大集团合同管理办法

大集团合同管理办法一、总则（一）目的为加强集团合同管理，规范合同签订、履行、变更、解除等行为，维护集团合法权益，防范合同风险，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于集团总部及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）在生产经营活动中所签订的各类合同。（三）基本原则1.依法合规原则：合同的签订、履行、变更、解除等应严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.平等自愿原则：合同双方应在平等、自愿的基础上签订合同，不得强迫或欺诈对方。3.诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。4.风险防范原则：加强合同风险评估和防控，确保合同履行安全。（四）职责分工1.集团法务部门负责制定和完善集团合同管理制度。参与重大合同的起草、审核、谈判等工作。对合同纠纷进行法律分析和处理。指导各单位合同管理工作。2.各单位合同管理部门负责本单位合同管理制度的贯彻执行。组织本单位合同的起草、审核、签订、履行、变更、解除等工作。建立本单位合同台账，定期进行统计分析。负责本单位合同纠纷的处理和上报。3.各单位业务部门负责本部门业务范围内合同的起草、谈判、履行等工作。配合合同管理部门做好合同审核、风险防控等工作。及时向合同管理部门反馈合同履行情况。二、合同的签订（一）合同的起草1.合同一般由业务部门负责起草。合同文本应符合法律法规和行业标准，明确双方的权利义务、标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等主要条款。2.对于重大合同或法律关系复杂的合同，业务部门应会同法务部门共同起草。（二）合同的审核1.合同起草完成后，应提交本单位合同管理部门进行审核。合同管理部门应从合同的合法性、合规性、完整性、可行性等方面进行审核，并提出审核意见。2.对于重大合同或涉及法律风险较高的合同，合同管理部门应组织法务部门、财务部门等相关部门进行会审。会审意见作为合同签订的重要依据。3.审核部门应在规定的时间内完成审核工作，并出具书面审核意见。审核意见应明确指出合同存在的问题及修改建议。（三）合同的签订1.合同经审核通过后，由法定代表人或其授权代表签字，并加盖单位公章或合同专用章。2.签订合同前，应核实对方当事人的主体资格、资质、信用状况等情况。对于不具备合法主体资格或信用状况不佳的单位，不得与其签订合同。3.合同签订时，应严格按照审核意见进行修改完善，确保合同条款符合双方意愿和法律法规要求。三、合同的履行（一）合同履行的跟踪1.合同签订后，业务部门应负责合同的履行跟踪，及时掌握合同履行情况，确保合同按约履行。2.合同履行过程中，如发现对方当事人有违约行为或可能影响合同履行的情况，业务部门应及时通知合同管理部门，并采取相应的措施。（二）合同履行的变更1.合同履行过程中，如需变更合同条款，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。2.合同变更应按照合同签订的流程进行审核，确保变更后的合同合法合规。（三）合同履行的解除1.合同履行过程中，如出现法定或约定的解除情形，合同双方应协商一致解除合同，并签订书面解除协议。2.合同解除后，双方应按照约定办理结算、清理等手续。四、合同的档案管理（一）合同档案的收集1.合同签订后，业务部门应及时将合同文本及相关资料提交给合同管理部门，由合同管理部门进行整理归档。2.合同档案应包括合同文本、合同审批表、审核意见、补充协议、变更协议、解除协议、履行记录、纠纷处理文件等。（二）合同档案的保管1.合同管理部门应建立合同档案管理制度，明确档案保管人员的职责，确保合同档案的安全完整。2.合同档案应分类存放，便于查阅和管理。对于电子合同档案，应做好备份和存储管理。（三）合同档案的查阅1.因工作需要查阅合同档案的，应填写查阅申请表，经本单位负责人批准后，方可查阅。2.查阅合同档案时，应在档案保管人员的监督下进行，不得擅自涂改、抽取、复制合同档案。五、合同的风险防控（一）风险评估1.合同管理部门应定期对合同进行风险评估，识别合同履行过程中可能存在的风险，并提出相应的防控措施。2.对于重大合同或涉及法律风险较高的合同，应进行专项风险评估，制定详细的风险防控方案。（二）风险防控措施1.加强合同审核，确保合同条款合法合规，避免合同漏洞。2.建立合同履行跟踪机制，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。3.加强对对方当事人的信用管理，建立信用档案，定期进行信用评估。4.对于重大合同或涉及法律风险较高的合同，可采取担保、保险等风险防范措施。5.加强合同纠纷处理，及时化解合同纠纷，维护集团合法权益。六、合同纠纷的处理（一）纠纷的协商1.合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时与对方当事人进行协商，寻求解决方案。2.协商过程中，应注意收集相关证据，为后续的纠纷处理做好准备。（二）纠纷的调解1.如协商不成，可根据合同约定或双方意愿，申请第三方进行调解。2.调解过程中，应遵循自愿、合法、公正的原则，达成调解协议。（三）纠纷的仲裁或诉讼1.如调解不成，可根据合同约定或法律法规规定，申请仲裁或提起诉讼。2.申请仲裁或提起诉讼时，应及时向合同管理部门和法务部门报告，并提供相关证据和资料。3.合同管理部门和法务部门应积极配合，参与仲裁或诉讼活动，维护集团合法权益。七、监督与考核（一）监督检查1.集团法务部门应定期对各单位合同管理工作进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。2.各单位应建立合同管理自查制度，定期对本单位合同管理工作进行自查，发现问题及时整改。（二）考核评价1.集团应建立合同管理考核评价制度，对各单位合同管理工作进行考核评价。2.考核评价内容包括合同管理制度执行情况、合同签订质量、合同履行情况、