国有企业问责管理制度及实施细则(草稿)

第一部分问责的定义及适用范围 第二部分责任追究的原则及依据 第三部分责任追究处理细则 第四部分分则 第一节基本规范 第二节财务管理方面 第三节研发采购体系方面 第四节营销及市场管理方面 第五节质量管理方面 第六节投资管理方面 第七节安全责任方面 第五部分问责处理权限与程序 第六部分其他事项 确、授权经营、监管有效”的原则奖优、治庸、罚劣,实行程序化管理,第二条公司所属部门、人员因故意或过失,单独、共同或与公司外部第三者共同实施的,给公司经济利益已带来事实上损害、或给公司带来重大不良违规、违法责任人检讨过程等所发现,通过正当合法的调查、审计、监察手段取证,证实相关责任人应承担的行为责任,并责令其按照公司的段实施的业务行为负全部责任,并对其已向下一环节责任人传递的业务信息的真第二条除以公司所有规章制度作为责任定性标准外,绩效考核协（三）内部管理不善,造成公司实际损失或依据管理漏洞推定有经济损失的,追究现、报告和解决,如新责任人对原责任人遗留问题无作为,则视同失职追究其管理（五）虽未造成明显损失,或造成的损失无法量化,但对公司整体利益存在潜7、利用职权,直接干预或授意业务经办人员违规或不按常理操作业务,影响或个人利用职权,存在收受外部业务单位或个人的回扣、好处费等不正当利作；违反印章管理规定,以虚假合同、协议文本骗取加盖印章,或在加盖印章严重出错,导致账务混乱,使会计信息无法真实反映企业的经营情况,在与业务）；责任事故损失总额2000-5000元的部分承担比例主要责任赔偿基数(A)超额累进领导责任次要责任有损失项理及主管月薪的20%,基层员工月薪的15%,并依据实际情况予以行损失不可量化项经济损失不可量化第一条有下列行为之一的,未造成利益损失的,对直接经办人或项目负责人给予（一）违反业务权限与流程、岗位职责说明书的规定,或违反基本常规,处理业务（二）违反回避与申报制度的有关规定,在处理业务事项时,有应回避的事实与理（三）利用职权,直接干预或授意业务操作人员的正常业务操作,影响业务的公正（四）违反公司用人制度规定,利用个人关系,在公司内部为自己的亲朋好友对外发出合同要约；或不按权限与程序规定签行义务、行使权利；或擅自对外发放“有效”签书面合同的；或对外实际履行内部尚未审批以自己的名义或与第三方串通以“假合同”骗的各类法律证明、担保文件,或于虚假合同、协议文本上加盖印章,或于加盖印章第二条有业务处理权的、重要敏感的职能人利用职权,收受或主动索取外部业务单位或个人的吃请、回扣、好处第三条敏感岗位的员工（包括但不限于财会等岗位）在离职或调动时,没有进行工作交接资料遗失,相关工作无法衔接或受到严重影响的,给予移交人、接交人及工作无法衔接或受到严重影响的,移交人的责任第五条违反公司竞业限制等方面制度规定,利用职权位在公司内招揽业务,且业务条件明显低于到损害的；或不正当地运用公司在投资、生并导致公司利益受到损害的。对直接操作人员给予第六条对属于处理权限范围内各类重大责予记过处分；对不属于处理权限范围内,应按本制度有关时限规定上报他人正当内部利益的,或者弄虚作假、擅自截留谋取私利,使公司利益受损的,视情况,给予停职或辞退处分。知情不报且据、文字）导致经营决策延误、失误或骗取各种奖励、荣誉的,故意的,务凭证票据或连续三个月（含）不按照规定要据并造成公司利益损失的、或遗失财务凭证票部分第六条予以经济处罚。虽未造成直接经济混乱、或资产账实严重不符、或对应收款项未六条予以经济处罚。虽未造成直接经济损失但汇报。造成直接损失的参考第三部分第六条予以经成遗留问题。造成直接损失的参考第三部分第负责人给予记过以上处分。造成直接损失的参考签定、实施过程中,故意或过失放松对项目的过程监控；发现广告商()不当或不及时,使公司损失未