非法集资领域行动方案(3篇)

第1篇一、背景及意义随着我国经济的快速发展，金融市场的日益繁荣，非法集资案件频发，严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的财产安全，影响了社会稳定。为有效打击非法集资犯罪，维护金融市场秩序，保障人民群众财产安全，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，特制定本行动方案。二、指导思想全面贯彻落实党的十九大精神，以新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕打好防范化解重大风险攻坚战，坚决打击非法集资犯罪，切实维护人民群众财产安全，为我国金融市场稳定发展创造良好环境。三、工作目标1.提高打击非法集资犯罪的效能，形成对非法集资犯罪的高压态势。2.建立健全非法集资犯罪防范、打击、处置的长效机制。3.提高人民群众的金融风险防范意识和能力，减少非法集资案件的发生。4.维护金融市场秩序，保障人民群众财产安全，促进经济社会和谐稳定。四、组织领导成立非法集资领域专项行动领导小组，负责统筹协调、组织实施和督促检查工作。领导小组下设办公室，负责日常工作。五、工作重点（一）加强宣传教育1.开展形式多样的宣传教育活动，普及金融知识，提高人民群众的金融风险防范意识。2.利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害和法律责任。3.加强与教育、文化、宣传等部门的合作，将非法集资防范知识纳入学校教育、社会培训体系。（二）强化监管执法1.加强对金融机构、非银行支付机构、互联网金融平台等领域的监管，严格规范金融活动。2.严厉打击非法集资犯罪，对涉嫌非法集资的机构和个人，依法予以查处。3.加强与公安机关、检察机关、审判机关的协作，形成打击非法集资犯罪的合力。（三）完善防范机制1.建立健全非法集资监测预警机制，加强对非法集资风险的识别、评估和预警。2.完善金融消费者权益保护制度，加强金融消费者教育，提高金融消费者自我保护能力。3.加强金融市场监管，完善金融产品和服务信息披露制度，提高金融产品透明度。（四）强化案件处置1.建立健全非法集资案件处置机制，确保案件及时、公正、高效处置。2.加强对非法集资涉案资产的追缴和处置，最大限度地挽回人民群众损失。3.加强对非法集资犯罪分子的法律追究，依法惩处犯罪分子。六、工作措施（一）加强组织领导1.各级政府要高度重视非法集资领域专项行动，将其纳入重要议事日程，明确责任分工，确保工作落到实处。2.各级金融监管部门要切实履行监管职责，加强对金融机构和非银行支付机构的监管，严厉打击非法集资犯罪。（二）强化协作配合1.加强与公安机关、检察机关、审判机关的协作，形成打击非法集资犯罪的合力。2.加强与有关部门的沟通协调，形成齐抓共管的工作格局。（三）加大宣传力度1.利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害和法律责任。2.开展形式多样的宣传教育活动，提高人民群众的金融风险防范意识。（四）加强案件查处1.严厉打击非法集资犯罪，对涉嫌非法集资的机构和个人，依法予以查处。2.加强对非法集资涉案资产的追缴和处置，最大限度地挽回人民群众损失。（五）完善制度建设1.建立健全非法集资监测预警机制，加强对非法集资风险的识别、评估和预警。2.完善金融消费者权益保护制度，加强金融消费者教育，提高金融消费者自我保护能力。3.加强金融市场监管，完善金融产品和服务信息披露制度，提高金融产品透明度。七、工作要求（一）提高认识，加强领导各级政府、各部门要充分认识非法集资犯罪的严重危害，切实加强组织领导，把打击非法集资犯罪作为一项重要政治任务抓紧抓好。（二）明确责任，强化措施各级政府、各部门要明确责任分工，强化工作措施，确保非法集资领域专项行动取得实效。（三）加强督导，确保落实领导小组办公室要加强对非法集资领域专项行动的督导检查，确保各项工作落到实处。八、实施时间本行动方案自发布之日起实施，具体工作按照本方案要求，分阶段、分步骤推进。九、附则本行动方案由非法集资领域专项行动领导小组办公室负责解释。本行动方案自发布之日起实施。（注：本方案为示例性文本，具体内容可根据实际情况进行调整。）第2篇一、前言非法集资是近年来严重影响社会稳定和金融秩序的突出问题。为严厉打击非法集资犯罪活动，维护人民群众财产安全，保障国家金融安全，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合我国实际情况，特制定本行动方案。二、指导思想以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，坚持打防并举、标本兼治，严厉打击非法集资犯罪活动，切实保护人民群众合法权益，维护国家金融安全和社会稳定。三、工作目标1.实现非法集资犯罪活动得到有效遏制，案件数量和涉案金额逐年下降。2.提高人民群众防范非法集资的意识，形成全社会共同参与打击非法集资的良好氛围。3.完善非法集资监测预警机制，提高打击非法集资的精准度和效率。4.加强非法集资案件查处，依法从重从快惩处犯罪分子。四、组织领导成立非法集资领域专项行动领导小组，由分管领导担任组长，相关部门负责人为成员，负责统筹协调、组织实施和监督检查专项行动。五、工作措施（一）加强宣传教育1.深入开展非法集资宣传教育活动，利用电视、广播、报纸、网络等媒体，广泛宣传非法集资的危害性、防范措施和典型案例。2.组织开展“防范非法集资，共建和谐金融”主题宣传活动，提高人民群众防范意识。3.加强对学校、社区、企业等群体的宣传教育，普及金融知识，提高公众识别和防范非法集资的能力。（二）强化监测预警1.建立非法集资监测预警系统，对非法集资线索进行实时监测、分析和预警。2.加强与相关部门的沟通协作，共享信息资源，提高监测预警的准确性和时效性。3.建立非法集资举报奖励机制，鼓励群众积极参与举报。（三）严厉打击犯罪1.依法严厉打击非法集资犯罪活动，对涉嫌非法集资的犯罪分子，坚决依法予以查处。2.加强对非法集资犯罪线索的核查，对涉嫌犯罪的，依法采取强制措施。3.加强对非法集资犯罪团伙的打击，斩断非法集资犯罪的链条。（四）完善工作机制1.建立健全非法集资案件移送机制，明确案件移送程序和时限。2.加强对非法集资案件审理工作的指导，提高案件审理效率。3.建立非法集资案件会商机制，对重大、疑难案件进行会商，形成合力。（五）加强部门协作1.加强与公安机关、司法机关、市场监管部门、金融监管部门等部门的协作，形成打击非法集资的合力。2.定期召开联席会议，研究解决打击非法集资工作中的重大问题。3.加强对非法集资犯罪分子的联合惩戒，形成联合打击的高压态势。六、实施步骤（一）宣传发动阶段（第1-2个月）1.制定宣传方案，明确宣传重点和内容。2.开展全方位、多层次的宣传教育活动。3.建立举报奖励机制，鼓励群众积极参与举报。（二）摸排核查阶段（第3-4个月）1.组织开展非法集资线索摸排，对摸排出的线索进行核查。2.对核查出的非法集资案件，依法进行查处。（三）打击整治阶段（第5-8个月）1.加强对非法集资犯罪团伙的打击，斩断非法集资犯罪的链条。2.加强对非法集资案件的审理，依法从重从快惩处犯罪分子。（四）总结评估阶段（第9-10个月）1.对专项行动进行全面总结，评估工作成效。2.分析存在的问题和不足，提出改进措施。七、保障措施（一）加强组织领导。各级政府要高度重视非法集资领域专项行动，成立专门领导小组，明确责任分工，确保专项行动顺利开展。（二）加大经费投入。各级财政要加大对非法集资领域专项行动的经费支持，确保专项行动所需经费。（三）强化监督检查。对专项行动的开展情况进行监督检查，确保各项工作落到实处。（四）严格责任追究。对专项行动中失职渎职、徇私舞弊的，依法依规追究相关人员责任。八、结语打击非法集资是一项长期、艰巨的任务，需要全社会共同努力。我们要以此次专项行动为契机，进一步提高防范和打击非法集资的能力，切实保护人民群众合法权益，维护国家金融安全和社会稳定。本行动方案自发布之日起实施，有效期至2023年12月31日。特此通知。（单位名称）（年月日）第3篇一、背景近年来，随着我国经济的快速发展，金融创新不断涌现，非法集资案件呈现高发、频发态势。非法集资不仅严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的财产安全，还影响了社会稳定。为有效打击非法集资犯罪活动，维护人民群众合法权益，保障金融安全和社会稳定，特制定本行动方案。二、指导思想以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，紧紧围绕防范化解金融风险，深化金融改革，强化金融监管，依法严厉打击非法集资犯罪活动，切实保障人民群众财产安全，维护金融安全和社会稳定。三、工作目标1.打击力度不断加大，非法集资犯罪活动得到有效遏制；2.非法集资案件数量和涉案金额明显下降；3.人民群众防范非法集资意识显著提高；4.金融秩序持续改善，金融安全得到有效保障。四、工作措施（一）加强组织领导1.成立非法集资领域专项行动领导小组，负责统筹协调、组织部署、督促落实等工作。2.明确各部门职责分工，形成齐抓共管的工作格局。（二）强化线索摸排1.加强对非法集资活动的线索收集，建立健全线索举报奖励制度。2.加强与公安机关、人民银行、银保监会等部门的沟通协作，实现信息共享。（三）加大打击力度1.依法严厉打击非法集资犯罪活动，对涉嫌非法集资的犯罪团伙、人员依法予以打击。2.加强对非法集资犯罪活动的追赃挽损工作，最大限度保障人民群众财产安全。（四）加强宣传教育1.开展形式多样的宣传教育活动，提高人民群众防范非法集资意识。2.利用新闻媒体、网络平台等渠道，广泛宣传非法集资的危害和防范知识。（五）完善监管机制1.加强对金融机构的监管，督促金融机构履行反洗钱义务，防止非法集资资金流入。2.完善金融监管制度，加强对金融市场的监管，防范系统性金融风险。（六）加强国际合作1.积极参与国际反洗钱和反恐怖融资合作，加强信息交流与共享。2.加强与周边国家的合作，共同打击跨境非法集资犯罪活动。五、工作步骤（一）宣传发动阶段（1个月）1.制定宣传教育方案，明确宣传重点和目标。2.开展形式多样的宣传教育活动，提高人民群众防范非法集资意识。（二）线索摸排阶段（2个月）1.加强线索收集，建立健全线索举报奖励制度。2.开展对非法集资活动的线索摸排，掌握非法集资犯罪活动动态。（三）打击整治阶段（3个月）1.依法严厉打击非法集资犯罪活动，对涉嫌非法集资的犯罪团伙、人员依法予以打击。2.加强对非法集资犯罪活动的追赃挽损工作，最大限度保障人民群众财产安全。（四）总结评估阶段（1个月）1.对专项行动进行总结评估，查找工作中存在的问题和不足。2.对取得的成绩进行总结，形成经验，为今后工作提供借鉴。六、保障措施（一）加强组织保障1.成立非法集资领域专项行动领导小组，负责统筹协调、组织部署、督促落实等工作。2.明确各部门职责分工，形成齐抓共管的工作格局。（二）加强经费保障1.保障专项行动所需经费，确保工作顺利开展。