集团IT管控治理体系规划设计

集团IT管控治理体系规划设计迈向高质量发展新时代打造信息化管理新价值谁共担集团战略的决策支持，如何协同支持？高管激励机制与人才梯队建设？集团战略的贯彻与执行监控？董事会高管激励机制与人才梯队建设？集团战略的贯彻与执行监控？财务资源如何统筹运作？审计内控如何执行到位？财务资源如何统筹运作？财务委员会战略投资委员会人力资源委员会财务委员会战略投资委员会高级管理层总部如何及时掌握子公司的经营状况？集团部门集团部门集团部门总部如何及时掌握子公司的经营状况？总部部门只是服务单元？子公司董事会子公司经理层子公司董事会子公司董事会子公司经理层子公司董事会子公司经理层子公司经理层子公司经理层部门部门部门部门部门部门部门部门部部门部门部门部门部门部门部门部门部门部门部门部门部门部门部门如何实现集团成员企业于管理、研发、采购、生产、营销等方面紧密合作、协同运作？跨单位-治理层对子公司管控总部治理层跨单位-治理层对子公司管控•股权、治理结构•集团战略内部管控•重大决策程序内部管控•高管提名/激励…总部高级管理层跨单位-管理层对子公司管控••经营计划•预算控制•投资项目监控•子公司业绩监督…资、研发、采购、生产、营销等方面紧密合作、协同运作内部管控总部职能/业务部门跨单位-业务层对子公司管控子公司、二级集团子公司、二级集团…•基础建设•职能业务管理•资源统筹与共享服务•业务协调…子公司A子公司B子集团集团多产业发展追求1+1>2，业务板块从离散式→板块组合式→协同互促式→有机集整式业务协同是目标管控体系为支撑业务协同是目标管控体系为支撑…运营中心行政中心物流中心法务中心企划中心财务中心信息中心经营类抓手经营类抓手（制度流程）实业运作、资产运作、资本运作用资注的要点集中在权限划分、组织结构、控制流程、绩效考核分权管理类型财务管理型战略管理型运营管综合因素使集团化管理采用一种或多种管控模式行业：一元化、相关多元化、非相关多元化资本：全资、控股、参股市场：新拓区、发展区、稳健区专业：直接管理、委托管理……总部对子公司的管控力度，即规划力度与控制力度财务方案型传统“三分法”财务方案型传统“三分法”财务控制型战略规划型战略方案型战略控制型运营控制型财务管理型战略管理型运营管理型使命使命体制机制思路战略文化体系化管控体系化管控=（治理+管理+控制）*跨层次控制控制处理股东、股东大会、董事会、监事会、总经理处理股东、股东大会、董事会、监事会、总经理解决企业经营管理内部各层次各部门各环节间责任权力职责利集团管控体系的普适性框架模型可适用于实业运作、资产运作、资本运作型的多元化/一元集团管控子体系集团管控的组织保障集团管控子体系集团组织结构集团岗级体系集团人员配置人员兼岗派驻管理类基础财务管控资产管控人力资源管控绩效管控战略类核心战略规划管控经营计划全面预算管控管控管理类进阶治理管控文化管控组织适配信息管控审计管控集团内控风险管控集团业务单元集团工作组组织扩张调整外部集团组织结构集团岗级体系集团人员配置人员兼岗派驻管理类基础财务管控资产管控人力资源管控绩效管控战略类核心战略规划管控经营计划全面预算管控管控管理类进阶治理管控文化管控组织适配信息管控审计管控集团内控风险管控集团业务单元集团工作组组织扩张调整外部单位人员集团管控的核心机制细则设计业务类进阶权责控制机制请示报告机制议事决策机制指挥反馈机制品牌管控并购管控联盟管控国际化管控供应链管控研发管控营销管控制造管控监督考察机制沟通协调机制预警干预机制考核评价机制管理类辅助业务类基础长期存在困惑、争议，成本高、风险大体系化、持续化，成本低、风险小集团战略规划管理类基础财务管控资产管控组织管控人力资源管控业务类基础供应链管控研发管控营销管控制造管控辅助类信息管控风险管控审计管控集团内控战略类核心战略管控计划管控预算管控管理类进阶治理管控文化管控业务类进阶品牌管控并购管控联盟管控国际化管控集团组织结构集团岗位标准集团职级标准集团人员配置集团兼职兼岗集团工作组集团业务线条外部单位人员集团管控核心机制权责划分机制议事决策机制指挥反馈机制请示报告机制沟通协调机制考核评价机制预警干预机制监督考察机制协同管理工具文件报告应用表单模板数据报表管控流程协作流程集团战略规划管理类基础财务管控资产管控组织管控人力资源管控业务类基础供应链管控研发管控营销管控制造管控辅助类信息管控风险管控审计管控集团内控战略类核心战略管控计划管控预算管控管理类进阶治理管控文化管控业务类进阶品牌管控并购管控联盟管控国际化管控集团组织结构集团岗位标准集团职级标准集团人员配置集团兼职兼岗集团工作组集团业务线条外部单位人员集团管控核心机制权责划分机制议事决策机制指挥反馈机制请示报告机制沟通协调机制考核评价机制预警干预机制监督考察机制协同管理工具文件报告应用表单模板数据报表管控流程协作流程会议管理公文公告外部公告及时沟通消息提醒图注：红色箭标为财务数据集成，绿色箭标为业务数据集成集团公司分子公司办事处》上下游企业集团公司分子公司办事处》管理驾驶窗集团组织体系集团企业文化人力资源管理行政管理IT管理三重一大督察督办管理驾驶窗集团组织体系集团企业文化人力资源管理行政管理IT管理三重一大督察督办财务管理资产管理基建管理全面预算集团学院营销管理采购管理客户服务审计/内控风险管控研发管理生产管理项目管理报表集成统一认证门户集成流程集成数据集成文件集成消息集成战略规划经营计划竞争情报库实时数据报表经营预警质量管理库存管理物流管理集团企业协同管控应用模型党群建设纪检监察共享服务体系集团管控体系影像设备…档案系统企业网站…集团管控的组织保障集团组织结构集团岗级体系集团人员配置人员兼岗派驻管理类基础战略类核心组织适配财务管控资产管控人力资源管控绩效管控审计管控集团内控风险管控战略规划管控集团业务单元外部单位人员组织扩张调整集团工作组经营计划管控全面预算管控管理类进阶治理管控文化管控集团管控的核心机制细则设计业务类进阶权责控制机制请示报告机制议事决策集团组织结构集团岗级体系集团人员配置人员兼岗派驻管理类基础战略类核心组织适配财务管控资产管控人力资源管控绩效管控审计管控集团内控风险管控战略规划管控集团业务单元外部单位人员组织扩张调整集团工作组经营计划管控全面预算管控管理类进阶治理管控文化管控集团管控的核心机制细则设计业务类进阶权责控制机制请示报告机制议事决策机制指挥反馈机制品牌管控并购管控联盟管控国际化管控供应链管控研发管控营销管控制造管控监督考察机制考核评价机制沟通协调机制预警干预机制管理类辅助业务类基础典型典型IT治理机制外部合规要求《国资委信息化水平评价》《施工总承包企业特级资质标准》IT治理的要点组织与规划•集团各公司IT岗位的组织体系、编制、职责、协作协调流程；•集团整体信息化与子公司专项信息化的规划流程、规划方案；选型、建设与开发•项目管理的制度体系；•项目管理信息系统；运行与维护•运维制度、在线服务系统；•系统管理与人事管理的协同技术措施；•集中式/分布式的安全保密技术措施；评估与优化•项目建设的评估与绩效；•系统升级、数据迁移、系统整合等。 IT治理的应用示例-对平台流程的设计/调整实施规范化管理人事管理流程与信息管理流程一体化；协同平台系统帐号审批核定提交审批核定提交MM之前的信息管理状况采用协同平台提升信息管控力度之前的信息管理状况采用协同平台提升信息管控力度集团公文、公告、新闻等发送子公司三级单位组织架构调整后，集团公文、公告、新闻等发送子公司集团公司二级集团财务报表子公司C专业投资开发子公司子公司C专业投资开发子公司子公司A子公司B子公司C集团并购的子公司集团总公司与核心产业子公司子公司子公司发展新兴产业的二级集团公司及子公司集团总部对二级集团集团管控的组织保障集团岗位标准集团管控的组织保障集团岗位标准集团工作组管控子体系管理类基础财务管控资产管控组织管控人力资源管控供应链管控研发管控组织适配战略类核心辅助类信息管控风险管控审计管控组织适配战略类核心辅助类信息管控风险管控审计管控集团内控集团组织结构集团集团组织结构集团职级标准集团人员配置战略管控战略管控集团兼职兼岗集团业务线条集团兼职兼岗集团业务线条外部单位人员计划管控预算管控计划管控预算管控管理类进阶管理类进阶治理管控文化管控集团管控的关键机制议事决策机制考核评价集团管控的关键机制议事决策机制考核评价机制具体设计业务类进阶业务类基础业务类进阶业务类基础请示报告机制权责划分机制指挥反馈机制请示报告机制权责划分机制指挥反馈机制品牌管控并购管控联盟管控品牌管控并购管控联盟管控国际化管控营销管控制造管控监督考察机制沟通协调监督考察机制沟通协调机制预警干预机制集团管控体系与应用框架集团战略规划集团人员配置外部单位人员集团岗位标准集团职级标准集团组织结构集团工作组集团兼职兼岗集团业务线条管理类基础财务管控资产管控组织管控人力资源管控业务类基础营销管控制造管控供应链管控研发管控辅助类信息管控风险管控审计管控集团内控战略类核心战略管控计划管控预算管控管理类进阶治理管控文化管控业务类进阶品牌管控并购管控联盟管控国际化管控集团管控核心机制权责划分机制请示报告机制议事决策机制指挥反馈机制监督考察机制沟通协调机制考核评价机制预警干预机制协同管理工具应用表单模板管控流程内部公告外部集团战略规划集团人员配置外部单位人员集团岗位标准集团职级标准集团组织结构集团工作组集团兼职兼岗集团业务线条管理类基础财务管控资产管控组织管控人力资源管控业务类基础营销管控制造管控供应链管控研发管控辅助类信息管控风险管控审计管控集团内控战略类核心战略管控计划管控预算管控管理类进阶治理管控文化管控业务类进阶品牌管控并购管控联盟管控国际化管控集团管控核心机制权责划分机制请示报告机制议事决策机制指挥反馈机制监督考察机制沟通协调机制考核评价机制预警干预机制协同管理工具应用表单模板管控流程内部公告外部公告消息提醒文件报告协作流程及时沟通会议管理数据报表电子公文图注：红色箭标为财务数据集成，绿色箭标为业务数据集成工作范文工作范文计划任务公告新闻电子公文单据台帐会议管理协作沟通文档管理功能互通档案系统公文系统电子公文单据台帐会议管理协作沟通文档管理功能互通档案系统公文系统ERPCRMSCMeHR电商平台携程商旅微信钉钉企业网站战略规划流程战略决策流程重大事项审议流程人力资源流程财务管理流程行政管理流程信息管理流程审计内控流程项目管理流程采购管理流程营销管理流程售后服务流程研发管理流程生产制造流程质量管理流程…流程绩效流程分析流程绩效流程分析流程控制导入/复制图形建模仿真评测商旅商业平台品牌加盟E2B上下游供应链连锁经营生态圈互联网新营销特殊授权自动触发循环执行流程整合流程交接智能调整品牌传播消费投诉 商旅商业平台品牌加盟E2B上下游供应链连锁经营生态圈互联网新营销特殊授权自动触发循环执行流程整合流程交接智能调整订餐移动门户即时通讯协同应用智能语音运营监控订餐移动门户即时通讯