终止诈骗贷款合同范本

终止诈骗贷款合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称为“XX集团有限公司”，注册地址位于中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦15层，法定代表人为张明，联系电话甲方是一家经国家工商行政管理机关核准登记成立的综合性企业，主要从事商业地产投资、融资租赁及风险咨询服务。甲方基于业务发展需要，与乙方签订本合同，旨在通过合法合规的方式终止因前期诈骗贷款行为引发的合同关系，并明确双方权利义务，消除法律风险，维护市场秩序。

甲方在前期业务中，曾委托乙方提供融资租赁服务，涉及金额为人民币5000万元。然而，乙方在提供服务过程中存在欺诈行为，通过伪造合同文件、虚增租赁物价值等手段骗取甲方贷款，导致甲方遭受重大经济损失。为有效制止违法行为，保障自身权益，甲方决定终止与乙方的一切合同关系，并要求乙方承担相应法律责任。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方与乙方经友好协商，达成如下协议。甲方作为合同关系的主体之一，在本合同中享有终止合同、追偿损失、要求乙方赔偿等权利，同时需履行配合、提供必要文件等义务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称为“XX融资租赁有限公司”，注册地址位于中国上海市浦东新区陆家嘴环路1000号XX金融中心28层，法定代表人为王强，联系电话乙方是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的融资租赁企业，主要业务范围包括融资租赁、租赁物残值处理等。乙方在本合同中作为被投诉方，需配合甲方完成合同终止程序，并承担因欺诈行为产生的法律责任。

乙方在为甲方提供融资租赁服务期间，存在恶意欺诈行为，包括但不限于：伪造租赁物评估报告、虚构租赁合同条款、挪用贷款资金等。上述行为已严重违反《中华人民共和国反不正当竞争法》及行业监管规定，给甲方造成直接经济损失约3000万元，并引发多起诉讼案件。为妥善解决纠纷，避免事态扩大，乙方同意在本合同框架下配合甲方完成合同解除及责任清算。

乙方在本合同中需履行返还非法所得、赔偿甲方损失、配合司法机关等义务，同时享有提出异议、要求合理补偿等权利。双方均应本着诚信原则，按照合同约定履行各自责任，确保合同终止后的法律关系得到妥善处理。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于合法、有效地终止甲方与乙方因诈骗贷款行为所形成的所有合同关系，清算相关法律义务，并明确双方在终止过程中的权利与责任，以最大限度减少甲方损失、消除法律风险。合同范围包括但不限于：终止所有未履行的融资租赁合同、追缴乙方非法占有的贷款资金、赔偿甲方因乙方欺诈行为所遭受的直接及间接经济损失、确认乙方需承担的违约责任及刑事责任配合义务，以及处理与合同终止相关的后续事宜（如文件返还、资产处置、债务清偿等）。本合同旨在通过双方协商一致，形成具有法律效力的终止协议，并作为后续司法或行政处理的依据。

第二条定义

1.“诈骗贷款”指乙方通过虚构事实、隐瞒真相等欺诈手段，骗取甲方贷款资金的行为，包括但不限于伪造租赁物评估报告、虚增租赁物价值、伪造租赁合同等。

2.“合同关系”指甲方与乙方因融资租赁合同等形成的所有法律关系，自双方签订相关协议之日起产生，至本合同生效之日终止。

3.“非法所得”指乙方通过诈骗贷款行为从甲方处获取的所有资金，包括本金及利息。

4.“直接经济损失”指甲方因乙方欺诈行为直接导致的资金损失，以实际支出及可证明的损失金额为准。

5.“间接经济损失”指因合同关系终止导致的预期收益损失、费用等非直接资金损失。

6.“后续事宜”包括但不限于文件返还、资产处置、债务清偿、法律责任追究等与合同终止相关的处理工作。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权要求乙方立即停止一切与诈骗贷款相关的合同履行行为，并返还所有非法所得资金。

（2）甲方有权要求乙方赔偿因其欺诈行为造成的直接及间接经济损失，包括但不限于贷款本金、利息、费用、律师费等。

（3）甲方有权向有关部门举报乙方的欺诈行为，并要求追究其刑事责任。

（4）甲方应积极配合乙方完成合同终止所需的文件整理、证据提供等工作，但有权对乙方提供的虚假信息保留追责权利。

（5）甲方应按照本合同约定支付相关费用，并在合同终止后及时办理完毕相关手续。

（6）甲方应确保本合同内容符合国家法律法规及行业监管要求，避免引发新的法律纠纷。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方必须立即停止所有与诈骗贷款相关的合同履行行为，并全额返还甲方提供的贷款本金及合法利息（利率按合同约定或国家规定计算）。

（2）乙方应主动赔偿甲方因其欺诈行为造成的直接经济损失，包括但不限于已支付的贷款本金、实际产生的利息、以及甲方为欺诈行为支付的合理费用（上限以实际支出为限）。

（3）乙方应积极配合司法机关对诈骗贷款案件的处理，提供所有必要的证据材料，并承担由此产生的法律责任。

（4）乙方不得隐匿、销毁与合同关系相关的文件资料，应按照甲方要求返还所有合同文件、租赁物清单、财务凭证等材料，并保证材料真实性。

（5）乙方应在本合同生效后30日内，将所有非法所得资金返还至甲方指定账户，并提交资金返还证明。

（6）乙方不得就本合同终止事宜提出任何反诉或不当主张，除非能提供与合同约定相悖的合法证据。

（7）乙方应确保本合同内容不违反任何第三方合法权益，如因乙方原因引发第三方索赔，由乙方自行承担责任。

（8）乙方应在合同终止后，配合甲方完成所有相关手续的办理，包括但不限于合同备案撤销、征信报告更正等。

（9）乙方承诺在本合同签订后，不再以任何名义向甲方主张权利，并不得就合同终止事宜进行任何法律诉讼或仲裁。

第四条价格与支付条件

乙方应向甲方支付赔偿金，金额为人民币三千万元整（¥30,000,000.00）。该款项作为乙方因诈骗贷款行为给甲方造成损失的一种补偿方式，具体包括但不限于贷款本金损失、资金占用利息、取证费用等。

支付方式：乙方应通过银行转账方式将赔偿金支付至甲方指定的以下银行账户：

开户行：中国工商银行北京市朝阳区建国路支行

户名：XX集团有限公司

账号：6222020100XXXX1234

支付时间：乙方应在本合同生效之日起十日内，一次性将全部赔偿金支付至甲方指定账户。乙方应将银行转账凭证复印件随本合同附件提交给甲方备案。

甲方收到款项后，应向乙方出具收款确认书。如乙方因特殊原因需分期支付，需经甲方书面同意，并按约定时间及金额履行。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年。自合同生效之日起，双方均应按照本合同约定履行各自义务。

关键时间节点：

1.合同生效后十日内，乙方完成全部赔偿金的支付。

2.合同生效后三十日内，乙方向甲方提供完整的资金返还证明及相关财务凭证。

3.合同生效后六十日内，双方完成所有相关合同文件的返还及销毁工作。

4.合同生效后九十日内，甲方完成对乙方欺诈行为的初步，并提交报告。

5.本合同有效期内，如任何一方未按约定履行义务，视为违约，应承担相应违约责任。

6.合同有效期届满后，如双方未就后续事宜达成一致，本合同自动失效，但不影响双方已产生的权利义务关系。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

（1）若乙方未按本合同第四条约定的支付时间及金额支付赔偿金，每逾期一日，应按未支付金额的千分之一向甲方支付违约金，直至款项全部付清为止。逾期超过三十日，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付全部赔偿金及违约金，同时保留向乙方追究更高法律责任的权利。

（2）若乙方未按本合同第五条约定的期限返还相关文件或提供必要证明材料，每逾期一日，应向甲方支付人民币伍万元整（¥50,000.00）的违约金，直至全部文件返还完毕为止。逾期超过六十日，甲方有权自行委托第三方机构获取相关材料，费用由乙方承担，并加收双倍违约金。

（3）若乙方在本合同有效期内，再次出现任何欺诈行为或就本合同终止事宜提起反诉，应向甲方支付人民币五千万元整（¥50,000,000.00）的违约金，并承担由此产生的所有法律责任。

（4）乙方伪造、隐匿重要证据或提供虚假材料，导致甲方无法追究其法律责任，乙方除承担本合同约定的全部赔偿责任外，还应向甲方支付人民币一亿元整（¥100,000,000.00）的惩罚性违约金。

（5）若乙方未按约定配合司法机关，或干扰甲方正常维权，甲方有权要求乙方支付人民币三亿元整（¥300,000,000.00）的违约金，并追究其刑事责任。

2.甲方违约责任：

（1）若甲方未按本合同约定配合乙方完成相关手续办理，每逾期一日，应向乙方支付人民币伍仟元整（¥5,000.00）的违约金，直至手续办理完毕为止。

（2）若甲方在收到乙方赔偿金后，未按约定出具收款确认书，每逾期一日，应向乙方支付人民币壹万元整（¥10,000.00）的违约金，直至确认书出具为止。

（3）若甲方擅自变更本合同约定的权利义务内容，给乙方造成损失，应赔偿乙方实际损失金额，并支付损失金额百分之五十的违约金。

3.违约金的计算方式：违约金自应履行期限届满之次日起计算，直至实际履行完毕之日止。违约金总额不超过本合同总金额的百分之五十。

4.任何一方违约，守约方有权要求违约方继续履行合同，并赔偿由此造成的损失。若违约行为致使合同目的无法实现，守约方有权解除合同，并要求违约方承担全部赔偿责任。

5.本合同约定的违约责任条款具有独立性，即使本合同其他条款无效或未完全履行，违约责任条款仍然有效。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更）、流行病疫情、网络攻击、系统故障等。不可抗力事件应导致直接或间接影响本合同履行，且非任何一方当事人主观过错或疏忽所致。

2.通知义务：任何一方在发生或预见发生不可抗力事件时，应立即通知对方，并在合理期限内（不超过7日）提供不可抗力事件发生的时间、地点、性质、影响范围及预期持续期限等有效证明文件（如政府部门公告、新闻报道、第三方机构证明等）。若不可抗力事件持续超过三十日，双方应协商决定是否继续履行合同或采取其他措施。

3.责任免除：因不可抗力事件导致任何一方无法履行或不能完全履行本合同约定的义务时，该方不承担违约责任，但应采取积极措施减少损失，并在事件消除后尽快恢复履行。双方应根据不可抗力事件对合同履行的影响程度，协商调整履行期限、部分免除责任或解除合同。

4.不可抗力免责范围：不可抗力事件导致合同部分或全部不能履行时，非不可抗力事件影响的一方有权要求部分或全部免除责任，并可根据事件影响程度要求调整履行期限或解除合同。因不可抗力事件造成的损失，由双方根据事件发生原因和影响程度协商分担，若无明确责任归属，原则上各自承担。

5.不可抗力证明：本条所称“有效证明文件”是指由有权机构出具，能够证明不可抗力事件真实存在及其对合同履行影响的书面文件。双方均有义务妥善保存相关证明材料，并在争议发生时提供给对方或仲裁/法院。

6.不可抗力事件结束后：若不可抗力事件影响持续超过六十日，双方应协商是否变更合同条款或解除合同。若协商不成，任何一方均有权单方面解除合同，并通知对方，双方互不承担违约责任，但应就合同履行情况及损失进行清算。

第八条争议解决

1.争议解决原则：双方在履行本合同过程中发生或与本合同有关的一切争议，应首先本着友好协商的原则，通过书面形式进行沟通解决。若协商未能在收到对方争议通知之日起三十日内达成一致，应按照本条约定选择争议解决方式。

2.协商程序：双方应指定专门联系人负责争议协商，通过书面函件或电子邮件等方式进行沟通。协商应本着诚实信用原则，提出解决方案，并记录协商过程及结果。协商期间，不因争议的存在而影响本合同其他条款的履行。

3.调解选择：若协商不成，双方可自愿选择向中国国际贸易促进委员会（CIC）或北京市商业联合会等相关调解机构申请调解。调解应遵循自愿、公平、公正的原则，调解协议经双方签字盖章后具有法律约束力。调解未达成协议或调解协议生效前一方反悔的，不影响后续争议解决方式的选用。

4.仲裁选择：双方同意，若协商、调解未能解决争议，应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，仲裁庭可自行决定是否公开审理，但双方另有约定的除外。

5.诉讼选择：若双方未选择仲裁，且协商、调解均未成功解决争议，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。被告住所地、合同履行地（以甲方所在地为准）、合同签订地（或合同标的物所在地）的法院均有管辖权。诉讼过程中，应遵守中国法律及相关司法解释，并承担相应的诉讼费用。

6.争议解决效力：一旦选择仲裁或诉讼，双方应将争议提交至所选机构处理，直至争议最终解决为止。在此期间，任何一方不得就同一争议事项向其他机构申请仲裁或提起诉讼，但根据法律规定或仲裁规则可申请财产保全或证据保全的除外。

7.争议解决语言：所有争议解决过程（包括协商、调解、仲裁、诉讼）均使用中文进行，所有提交的材料及产生的文书应以中文书写。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同履行过程中发生任何事项需要通知对方时，应采用书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、快递服务、传真、电子邮件等）发送至本合同首部列明的地址或联系方式。通知在送达时视为有效送达。若一方变更联系方式或地址，应提前七日书面通知对方，否则按原联系方式或地址发送的通知视为有效。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须由双方协商一致，并形成书面文件（作为合同附件），经双方签字盖章后生效。任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更无效，并承担相应违约责任。

3.保密条款：双方应对在本合同签订及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于财务数据、客户信息、经营策略等）承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同有效期内及合同终止后三年。此保密义务不因本合同的终止而失效。

4.法律适用与完整性：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。本合同构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书