SA8000：2014认证一整套文件（含手册、程序、作业指导书及对应的表单）

备注1SA8000管理系统手册2培训程序3内部审核程序4S8000续效团队定期评审程序5文件控制程序6设备管理程序7改善措施控制程序8童工补救程序9供应商/分包商的选择及控制程序对外沟通程序法律法规之收集及更新程序行政人事管理制度保安管理制度饭堂管理制度宿舍管理制度未成年工和女职工特殊管理程序员工奖惩制度员工申诉及意见处理程序工资管理制度工时制度及考勤管理假期管理制度招聘管理程序离职制度事故调查及报告程序健康及安全管理架构及运作程序应急处理程序消防安全管理制度化学品安全监控程序新生母亲及孕妇风险评估及控制程序结社自由和集体谈判管理程序反歧视管理程序反强迫劳动及虐待管理程序动火作业安全规定(热工工作)急救管理程序劳保用品的管理程序废弃物管理程序社会责任达成目标、指标及管理方案消防安全手册化学品安全手册急救手册表单汇总序号表单名称备注1SA8000方针政策(中英文版)2外来文件登记表3文件表格修改、变更或作废申请表4文件表格修改变更作废清单5文件发放回收记录表6文件清单7社会责任适用法律法规一览表8法律法规符合性评审报告9改善措施要求表SA8000条款及风险分析新生妈妈、孕妇、未成年工风险评估表现场危险源识别、评估及控制表工会选举通知选举公告工会会议记录SPT会议合格供应商名单及风险评审表供应商社会责任书面调查表SA8000供应商承诺书供应商评审表急救药品清单药箱检查记录抬(搬)重物(长物)的正确姿势和技巧(需现场张贴)机器设备台账SA8000管代任命书SA8000健康安全管理者代表任命书SPT绩效团队任命书灭火器检查记录表安全出口灯、应急灯检查记录表消防栓检查记录表消防设施台账社会保险购买率分析及实施计划每月工时对比表离职率分析表SA8000培训计划SA8000培训签到表消防演习方案演习总结员工满意度调查表员工满意度调查汇总表最低生活需要调查报告温度记录表饭堂检查表健康安全检查表杀虫记录食堂留样记录表危险化学品安全检查表员工宿舍检查表内审计划内部审核会议签到表内部审核检查表内部审核报告管理评审计划管理评审会议签到表管理评审报告章号标题生效日期目录修订记录分发清单术语及定义公司简介、手册的目的、应用范围及控制社会责任方针管理权限与责任社会责任管理系统的建立，管理及控制社会责任管理系统要求社会责任管理体系清单版次：A/1章号版次修订内容摘要修订日期全部初次发行修改第7章第1页(公司组织架构图)副本号正本体系部体系部主管12管理代表(生产统筹经理)3健康及安全管理代表物控部副主管4行政部行政部经理5采购部采购部主管6安全监督安全主任7财务部8物控部物控部主管9业务部生产部生产副厂长术语/用语定义1董事董事(Director)2SA8000管理系统管理代表3健康及安全管理代表4社会责任绩效团队5.1公司简介5.2手册之目的此手册之制定，可让各管理人员及职员提供一个框架，以便5.3手册应用范围及控制5.3.1本手册按SA8000:2014年版制订，其内容适用于东莞XX有限公司。5.3.2整份手册一共有10个章节，每章节均有其修订号。5.3.3当有任何修订时，版本号并不需要更改，但修改章节的修订号会增加1。当修订号增至10时，或有任何大改动时，版本号便需更改，而修订号便会变为0。5.3.4此手册SAMR制定，由董事审批后由体系部控制其分发至使用者。东莞XX有限公司SA8000社会责任方针a)遵守SA8000社会责任管理标准的要求b)遵守国家及地区与社会责任系统要求相适用之法律及法规，以及遵守相关国际劳工组织(ILO)公约的规定配合公司要求及发展e)为环境保护主动采取节能减碳，降低环境负荷管理系统程序及持续改善方案，并由指定之责任者，通过不同形式之培训，宣传活动，版次：A/1-被委任为公司之健康及安全管理代表(H&SMR)-统筹及策划相关社会责任的健康及安全的培训-对公司安全进行监督-负责对工场生产安全作定期监察及巡检-提供安全及健康改善建议-处理员工之申诉-负责员工宿舍、饭堂、保安之管理-负责有效之招聘制度-负责安排员工进行适当的体检-负责监控员工考勤及加班控制-对新供货商及外发加工商进行评估，确保其有能力符合SA8000标准的要求-统筹所有外发加工及供货商的采购活动-对本部门同事进行社会责任的培训7.8SPT(社会责任绩效团队)-负责统筹整体生产管理-确保生产车间的健康及安全措施有效的执行-对客户关于社会责任的要求向SPT反映，以便纳入SA8000管理系统-负责每月工资记录之计算及发放-负责公司财务管理工作-负责于本部门落实有关SA8000社会责任管理系统之有效执行-对本部门的员工进行上岗前的培训-参与SPT及健康及安全委员会的定期会议8.1社会责任管理系统的建立a)明确及协调社会责任管理系统及其相互之关系，并制定必须之社会责任管理文c)按实际控制之需要修订有关系统，以达致目标，在系统作出适当的修改时，亦8.1.2社会责任文件系统的建立(SA条文9.1.4)会责任管理系统文件之架构，可分为4个层次如下：第一层：社会责任手册(SM)第二层：系统程序第三层：作业指引第四层：表格及记录社会责任管理手册覆盖了本公司社会责任体系的所有要素；它是根据8.1.2.3系统程序社会责任系统程序是运作性的执行文件，以流程或以功能形式，详细描述了管理控制之要求(详细及所有相关的系统程序，见本手册的第10章。)8.1.2.4作业指引及表格作业指引对个别工作任务提供了详细描述，使有关工作，不会因缺乏足够指引8.1.2.5表格及记录表格是辅助运作程序及作业指引的工具。另亦是整个工作流程运作的监察及记录8.2社会责任管理系统文件的控制：8.2.1文件及数据的控制：为确保适当的文件及数据有效的审批及发放使用a)明确档案制定、更改及审批之权限(包括外来的档案),8.2.2记录的控制：d)记录的保管人须通过编目，标识或准确地归档以确保记录易于检取；并在有需要时，制定作业指引以描述之。e)记录的保管人需在合适的环境下存取记录，以防止记录遗失、损坏及变质。f)记录的保管人需确保所有记录的保存时间不少于指定的保存期(见体系部的“记录明细表”)。g)所有超出保存期限之记录，视乎个别情况经管理层授权销毁，或由保管人自行销毁。8.3SA8000方针及系统文件之宣导：8.3.1董事制定及颁布SA8000方针，连同SA8000标准，以培训及通告形式，让所有员工及职员明白及理解。8.3.2销售部对主要客户(如有需要时)分享SA8000方针及程序文件；8.3.3采购部主管负责适当地向供货商及与分包商分享SA8000方针及程序文件；9.1童工9.1.1不招用童工或不支持使用(SA条文1.1)a)行政部通过严谨的招聘程序，确保不会招用任何未满十六周岁的员工。d)制定未成年工的管理制度及程序，确保未成年工(如有)得到适当的保护，包括安排定期之体检，不安排对其身心健康和发展有危险及不安全的环境中，适当工作时间的安排不超过每天8小时及不安排晚间及夜班工作。招聘管理程序供货商/分包商的选择及控制程序未成年工和女职工特殊管理程序9.1.2童工补救程序(SA条文1.2)a)制定程序，确保对于任何于公司内发现的童工，作出适当的补救行动包括支持SAP-001培训程序9.1.3推广未成年工的教育(SA条文1.3及1.4)不超过10小时。b)制定未成年工的管理制度及程序，确保未成年工(如有)得到适当的保护。c)行政部维持未成年工的档案(如有任何未成年工),确保所有于公司内的未成年工均按国家的《未成年工和女职工特殊管理程序》进行e)制定《未成年工和女职工特殊管理程序》及《考勤及加班控制管理办法》,确保未成年工每天工时不超过8小时，并不会执行夜更工作。SAP-019工时制度及考勤管理程序9.2强迫性劳动(SA条文2.1-2.5)9.2.1公司通过有效的厂规规定与公平的劳动合同，确保员工自愿工作及可于合理期限前通知的情况下离职；9.2.2制定管理程序，确保于聘用时不会扣押员工任何身份证明文件及任何押金，以及确保员工不需承担部份雇佣费；9.2.3完善工作安排及监控制度，确保不采纳惩罚性的措施，迫使员工加班；9.2.4行政部建立了有效的员工申诉管道，确保任何部门如有协迫性的行为，以达致员工在不自愿的情况下工作时，可向相关单位申诉；9.2.5通过培训，确保各部门的主管不会滥用强胁迫性或惩罚性措施，以达致强迫性的9.2.6采购部通过与供货商及加工商的宣传及控制，鼓励他们不以强迫性的方式对待员工，亦不支持任何贩卖人口的行为；9.2.7如使用劳动派遣的形式使用的员工，通过供货商及外发加工商的控制措施，确保员工获得同等的对待，亦不支持任何贩卖人口的行为。相关程序：行政人事管理制度员工申诉及意见处理程序工时制度及考勤管理程序招聘管理程序离职制度反强迫劳动及虐待管理程序9.3健康及安全(SA条文3.1-3.10)9.3.1董事负责任命一位有影响力的管理人员作H&SMR,负责确保为所有员工提供一个健康与安全的工作环境，并且负责执行SA8000标准中有关健康与安全的各项要求9.3.2组成H&S委员会(包合员工的代表),定期及适当时进行工作场所的危害源识别及风险评估，以便有系统性地明确危险源(包括工业安全、消防安全、化学品控制及卫生),以及优先次序采取适当的措施以减低意外发生的机会，并提供合适的个人防护用品；9.3.3H&SMR及H&S委员会定期搜集适当的数据，以会议形式检讨各部门的健康及安全措施的执行情况，统筹改善方案及培训。9.3.4安全监督通过指定人员定期的巡查(这包括审核部的系统巡查、H&S委员的计划巡查),确保生产及所有消防设施，与规定的安全操作(包括机器操作、劳保用品之使用、化学品之储存),得以有效的执行，如有任何安全隐患，实时采取措施改善；9.3.5行政部、相关部门主管及健康及安全管理委员会对所有新入职的员工及转岗的员工安排适当的健康及安全培训，对于一些较少发生而需要加强应变意识的活动，进行适当的定期培训(包括消防演习);9.3.6建立制度对于怀孕妇女及可能怀孕之妇女员工，按国家法规要求进行保护；9.3.7行政部制定适当的管理制度，确保饮用水及洗手9.3.8行政部制定适当的管理制度，确保员工宿舍及饭堂合乎卫生标准及基本需要；9.3.9行政部对任何工伤意外会进行记录及统9.3.10行政部统筹对废弃物作适当的处理，以免饭堂管理制度事故调查及报告程序H&S危害源识别风险评估程序化学品安全监控程序动火安全规定(热工工作)急救管理程序劳保用品的管理程序9.4结社自由及集体谈判权利(SA条文4.1-4.3)其他地方；为，并确保员工代表可与员工保持接触。相关程序员工申诉及意见处理程序结社自由和集体谈判管理程序反强迫劳动及虐待管理程序9.5.1公司制定制度文件，规范不可有任何基于种族、民族、区域、社会等级、出身、国藉、宗教、身体残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、团体成员、政见、年龄或其它可引起的歧视行为。9.5.2公司管理层于制定招聘、工资水平、提供培训机会、升迁、解雇及退休事项上，亦按9.5.1的因素均考虑平等的机会而不会有任何的歧视。9.5.3公司尊重员工行使遵奉合法的信仰和风俗的权利，不会作出任何干扰性的行为。9.5.4公司禁止任何滥用强迫性、虐待性或剥削性的行为，包括姿势、语言和身体的接触。9.5.5如任何员工发现上述任何歧视性的行为，可通过员工申诉程序反映，以便管理层及时公平处理。9.5.6公司不会于招聘时采用怀孕测试或其它歧视性的测试。相关程序：行政人事管理制度员工申诉及意见处理程序招聘管理程序离职制度反歧视管理制度9.6惩罚性措施(SA条文6.1)9.6.1公司严禁任何滥用体罚、精神上压制、与及语言上侮辱的行为，以作为惩罚性之处理9.6.2如有任何员工受到9.6.1所述之惩罚行为，可通过行政部、SAMR、员工代表、意见箱及直属上司等申诉，公司确保有效处理，以避免再发生同类情况。9.6.3员工犯错之惩处方法，按行政人事制度的奖惩管理办法执行。行政人事管理制度员工申诉及意见处理程序反强迫劳动及虐待管理程序9.7工作时间(SA条文7.1-7.4)9.7.1公司按照国家法例规定的标准工作时间及加班时间安排员工上班，确保其正常工作时间每周不超过40小时，加班时间每月不超过36小时，每天不超过3小时及每周不超过12小时.并确保每连续工作六天后有一天休息。9.7.2完善工作安排、建立制度，按实际生产需要，在应付短期业务需要时，安排适量的加班，并确保员工在自愿的情况下加班，如有需要时，可通过员工代表与员工协商。9.7.3所有员工加班，公司会按法例规定及公司的工作时间管理制度进行控制。相关程序：SAP-019工时制度及考勤管理程序9.8工资报酬(SA条文8.1-8.5)9.8.1行政部及体系部每年收集当地劳动部发出之最低工资要求，反馈与管理层检讨员工工资水平，以确保最低工资生效日期前调整员工工资，确保标准工作时间的工资符合要求9.8.2行政部及体系部每年进行生活基本需要调查，了解当地生活水平，以此作为拟定工资水平的参引数据，并确保给员工于标准工作时间付出了劳动力所得到的工资高于调查的基本生活需要的水平9.8.3员工的工资每月按《工资管理制度》及《工时制度及考勤管理制度》以银行过户或现金形式发放，并向员工发放工资条，以便员工理解工资之构成及核实。加班工资亦按法例的要求给与员工足够的加班工资，并保留适当的记录；9.8.4公司制定了《奖惩制度》,并不会采取任何的惩罚性扣减工资的措施。9.8.5公司按国家法规要求对于所有加班工作支付加班工资，参照《工资管理制度》及《工时制度及考勤管理制度》9.8.6相关之员工福利，均按《行政人事管理制度》、《假期管理制度>执行，行政部于员工入职时说明确认其理解。9.8.7行政部对员工按法规购买社会责任保险。行政人事管理制度员工奖惩制度工资管理制度工时制度及考勤管理程序假期管理制度9.9管理系统9.9.1社会责任方针/SA8000标准(SA条文9.1.1-9.1.3,9.1.5,9.1.8)a)董事制定社会责任方针，以明确XX于社会责任管理系统的方向，其方针内容包括承诺。一遵守相关的法例、法规，以及国际条例(如：国际劳工组织公约的规定)-不断改善管理系统及工作条件与环境。(参本手册第6章)b)SAMR统筹，把社会责任方针的意义，通过新员工培训、通告、部门主管的传递，让所有基层的职员与员工明白及执行。c)SAMR负责统筹把社会责任方针及SA8000的标准，张贴于饭堂、工厂的通告栏、宿舍，以便各人员的理解；d)董事及业务部负责把社会责任方针向客户公开(如需要);e)采购部主管及SAMR负责把社会责任方针向主要的供货商(或按需要向次级供货商)公开及传递；9.9.2管理评审(SA条文9.1.7)a)SPT通过定期的评审(包括季度的评审及每年最少一次的年度管审),检讨社会责任管理系统的有效性及目标之达成情况，并明确改善及可持续改善的地b)评审时需要各部门提交相应的管理信息，以便有效检讨。相关程序：SAP-003SA8000绩效团队9.9.3SPT社会责任绩效团队/SA8000风险识别及评估(SA条文9.2.1,9.3)b)SPT的组成包括可代表所有员工及与SA800人员c)SPT通过定期会议之检讨形式，对SA8000管理系统进行评估，对于有风险d)SPT按“c”项进行风险评估时，可进行定期的数据收集，或按需要与相关9.9.4员工代表(SA条文9.2.2)a)公司员工于非管理层级别(即主管以下级别的人员)的职员及员工，选出员相关程序：SAP-0179.9.5监督(SA条文9.4)b)体系部按SPT的检讨结果与及实际需要，策划合适的内部审核工作，审核结果会呈报管理层及SPT,以便讨论及作适当的纠正及改善措施，并于定期相关程序：SAP-002内部审核程序SAP-003SA8000绩效团队定期评审程序SAP-006改善措施控制程序9.9.6内部参与和沟通/培训和能力建设(SA条文9.5及9.9)a)SAMR负责统筹社会责任体系的建立，明确权限及职责，于相关系统程序、手册及指引、反映，并进行有效的沟通。b)行政部负责统筹所有员工入职及定期的培训，以确保落实社会责任系统之有效执行。c)体系部负责策划合适的培训计划，以便员工及职员明白以便有效理解SA8000d)各部门主管有责任按SA8000管理系统的要求，向本部门员工传递及沟通，以便有效理解SA8000的要求，并向SPT反馈培训的需求。培训程序招聘管理程序9.9.7投诉管理和解决(SA条文9.6)a)建立员工申诉程序，行政部统筹，并确保在保密、公正没有存在报复行为的情况下，使之有效调查、响应，并确保在保密SAMR监控以便作出适当的改善措施。b)对于外部之疑虑(如客人或相关方),由SAMR/董事/业务部记录并统筹安排处理及响应。相关程序：SAP-017员工申诉及意见处理程序SAP-009对外沟通程序9.9.8外部审核和利益相关方之参与(SA条文9.7)a)对于验证组织是否符合本标准要求的外部审核(包括客户审核或第3方认证审核),不论是在通知或不通知审核日期的情况下，XX均应当全力配合外部审核员确定SA8000标准的符合性审核，并对不符合的问题作改善。b)SAMR及体系部负责接待外部审核机构，并协调内部各部门同事提供所需的资源，以配合有关审核。c)XX制定对外沟通的计划，明确沟通的对象、沟通形式、负责沟通人员、沟通频次及记录，以便定期可以由相关的利益相关方，取得相关的资料，以便可反馈SPT及相关管理人员，以便改善SA8000管理系统。相关程序：SAP-009对外沟通程序9.9.9纠正和预防措施(SA条文9.8)a)公司制定改善措施的程序，以便有系统地处理不符合SA8000标准及管理系统要求的地方。b)由SAMR及体系部负责统筹及监控措施之有效性。c)相关纠正及改善措施，SAMR及体系部可于SPT定期会议中报告有关跟进情相关程序：SAP-003SA8000绩效团队定期评审程序SAP-006改善措施程序9.9.10供货商和分包商的管理(SA条文9.10)a)生产统筹经理及采购部负责制定程序选择新的供货商/分包方，并定期监控其表现，以确保其有能力满足SA8000的要求，公司亦可因应风险程度而作出适当的控制，控制的方法包括：-签署供货商/分包商社会责任的承诺书，以承诺配合按照SA8000的标准执行管理。-进行书面评估或现场审核(按重要性及风险因素决定)向供货商/分包商培训或沟通，以影响其在可控制的因素提供持续的改善，以达到满足SA8000的要求；-对供货商/分包商有不符合SA8000的要求的地方，要求改善并进行跟踪，以确保改善措施有效；b)生产统筹经理及采购部负责定期对供货商/分包方的社会责任之表现进行监控，并保留适当的记录。c)如发现任何不符合要求及高风险的供货商/分包方，SAMR报董事，以便决定是否采用该供货商/分包方，以及提出可行之改善要求。d)如有供货商/分包方使用家庭工，采购部需要向供货商/分包方提供相关家庭工的详细数据，以便评估该家庭工得到SA8000标准一定程度上的保护，如有怀疑时可作突击调查。供货商/分包商的选择及控制程序改善措施程序相关SA8000条培训程序内部审核程序SA8000绩效团队定期评审程序文件控制程序设备管理程序改善措施控制程序童工补救程序法律法规之收集及更新程序行政人事管理制度保安岗位职责宿舍管理制度未成年工和女职工特殊管理程序员工奖惩制度员工申诉及意见处理程序工资管理制度工时制度及考勤管理程序招聘管理程序离职制度消防安全管理制度化学品安全监控程序新生母亲及孕妇风险评估控制程序结社自由和集体谈判管理程序4反歧视管理制度5反强迫劳动及虐待管理程序动火安全规定(热工工作)急救管理程序劳保用品的管理程序消防安全手册东莞XX有限公司编号：SAP-001编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1为提升员工素质，有效协助员工胜任目前职务及胜任未来工作以提升工作技能，完成公司2.1此程序适用所有本公司的员工及职员在SA8000相关培训之安排及控制3.1体系部/培训单位3.1.1制定公司人力发展策略、教育培训之规划及政策之拟订；3.1.2教育培训制度规章之制(修)定及倡导；3.1.3各项教育培训计划之实施与推动；3.1.4各种培训设施之管理与维护；3.1.6同其它教育培训机构、有关的政府部门、专业协会建立联系。3.2.1所属单位人力发展及员工教育培训计划之拟订及实施；3.2.2所属单位同仁受训成果之追踪、检讨及运用。4.1教育培训：指公司基于业务发展需要，以协助员工具备担任现行职务或未来职务所需工作4.2特定工作人员：政府有关法规或公司规章有明确规定涉及人身、设备安全、或须有一定专业知识和操作技能，必须经过培训及有效上岗证明认可方可上岗的工作人员，如从事电器5.1体系部/培训单位应当在每年年底向各单位了解本单位的SA8000培训需求，并收集、汇总后制定公司《年度培训计划表》,以便相关责任部门按计划予以培训；5.2培训申请的提出及审批5.2.1各单位根据自身工作和业务需要，应当适时提出培训需求申请，填写《培训需求表》,5.2.2体系部/培训单位根据公司年度培训计划或根据公司发展需要，应当适时安排教育培5.3.1体系部/培训单位根据培训需求，于培训实施前一周排定培训课程；5.3.2体系部/培训单位应当在培训实施三天前通知受训单位；5.3.3受训人员参加教育培训时应当在《培训签到表》上签字，行政部及培训单位应当对培5.3.4培训结束后，培训承办单位可以根据实际需要组织相关考核，其方式可以分为理论笔试及实际操作等任何方式择一或多项并行实施。考核成绩未5.4.1新进人员教育培训培训时间1方针行政部文员及相关授权之人员上岗第一天2厂规(行政人事制度)行政部文员及相关授权之人员上岗第一天3生产及工业安全主管或其授权人士上岗前培训4生产劳保用品之使用主管或其授权人士上岗前培训5用于使用化学品之员工)车间主管/上岗前及进厂第一个月6消防安全知识进厂第一个月5.4.2专业职位培训及管理类培训5.4.2.1本体系依职类、职等作区分，以提升同仁执行本职业务所需最基本之专业能力5.4.2.2为使专业职位培训之工作落实，各职类主管均负有提升部属专业技能水平之责5.4.3特定作业人员培训要求5.4.3.1特定工作人员进厂前，须接受过国家或公司规定之相关教育培训并合格，行政部应当严格审查其从事该项工作所须之技能、体能、资格及证书，对不符合要5.4.3.2公司可以在适当时机，组织特定作业人员进行相关专业技能的教育培训，以提形无法参加时，应填写《请假单》,经部门主管及行政部主管批准后，体系部及培训单位5.6.1各部门如需派员外训时，应当逐级呈董事核准；5.6.2外训人员培训结束后，应将培训教材及培训获得之全部证书正本交体系部保管；5.7培训评估5.7.1培训结束后，视情况而定，体系部/培训单位看是否有需要对该次培训进行以下列事5.7.1.4讲师的教学特点；5.9本公司所提供之教育培训计划、教材、无7.1《年度培训计划表》XX-SAP-001-01A东莞XX有限公司编号：SAP-002页数：共3页编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1通过内部审核，验证体系的过程是否按规定的要求运行，体系是否持续有效，并为体系的改进提供依据。2.范围2.1适用于体系内部审核，包括本公司各部门与社会责任有关的各项工作过程的审核。3.1体系部主管负责体系内部审核工作，包括选定内审组长及审核员，并批准内审计划和内部审核报告等；3.2体系部负责文件、记录的保管；3.3内审组长负责内审工作的具体安排和实施，内审员负责具体审核工作的展开；3.4各有关部门负责人配合做好内部审核工作。4.作业程序4.1制定内审工作计划4.1.1由SA8000管理者代表组织对内部审核活动作出统一安排，体系部编制“内部审核计划表”,并经SA8000管理者代表批准。每次体系审核要覆盖本公司体系规定的要求和所有部门。4.1.2内部审核计划的内容主要包括：4.1.2.1审核的目的和范围；4.1.2.2审核频次和审核时间。4.1.3审核频次：正常情况下每半年进行一次内部审核，遇下列情况管理者代表可增加审核：4.1.3.1出现重大质量事故；4.1.3.2体系作重大调整；4.1.3.3法律、法规及其他外部要求的变更；4.1.3.4出现其它需要安排审核的情况。4.2审核准备4.2.1体系部根据审核工作计划内容涉及的相关部门，提出审核组人员名单及组长人选，经管理者代表批准后，以文件形式下达，内审组由2人或2人以上组成。审核员应具有内部审核员资格且与受审核区域无直接责任者担任；4.2.2内审组长根据体系过程和部门的实际运行状况、重要性以及以往审核的结果制订“内4.2.2.1审核目的、范围；4.2.2.2审核的依据；4.2.2.3内审组成员及分工；4.2.2.4审核时间与日程安排；4.2.2.5受审核部门及审核条款。4.2.3由内审组长组织，内审组成员根据审核分工，准备审核所依据的文件，根据谁审核谁编制的原则，按需要编制“内审检查表”。4.2.4内审组长应提前一周向受审部门发出本次“内部审核计划”,通知有关部门和人员作好4.2.5受审部门收到“内部审核计划”后如有异议，应于3日内通知内审组，经协商可另行安排。如无异议，即应做好必要的准备工作。4.3审核实施4.3.1内部审核由内审组长具体组织实施，在现场审核正式开始前召开由内审组全体成员、受审核部门负责人参加的首次会议，明确审核的有关事项；4.3.2审核员按照“内部审核计划”和“内审检查表”,通过交谈、查阅文件和记录、检查现场等方法收集客观证据，形成审核发现，并做好内审记录，填写“内审检查表”;4.3.3现场审核结束后，由内审组长主持召开内审组会议，各审核员报告审核发现，内审组讨论确定不符合项及严重程度(分为一般不符合项和严重不符合项),各审核员编制“改善措施要求表”并提交受审核部门负责人确认；4.3.4内审组分析体系的符合性和有效性，由内审组长负责或指定有关审核员编制内部“内部审核报告”,并报管理者代表批准。“内部审核报告”内容包括：4.3.4.1审核目的、范围和依据；4.3.4.2审核组成员、受审核部门；4.3.4.3审核计划实施情况总结；4.3.4.4不符合项分布情况分析；4.3.4.5对本公司体系有效性、符合性结论及今后应改进的方面。4.3.5召开由内审组全体成员、受审核部门负责人及有关人员参加的末次会议，内审组向受审核部门通报审核结论，宣读不符合项报告，管理者代表提出纠正措施完成期限。4.3.6内部审核报告经管理者代表批准后，连同《改善措施要求表》分发给董事、体系部、受审核的部门和不符合项涉及的相关部门。(参程序SAP-006《改善措施控制程序》)4.3.7审核过程中如内审组与受审核部门就有关问题存在分歧，不能协商一致时，应报告SA8000管理者代表确定解决方案。4.4审核结果处理4.4.1受审核部门在收到“改善措施要求表”后，应及时召集有关人员研究，进行原因分析，4.4.2内审组长组织审核员对纠正措施的落实情况及实施效果进行跟踪4.5审核记录4.5.1内部审核中的全部记录由内审组移交体系部予以保存；4.5.2内部审核报告应提交管理评审。(参程序SAP-003《SA8000绩效团队定期评审程序》)5.1《改善措施控制程序》5.2《SA8000绩效团队定期评审程序》东莞XX有限公司编号：SAP-003页数：共2页SA8000绩效团队定期评审程序编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门2.1本程序适用于SA8000社会责任的管理系统。3.1SA8000管理代表负责领导SA8000绩效团队并主持管理评审4定义：无发展状况、国情、员工的文化背景、供应链因素、公司整体资源及环境，识别存在不能符合SA8000及适用的法例及法规的风险及程度率及(风险程度以“发生的机会率”x”发生不符合的影响性”)记录于”SA8000风险分析”表内5.1.3于SPT定期会议内讨论”SA8000风险分析”,风险较高的需优先考虑其风险的处5.2.1SA8000绩效团队(SPT)对SA8000管理系统之执行情况进行评审及检讨，最少每季度5.2.2由董事的领导下，本公司的社会责任体系管理评审每年最少进行一次，管理评审的时5.2.3当有以下情况出现时可增加社会责任评审的频次：5.2.3.5董事或SA8000管理代表认为有必要时。5.2.1工人及相关方(如客户、主要供货商、政府部)之反馈意见；5.2.4SA8000管理系统之风险及处理方法之跟进情况；5.4.2体系审核的结果(包括内部、外部);5.4.3工人投诉及相关方(如客户、主要供货商、政府部等)之反馈意见；5.4.4法律法规的变化及其符合性；5.4.5纠正措施的实施效果及体系的持续改善；5.4.7对管理体系随外界条件而进行完善的考虑；5.4.8资源需求等。5.5.1.1SPT评审主席由董事或其授权人员担任，并于评审一周之前通知SPT成員;5.5.1.2SA8000管理代表安排制定《管理评审计划》提前一周分发给各相关部门，并负责组织有关部门准备评审资料，评审资料包括5.2及5.3的要求和社会责任5.5.1.3上述5.4.1.1及5.4.1.2的评审，按需要可邀請相关之部门代表参与。5.5.2评审方式：5.5.3评审实施：各有关部门及SPT成员进行议题发言，并提供有关背景资料，SPT会根据体系5.5.4评审报告：5.5.4.1SA8000管理代表根据评审情况起草《管理评审报告》与改进指令，并对管理5.5.5改进措施的实施及跟踪：5.5.5.2SA8000管理代表指定专人对纠正、预防措施的实施进行跟踪验证直至结案，5.5.6评审记录：东莞XX有限公司编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1建立并维护SA8000系统文件与数据的管理。3.程序3.1定义3.1.1受控正本文件：由文件发起人或部门书写之文件和资料；3.1.2作废文件：已失效之文件，应交还体系部处理的文件；3.1.3受控副本文件：受文件控制中心控制且受控使用在相关部门/场所之文件；3.1.4外来文件：各种国际国家标准、法律法规、客户图纸/样板、检验标准等公司有关文3.2文件分类3.2.3各类记录、表格为四级文件，提供证实管理系统运作的依据，并作为后续改善分析的3.3文件的编写和审批3.3.2程序文件、三级文件由各委员会及各相关部门主管编写和审核，管理者代表批准；3.3.4其它特殊情况下(如文件审批人不在等),可由相关的人代为审批，但该审批人必须得3.4文件的更改c.系统构成及作业或活动有重大变化(包括机构的重大调整);e.其它利益相关者的要求。3.5.3各部门编制的文件由各部门自行管理(各委员会可给出指导性意见),正本送体系部3.6文件版本和修订号及四阶文件编号态号。版本号采用A,B,C……分别表示第一、二、三版……;修改状态号采用0,1,2……分别表示初次发行、第一、二、三次修改……;修改状态号最高为9,当超过93.6.2文件修订次数过多(通常以不超过10次为宜)或完全不适应时，应重新进行编制并号3.7文件的保存3.7.1所有受控文件样本由体系部存盘；3.7.2各部门主管和文员负责妥善保管本部门文件存放在各部门办公室，部分文件(如安全操作规程、工作指引、检验标准书等)需存放于适当工作地点，如有损坏和遗失，须3.7.3所有表格与记录需注明保存期，或由各委员会每年例行审核时决定是否继续保存；3.7.4文控员应对受控文件进行分类整理文件，确保文件清晰，易于识别和检索；文控员还3.8文件作废3.8.1体系部应收回已作废的受控文件；3.8.2收件人应将作废文件交回给体系部；3.8.3作废文件的正本应盖上作废文件的印章并分开保存至少1年以上，以供参考；3.8.4体系部应销毁盖上作废文件印章的发放回收件；3.9外来文件的管理：3.9.1由客户提供的工程数据、作业指导书等外来文件经相关部门签名确认后派发，继续延3.10发外文件的控制。因客户、供货商的要求或其它工作需要，须以"参考"形式发放，到公司3.11由管理者代表和各委员会负责本程序的制订、审查和修订。无东莞XX有限公司页数：共3页编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1制定程序以规范本公司所有生产设备的管理，确保生产设备有良好状态以便安全生产，2.应用范围2.1所有直接生产用的机器设备及工具。无4.4、生产办公室负责新设备的《请购单》5.程序5.1新设备的请购申请及采购作业：5.1.1、生产办公室根据生产情况，需要添置新设备填写公司统一使用的《设备申购单》报董5.1.2、工程部设备工程师负责新设备的选型、询价、比价、议价、定价后，并制订《设备采5.1.3、如相关设备需要在设备供应商货源处验收，工程部应在《设备订购单》上清楚注明验5.1.4、大型及涉及安全操作的生产设备，不论是到场安装或到设备供应商货源处验收，工程部设备工程师需组织相关部门的的代表参与设备验收工作或安排到设备供应商处接收设备操作技能培训工作(例如：行政部电工组、生产部及安全委员会代表);5.1.5当设备验收合格后，工程部及使用部门于设备相关送货单据或发票上签名确应设备OK,并将相关设备送货单或发票交给财务部；(副本)由工程部自行保留，以便备查。5.2.1、验收合格后，行政部电工组及工程部根据生产使用部门指定位置组织人员予以设备安装(必要时由设备生产厂家负责安装，行政部电工组及工程部予以协助、配合);5.2.2、按照设备平面布置图及有关安装技术要求，将设备安装在规定的基础上，进行找平、5.2.3、安装完毕后，行政部电工组、工程部和生产使用部门共同做好新设备的试运转工作，以验收新购买回来的设备是否符合公司要求(设备的试运转：为了考核设备安装的稳固性、安装精度，以及传动、操纵、控制、润滑、液压等系统是否正常和灵敏可靠5.3.2、设备实际操作运转后，断开总电5.3.3、工程部将运转记录填写在《设备移交单》,同生产办公室办理移交手续。生产厂商提供的《设备使用说明书》及技术参数资料由工程部提供给董事办，由董事办秘书复印5.3.5、生产使用车间应严格执行岗位责任制，实行定人定机，以确保正确使用设备和落实日其内容包括设备生产厂商、设备编号、设备名称(包括牌子)、设备型号、出厂序列号、5.4.2、生产办公室负责将更新后的《设备台帐》发送给财务部、工程部及健康及安全管理代5.4.4、健康及安全管理代表联络相关安全委员会代表对新设备使用进行危害源识别及风险评估，具体参照《危害源识别风险评估控制程序》执行，并确认操作员工使用该设备。(如：培训、劳动保护、安全指引等)5.5设备的定期预防保养5.5.1若设备仍处于生产供应商保修期限内，工程部按照《设备采购合同》内承诺的定期保养检查频次，提前通知设备生产供应商安排专业技术人员到公司作或属本公司送外保养维修。保养完毕后，外部生产厂商或保养服务供货商的技术人员应将保养结果填写在《外部设备定期保养表》中，由工程部及生产车间予以确认属实。5.5.1.1、工程部设备工程师联络相应保养服务供货商及相关生产设备厂商，协调合适的时5.5.1.2、工程部在保养过程中如发现任何部5.5.2内部预防性保养5.5.2.1工程部设备工程师每三个月按每种设备的实际需要(设备能正常运作、持续安全生产及生产出来的产品质量符合要求),做好设备定期维护保养工作(包括安全防护装置及电气方面),需要时由行政部电工组予以配合，并将结果填写于《设备定期维护保养表》中，并由相关生产车间予以确认、属实。《设备定期维护保养表》由工程部自行保存，以便日后备查；5.5.2.2设备定期保养参照生产供应商提供的《设备使用说明书》或技术参数资料进行维护保养工作。5.6、设备的日常维护保养及点检：5.6.1、日常维护保养由生产车间操作工负责，并按设备生产供应商提供的技术指引要求，每天按规定做好加油润滑，班后清扫、擦拭设备等日常维护保养工作，并将结果填写在《设备日常保养及点检表》中，以确保设备保持最佳的运行状况。5.7、设备维修5.7.1、相关生产车间发现设备有问题时，于第一时间内填写好《厂内工程制作/维修申请单》并交给行政部电工组做好设备维修工作(如遇突发故障，使用车间主管或操作工可电话告知行政部电工组先行维修，后补维修申请单);5.7.2、行政部电工组第一时间到达现场维修，维修后将结果填写在《厂内工程制作/维修申请单》,完毕后要求设备使用人员予以验收，将验收意见填写在《厂内工程制作/维修申请单》中；5.7.3、若行政部电工组无法维修好，应第一时间内向工程部汇报，设备工程师于第一时间到达现场维修，维修后将结果填写在《厂内工程制作/维修申请单》,完毕后要求设备使用人员予以验收，将验收意见填写在《厂内工程制作/维修申请单》中；5.7.4、若工程部设备工程师仍无法维修的，应第一时间内通知设备生产供应商安排时间到厂外部维修或安排送外维修直至合格为止，维修结果填写在《外部设备维修单》中。6、相关文件6.1、《设备安全操作规程》7、相关记录7.6、《设备定期维护保养表》XX-SAP7.8、《厂内工程制作/维修申请单》XX-SAP-005-08A东莞XX有限公司编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1为了发现本公司社会责任管理体系及执行上的不符合项，以采取必要的2.1本程序适用于本公司社会责任之不符合的纠正和预防3.1SA8000管理代表：负责安排不符合项纠正与预防措施的调查、制定、审批与至少在下列情况下(但不仅限于此),各部门应制定及执行改善措施：5.1.1内部审核或管理评审时发现不足之处或不符合项；5.1.2公司相关部门日常巡视检查时发现的不符合项；5.1.3第三方审核或客户审核时发现的不符合项；5.1.4有关社会责任不符合项的投诉，如相关方(客户、政府部门或相关方)的投诉、5.2改善措施的制定5.2.1根据发现的不符合项或不足之处，SA8000管理代表安排专人填写《改善措施措施(内部审核与管理评审中发现的不符项处理可参见SAP-002《内部审核程序》与SAP-003《SA8000绩效团队定期评审程序》);5.2.2各责任部门应针对不符合情况，调查、分析不符合发生的原因，制定相应的措5.2.2.2根据原因制订改善措施；5.2.2.3明确应达到的目标、实施负责人、完成期限等。5.3.2若改善措施涉及导致社会责任体系之修订，SA8000管理代表可视情况组织相关部门讨论，根据SAP-004《文件控制程序》对相关文件进行修改，并记录5.4改善措施的实施结果验证5.4.1SA8000管理代表安排SA8000SPT成员5.4.1.1不符合项是否完全消除或减至可行性最低程度；5.4.1.2是否能够确保不符合项不会发生或不再发生(即纠正与预防措施的有效5.4.2经过验证，如改善措施的实施无效或达不到预期效果的，验证人员负责督促责任部门重新执行本程序5.2和5.3条。5.4.3经验证达到预期效果，验证人员将验证结果记录于《改善措施要求表》交6.3《SA8000绩效团队定期评审程序》东莞XX有限公司编号：SAP-007审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1若发现有童工被招聘于公司工作，采取适当的处理方法，让相关儿童得到适当的支持，以便接受教育及确保健康地成长，直至超过儿童的年龄为止。2.1适用于本公司之员工3.1行政部：负责禁止录用童工和执行本程序的个案处理，记录及跟进。3.2SA8000管理代表：向相关方传递及解释此程序。4.1童工，末满16岁与单位或者个人发生劳动关系从事有经济收入的劳动或者从事个体劳动的少年、儿童。5.1各部门如发现任何员工年龄少于16周岁，向行政部或SA8000管理代表通报；5.2行政部核实有关员工之年龄，实时停止其工作，结清工资，并作详细记录登记(包括入职时间，曾工作之岗位，家庭资料);5.3行政部安排该儿童去医院进行身体检查，如因工作而导致身体问题，安排有关治疗，产生的费用全部由公司支付；5.4行政部联络其家庭父母，了解其家庭状况，(包括家庭成员，经济状况及出来工作之原因，并作详细记录),报SA8000管理代表及董事，以便决定其处理方法；5.5行政部根据5.4的实际情况，进行如下补救处理措施：5.5.1耐心劝说，派人将童工送回原居住地，并须其父母或监护人签收；5.5.2护送童工回原居住地所需费用全部由公司负担，并视情节给予支持(如：家里有困难，不能继续接受教育的，应接回来给予帮助，使其能继续接受教育),促使童工接受学校教育，直到他们超过儿童年龄为止；5.5.3行政部定期每季跟进儿童接受教育之情况(以电话访谈或亲身面谈形式),并作出记录。5.6行政部及SA8000管理代表，完成儿童补救措施后，由SA8000管理代表审阅有关记录6.1《禁止使用童工规定》无东莞XX有限公司编号：SAP-008编制审核日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1确保公司供应商懂得社会责任标准的要求并逐步改善其社会责任表现。3.2SA8000MR或体系部负责对供应商、分包商的现场审核和文件及记录审查，并完成审4.1新供货商/分包商的评估及确认：4.1.1当生产部有需要寻找新的供货商及分包商时，采购部责任人透过不同渠道找寻新4.1.2采购部责任人联络供货商/分包商，并获得初步的相关资料(包括：联络人、联络电话、电邮、公司规模、设备列表、工艺流程(包括外发工序)、主要客户、第3方认证(如：SA8000、BSCI、IS09001,etc.)及是否有社会责任验厂的经验，等…),并把相关资料填写于《供应商调查表》内。4.1.3采购部责任人把《供应商调查表》交与SA8000MR,SA8000MR按4.1.4及4.1.5的准则进行预估，风险等级为H的供应商需要到现场进行审核，并填写《供应商应商及分包商社会责任书面评审表》;若书面调查发现该供应商问题点较多，则4.1.4供货商/分包商的风险评级：风险=发生社会责任风险的可能性×风险后果的严重性(i)风险后果的严重性的考虑因素(最严重为5分，最轻微为1分):a)供货商/分包商所在地区/国家，是否有较关注的社会责任问题(例：印度及南美国家(童工及未成年工问题);多种族/国藉(歧视问题),中国(长工时及社保问题),etc...(ii)发生社会责任风险的可能性(最大可能性为5分，最少可能性为1分):a)本公司与供货商的订单量及频密程度不高ETI,OHSAS18001或已建立公司人力资源及健康安全的制度及程序d)有经验接受过客人或第3方的社会责任审核?e)该公司或同性质类别的公司没有发生过劳动违规及劳资纠纷的情况(透过新闻及其它渠道之信息(如：NGO,行家)风险发生的可能性符合以上5项2较少可能性符合以上4项符合以上3项4较大可能符合以上2项符合以上1项后果的严重性(ii)发生社会责任风险的可能性123451LLLLM2LLMMM3LMMHH4LMHHH5MMHHH4.1.5SA8000MR及相关采购部责任人按4.1.4的准则进行风险评估及打分，把结果记风险评级处理方式H(高风险)策划对供应商/分包商进行现场审核M(中风险)策划对供应商/分包商进行书面评审，评审后如结果有异常及需进一步跟进，SA8000MR决定跟进形式(即分包商提供数据核实，或安排进行现场审核)L(低风险)策划对供应商/分包商进行书面评审a)负责现场审核的人员必需接受过S4.1.8书面评审：a)采购部责任人将《供应商及分包商社会责任评审表》以邮件发送到相关主要负责人，后跟踪其填写/签字/盖章后扫描回传，如填回资料有异常或有i)按4.1.7进行现场审核；或ii)要求供货商/分包商提供多一些数据以便验证评审结果判定处理方法1纳入《社会责任合格供应商清2判定”有条件合格”纳入《社会责任合格供应商清货商/分包商要求提供改善措施，并定立期限完成改善措施3评定有一定的风险，需要改善后才考虑并由采购部责任人向供货商/分包商要求提供改善措施，并定立期限完成改善措施，完成改善措施后才纳入《社会责任合格供应商清单》4评定有很高的风险，决定不采用4.1.10更新《社会责任合格供应商清单》,提交董事审批4.2供货商/分包商的SA8000社会责任承诺及落实执行： (需要时),及对下级供货商及分包商4.2.2采购部责任人需要把本公司的社会责任方针政策，及或良好的操作方式向相关重要的供应商/分包商分享(参SAP—009)4.3.1SA8000MR需指定适当的人员对供货商/分包商的社会责任表现每年最少评一由SA8000MR按风险及有限资源制定现场审核之供货商/分包商(包括明确那些供货商/分包商要进行现场审核(按4.1.7进行)一如有重要的供货商，定立了改善方案及目标，可以写原因分析、纠正预防一收集有否关于供货商/分包商的投诉的信息(如有)一于采购人员有机会到访供货商/分包商时，顺道进行非正式的审核，收集到的相关资料，报回SA8000MR,以便确定是否有跟进行动。一制定审核计划，以便相关人员进行跟踪评审，确定合格供应商-年审时，对于上一次预估的H风险等级的供应商/分包商进行再次现场审4.3.2对于供货商/分包商未理想的地方，由采购部责任人向供货商/分包商要求4.3.3如供货商/分包商有严重的不符合项目及未能有效地改善或不配合的，销的供货商/分包商，采购部责任人应从“合格供应商名录”中撤销。5、相关文件5.1《社会责任承诺书》XX-SAP-008-01A东莞XX有限公司编号：SAP-009编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1公司与其它利益团体就社会责任标准及体系进行内外信息沟通及对话，以确保公司2.1适用所有以下利益团体◆非政府机构(NGO)、工会、妇联等员工◆验证机构、公证行◆消费者◆国际组织3.3利益相关团体(如验厂客户)就本公司社会责任事宜进行监查时，由本公司行政部及体系部负责接待、组织调查以及跟进改善，并汇集纠正及4.1利益团体：关心公司的社会责任表现或受到公司社会责任表现所影响的个人或团体。5.1董事、SA管理代表及SA8000绩效团队，按照相关方的需要及对本公司经营的重要5.2SA管理代表按5.1制定并审批沟通计划并记录于《对外沟通记录表》,计划内容5.3对外沟通除按照《对外沟际需要决定不定期之沟通(这包括相关方之查询);●公司的社会责任方针及政策；●公司于过去一年内的社会责任的表现及成效、活动；●相关方较为关注的事项；●最新的法律、法规及其它要求之文件或信息；●在推行社会责任时遇到的困难、心得及经验。5.7如有任何新信息及反馈，于SA8000绩效团队讨论并明确行动项目，包括系统、政5.9通过对外沟通得到的各方面信息，6.2《供应商/分包商的选择及控制程序》6.5《SA8000绩效团队定期评审程序》7.2《利益团体有关社会责任的来函或投东莞XX有限公司编号：SAP-010编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1为了识别、获取并更新适用于公司的社会责任法律、法规、标准及其它要求，特制定3.1体系部体系主管负责获取劳工方面的法律法规，安全监督部安全主任负责收集环境5.1法律法规获取途径5.1.2从本地劳动与社会保障局、质量技术监督局、公安局、消防大队、总工会、妇5.2确认适用性5.2.1体系部及安全监督部根据公司实际情况，确认社会责任法律法规、行业标淮与5.2.3SA8000绩效团队应每半年进行一次社会责任法律、法规符合性评审，并将评程序和措施，以确保本公司各项规章制度的实施与相关法律法规要求保持一5.3社会责任法律、法规、标准和其它要求的管理5.3.2SA8000管理代表或其指定人员将收集到的法律、法规及标准，按《文件控制东莞XX有限公司编号：SAP-011编制审核批准日期日期日期修改号修改日期修改内容无新版各职能部门1.1为规范公司的人事管理，特制订本规定。2、适用范围2.1公司全体员工均应遵守本规定中的各项条款。(一)、公司企业文化理念企业成功、员工幸福、回报社会。2、经营理念：诚信、创新、卓越、感恩。3.经营目标将公司建设成为同行最具竞争力、影响力和以社会责任为己任的制造商与供应商。4、企业的使命：节能减排、绿色企业。5、企业价值观：绝对服从、勇于奉献；服务他人、成就自我；合作互信，实现共赢。团结、合作、敬业、拼搏。7、企业的人力政策：1)人事管理准则：公开、公平、公正、有效激励每一位员工。2)用人机制：能进能出、能上能下、能高能低。3)用人原则：德才兼备，量才录用；优胜劣汰，新旧同仁。(二)、公司质量方针与SA8000社会责任方针1.本公司质量方针：以精干的队伍，精湛的技术，先进的设备，精心的制造，持续不断地向客户提供优质的产品和满意的服务。2.SA8000社会责任方针：源增值提升公司营运能力。(三)、员工招聘规定：公司依整体发展需要与经营计划，编订招聘计划，各部门根据业务发展需要，填写《人员招聘需求申请表》申请人员增补，经行政经理和执行董事核准后实施，具体招聘申请流程为：1)普工类：部门主管申请---部门经理审核---行政主管执行---招聘2)文职/技工/拉长/主管或以上级别人员：部门主管申请---部门经理审查---行政经理审核---执行董事批准---行政主管执行---招聘(四)、具有下列情形之一者，不予雇佣：1)曾在本公司或者其他企业被开除/擅自离职者；2)通缉在案或因犯罪被追究刑事责任的；3)伪造证件，欺骗公司者；4)未满16周岁者。(五)、面试录用面试流程：1)普工：行政部人事文员初评--部门主管签名--行政部主管签名录用；2)文职/技工/拉长/主管或以上级别人员：行政主管初评--部门主管复评--部门经理签名---行政经理审核---执行董事批准录用。报到流程：新同事到行政部---填写《入职登记表》---提交证件、接受证件审核--培训--签发厂证--安排食宿--部门报到(职员工上班3天内行政部给予签发临时厂证)。入职安排：1)行政部根据面试结果择优录取，并通知求职者上班细节；2)职员工入职需完整填写《入职登记表》,并提供有效证件复印件：身份证/学历证/学位证/职称证书/资格证书/一寸免冠彩照两张，由行政部对其证件的有效性及真实性予以验证(验正本);3)职员工报到后，由行政部组织进行入职培训，包括行政厂规制度、生产消防安全、三级培训等；4)行政部签发厂证、饭卡，安排住宿；5)行政部将新同事交接给需求部门，管理人员需介绍给各部负责人认识。1)新录用的职员工试用期以劳动合同期限确定，特别优秀者经部门经理审核批准后可提前结束试用期：1不满三个月0个月2一个月3一年以上不满三年二个月4三年以上(含三年)固定期限和无固定期限最长不超过六个月2)公司对职员工进行试用期考核，考核合格后提交转正申请，并视工作表现考虑予以3)在试用期内有以下情况可立即终止试用期，解除用工关系：3.1.在试用期间经考核不能胜任本职工作或不符合录用条件者；3.2.严重违反用人单位的规章制度的；3.3.经调查证实被依法追究刑事责任的；3.4.严重违反公司规章制度者(严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的);3.5.利用别人身份证入职/个人数据不真实，属于为严重违反公司规章制度，有欺骗公司3.6.其他可以终止试用期的情形。(七)、劳动合同：1)公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上签订《劳动合同》;《劳动合同》使用劳动局劳动合同统一文本；劳动合同一式两份，员工本人和公司各执一份；2)按《劳动合同法》规定员工入职一个月内须与公司签订《劳动合同》;3)固定期限《劳动合同》的签订：第一次签订时限为三年；第二次续签为5年；与劳动者协商一致订定固定期限合同。4)无固定期限《劳动合同》的签订：连续工作满10年的员工；连续第三次签订劳动合同，但没有《劳动合同法》第三十九条和四十条规定的情形均可以签定无固定期限劳动合同。5)不和公司签订劳动合同的员工，公司将不考虑录用；5)劳动合同期满，根据工作需要和员工的工作表现，经公司和员工双方同意，应在劳动合同期限届满前10个工作日就续签劳动合同事宜进行协商。协商一致决定续签劳动合同，并在上一份劳动合同期限届满前1个工作日签订劳动合同。1)部门与部门之间人员调动，由调出部门主管填写《人事变动表》,经接受部门主管和部门经理签名，行政部主管审核，行政经理批准同意后，交行政部人事档案管理员存2)下属人员晋升时，需要填写《人事变动表》,经部门主管签批，部门经理审核，行政主管再审核，行政经理批准，必要时呈执行董事最终批准。晋升人员的考核期为三个月，优秀者可提前结束考核，但不得少于2个月，考核期薪资待遇维持不变，如考核不合格将被取消晋升资格；3)晋升考核合格后，由部门主管/部门经理填写“内部联络单”提出加薪申请，行政主管审核，行政经理再审核，最终呈执行董事批准后执行；4)晋升人员考核合格后由行政部出示人事任命通告，同时薪资福利按照晋升后岗位执行。(九)、离职：具体参《离职制度》1)员工辞职应根据《劳动合同法》规定的时限提前向公司提出书面申请(即：试用期内提前三天；试用期满后提前30天),批准后按公司相关规定进行工作移交并办理离职手续；2)违反《劳动法》、《劳动合同法》规定而辞职的行为，公司将按相关规定处理；3)如因违反工作纪律或厂纪厂规离职者，经相关部门主管、经理查德德德德德德实批准后，行政部将根据实际情况作出行政处理并办理离职手续。(十)、离职手续办理：具体参《离职制度》1)正常离职手续办理时间为每周二和周五(特殊情况除外)。流程为：先办理工作交接手续、移交工作资料及办公等物品，(早上07:00--8:00前，中午12:00--12:30前)将行李从从宿舍搬到保安室等候发放工资。员工的工资发放：下午16:30财务统一在保安室分批(每批5人)发放离职工资，经保安核实后离开厂区.2)公司所有人员离职应按要求办理好工作移交手续，离职需要提交一份工作内容移交清单及物品记录清单给接收人，由交接人、接收人或上级主管签名后办理离职手3)任何人不论何种原因离职，与工作有关资料均需全部上交公司，不得复印或者带走，违反者追究相应责任或报警处理；因公司用餐场地的限制，公司职工分三批用餐，上下班时间与用餐时段基本保持一致，早餐7点开始，具体参见《饭堂管理制度》。1)每周工作5天，每天工作八小时，星期日休息。如因生产紧急赶货需要加班，具体由公司生产部研究决定。2)上班时间分批安排，详细参见《工时制度及考勤管理》:2.刷卡规定：2.1刷卡的有效时间为上下班前后15分钟内；2.2严禁代人打卡，违者口头教育，屡犯按“3.2”受理；2.3因个人原因忘记刷卡或漏刷卡，须于当日填写《考勤补签申请单》,经直属部门主管或经理审批后交给行政部考勤文员，否则按旷工处理；2.4个人每月漏刷卡累计超三次后，每超过一次教育一次，五次以上按“3.2”受理；3.迟到与早退：各部门负责本部门所有人员的考勤的记录与汇总，经部门主管及出勤人员确认后于每月2号之前将《考勤表》交行政部审核汇总，经行政部审核后提交财务部计算工3.1超过公司规定的上下班时限视为迟到或早退；3.2职员每月迟到或早退不允许超过三次，一次不得超过5分钟，迟到或者早退超过5分钟记违纪，员工如一次性迟到或者早退30分钟内(含30分钟)记轻微违纪，屡次出现则视情节严重程度记违纪；3.3连续无故旷工三天者属于严重违反公司规章制度，公司可解除劳动合同并不给予任何经济补偿；3.4因业务需要，职员需外出办理业务需于事前填写《外出放行条》,经部门主管或经理签字后生效，《外出放行条》一式二联，正本联交保安室放行，存根联交行政部备案，由行政文员在第一时间内将该职员的外出动态填写在写字楼广告牌《写字楼职员外出动态表》中，以便其他相关部门人员了解、知悉。3.5生产线员工当月出现任何迟到、早退、旷工等行为均不享有当月全勤奖金；请假在4小时或以上也不享有当月全勤奖金(请假在4小时内享有当月全勤奖)。职员不享有当月全勤奖。4.请假规定：3.1请假要求：3.1.1、员工请假规定：1)凡请3天以内短假需提前一天申请并填写“请假单”(特殊情况需提前半天),经部门主管或经理批准生效；2)请假在4-10天需提前两天申请并填写“请假单”(特殊情况需提前半天),经部门各负责人员审核，行政部主管批准后，交行政考勤文员生效；3)请假在10-30天需提前三天申请并填写“请假单”(特殊情况需提前半天),经部门主管和部门经理审核，行政主管再审核，行政经理最终批准后，交行政考勤文员生效；3.1.2、文员级以上人员至部门主管级请假规定：1)请假时间在3天以内者(含)提前一天申请并填写“请假单”(特殊情况需提前半天),经部门主管及部门经理审核，行政主管再审核，行政经理最终批准生效。2)请假时间在3天以上者需提前二天提出申请并填写“请假单”(特殊情况需提前半天),经部门主管及部门经理审核，行政部主管再审核，行政经理审批，最终呈执行董事批准生效；3)职员请假经批准同意后应主动在公司职员群中发布自已的请假事宜；部门主管级请假经批准同意后应主动在公司主管微信群中发布自己的请假事宜，以便相关部门人员了解、知悉，便于工作安排。3.1.3、经理级请假规定：经理级人员请假呈执行董事批准方可生效(请假在一天之内不用填写“请假单”;请假一天以上应填写“请假单”),并主动在公司主管微信群中发布自己的请假事宜，以便相关部门人员了解、知悉，便于工作安排。3.1.4、公司员工和组长以上管理人员原则上连续请事假不得超过30天；3.2请假注意事项：3.3.1请假需事前填写书面三联《请假单》,经部门主管、经理批准。三联请假的第一联由所属部门保管，第二联交给财务部核算工资，第三联交行政部核算考勤，请假人将批准的回执单交给保安放行。未经批准擅自离岗者记违纪；3.3.2因生病看医生来不及填写书面三联《请假单》,可电话向部门主管请假，返回公司时出示正规医院有效的病历证明，并补写《请假单》交相关人员补批，否则记违纪；3.3.3.请假需要本人亲自申请填写《请假单》,并注明起止日期/时间/事由。(十二).考核1.考核分为试用考核(新进，转岗或晋升)及工作考核二种2.试用考核：依本公司规定受聘人员在试用期结束后由行政部发放《考核表》给试用部门主管，先由个人自评后交部门主管初评，行政主管执行董事批准；试用合格者公司将在转正后视工作表现考虑予以加薪，表现突出的可以酌情考虑缩短试用时间(但不能低于2个月)。严格进行考核(两次考核时间间隔不少于1年),对有特殊功过者应及时申报。(十三).住宿规定：具体参《宿舍管理制度》1.公司宿舍分为四种，即1人房，2人房，4人房，6人房；经理级人员住1人房；主管级人员住2人房；职员住2人房；员工住4~6人房(视宿舍大小而定)。2.职员及以上人员公司免费提供住宿，外住人员公司不予补贴；职员宿舍每房每月可免费用12度电，超出按当地电价收取电费，并从工资中减出，由在住人员平均分摊；水费全免。3.公司员工如果选择在本公司住宿，每人收取住宿费50元/月(职员免费提供住宿),员工如果入住职工房时收取80元/月；宿舍每房每月可免费用12度电，超出部分按当地电价收取电费，并从工资中减出，由在住人员平均分摊；水费全免；4.住宿规定：具体参《宿舍管理制度》4.1所有人员进住或搬出需经行政部人事登记，入住人员不得私自调换房间及床位，须调换床位人员务必提前到行政部申请，批准后调换；4.2室内用具应摆放整齐，所有衣物必须晾晒在阳台上；不得乱接电源、乱拉绳索、乱钉铁钉、乱涂乱写乱画，严禁在宿舍使用高温高电阻炉具；4.3保持宿舍内外的清洁卫生，不得随地吐痰，乱丢果皮，纸屑4.4不得将便纸及杂物丢入便池而造成排污管道阻塞；4.5自觉遵守作息制度，不得在宿舍内大声喧哗，打闹，放高音音响，妨碍他人正常休息；严禁男女相互窜门探访，熄灯时间不得超过00:30时；严禁未婚男女同住及其他不雅行为；4.6贵重物品，现金应自行妥善保管，所有物品，现金遗失者，公司除协助调查外不给予任何赔偿；4.7不得在宿舍内用餐，严禁在走廊上打闹嬉戏、推拉。(十四).用餐规定：具体参《饭堂管理制度》1.公司用餐分二类：职员餐，员工餐。1.1职员餐：各部门组长及以上人员(含组长)