传销监督管理办法

传销监督管理办法总则第一条目的为了加强对传销行为的监督管理，维护市场经济秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据相关法律法规，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于在中华人民共和国境内查处传销行为，以及对传销活动进行监督管理。第三条定义本办法所称传销，是指组织者或者经营者通过发展人员，以发展人数或者销售业绩为依据计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为。第四条基本原则传销监督管理工作遵循预防为主、综合治理、打防结合、标本兼治的原则，坚持属地管理与分级负责相结合，加强部门协作与社会共治。传销行为的认定第五条组织策划传销组织者或者经营者通过发展人员，以发展人数为依据计酬，即直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，属于组织策划传销。第六条拉人头传销组织者或者经营者通过发展人员，以销售业绩为依据计酬，即直接或者间接以发展人员的销售业绩作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，属于拉人头传销。第七条团队计酬传销组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，属于团队计酬传销。监督管理职责第八条工商行政管理部门职责工商行政管理部门负责查处传销行为，依法认定传销组织者、经营者和参与者，对传销活动进行调查取证，实施行政处罚。第九条公安机关职责公安机关负责查处传销犯罪行为，依法对涉嫌传销犯罪的案件进行立案侦查，对犯罪嫌疑人采取强制措施，追究刑事责任。第十条其他部门职责商务、人民银行、金融监管等部门按照各自职责，配合工商行政管理部门、公安机关查处传销行为，依法对传销活动涉及的资金流转、金融账户等进行监控和处置。第十一条属地管理与协作配合地方各级人民政府应当加强对传销监督管理工作的领导，建立健全传销监督管理工作协调机制，组织、协调有关部门依法查处传销行为。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成打击传销的合力。传销行为的查处第十二条举报与投诉任何单位和个人有权向工商行政管理部门、公安机关举报传销行为。工商行政管理部门、公安机关应当向社会公布举报电话，为举报人保密，并按照规定对举报人给予奖励。第十三条线索排查与核查工商行政管理部门、公安机关应当建立传销线索排查和核查机制，对举报、投诉以及日常监管中发现的传销线索进行及时排查和核查。第十四条调查取证工商行政管理部门、公安机关在查处传销行为时，可以依法采取现场检查、询问当事人、查阅、复制、查封、扣押等措施进行调查取证。第十五条强制措施工商行政管理部门对涉嫌传销的行为，可以依法采取责令停止相关经营活动、查封、扣押与传销活动有关的财物等强制措施。公安机关对涉嫌传销犯罪的行为，可以依法采取查封、扣押、冻结等强制措施。第十六条行政处罚工商行政管理部门对传销组织者、经营者和参与者，应当依法给予行政处罚。处罚种类包括警告、罚款、没收违法所得、吊销营业执照等。第十七条刑事处罚公安机关对涉嫌传销犯罪的行为，应当依法立案侦查，追究刑事责任。对传销犯罪的组织者、领导者，应当依法从严惩处。传销活动的防范第十八条宣传教育各级人民政府及其有关部门应当加强对传销危害的宣传教育，提高公民、法人和其他组织的防范意识和识别能力。第十九条行业自律行业协会应当加强行业自律，引导本行业经营者依法经营，抵制传销行为。第二十条企业责任企业应当加强对员工的管理和教育，防止员工参与传销活动。企业发现员工参与传销活动的，应当及时予以制止，并向有关部门报告。第二十一条社区防控社区居民委员会、村民委员会应当协助有关部门做好传销防范工作，发现传销活动线索及时报告。法律责任第二十二条传销组织者、经营者和参与者的法律责任传销组织者、经营者和参与者违反本办法规定，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十三条为传销活动提供便利条件的法律责任为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的单位或者个人，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。第二十四条阻碍执法的法律责任阻碍工商行政管理部门、公安机关依法查处传销行为，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十五条国家机关工作人员的法律责任国家机关工作人员在传销监督管理工作中滥用职权、玩忽职