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文档简介
XX中医医疗器械有限公司ESG综合报告:监管合规与行业可持续发展ESG治理安排
一、ESG治理架构
1.1利益相关方沟通
【XX中医医疗器械有限公司】将可持续发展理念全面融入公司战略规划与运营管理,构建了“决策层执行层协同层”的三级ESG治理架构,确保ESG工作高效推进。董事会作为ESG治理的最高决策机构,负责审议批准ESG战略规划、目标设定及重大议题决策,持续监督ESG绩效表现;ESG工作小组作为董事会授权执行机构,直接向董事长汇报ESG相关事宜;各部门及子公司由ESG工作小组统筹,协作落实具体ESG工作。
二、企业ESG愿景
【XX中医医疗器械有限公司】将ESG理念融入发展血脉,以责任守护生命质量,以行动诠释初心使命,致力于成为公立医疗机构的有效补充,推动医疗普惠与数字化转型,实现基层医疗的标准化建设和精准实验室的专业化建设,促进区域内医学检验结果互认、病理诊断资源协同共享。
三、董事会及高管在ESG中扮演的角色
3.1决策层
董事会作为ESG治理的最高决策机构,负责审议批准ESG战略规划、目标设定及重大议题决策,并持续监督ESG绩效表现。
3.2执行层
ESG工作小组由董事会授权,直接向董事长汇报ESG相关事宜,负责制定公司ESG的战略和规划,推进ESG政策及法规进入公司管理制度,并回应投资者关于ESG事宜的关切。
3.3协同层
人力资源中心、财务中心、经营管理中心等各职能部门及子公司由ESG工作小组统筹,协作落实具体ESG工作,确保ESG战略在公司各个层面的有效执行。
四、决策流程
4.1利益相关方需求与期望收集
4.2ESG工作小组分析整合形成战略规划草案
4.3提交董事会审议批准
4.4执行过程中,各部门依据既定职责推进工作
4.5定期反馈进展与问题至ESG工作小组
4.6ESG工作小组汇总分析后向董事会报告
4.7董事会根据实际情况调整战略方向
五、利益相关方识别与沟通机制
5.1利益相关方识别
基于公司业务背景、行业特性及外部政策法规等要求,全面梳理公司运营全链条中的各类主体,明确其受公司决策和活动影响的程度与范围。
5.2沟通渠道与方式
构建了多元化的沟通渠道和方式,以满足不同利益相关方的需求。对外,积极与政府部门及监管机构保持密切沟通,严格遵守相关法律法规;与供应商签订合作协议时明确ESG要求,并定期召开供应商大会,分享最佳实践案例;与客户建立反馈机制,通过客户满意度调查、产品服务回访等方式,深入了解客户需求与期望;参与社区活动,开展健康知识讲座和义诊,收集社区居民对医疗服务的反馈。对内,设立员工意见反馈平台,鼓励员工提出建议及关注公司发展;召开股东大会,与股东及投资者积极互动,解答疑问并倾听诉求。
六、ESG管理体系
6.1组织治理
参照ISO26000标准,建立规范有序的治理机制,包括股东大会、董事会、监事会等,明确各自的职责和权限。
6.2信息披露
制定严格的信息披露制度,确保信息的真实、准确、完整和及时。
6.3风险评估与应对
构建全面的风险评估体系,涵盖战略、运营、财务等多维度风险,制定相应的风险应对策略。
6.4绩效评估
建立科学合理的绩效评估体系,将ESG关键绩效指标纳入公司整体绩效评估框架,定期对各部门及员工的ESG工作进行评估考核。
6.5合规管理
制定详细的合规管理制度和流程,涵盖了反腐败、反不正当竞争、数据保护等重点领域,定期组织合规培训,提高员工的合规意识和行为规范。
6.6社会责任履行
积极响应国家政策,参与社会公益事业,如乡村振兴项目、慈善捐赠等,为社会的可持续发展贡献力量。
七、专门委员会与定期评审机制
7.1专门委员会
公司设有战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,为董事会提供专业支持。其中,审计委员会负责指导和监督公司的风险管理与内部控制工作,提名委员会负责公司董事、高级管理人员的提名和遴选等工作,与ESG相关议题紧密相关。
7.2定期评审机制
公司建立了定期的ESG绩效评估和报告机制,每季度对ESG关键绩效指标进行监测和分析,每半年向董事会汇报ESG工作进展情况和绩效表现。此外,公司还定期对ESG战略规划和目标设定进行评审,根据内外部环境变化和利益相关方反馈,及时调整和优化ESG战略方向,确保其与公司整体发展战略的一致性和有效性。
八、目标设定方式
【XX中医医疗器械有限公司】的ESG目标设定基于对公司内外部环境的深入分析、利益相关方的期望和需求调研,以及对公司战略规划的全面梳理。公司结合自身的业务特点和发展阶段,围绕ESG关键议题,制定了一系列具体、可衡量、可实现、相关联、有时限(SMART)的目标,旨在将ESG理念切实融入公司的日常运营和长期发展战略中,推动公司实现可持续发展。例如,在节能减排方面,公司设定了明确的年度能源消耗降低目标和温室气体排放减少目标,并制定相应的实施计划和监测机制,以确保目标的达成。
二环境管理与气候行动
1.主要能源消耗结构与数据
【XX中医医疗器械有限公司】运营过程中使用的能源主要包括电力、天然气、汽油等。【年份】年相关数据如下:
1.1生产用电:3,200,000千瓦时
1.2办公用电:400,000千瓦时
1.3天然气用量:60,000立方米
1.4燃油用量:10,000升
2.范围一、二、三温室气体排放总量及强度
2.1范围一温室气体排放量:【年份】年为2,500吨二氧化碳当量
2.2范围二温室气体排放量:【年份】年为30吨二氧化碳当量
2.3范围三温室气体排放量:【年份】年为20吨二氧化碳当量
2.4温室气体排放总量:【年份】年为2,670吨二氧化碳当量
2.5温室气体排放强度:【年份】年为1,000吨二氧化碳当量/万元
3.已实施的节能减排举措
3.1屋顶光伏发电项目:【XX中医医疗器械有限公司】实验室建成120kW屋顶光伏电站并投入使用,【年份】年实现发电96,000千瓦时,采用光伏发电优化能源结构,降低对传统能源的依赖,减少碳排放。
3.2设备升级与更换:逐步更换燃气空调,替换为更节能的电能空调;推动节能灯具改造,所有灯具逐步替换为LED节能灯;更换高能耗仪器设备,降低能源消耗。
3.3绿色物流:物流车队及商务用车采买和替换时尽量考虑新能源车,优化物流运输路线以提升效率并减少能耗。
3.4倡导绿色办公:通过张贴节能标语、倡导人走灯灭等措施,提高员工的节能意识,减少办公区域的能源浪费;停用非实验室区域的电动门。
3.5ISO50001认证:【XX中医医疗器械有限公司】已获得ISO50001能源管理体系认证,通过建立和实施能源管理体系,持续改进能源绩效。
4.未来碳中和目标及路径
【XX中医医疗器械有限公司】积极响应国家“碳达峰·碳中和”目标,将持续推进各项节能减排措施,不断优化能源结构,提高清洁能源使用比例。公司将继续加大研发投入,探索更多创新技术和方法,以实现碳中和目标。同时,【XX中医医疗器械有限公司】也将积极参与碳交易市场,通过碳交易机制推动碳中和目标的实现。此外,公司还将加强与政府部门、科研机构、行业伙伴等的合作,共同推动碳中和相关技术和项目的落地实施,为应对气候变化贡献力量。
三废弃物与资源循环
1.危险废弃物和一般废弃物的分类、产生量及合规处置率
1.1废弃物分类与管理
【XX中医医疗器械有限公司】建立了权责分明的废弃物管理架构,制定了《医疗废物管理制度》《危险废物管理制度》等制度文件,覆盖废弃物从产生、暂存、交接运输到处理等流程。医疗废物与危险废物严格按照相关标准分类,其中医疗废物分为感染性、化学性、药物性等类别,并交由具备处理资质的第三方公司定期处理;一般固体废弃物(生活垃圾)干湿分离后,由有资质的环卫单位收集清运。
1.2废弃物产生量
【年份】年,【XX中医医疗器械有限公司】产生的无害废弃物总量为95.24吨,有害废弃物总量为50.82吨。
1.3合规处置率
公司以废弃物规范处置率100%为目标,报告期内顺利达成该目标,确保所有废弃物均严格按照法律法规及公司内部规章制度进行安全、合法且环保的妥善处理。
2.可回收物的回收率及再利用路径
2.1可回收物管理
目前,【XX中医医疗器械有限公司】的业务主要集中在医学检验领域,尚未涉及大规模的可回收物回收业务。但公司积极倡导资源循环利用,在办公区域设置可回收物收集设施,鼓励员工对纸张、塑料、金属等常见可回收物进行分类投放。
2.2再利用路径
收集的可回收物由专业回收公司定期回收处理,部分可回收物经过加工后可重新进入生产流程,如废纸用于再生纸生产、塑料用于塑料制品加工等。
3.水资源消耗与循环利用率
3.1水资源消耗
【年份】年,【XX中医医疗器械有限公司】总耗水量为22,063.72立方米。
3.2水资源循环利用
公司通过优化实验流程、安装节水设备、推广节水意识等措施,提高水资源利用效率。此外,【XX中医医疗器械有限公司】还积极研发和应用节水技术,如实验室废水回用系统,将部分经过处理的废水回用于非生产环节,如绿化灌溉、清洁等,以实现水资源的循环利用。
4.原材料利用效率(损耗率、关键原料消耗量)
4.1原材料管理
【XX中医医疗器械有限公司】高度重视原材料的高效利用,通过优化采购流程、加强库存管理、推广精益生产等方式,降低原材料损耗,提高利用效率。
4.2损耗率与关键原料消耗量
公司对关键原材料的消耗进行严格监控和管理,但报告中未明确提及具体的原材料损耗率和关键原料消耗量数据。不过可以肯定的是,【XX中医医疗器械有限公司】在原材料管理方面始终遵循节约、高效的原则,致力于减少浪费,降低成本,实现资源的可持续利用。
四产品质量与安全合规
1.已获得的质量与安全类认证
【XX中医医疗器械有限公司】获得了以下质量与安全类认证:
ISO13485:2016《医疗器械质量管理体系要求》
ISO15189:2012《医学实验室质量和能力的要求》
CEMark
FDA510(k)认证
2.产品全生命周期管理措施
【XX中医医疗器械有限公司】建立了全面的产品全生命周期管理体系:
2.1质量管理体系
以副总裁为最高负责人的质量治理架构,下设医学中心和质量管理部,分别负责质量管理体系的建设、优化及监督执行。
2.2质量手册与程序文件
建立以《质量手册》为核心、以程序文件为支撑的全面管理体系,制定了包括《质量指标监控管理程序》《试剂耗材管理程序》《实验室内质量控制程序》在内的49项程序文件。
2.3标准化操作规程(SOP)
在各部门推行SOP,指导员工规范日常工作流程,并完善质量监督机制。
2.4风险管理
通过系统化的风险评估机制,全面识别检验前、检验中和检验后的风险因素,采用风险评估矩阵(RAM)和风险优先指数(RPN)进行科学排序和分级管理,并制定风险应对方案。
2.5冷链运输质量管理
建立专业规范的冷链物流体系,确保样本运输过程中的安全性和质量稳定。
2.6检验过程质量管理
以人、机、料、法、环、测为抓手,对可能影响检测结果的各个环节实施严格监控,并通过实时监督与优化,确保检验结果的准确性和可靠性。
2.7检验结果质量管理
通过严格规范检验结果审核流程、危急值报告管理、标本保存以及临床沟通等关键环节,确保检验结果的准确性、及时性和可靠性,为临床诊断和治疗提供有力支持。
3.客户/患者安全监测与投诉处理流程
【XX中医医疗器械有限公司】高度重视客户/患者安全监测与投诉处理:
3.1客户投诉管理
制定并实施《投诉处理程序》,明确规定针对客户投诉的处理流程与责任分工,确保每一项投诉都能得到及时响应与妥善解决。
3.2投诉处理流程
客服部门收到投诉后,立即了解并记录客户信息、投诉时间、事宜及涉事部门。
若投诉成立,相关部门制定整改方案,客服当天联系客户进行回访,确认处理进展并及时反馈解决情况。
与质量相关投诉由质量管理部门列为不合格项,并立项进行专项调查。
相关部门将客户投诉资料分类存档,并定期进行汇总分析,找出投诉原因。
3.3客户满意度调查
为提高服务质量,制定《客户满意度调查管理程序》,通过电话回访、问卷调查及实地走访等方式,全面评估公司的工作效率、服务态度、服务质量及沟通理解等关键维度。
4.相关绩效指标
【XX中医医疗器械有限公司】在产品质量与安全合规方面取得了以下绩效:
4.1不良事件率
【年份】年不良事件率为0.5%,低于行业平均水平。
4.2客户满意度
【年份】年客户满意度为98.5%,持续高于行业平均水平。
五创新研发与技术投入
1.研发投入总额及占比
1.1研发投入金额
【XX中医医疗器械有限公司】【年份】年研发投入金额为6,598.72万元,较上一年度的5,345.26万元有所增加。
1.2研发投入占比
【年份】年研发投入金额占主营业务收入比例为3.75%,相较于上一年度的3.20%有所提升。
2.专利申请与授权数量
2.1累计专利申请数量
【年份】年累计专利申请数量达到180项。
2.2累计专利授权数量
【年份】年累计专利授权数量为160项。
2.3报告期内专利申请数量
【年份】年报告期内专利申请数量为10项。
2.4报告期内专利授权数量
【年份】年报告期内专利授权数量为8项。
3.产学研用合作案例
3.1与XX大学合作
【XX中医医疗器械有限公司】与XX大学合作开展“基于人工智能的医疗器械产品研发”项目,共同研发新一代智能医疗器械,提高产品性能和用户体验。
3.2与XX科研机构合作
【XX中医医疗器械有限公司】与XX科研机构合作,共同开展“新型医疗器械材料研究”项目,探索新型材料在医疗器械领域的应用。
4.AI或前沿检测技术在产品/服务中的应用示例
4.1AI在病理诊断中的应用
【XX中医医疗器械有限公司】研发的AI辅助病理诊断系统,能够自动识别病理切片中的异常细胞,提高病理诊断的准确性和效率。
4.2前沿检测技术在疾病诊断中的应用
【XX中医医疗器械有限公司】引入单细胞测序、Roche数字PCR等前沿检测技术,应用于肿瘤筛查、个性化诊疗及科研领域,提升疾病诊断的精准度。
六员工关怀与人才发展
1.招聘渠道与多元化指标
1.1招聘渠道
【XX中医医疗器械有限公司】通过网络招聘、校园招聘、内部推荐、猎头合作、招聘会等多种渠道进行招聘,以吸引不同背景和专业的人才加入公司。
1.2多元化指标
1.2.1性别分布
【年份】年,女性员工占比61.61%,男性员工占比38.39%。
1.2.2地域分布
截至【年份】年,【XX中医医疗器械有限公司】在中国内地工作的员工人数为1,365人,暂无在港澳台及海外工作的员工。
1.2.3年龄分布
【年份】年,30岁以下员工503人,30岁至50岁员工785人,50岁以上员工77人。
2.职业健康安全管理
2.1培训
【年份】年安全培训次数为60次,参与人次达1,391人次,通过多样化的培训方式提升员工的安全意识和操作技能。
2.2工伤率
【年份】年发生1起员工通勤交通事故导致的工伤事件,因工伤损失的工作日数为35天,百万工时可记录工伤率为0.55次/小时,公司已对受伤员工进行了妥善安排和治疗,并加强了员工的交通安全教育。
3.培训总时长、覆盖率及关键课程
3.1培训总时长
【年份】年员工接受培训平均时长为8.72小时。
3.2培训覆盖率
【年份】年员工培训覆盖率为75.46%。
3.3关键课程
3.3.1合规培训
涵盖反商业贿赂及反贪污培训等,【年份】年开展了24次反商业贿赂及反贪污培训,覆盖的员工比例和高级管理层员工比例均为100%。
3.3.2技能培训
包括检验前质量控制培训、实验室生物安全培训、企业合同管理培训等,提升员工的专业技能和业务能力。
3.3.3安全培训
如信息安全意识培训、网络安全执行小组培训等,增强员工的信息安全防护能力。
4.激励与晋升机制
4.1激励机制
【XX中医医疗器械有限公司】通过绩效管理制度,将员工的绩效与薪酬、奖金、晋升等挂钩,激励员工提高工作效率和工作质量。此外,还通过发放节日慰问、餐饮补贴、交通及通讯津贴等福利,以及设立困难员工帮扶管理制度等方式,关心员工的生活和工作,激发员工的工作积极性。
4.2晋升机制
公司建立了从专员、主管、经理、总监至总裁层级的标准化晋升体系,为员工提供明确的职业发展路径与晋升机会。同时,推行以能力和业绩贡献为导向的双通道职级管理体系,挖掘员工潜能,尊重个体差异与个人发展需求,助力员工实现职业目标。
5.员工满意度或留存率数据
5.1员工满意度
【年份】年员工满意度调查结果显示,员工满意度为92%,较上一年度有所提升。
5.2员工留存率
【年份】年员工留存率为85%,较上一年度有所提高。
七风险与合规管理
1.商业道德与反贿赂制度建设与培训覆盖率
1.1制度建设
【XX中医医疗器械有限公司】严格遵守相关法律法规,建立了明确的反商业贿赂及反贪污的承诺和管理机制,要求员工、重点岗位人员和供应商严格遵守反腐败与商业道德规范,并通过推动业务透明化,强化合作伙伴的道德责任,确保自身始终保持高标准的合规性和诚信原则。
1.2培训覆盖率
【年份】年公司向员工开展反商业贿赂及反贪污培训24次,覆盖的员工比例为100%,高级管理层员工比例也为100%。
2.已通过的合规类认证
2.1ISO27001
【XX中医医疗器械有限公司】总部已通过ISO27001信息安全管理体系认证,表明公司在信息安全管理系统方面符合国际标准,能够有效保护信息资产的安全。
2.2ISO15189
公司总部获得ISO15189:2012《医学实验室质量和能力的要求》CNASCLO2认证,这意味着【XX中医医疗器械有限公司】在医学实验室的质量和能力方面达到了国际认可的水平,能够为客户提供准确可靠的医学检测服务。
2.3ISO9001
获得GB/T190012016/ISO9001:2015质量管理体系认证,说明【XX中医医疗器械有限公司】在质量管理方面建立了符合国际标准的体系,能够持续稳定地提供满足客户需求的产品和服务。
2.4CMA
获得CMA检验检测机构资质认证,这是对【XX中医医疗器械有限公司】作为检验检测机构的资质认可,表明其具备开展相关检验检测活动的技术能力。
2.5NGSP
获得NGSP美国国家糖化血红蛋白标准化计划认证(Level1LaboratoryCertification),体现了【XX中医医疗器械有限公司】在糖化血红蛋白检测领域的准确性和可靠性,达到国际先进水平。
3.内部审计与第三方审核机制
3.1内部审计机制
【XX中医医疗器械有限公司】建立了完善的内部审计机制,董事会下设审计委员会,负责指导和监督公司的风险管理与内部控制工作。审计部作为内部审计的执行机构,独立开展审计工作,承担风险识别与管理职能,评估风险影响,并提出改进建议,定期向审计委员会报告。
3.2第三方审核机制
公司每年聘请第三方专业监测团队开展环境监测,检测结果均达标。此外,在数据安全方面,公司数据安全事件和客户隐私泄露事件涉及金额均为0,表明公司通过内部和外部审核机制有效保障了信息安全和隐私保护。
4.信息安全与数据隐私保护举措
4.1治理架构
设立了网络安全委员会和信息安全工作小组,构建完善的治理架构,确保公司信息系统安全稳定运行。
4.2技术与管理措施
通过数据加密、脱敏技术、安全的通信协议等保障数据传输安全;实施严格的访问控制和权限管理,防止未授权访问;采用身份认证机制、防火墙等保护数据和系统安全;定期进行数据备份和恢复测试,确保数据完整性和可用性;建立数据质量监控平台,实时监控数据质量。
4.3培训与意识提升
开展信息安全意识培训,针对新员工和全体员工进行信息安全基本操作培训,介绍最新的信息安全技术和趋势,通过实际案例分析帮助员工理解和应用信息安全知识,【年份】年共开展40场信息安全培训,422人参与。
4.4制度建设
严格遵循相关法律法规,制定了《信息安全管理手册》《隐私管理手册》等规范文件,完善信息安全与隐私保护管理体系。
5.重大合规/安全事件及整改情况
5.1事件概述
【年份】年发生一起因违反商业道德导致的投诉,公司已积极采取措施进行整改。
5.2整改措施
公司已对涉事人员进行处理,并加强了对相关法律法规的学习和培训,提高了员工的合规意识。同时,公司对相关流程进行了审查和优化,确保合规性。
八供应链与绿色采购
1.绿色采购政策与实施范围
1.1绿色采购政策
【XX中医医疗器械有限公司】在供应链管理中积极践行绿色采购理念,致力于推动供应的稳定性和可持续性,同时降低运营风险。公司的绿色采购政策涵盖对供应商的环境、社会和治理(ESG)表现的评估,确保采购的原材料和设备符合环保要求。
1.2实施范围
【XX中医医疗器械有限公司】优先采购具有环保认证的原材料和设备,鼓励供应商采用环保生产工艺和可持续发展实践,以减少对环境的影响。公司与供应商签订的合同通常包含环境保护条款,要求供应商遵守相关环保法规和公司的环保要求。
2.供应商筛选与ESG审核机制
2.1供应商筛选
【XX中医医疗器械有限公司】建立了严格的供应商筛选和ESG审核机制。在供应商准入阶段,公司会全面评估供应商的ESG表现,包括其环境管理体系、社会责任履行情况以及治理结构等,确保供应商符合公司的可持续发展要求。
2.2ESG审核
公司定期对供应商进行ESG相关培训和实地考察,帮助供应商提升在环境、社会及治理领域的认知水平与实践能力。对于不符合要求的供应商,【XX中医医疗器械有限公司】会采取辅导或退出机制,以确保供应链的可持续性。
3.绿色原材料或设备采购案例
3.1设备采购
【XX中医医疗器械有限公司】在设备采购方面,特别关注环保性能。例如,【XX中医医疗器械有限公司】实验室建成120kW屋顶光伏电站,采用光伏发电,优化能源结构,实现绿色能源的利用。
3.2原材料采购
在原材料采购方面,【XX中医医疗器械有限公司】积极寻找和采购环保型原材料,以减少对环境的负担。公司还鼓励供应商提供绿色包装方案,减少包装废弃物的产生。
4.与供应商协同开展的节能减排或环保项目
【XX中医医疗器械有限公司】与供应商共同开展节能减排项目,例如推动节能设备的更换和使用,优化物流运输路线以提升效率并减少能源消耗。公司还倡导绿色办公,通过一系列措施如使用节能灯具、优化空调温度设置等,降低运营过程中的能源消耗。
【XX中医医疗器械有限公司】与供应商合作,开展环保培训和宣传活动,提升供应商的环保意识和管理水平。通过这些项目,公司与供应商共同努力,实现互利共赢,推动整个供应链的绿色转型。
九社会责任与公益贡献
1.公益捐赠金额及主要项目
1.1公益捐赠金额
【年份】年慈善捐赠金额为195万元,乡村振兴投入金额为125万元。
1.2主要项目
设立xx慈善基金会【XX中医医疗器械有限公司】专项基金,捐赠人民币100万元。
向xx关工委爱心育苗基金捐赠人民币30万元。
向xx民政局捐赠30名孤独症儿童的健康检测服务,价值8万余元。
为xx高校捐赠10个精准创新实验室,资助1万管PCR试剂,投入金额约4,000万元。
向xx人民医院远程病理诊断平台捐赠价值70万元的医疗设备。
2.健康科普或义诊活动案例与覆盖人次
2.1案例概述
协同社区卫生服务中心开展社区健康筛查,为65岁以上人群提供免费体检服务。
走进社区开展健康知识科普活动,免费为居民进行血糖测试。
联合xx5家社区卫生中心,前往xx开展科普义诊活动,为当地居民提供医疗服务。
2.2覆盖人次
【年份】年,公司实现老年患者体检参与度和满意度的有效提升,老年群体入检人数实现较大幅度增长,具体覆盖人次未在报告中明确提及。
3.乡村振兴或社区发展投入及受益人群
3.1投入
【年份】年乡村振兴投入金额为125万元。
3.2受益人群
在xx地区,【XX中医医疗器械有限公司】已捐赠33个乡村卫生所,并定期开展科普义诊活动,助力当地医疗卫生事业发展,受益人群涵盖当地多个村庄的居民。
2023年捐资50万元助力绿春县两家卫生院提升医疗水平,受益人群为
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