假收缴鉴定管理办法

假收缴鉴定管理办法总则制定目的为规范假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国人民币管理条例》及《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》等法律法规，制定本办法。适用范围本办法适用于公司/组织内涉及假币收缴、鉴定工作的相关部门及人员，包括但不限于营业网点、金库、现金清分中心等。基本原则1.依法合规原则：严格按照国家法律法规及行业标准开展假币收缴、鉴定工作。2.公正透明原则：确保收缴、鉴定过程公正、公开、透明，保障货币持有人的知情权和申诉权。3.准确高效原则：提高假币收缴、鉴定工作的准确性和效率，及时处理假币相关问题。假币收缴管理收缴主体公司/组织内具备货币收付业务的营业网点工作人员有权依法对假币进行收缴。收缴程序1.在办理货币收付业务时，发现假币，应由两名以上业务人员当面予以收缴。2.对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记；对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项。3.向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可在规定时间内持《假币收缴凭证》向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。收缴要求1.收缴人员应具备识别假币的专业知识和技能，熟悉假币收缴的操作流程。2.严格执行收缴程序，不得擅自简化或省略步骤。3.对收缴的假币应妥善保管，防止丢失、被盗或损坏。假币鉴定管理鉴定主体中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构为假币鉴定的法定主体。公司/组织内相关部门及人员应积极配合鉴定机构的工作。鉴定申请1.持有人对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。2.收缴单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，将需要鉴定的货币送达鉴定机构。鉴定程序1.鉴定机构收到鉴定申请后，应及时安排两名以上具备鉴定资格的专业人员进行鉴定。2.鉴定人员应按照规定的鉴定方法和标准，对被鉴定货币进行真伪鉴定，并出具《货币真伪鉴定书》。3.《货币真伪鉴定书》应加盖鉴定机构公章，并由鉴定人员签名。鉴定结果处理1.经鉴定为真币的，由鉴定机构交收缴单位按照面额兑换完整券退还持有人，收回持有人的《假币收缴凭证》，盖有“假币”戳记的人民币按损伤人民币处理。2.经鉴定为假币的，由鉴定机构予以没收，并向收缴单位和持有人开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》。3.持有人对鉴定结果有异议的，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作日内向中国人民银行分支机构申请再鉴定。监督管理内部监督1.公司/组织应建立健全假币收缴、鉴定工作的内部监督机制，定期对假币收缴、鉴定工作进行检查和评估。2.内部审计部门应加强对假币收缴、鉴定工作的审计监督，确保各项工作符合法律法规和行业标准的要求。外部监督1.接受中国人民银行及其分支机构的监督检查，按照要求提供相关资料和信息。2.积极配合其他相关部门的监督检查工作，如实反映假币收缴、鉴定工作情况。责任追究违规行为界定1.未按照规定程序收缴假币的。2.对收缴的假币未妥善保管，造成丢失、被盗或损坏的。3.拒绝受理持有人的鉴定申请或故意拖延鉴定时间的。4.伪造、变造《假币收缴凭证》《货币真伪鉴定书》或《假币没收收据》的。5.其他违反本办法规定的行为。责任追究措施1.对于违规行为较轻的，给予批评教育、警告等处分。2.对于违规行为较重的，给予记过、记大过、降级等处分。3.对于违规行为严重的，给予撤职、开除等处分。4.构成犯罪的，依法追究刑事责任。培训与宣传培训管理1.定期组织假币收缴、鉴定业务培训，提高相关人员的业务水平和操作技能。2.培训内容应包括法律法规、行业标准、假币识别方法、收缴鉴定程序等。3.培训结束后，应对培训效果进行考核，确保相关人员掌握培训内容。宣传工作1.开展形式多样的假币知识宣传活动，提高公众的假币识别能力和防范意识。2.宣传内容应包括假币的特征、危害、收缴鉴定