融创印章管理办法

融创印章管理办法一、总则（一）目的为加强融创印章的管理，规范印章的使用，维护公司的合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于融创公司总部及所属各分公司、子公司（以下统称“公司”）印章的管理。（三）印章定义本办法所指印章包括公司公章、法定代表人章、合同专用章、财务专用章、部门章、项目章等具有法律效力或代表公司意志的各类印章。二、印章的刻制与启用（一）印章刻制1.公司各类印章的刻制须由专人负责，填写《印章刻制申请表》，详细注明印章名称、规格、材质、用途等信息，并经公司相关领导审批。2.审批通过后，由专人持公司介绍信到公安机关指定的具有资质的印章刻制单位进行刻制。3.印章刻制完成后，刻制单位应提供印章印模，并在印章上预留印鉴样本。（二）印章启用1.新印章启用前，须在公司内部进行公示，公示期不少于[X]个工作日。公示内容包括印章名称、启用时间、使用范围等。2.公示无异议后，由专人填写《印章启用申请表》，经公司相关领导审批后，方可正式启用。3.印章启用后，应及时将印章印模、预留印鉴样本等相关资料归档保存。三、印章的保管（一）保管原则1.实行专人专管原则，每枚印章必须指定专人负责保管，确保印章安全。2.保管人员应具备良好的职业道德和责任心，严格遵守印章管理规定，不得擅自将印章交他人保管或使用。（二）保管方式1.公司公章、法定代表人章、合同专用章、财务专用章等重要印章应存放于保险柜中，并实行双人保管制度。其中一人为印章保管人，另一人为备用保管人。备用保管人在特殊情况下可临时替代印章保管人行使印章保管职责。2.部门章、项目章等一般印章可由各部门、项目负责人指定专人保管，并存放于安全可靠的地方。（三）保管人员职责1.负责印章的日常保管，确保印章存放安全，防止印章被盗、丢失或损坏。2.严格按照印章使用审批程序使用印章，对不符合规定的用印申请有权拒绝。3.定期对印章进行检查，如发现印章有损坏、变形等情况，应及时报告并申请更换。4.妥善保管印章使用记录，以备查阅。四、印章的使用（一）使用范围1.公司公章用于以公司名义对外出具的各类文件、报告、证明、函件等；签订合同、协议等重要法律文件；办理工商登记、税务申报、银行开户等各类行政事务；其他需要加盖公司公章的事项。2.法定代表人章用于以公司法定代表人名义签署的文件、合同、协议等；办理涉及法定代表人个人的相关事务；其他需要加盖法定代表人章的事项。3.合同专用章用于签订各类合同、协议等经济合同文件。4.财务专用章用于办理公司财务收支、资金结算、票据开具等财务相关事务。5.部门章用于以部门名义出具的内部文件、报告、通知等；办理部门内部的相关事务；其他需要加盖部门章的事项。6.项目章用于与项目相关的文件、报告、协议等的签署；办理项目建设过程中的各类事务；其他需要加盖项目章的事项。（二）使用流程1.用印申请用印申请人应填写《印章使用申请表》，详细注明用印事由、用印文件名称及份数、用印时间等信息。涉及合同签订、协议签署等重要事项的用印申请，还应附上相关合同、协议文本。2.审批流程用印申请提交后，按照公司内部审批权限进行审批。一般事项由部门负责人审批；重要事项需经分管领导、总经理或董事长审批。审批人应认真审核用印申请，确保用印事项符合公司规定和法律法规要求。3.印章使用经审批通过后，用印申请人持审批后的《印章使用申请表》到印章保管人处办理用印手续。印章保管人应严格按照审批意见用印，在用印前仔细核对用印文件内容与审批意见是否一致。用印时应确保印章清晰、端正，不得模糊、歪斜或遗漏。用印后，在《印章使用申请表》上加盖“已用印”章，并由用印申请人签字确认。4.用印登记印章保管人应建立《印章使用登记簿》，详细记录每一次印章使用情况，包括用印日期、用印申请人、用印事由、用印文件名称及份数、审批人等信息。用印登记应及时、准确，做到一事一记，不得漏记、错记。（三）特殊情况用印1.紧急情况下，如因时间紧迫无法按照正常审批流程用印时，用印申请人应电话请示相关领导同意后，先行用印，并在事后及时补办审批手续。2.异地用印时，原则上应将用印文件通过传真、扫描等方式传回公司总部进行审批，经审批通过后，由印章保管人按照规定用印。如因特殊情况无法传回总部审批的，可由异地分支机构负责人电话请示公司相关领导同意后，委托当地可靠人员代为用印，并在事后及时补办审批手续。五、印章的停用与销毁（一）停用情形1.公司名称变更、机构调整等原因导致印章不再使用的。2.印章损坏、遗失或被盗，无法继续使用的。3.因法律法规、政策调整或公司内部管理规定变化，印章已不具备使用条件的。（二）停用程序1.印章保管人发现印章需要停用时，应及时填写《印章停用申请表》，说明停用原因，并报公司相关领导审批。2.审批通过后，由专人负责收回停用印章，并在《印章保管登记表》上注明停用日期。3.停用印章应妥善保管，不得随意丢弃或交他人处理。（三）销毁程序1.对于需要销毁的印章，由印章保管人填写《印章销毁申请表》，详细注明印章名称、规格、材质、停用原因等信息，并附上印章印模。2.经公司相关领导审批后，由专人负责组织印章销毁工作。销毁过程应进行拍照或录像，留存记录。3.印章销毁后，销毁人员应在《印章销毁登记表》上签字确认，并将销毁记录归档保存。六、监督与检查（一）监督部门公司设立印章管理监督小组，由公司办公室、法务部门、审计部门等相关人员组成，负责对印章管理工作进行监督检查。（二）监督检查内容1.印章管理制度的执行情况，包括印章的刻制、启用、保管、使用、停用与销毁等环节是否符合规定。2.印章使用审批程序的执行情况，是否存在未经审批擅自用印的现象。3.印章保管人员的履职情况，是否严格遵守印章保管规定。4.印章使用记录的完整性和准确性，是否存在漏记、错记等情况。（三）检查方式1.定期检查：监督小组定期对印章管理工作进行全面检查，检查周期不少于[X]个月。2.不定期抽查：监督小组不定期对印章使用情况进行抽查，重点检查重要印章的使用审批和登记情况。3.专项检查：针对印章管理工作中出现的问题或特殊情况，组织专项检查，及时发现和解决问题。（四）问题处理1.对于监督检查中发现的问题，监督小组应及时下达《印章管理整改通知书》，要求责任部门或个人限期整改。2.责任部门或个人应认真落实整改措施，按时提交整改报告。整改报告应详细说明问题产生的原因、整改措施及整改结果。3.对于违反印章管理规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括警告、罚