董事会秘书岗位职责说明范文

一、岗位定位与核心职责董事会秘书（简称“董秘”）是公司治理结构中的关键角色，是连接董事会、管理层、股东、投资者及监管机构的重要纽带。其核心职责在于确保公司信息披露的合规性、董事会运作的规范性、投资者关系的良好维护，以及协助公司完善治理结构，提升治理水平。董秘需对董事会负责，严格遵守国家法律法规、监管要求及公司章程，保障公司决策过程的合法有效与信息传递的畅通准确。二、主要工作职责（一）信息披露管理负责公司信息披露事务的统筹与执行，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。具体包括：组织编制并审核公司定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）及临时报告，确保其符合监管要求与信息披露标准。收集、整理公司内外部重大信息，判断其披露必要性，及时提请董事会审议并对外披露。负责信息披露申请文件的制作、报送与发布，维护信息披露指定媒体的信息发布。建立并完善公司信息披露管理制度及相关内控流程，对公司及相关人员的信息披露行为进行指导与监督。（二）董事会及专门委员会运作支持作为董事会日常工作的主要组织者和执行者，为董事会高效规范运作提供全方位支持。具体包括：负责筹备董事会会议、监事会会议、股东大会（如需），包括会议议程拟定、会议材料准备、会议通知发送、会场安排、会议记录与纪要整理等。协助董事、监事了解公司经营管理情况及相关法律法规、监管政策，为其履职提供必要的信息与资料支持。跟踪董事会决议的执行情况，及时向董事会反馈进展，并协调解决执行过程中遇到的问题。协助董事会各专门委员会开展工作，准备相关材料，组织专项调研。（三）投资者关系管理统筹公司投资者关系管理工作，搭建并维护公司与投资者、分析师、媒体之间的有效沟通桥梁。具体包括：制定投资者关系管理策略及工作计划，组织投资者接待、业绩说明会、路演等活动。负责投资者咨询的解答与反馈，确保沟通信息的一致性与合规性。跟踪分析资本市场动态、行业发展趋势及投资者关注热点，为公司管理层提供决策参考。维护公司股价稳定，提升公司市场形象与投资价值。（四）股权事务管理负责公司股权结构管理及相关事务的处理。具体包括：负责公司股东名册的建立与维护，管理股东持股变动情况。协助办理公司股票发行、上市、配股、增发、可转债等融资活动中的股权事务。负责公司利润分配、公积金转增股本等股权相关方案的具体实施。协调处理与股权相关的争议或潜在问题。（五）合规与公司治理协助公司建立健全并有效执行内部控制制度及公司治理机制。具体包括：持续关注并研究最新的法律法规、监管政策及上市规则（如适用），为公司提供合规咨询。推动公司治理结构的完善，协助制定或修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等重要治理文件。组织或协调公司合规培训，提升公司董事、监事、高级管理人员及相关员工的合规意识。监督公司内幕信息管理，防范内幕交易风险，管理内幕信息知情人登记备案工作。（六）监管沟通与协调代表公司与证券监管机构、证券交易所（如适用）、行业协会等相关外部机构保持日常沟通与联络。具体包括：及时了解监管动态与要求，准确传达监管意见至公司董事会及管理层。负责监管机构问询、核查、检查等事项的协调与应对，组织准备相关回复材料。参与公司重大事项的监管沟通，确保公司运作符合监管导向。三、任职资格要求教育背景：通常要求法律、财务、金融、经济等相关专业本科及以上学历，硕士学历优先。专业资格：需取得董事会秘书资格证书，持有律师、注册会计师等专业资格者优先。工作经验：具有多年以上上市公司董事会秘书工作经验，或证券、金融、法律、审计等相关领域从业经验，熟悉资本市场运作及相关法律法规。专业知识：精通《公司法》、《证券法》等相关法律法规及证券监管要求，熟悉信息披露规则、公司治理规范及股权管理实务。技能要求：具备出色的组织协调能力、沟通表达能力、文字功底、逻辑分析能力及快速学习能力；能熟练运用办公软件，具备良好的英语听说读写能力者优先。个人素质：具备高度的责任心、严谨细致的工作作风、优秀的职业操守和保密意识；能承受较大工作压力，具备较强的问题解决能力和团队协作精神。四、工作关系直接上级：公司董事长或董事会。协调对象：公司各部门负责人、董事、监事、高级管理