酒店股权融资合同范本

酒店股权融资合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX投资集团有限公司

甲方地址：中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦18层

甲方法定代表人/负责人：张明

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX酒店管理有限公司

乙方地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1000号XX国际金融中心25层

乙方法定代表人/负责人：李强

乙方联系方式/p>

**合同简介**

鉴于甲方为寻求长期稳定的投资回报及多元化资产配置，有意向通过股权融资方式参与XX酒店管理有限公司（以下简称“目标公司”）的股权投资，以期获得目标公司未来经营发展所带来的经济利益及增值收益；

鉴于乙方作为目标公司的现有股东及管理主体，为优化公司资本结构、提升运营效率及拓展市场发展空间，拟通过股权转让方式引入甲方作为战略投资者，共同推动目标公司的可持续增长；

鉴于双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买目标公司部分股权事宜达成一致，特依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，制定本合同，以资共同遵守。

**背景条件**

目标公司成立于20XX年XX月XX日，主营业务为高端商务酒店及度假酒店的经营管理，旗下拥有XX家分店，分布在北京、上海、广州等一线及新一线城市。截至本合同签订之日，目标公司注册资本人民币1000万元，乙方持有80%股权，其余20%股权由其他社会投资者持有。

近年来，随着国内旅游及商务出行需求的持续增长，酒店行业市场空间不断拓展。目标公司凭借优质的服务品牌及高效的管理团队，在行业内具备一定的竞争优势。然而，为应对日益激烈的市场竞争及实现规模化扩张，目标公司亟需补充运营资金，提升资本实力。

甲方基于对目标公司未来发展的信心及行业前景的判断，决定通过股权融资方式参与投资，不仅可获得股权投资收益，还可通过甲方丰富的行业资源及管理经验，协助目标公司优化运营模式、拓展市场渠道。乙方亦希望通过引入甲方作为战略投资者，借助其资本实力及管理资源，实现公司治理结构的优化及股东价值的提升。

双方基于上述背景，经充分协商，同意通过本合同约定的条款，明确双方在股权融资交易中的权利义务，确保交易合法合规、平稳有序进行。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方就目标公司股权融资事宜的权利义务关系，确保甲方按照约定购买目标公司部分股权，乙方按照约定出售该部分股权，并办理相关交割手续。合同范围包括但不限于股权购买价格、支付方式、股权交割、目标公司信息披露、陈述与保证、违约责任、争议解决等交易核心内容，以及双方为促成交易及履行交易义务所应采取的具体措施。

第二条定义

1.目标公司：指XX酒店管理有限公司，其成立于20XX年XX月XX日，统一社会信用代码为91110108XXXXXXXXXX。

2.股权：指目标公司依法发行的、代表股东在公司中权益的股份。

3.股权转让：指甲方根据本合同约定，向乙方支付对价并取得目标公司部分股权的行为。

4.对价：指甲方为获得目标公司部分股权而向乙方支付的经济利益，包括但不限于现金、股份等。

5.交割：指股权及相关文件转移给甲方，乙方获得对价的日期。

6.信息披露：指目标公司向甲方提供有关其财务状况、经营情况、法律风险等重大信息的义务。

7.陈述与保证：指双方就与本合同相关的matters作出的陈述及承诺的真实性、准确性。

8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

（1）甲方有权按照本合同约定购买目标公司部分股权，并要求乙方履行相关义务。

（2）甲方有权要求乙方提供真实、准确、完整的目标公司信息披露文件。

（3）甲方有权对目标公司进行合理的尽职，并依据结果判断是否完成股权购买。

（4）甲方应按照本合同约定按时足额支付股权转让对价。

（5）甲方应配合乙方完成股权交割手续，并提供必要的文件支持。

（6）甲方应遵守中国法律法规及目标公司章程的规定，行使股东权利。

（7）甲方应承担因其违约行为给乙方造成的一切损失。

（8）甲方应保证其具备履行本合同所需的资金实力及法律资格。

**2.乙方的权力和义务**

（1）乙方有权按照本合同约定出售目标公司部分股权，并收取对价。

（2）乙方有权要求甲方按时足额支付股权转让对价。

（3）乙方应向甲方提供真实、准确、完整的目标公司信息披露文件，并进行陈述与保证。

（4）乙方应配合甲方进行尽职，并解答甲方提出的问题。

（5）乙方应按照本合同约定配合完成股权交割手续，并移交相关股权证明文件。

（6）乙方应保证其拥有出售股权的合法权利，并已取得其他必要内部批准。

（7）乙方应保证目标公司在本合同签订时不存在重大法律风险或经营障碍。

（8）乙方应在其控制范围内，采取合理措施维护目标公司的正常运营，直至股权交割完成。

（9）如因乙方原因导致目标公司无法正常运营或股东权益受损，乙方应承担相应责任。

（10）乙方应配合甲方行使股东权利，并提供必要的支持与协助。

（11）乙方应承担因其违约行为给甲方造成的一切损失。

（12）乙方应保证其具备履行本合同所需的内部决策权及法律资格。

（13）乙方应确保股权转让符合中国法律法规及目标公司章程的规定。

（14）乙方应在其控制范围内，避免任何可能影响目标公司价值的行为。

（15）乙方应保证其在本合同签订时，不存在任何未披露的负债或诉讼。

第四条价格与支付条件

1.股权转让价格：经双方协商一致，甲方同意向乙方购买目标公司人民币400万元认缴资本的80%股权（即目标公司全部已发行股份的32%），该股权对应的转让价格为人民币3200万元（大写：叁仟贰佰万元整）。

2.对价支付方式：本合同项下的股权转让对价以人民币现金方式支付。甲方应在本合同生效后五个工作日内向乙方指定账户支付首期对价人民币1600万元；其余人民币1600万元尾款应在目标公司股权变更登记手续办理完毕之日起十个工作日内支付。

3.付款账户：乙方指定收款账户信息如下：开户行：XX银行股份有限公司北京建国路支行；账户名称：XX酒店管理有限公司；账号：622202XXXXXXXXXXXXXX。甲方应确保支付款项直接划转至上述账户。

4.税费承担：与股权转让相关的税费（包括但不限于印花税、个人所得税等）由甲方承担。目标公司存续期间产生的各项税费由目标公司自行承担。

5.对价支付前提：甲方支付首期对价的前提条件是甲方完成对目标公司法定的尽职，并确认不存在本合同附件一《尽职免责声明》中免责的情形。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，直至股权转让相关手续全部完成之日自动终止，但保密条款、争议解决条款等根据约定继续有效的条款除外。

2.主要时间节点：

（1）协议签署：双方于20XX年XX月XX日在北京签署本合同。

（2）尽职期：自本合同生效之日起至20XX年XX月XX日，甲方享有对目标公司进行为期三十日的全面尽职权。

（3）交割日：在本合同约定的尾款支付完毕，且目标公司股权变更登记手续已办理完毕之日的次日。

（4）工商变更登记：自交割日起，目标公司应在三十日内完成股东名册及公司章程的变更登记，并向工商行政管理部门申请办理相应的变更登记手续。

3.期限顺延：如因不可抗力或本合同约定的其他事由导致任何期限无法按期履行，该期限自动顺延，但顺延期限不应超过三十日。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本合同第四条约定支付股权转让对价，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。逾期超过三十日，乙方有权解除本合同，甲方除应支付全部对价及违约金外，还应赔偿因此给乙方造成的一切损失，包括但不限于股权价值减损损失、融资成本增加损失等。

（2）若因甲方原因导致未能按时完成目标公司股权变更登记，甲方应承担由此产生的一切行政罚款及滞纳金，并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。乙方有权要求甲方采取补救措施，若甲方拒不配合，乙方有权单方完成变更登记并将相关费用及损失转由甲方承担。

（3）若甲方在尽职期间未按约定履行义务或隐瞒重要发现，导致乙方在交易中作出错误判断，甲方应承担相应的赔偿责任。若该违约行为构成欺诈，乙方有权要求返还全部对价并要求甲方赔偿损失。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未按本合同约定转让股权，或提供的股权存在权利瑕疵（如存在质押、冻结或其他第三方权利负担），乙方应退还甲方已支付的全部对价，并按已支付金额的百分之二十向甲方支付违约金。若违约行为给甲方造成损失超过违约金数额，乙方还应补足差额部分。

（2）若乙方未按约定提供目标公司真实、准确、完整的信息披露文件，或作出虚假陈述与保证，一经查实，乙方应退还甲方已支付的全部对价，并按已支付金额的百分之三十向甲方支付违约金。甲方有权要求乙方赔偿因其虚假陈述与保证所造成的全部直接及间接损失，包括但不限于投资损失、费用、律师费等。

（3）若因乙方原因导致目标公司未能按时完成工商变更登记，每逾期一日，乙方应按本合同总对价的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过六十日，甲方有权解除本合同，乙方除应支付全部违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的一切损失。

（4）若乙方在股权转让后，恶意损害目标公司资产、逃避债务或从事其他可能影响甲方股东权益的行为，甲方有权要求乙方停止侵害并恢复原状，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.违约金上限：双方同意，任何一方累计支付的违约金总额不超过本合同总对价的百分之五十。若违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权另行主张赔偿。

4.合同解除权：发生本条所述严重违约情形时，守约方有权单方解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。合同解除不影响守约方就违约行为已产生的索赔权利。

5.费用承担：因履行本合同或解决违约事宜所产生的一切律师费、诉讼费、仲裁费及其他合理费用，除本合同另有约定外，均由违约方承担。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、恐怖袭击、政府行为（如法律法规的变更、政策调整、征收征用等）、瘟疫疫情、网络攻击、社会动荡以及其他类似事件。

2.通知义务：任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本合同义务时，应在不可抗力事件发生后七个工作日内以书面形式通知对方，并提供相关证明文件。通知应详细说明不可抗力事件的影响范围、预计持续时间以及对合同履行的影响程度。

3.责任免除：因不可抗力导致本合同部分或全部义务无法履行的，受影响一方根据不可抗力事件的影响程度，可部分或全部免除相应责任，但应采取合理措施减少不可抗力事件造成的损失。双方应根据不可抗力事件的发生及影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本合同。

4.不可免责事项：因不可抗力导致的费用增加、商业机会丧失、投资风险等间接损失，双方均不承担赔偿责任。但若不可抗力事件持续超过三十日，双方均有权协商解除本合同，并互不承担违约责任。

5.证明责任：主张不可抗力的一方应承担证明其主张成立的举证责任。如双方对不可抗力事件的影响存在争议，应提交第三方专业机构出具的评估报告作为证据。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行本合同过程中发生任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商应本着公平合理、互谅互让的原则进行，争取在合理期限内达成和解协议。

2.调解程序：若协商未能解决争议，双方可共同委托中国国际贸易促进委员会或其地方分会进行调解。调解委员会应在中立、公正的基础上，根据事实和法律，提出调解方案供双方参考。经调解达成协议的，双方应签署调解协议书，该协议书经调解委员会确认后具有法律约束力。

3.仲裁选择：如调解不成或双方未进行调解，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京。仲裁语言为中文。双方应各自指定一名仲裁员，由双方共同指定的仲裁员担任首席仲裁员；若双方未能共同指定首席仲裁员，则由仲裁委员会主席指定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.诉讼选择：除本条前款约定外，任何一方均不得就本合同项下的争议向中国境内任何人民法院提起诉讼。本条款旨在通过仲裁方式解决争议，任何一方选择仲裁后，均应放弃向法院起诉的权利。

5.仲裁费用：仲裁过程中产生的仲裁费、律师费及其他相关费用，除双方另有约定外，均由败诉方承担。若双方均有责任，则应按责任比例分担。

6.争议解决效力：仲裁裁决作出后，双方应自觉履行。如一方不履行裁决，另一方可向人民法院申请强制执行。任何一方在仲裁程序中作出的陈述、证据材料及仲裁庭的审理过程均不得被后续诉讼或仲裁程序所采纳，但为解决争议而支付的合理费用可予补偿。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本合同首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应提前七个工作日书面通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过快递或挂号信发送的通知，寄出后三个工作日视为送达。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须经双方授权代表签署书面文件，方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.分项履行：本合同各条款的约定是相互独立且互不影响的。任何一方未能履行其中某一项条款，不影响其他条款的效力及守约方根据其他条款追究违约责任的权利。

4.可分割性：若本合同任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以取代原无效条款。

5.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。

6.完整协议：本合同构成双方就本合同标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。

7.转让限制：未经乙方事先书面同意，甲方不得将其在本合同项下的权利义务部分或全部转让给任何第三方；未经甲方事先书面同意，乙方亦不得将其在本合同项下的权利义务部分或全部转让给任何第三方。但双方均有权将本合同项下的权利义务整体转让给善意第三人，且该转让不违反本合同其他约定。

8.利益冲突：双方应保证在履行本合同过程中，不存在任何可能影响合同