电竞公司合同审核管理规定

电竞公司合同审核管理规定

一、总则（一）目的为加强本电竞公司合同管理，规范合同审核流程，有效防范合同法律风险，保障公司的合法权益，提高公司经济效益，结合公司实际情况，特制定本规定。（二）适用范围本规定适用于公司全体员工在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于赛事合作合同、直播合作合同、选手转会合同、广告赞助合同、设备采购合同等。同时，对于涉及与客户相关的合同条款审核，同样遵循本规定。（三）基本原则合同审核应当遵循合法性、完整性、准确性、可行性的原则，确保合同符合国家法律法规、公司政策及实际经营需求，同时充分考虑合同履行过程中的风险防控与责任承担。（四）公司相关理念体现本规定秉持公司“创新、协作、卓越”的企业文化，以追求卓越电竞体验为经营理念。在合同审核管理中，注重扁平化管理模式的运用，鼓励各部门积极沟通协作，打破层级壁垒，确保信息快速准确传递，提高审核效率。同时，兼顾社会效益与经济效益，在保障公司合法利益的同时，积极履行社会责任，维护良好的行业形象。二、合同审核职责分工（一）业务部门1.职责-作为合同的发起部门，负责合同文本的起草和初步审核，确保合同内容符合业务实际需求和公司业务发展方向。-提供与合同相关的背景信息、业务要求及必要的资料，对合同涉及的业务事项的真实性、准确性和完整性负责。-负责与合作方就合同条款进行沟通和协商，根据审核意见对合同文本进行修改和完善，并跟踪合同的签订、履行及后续管理工作。（二）法务部门1.职责-对合同文本进行法律专业审核，重点审查合同的合法性、合规性，包括合同主体资格、合同条款的法律效力、争议解决条款等，确保合同不存在法律风险。-提供专业的法律意见和建议，对可能存在的法律问题进行风险提示，并协助业务部门进行合同条款的调整和完善。-参与重大合同的谈判和起草工作，从法律角度提供支持和保障，维护公司的合法权益。（三）财务部门1.职责-对合同涉及的财务条款进行审核，包括付款方式、付款时间、发票开具、税务处理等，确保合同的财务安排符合公司财务制度和相关法律法规的要求。-评估合同对公司财务状况和经营成果的影响，提供财务分析和建议，防范财务风险。-协助业务部门制定合理的财务预算和成本控制方案，确保合同履行过程中的财务收支得到有效管理。（四）其他相关部门1.职责-根据合同的性质和涉及的具体业务，其他相关部门如技术部门、运营部门等应参与合同审核，从专业角度对合同条款进行审查，提出意见和建议。-技术部门负责审核合同中涉及技术服务、技术合作等方面的条款，确保技术要求明确、可行，技术方案合理、合规。-运营部门负责审核合同中涉及赛事运营、直播运营等方面的条款，确保合同条款符合公司运营实际，能够有效保障公司运营活动的顺利开展。（五）管理层1.职责-对重大合同或涉及公司重要利益的合同进行最终决策，综合考虑各部门的审核意见，从公司整体战略和利益出发，决定合同是否签订。-对合同审核过程中出现的重大问题或争议进行协调和决策，确保合同审核工作的顺利进行。三、合同审核流程（一）合同起草1.要求-业务部门根据业务需求和合作意向，负责起草合同文本。在起草过程中，应充分了解合作方的基本情况、资质条件和合同目的，确保合同条款明确、具体、合理，符合公司利益和法律法规要求。-合同文本应包括合同名称、合同编号、签订时间、签订地点、合同双方当事人的基本信息、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。-业务部门起草合同文本时，应参考公司的合同模板和相关示范文本，如有特殊条款或偏离模板的情况，应在合同文本中注明原因，并对可能存在的风险进行分析和说明。（二）业务部门初审1.流程-合同起草完成后，业务部门应组织内部人员对合同文本进行初步审核。审核内容包括合同条款是否符合业务实际需求、是否存在遗漏或矛盾之处、是否与公司业务政策和流程相符合等。-业务部门初审过程中，应重点审查合同标的、交易条件、双方权利义务、违约责任等条款，确保合同条款清晰、准确、合理，能够有效保障公司的合法权益。-业务部门初审完成后，应填写《合同初审意见表》，详细记录审核意见和修改建议，并由审核人员签字确认。（三）部门会签1.流程-业务部门将初审通过的合同文本及《合同初审意见表》提交给法务部门、财务部门及其他相关部门进行会签审核。-各部门应在收到合同文本后的[X]个工作日内完成审核，并在《合同会签意见表》上填写审核意见和建议。如遇特殊情况需要延长审核时间的，应及时通知业务部门。-法务部门主要从法律专业角度对合同进行审核，重点审查合同的合法性、合规性及法律风险；财务部门主要从财务角度对合同进行审核，重点审查合同的财务条款和财务风险；其他相关部门根据各自职责对合同涉及的专业内容进行审核。（四）修改完善1.流程-业务部门根据各部门的会签意见，对合同文本进行修改和完善。如涉及重大条款的修改或调整，业务部门应及时与合作方进行沟通和协商，取得一致意见后再对合同文本进行修改。-业务部门修改完成后，应将修改后的合同文本再次提交给各部门进行确认，确保各部门的审核意见得到充分落实。（五）管理层审批1.流程-经过各部门会签审核并修改完善后的合同文本，由业务部门提交给公司管理层进行审批。-对于一般合同，管理层可根据各部门的审核意见直接进行审批；对于重大合同或涉及公司重要利益的合同，管理层应组织召开专门会议进行讨论和决策。-管理层审批通过后，在合同文本上签字或加盖公司公章，合同正式生效。（六）合同存档1.流程-合同签订后，业务部门应将合同文本及相关审核文件（包括《合同初审意见表》《合同会签意见表》等）整理归档，交公司档案管理部门统一保管。-档案管理部门应建立合同档案管理制度，对合同档案进行分类、编号、登记和保管，确保合同档案的完整性和安全性。同时，应建立合同档案查阅、借阅制度，严格控制档案的查阅和借阅权限，防止合同档案的泄露和丢失。四、合同审核内容（一）主体资格审核1.审核要点-审查合同双方当事人的主体资格是否合法有效，包括是否具备相应的民事权利能力和民事行为能力、是否依法登记注册并具有合法的经营范围等。-对于法人主体，应审核其营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书等文件的真实性和有效性；对于自然人主体，应审核其身份证复印件等有效身份证件。-审查合作方是否具备从事相关业务的资质证书或许可证明，确保其具有履行合同的能力和资格。（二）合同条款审核1.标的条款-审核合同标的是否明确、具体，包括标的名称、规格、型号、数量、质量标准等内容是否清晰、准确，避免出现模糊不清或容易引起歧义的表述。-审查合同标的是否符合国家法律法规和政策要求，是否存在禁止或限制交易的情况。2.价款或报酬条款-审核合同价款或报酬的金额、支付方式、支付时间、支付条件等条款是否明确、合理，是否符合公司财务制度和市场行情。-审查合同中关于价格调整的条款是否合理，是否明确价格调整的条件、方式和程序，避免出现价格纠纷。3.履行条款-审核合同履行的期限、地点和方式等条款是否明确、具体，是否符合双方的实际情况和业务需求。-审查合同中关于双方履行义务的先后顺序、履行的标准和要求等条款是否清晰，确保双方在合同履行过程中有明确的依据和指导。4.违约责任条款-审核合同中关于违约责任的约定是否明确、具体，包括违约情形、违约责任的承担方式、违约金的数额或计算方法等内容是否合理、可行。-审查违约责任条款是否公平合理，是否能够有效约束双方的行为，保障合同的顺利履行。同时，应避免出现过高或过低的违约金约定，以免影响合同的法律效力。5.争议解决条款-审核合同中关于争议解决方式的约定是否明确，是选择仲裁还是诉讼作为争议解决方式，以及具体的仲裁机构或管辖法院的选择是否合法有效。-审查争议解决条款中关于法律适用的约定是否合理，确保在发生争议时能够适用有利于公司的法律。（三）财务条款审核1.付款方式-审核合同中规定的付款方式是否符合公司财务制度和相关法律法规的要求，如是否采用银行转账、支票等合法的支付方式，是否存在现金交易等风险较高的支付方式。-审查付款期限的约定是否合理，是否与公司的资金安排和业务实际相符合，避免出现付款期限过长或过短导致的资金风险。2.发票开具-审核合同中关于发票开具的条款是否明确，包括发票类型（增值税专用发票、增值税普通发票等）、发票内容、发票开具时间等要求是否清晰、合理。-确保合同中明确约定合作方开具发票的义务以及因发票问题导致的法律责任承担方式，避免因发票问题给公司带来税务风险。3.税务处理-审查合同中涉及的税务条款是否符合国家税收法律法规的要求，是否明确双方的税务责任和义务。-对于涉及跨境交易或特殊税收政策的合同，应重点审核税务处理条款，确保公司在税务方面的合规性，避免出现税务纠纷和额外的税务负担。（四）技术条款审核（如涉及）1.技术要求-审核合同中关于技术服务、技术合作等方面的技术要求是否明确、具体，包括技术标准、技术指标、技术方案等内容是否清晰、可行。-确保技术要求符合行业标准和公司实际需求，避免出现技术要求过高或过低导致的合同履行困难或质量问题。2.知识产权归属-审核合同中关于知识产权归属的条款是否明确，包括技术成果、商标、专利、著作权等知识产权的归属和使用方式是否合理、合法。-确保公司在技术合作过程中能够充分保护自身的知识产权，同时避免侵犯合作方的知识产权。3.技术保密条款-审核合同中关于技术保密的条款是否完善，包括保密信息的范围、保密期限、保密义务、违约责任等内容是否明确、具体。-确保合同中的保密条款能够有效保护公司的技术秘密和商业机密，防止信息泄露给公司带来损失。（五）其他条款审核1.合同变更与解除条款-审核合同中关于合同变更与解除的条件、程序和法律后果等条款是否明确、合理，确保公司在合同履行过程中能够根据实际情况及时调整合同内容或解除合同，同时避免因合同变更或解除引发的法律纠纷。2.通知与送达条款-审核合同中关于通知与送达的条款是否明确，包括通知的方式、送达的地址、通知的效力等内容是否清晰、合理。-确保合同中的通知与送达条款能够保证双方在合同履行过程中的信息沟通顺畅，避免因通知不到位导致的法律风险。五、合同审核的绩效考核（一）考核指标设定1.审核及时性-以各部门在规定时间内完成合同审核的比例为考核指标，确保合同审核流程能够高效进行，不影响业务的正常开展。2.审核准确性-通过审核意见的采纳率以及因审核失误导致的合同风险事件发生率来衡量，考核各部门审核意见的质量和专业性。3.协作沟通-考察业务部门与其他审核部门之间的协作配合情况，以内部满意度调查结果作为考核依据，促进各部门之间的良好沟通与协作。（二）考核周期与方式1.考核周期-采用月度考核与年度考核相结合的方式。月度考核主要关注审核及时性和协作沟通情况，及时发现问题并进行调整；年度考核综合评估各项指标，确定员工的年度绩效奖金和晋升资格。2.考核方式-由行政部门负责收集各部门的合同审核数据，包括审核时间记录、审核意见反馈等，结合内部满意度调查结果，进行综合评估打分。（三）激励与惩罚措施1.激励措施-对于在合同审核工作中表现优秀的部门和个人，给予一定的物质奖励，如绩效奖金、荣誉证书等。同时，在职位晋升、培训机会等方面予以优先考虑。2.惩罚措施-对于因审核失误导致公司遭受经济损失或法律风险的部门和个人，根据情节轻重给予相应的处罚，包括扣减绩效奖金、警告、降职等。同时，要求相关责任人采取措施弥补公司损失。六、合同审核中的人文关怀与风险防范培训（一）人文关怀措施1.减轻工作压力-考虑到合同审核工作的复杂性和高强度，公司为审核人员提供必要的休息和调整时间，避免过度劳累。同时，定期组织团队建设活动，缓解工作压力，增强团队凝聚力。2.职业发展支持-为员工提供合同审核相关的培训和学习机会，帮助员工提升专业技能和综合素质。鼓励员工参加行业研讨会和学术交流活动，拓宽视野，为员工的职业发展提供支持和保障。（二）风险防范培训1.培训内容-定期组织合同审核风险防范培训，内容包括法律法规解读、典型案例分析、合同审核技巧等。邀请法务专家、行业资深人士进行授课，提高员工的风险意识和审核能力。2.培训方式-采用线上线下相结合的培训方式，线上通过网络课程