩效评价的对象为集团及下属各子公司、分公司实施的各类扶贫项目。（三）评价指标和方法1.扶贫办根据扶贫项目的特点和要求，制定科学合理的绩效评价指标体系。评价指标应包括项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面。2.绩效评价方法可以采取定量评价与定性评价相结合、自我评价与外部评价相结合等方式。（四）评价程序1.项目实施单位在项目验收后，应及时开展项目绩效自评，并向集团扶贫办报送项目绩效自评报告。2.扶贫办根据项目实施单位的绩效自评报告，组织相关专家对项目进行绩效评价。3.评价专家根据评价指标体系和评价方法，对项目进行评价，提出评价意见和建议，形成项目绩效评价报告。4.扶贫办根据项目绩效评价报告，提出评价结果和改进建议，报领导小组审定。（五）评价结果应用1.绩效评价结果作为项目实施单位和相关责任人绩效考核的重要依据。2.对绩效评价结果优秀的项目实施单位和个人，集团给予表彰和奖励；对绩效评价结果较差的项目实施单位和个人，集团给予通报批评，并责令限期整改。3.绩效评价结果作为集团今后扶贫项目立项、资金分配的重要参考依据。八、监督与责任追究（一）监督检查1.集团审计部应定期对扶贫项目的实施情况和资金使用情况进行审计监督，发现问题及时提出整改意见和建议。2.扶贫办应加强对扶贫项目实施过程的日常监督检查，建立健全扶贫项目